Выписка из протокола заседания совета директоров ОАО «РВК» от 24.05.12 г. по восьмому вопросу (венчурные фонды ранних стадий).
1. ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания совета директоров ОАО «Российская венчурная компания»
Москва
24 мая 2012 года №4
По восьмому вопросу «Об инициации выбора Управляющих компаний,
Генеральных партнеров и Венчурных фондов под их управлением и об
утверждении значений числовых параметров и/или диапазона числовых значений
критериев, в рамках которых должен осуществляться выбор, а также объемов
средств, обязательства о передаче которых могут быть приняты ОАО «РВК» с
целью формирования капитала диверсифицированных венчурных фондов ранней
стадии»
Принятое решение:
1. С целью формирования капитала диверсифицированных венчурных
фондов ранней стадии, в соответствии с п.1.6 Положения «О порядке отбора
управляющих компаний для передачи им в доверительное управление денежных
средств открытого акционерного общества «Российская венчурная компания»
(далее – Положение), инициировать выбор Управляющих компаний, Генеральных
партнеров и Венчурных фондов под их управлением и утвердить значения
критериев, в рамках которых должен осуществляться выбор (Приложение №4 к
настоящему протоколу).
2. Установить, что предложения соискателей оцениваются в
соответствии с п. 6 Положения по всему списку критериев, приведенных в
Положении, с учетом значений, установленных настоящим решением.
3. Установить, что максимальный объем средств, обязательства о
передаче которых могут быть приняты ОАО «РВК» в 2012 г. с целью
формирования капитала фондов ранней стадии составляет 7 (семь) млрд.руб.
4. Поручить Правлению ОАО «РВК» опубликовать настоящее решение
на сайте ОАО «РВК» и в средствах массовой информации в срок не более 10-ти
дней.
Верно
Корпоративный секретарь
ОАО «Российская венчурная компания» О.В. Суровегина
2. 2
Приложение №4
к протоколу заседания Совета директоров ОАО «РВК»
от 24.05.2012 №3
Значения критериев, применяемых ОАО «РВК» для выбора Управляющих
компаний, Генеральных партнеров и Венчурных фондов под их управлением с
целью формирования капитала диверсифицированных венчурных фондов ранней
стадии.
1. Критерии для выбора УК/GP
№ Наименование критерия Обязательное значение (диапазон значений)
п/п для УК/GP критерия
1.3 Наличие российского Требуется наличие российского постоянно
офиса или обязательство действующего офиса или обязательства УК/GP
УК/GP создать таковой создать таковой не позднее 12 месяцев с момента
заключения сделки по инвестированию средств
ОАО «РВК»
2.1 Состав и опыт команды Требуется наличие не менее 3-х венчурных
УК/GP специалистов, имеющих непосредственный
подтверждаемый опыт осуществления инвестиций
на ранней стадии.
3.4 Отраслевые компетенции Требуется наличие у команды УК/GP
УК/GP подтверждаемого опыта инвестиций в
компании/проекты ранней стадии в каждом из
заявленных отраслевых инвестиционых фокусов
венчурного фонда, а также опыта управления
венчурными фондами.
2. Критерии для выбора венчурного фонда под управлением УК/GP
№ Наименование критерия Обязательное значение (диапазон значений)
п/п для венчурного фонда критерия
1.1 Организационно-правовая Требуется предоставление со стороны УК/GP
форма фонда, подробного обоснования выбора организационно-
зарегистрированный офис, правовой формы фонда и выбранной юрисдикции
регистрационный агент регистрации, в случае, если не используется форма
Инвестиционного товарищества в юрисдикции
России. Не допускается использование формы
Некоммерческого партнерства.
1.4 Инвестиционный фокус Фонд обязан инвестировать не менее 50% средств
деятельности фонда под фонда в инновационные компании ранней стадии,
управлением УК/GP в выручка которых составляет более 10 млн.руб. и не
отношении стадии превышает 300 млн.руб. за 4 (четыре) последних
развития отчетных периода, предшествующих инвестиции.
1.6 Стадия формирования Допускаются следующие виды фондов по стадии
Фонда формирования: Пролонгированные фонды, новые
фонды, запускаемые фонды или формирующиеся
фонды (по классификации п. 3.1.3 Положения)
2.1 Максимальный конечный Не менее 1 (один) млрд.руб. и не более 15
размер фонда (пятнадцать) млрд. руб.
3. 3
2.2 Предлагаемый объем Размер инвестиций ОАО «РВК» в фонд должен
инвестиций РВК в составлять не менее 100 (сто) млн.руб. и не более 2
венчурный Фонд (два) млрд. руб.
2.3 Соотношение Размер инвестиций ОАО «РВК» не должен
планируемых превышать 49% общего размера фонда.
коммитментов РВК к
конечному объему фонда
2.4 Эффективность Требуемое соотношение потенциально возможного
привлечения капитала в притока инвестиций/капитала/платежей в пользу
российскую экономику российских компаний и компаний с ориентацией на
развитие российского технологического рынка к
планируемым коммитментам/инвестициям РВК – не
менее 1;
2.5 Объем действующих Необходимо наличие твердых обязательств об
коммитментов инвестировании со стороны не менее 3-х частных
инвесторов, инвесторов в венчурный фонд, составляющих
присоединившихся к одновременно:
Фонду а) в сумме, не меньшей 20 % от общего размера
фонда;
б) в сумме, превышающей общий размер
коммитментов, запрашиваемых от ОАО «РВК».
в) не менее 30 млн. руб. для каждого из, как
минимум, 3-х инвесторов. Данное ограничение не
относится к остальным инвесторам (при их
наличии).
При этом, данные обязательства может содержать
отлагательное условие – заключение сделки по
инвестированию в фонд со стороны ОАО «РВК».
2.6 Портфельные компании В венчурном фонде допускается наличие
фонда (для фондов, проинвестированных ранее портфельных компаний.
осуществивших При этом, документально подтвержденные частные
инвестиции) инвестиции, произведенные ранее, могут
учитываться при вычислении требуемого
соотношения средств частного инвестора и ОАО
«РВК».
3.1 Срок деятельности фонда Для новых/запускаемых/формирующихся фондов:
срок деятельности фонда должен составлять не
более 10 лет с возможностью двукратного
продления срока на 1 год по решению большинства
голосов инвесторов фонда. Для пролонгированных
фондов оставшийся срок деятельности фонда
должен составлять не менее 5 лет с момента
заключения сделки по инвестированию средств
ОАО «РВК» в фонд.
3. Требования к остальным критериям выбора
Все остальные критерии выбора УК/GP и венчурного фонда под их управлением
оцениваются по процедуре, установленной Положением, в соответствии с
Перечнями оценочных критериев, приведенных в Приложении № 1 и № 2.