This is my presentation on bank crime/fraud for public / private sectors conference.

1. Audrius Šapola
AB SEB Bankas
Prevencijos departamentas
1

2. Išorinis ir vidinis sukčiavimas
bankiniame sektoriuje:
dažniausiai pasitaikantys
sukčiavimo būdai ir kaip nuo to
apsisaugoti?

3. informacin÷
ir
fizin÷ sauga

4. finansinių
nusikaltimų
prevencija

5. pinigų plovimo ir terorizmo
finansavimo prevencija

6. vidinis policininkas?

7. “...tie vyrukai apie
mane žino daugiau
negu aš
apie save patį...”
Buvęs banko darbuotojas

8. ...tačiau, sugrįžkime prie temos

9. phishing’as

21. Sveiki,
aš jūsų
naujas
klientas!
21

32. = ?

33. “šiaudiniai žmon÷s”

34. asocialūs
asmenys

37. kur, velniai griebtų,
yra
Dutch Guiana?

40. kreditinis
sukčiavimas

41. svajonių butas

45. vidinis
sukčiavimas

46. s
in ima
eis
pat spaudimas
÷
yb
lim
ga

47. kaip
apsisaugoti?

49. rizikos
įvertinimas

50. darbuotojų mokymai

51. įprastin÷
reakcija

56. klientų
švietimas

57. neišradin÷kime dviračio

62. non plaudite. modo pecuniam
jacite!
don't applaud. just throw money!