1. Lutte contre le blanchiment des capitaux
Lutte contre le financement du terrorisme
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2. Bilan des connaissances
1. La lutte contre le blanchiment est :
•A : Une bonne pratique •B : Une obligation
2. Le blanchiment concerne-t-il uniquement l’argent de la drogue ?
•A : Oui •B : Non
3. TRACFIN est-il susceptible de faire des missions de contrôle des dispositifs
anti-blanchiment mis en place au sein des banques?
•A : Oui •B : Non
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3. Bilan des connaissances
1. La lutte contre le blanchiment est :
•A : Une bonne pratique •B : Une obligation
2. Le blanchiment concerne-t-il uniquement l’argent de la drogue ?
•A : Oui •B : Non
3. TRACFIN est-il susceptible de faire des missions de contrôle des dispositifs
anti-blanchiment mis en place au sein des banques?
•A : Oui •B : Non
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4. Bilan des connaissances
1. La lutte contre le blanchiment est :
•A : Une bonne pratique •B : Une obligation
2. Le blanchiment concerne-t-il uniquement l’argent de la drogue ?
•A : Oui •B : Non
3. TRACFIN est-il susceptible de faire des missions de contrôle des dispositifs
anti-blanchiment mis en place au sein des banques?
•A : Oui •B : Non
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5. Bilan des connaissances
1. La lutte contre le blanchiment est :
•A : Une bonne pratique •B : Une obligation
2. Le blanchiment concerne-t-il uniquement l’argent de la drogue ?
•A : Oui •B : Non
3. TRACFIN est-il susceptible de faire des missions de contrôle des dispositifs
anti-blanchiment mis en place au sein des banques?
•A : Oui •B : Non
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6. Bilan des connaissances
1. La lutte contre le blanchiment est :
•A : Une bonne pratique •B : Une obligation
2. Le blanchiment concerne-t-il uniquement l’argent de la drogue ?
•A : Oui •B : Non
3. TRACFIN est-il susceptible de faire des missions de contrôle des
dispositifs anti-blanchiment mis en place au sein des banques?
•A : Oui •B : Non
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7. Bilan des connaissances
1. La lutte contre le blanchiment est :
•A : Une bonne pratique •B : Une obligation
2. Le blanchiment concerne-t-il uniquement l’argent de la drogue ?
•A : Oui •B : Non
3. TRACFIN est-il susceptible de faire des missions de contrôle des
dispositifs anti-blanchiment mis en place au sein des banques?
•A : Oui •B : Non
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8. Bilan des connaissances
4. Si l’on ne parvient pas à connaître le bénéficiaire effectif d’une
opération, que doit-on faire ?
•A : Demander des précisions à la
•B : Prévenir le correspondant Tracfin
contrepartie
•C : Remplir une déclaration de doute
interne
5. A qui incombe la déclaration de soupçon ?
•A : Audit Interne •B : Directeur de service
•C : Le déclarant TRACFIN
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9. Bilan des connaissances
4. Si l’on ne parvient pas à connaître le bénéficiaire effectif d’une
opération, que doit-on faire ?
•A : Demander des précisions à la
•B : Prévenir le correspondant Tracfin
contrepartie
•C : Remplir une déclaration de doute
interne
5. A qui incombe la déclaration de soupçon ?
•A : Audit Interne •B : Directeur de service
•C : Le déclarant TRACFIN
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10. Bilan des connaissances
4. Si l’on ne parvient pas à connaître le bénéficiaire effectif d’une opération,
que doit-on faire ?
•A : Demander des précisions à la
•B : Prévenir le correspondant Tracfin
contrepartie
•C : Remplir une déclaration de doute
interne
5. A qui incombe la déclaration de soupçon ?
•A : Audit Interne •B : Directeur de service
•C : Le déclarant TRACFIN
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11. Bilan des connaissances
4. Si l’on ne parvient pas à connaître le bénéficiaire effectif d’une opération,
que doit-on faire ?
•A : Demander des précisions à la
•B : Prévenir le correspondant Tracfin
contrepartie
•C : Remplir une déclaration de doute
interne
5. A qui incombe la déclaration de soupçon ?
•A : Audit Interne •B : Directeur de service
•C : Le déclarant TRACFIN
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12. Bilan des connaissances
6. Peut-on dire à son client qu’il a été déclaré à TRACFIN ?
•A : Oui •B : Non
7. Le GAFI peut-il sanctionner un établissement ?
•A : Oui •B : Non
8. Quelles sont les peines encourues par une personne physique, en cas de
blanchiment aggravé ?
•A : 2 ans d’emprisonnement + 1 M€ •B : 5 ans + 375 K€
•C : 10 ans + 750 K€
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13. Bilan des connaissances
6. Peut-on dire à son client qu’il a été déclaré à TRACFIN ?
•A : Oui •B : Non
7. Le GAFI peut-il sanctionner un établissement ?
•A : Oui •B : Non
8. Quelles sont les peines encourues par une personne physique, en cas de
blanchiment aggravé ?
•A : 2 ans d’emprisonnement + 1 M€ •B : 5 ans + 375 K€
•C : 10 ans + 750 K€
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14. Bilan des connaissances
6. Peut-on dire à son client qu’il a été déclaré à TRACFIN ?
•A : Oui •B : Non
7. Le GAFI peut-il sanctionner un établissement ?
•A : Oui •B : Non
8. Quelles sont les peines encourues par une personne physique, en cas de
blanchiment aggravé ?
•A : 2 ans d’emprisonnement + 1 M€ •B : 5 ans + 375 K€
•C : 10 ans + 750 K€
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15. Bilan des connaissances
6. Peut-on dire à son client qu’il a été déclaré à TRACFIN ?
•A : Oui •B : Non
7. Le GAFI peut-il sanctionner un établissement ?
•A : Oui •B : Non
8. Quelles sont les peines encourues par une personne physique, en cas de
blanchiment aggravé ?
•A : 2 ans d’emprisonnement + 1 M€ •B : 5 ans + 375 K€
•C : 10 ans + 750 K€
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16. Bilan des connaissances
6. Peut-on dire à son client qu’il a été déclaré à TRACFIN ?
•A : Oui •B : Non
7. Le GAFI peut-il sanctionner un établissement ?
•A : Oui •B : Non
8. Quelles sont les peines encourues par une personne physique, en
cas de blanchiment aggravé ?
•A : 2 ans d’emprisonnement + 1 M€ •B : 5 ans + 375 K€
•C : 10 ans + 750 K€
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17. Bilan des connaissances
6. Peut-on dire à son client qu’il a été déclaré à TRACFIN ?
•A : Oui •B : Non
7. Le GAFI peut-il sanctionner un établissement ?
•A : Oui •B : Non
8. Quelles sont les peines encourues par une personne physique, en
cas de blanchiment aggravé ?
•A : 2 ans d’emprisonnement + 1 M€ •B : 5 ans + 375 K€
•C : 10 ans + 750 K€
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18. Bilan des connaissances
9. Quels cas doivent être considérés comme des indices de
blanchiment ?
•A : Un investisseur semble ne pas chercher à •B : Un investisseur veut réaliser des opérations
rentabiliser ses investissements hors de sa stratégie d’investissement
•C : Une acquisition sur un actif présente un
prix très attractif
10. Peut-on être sanctionné en absence de faits de blanchiment ?
•A : Oui •B : Non
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19. Bilan des connaissances
9. Quels cas doivent être considérés comme des indices de
blanchiment ?
•A : Un investisseur semble ne pas chercher à •B : Un investisseur veut réaliser des opérations
rentabiliser ses investissements hors de sa stratégie d’investissement
•C : Une acquisition sur un actif présente un
prix très attractif
10. Peut-on être sanctionné en absence de faits de blanchiment ?
•A : Oui •B : Non
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20. Bilan des connaissances
9. Quels cas doivent être considérés comme des indices de blanchiment ?
•A : Un investisseur semble ne pas chercher à •B : Un investisseur veut réaliser des opérations
rentabiliser ses investissements hors de sa stratégie d’investissement
•C : Une acquisition sur un actif présente un
prix très attractif
10. Peut-on être sanctionné en absence de faits de blanchiment ?
•A : Oui •B : Non
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21. Bilan des connaissances
9. Quels cas doivent être considérés comme des indices de blanchiment ?
•A : Un investisseur semble ne pas chercher à •B : Un investisseur veut réaliser des opérations
rentabiliser ses investissements hors de sa stratégie d’investissement
•C : Une acquisition sur un actif présente un
prix très attractif
10. Peut-on être sanctionné en absence de faits de blanchiment ?
•A : Oui •B : Non
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