1. ПРОТОКОЛ № 1
Загальних зборів акціонерів
відкритого акціонерного товариства “Опілля”
06 квітня 2012 року м. Тернопіль
На дату проведення загальних зборів акціонерів статутний капітал Відкритого акціонерного
товариства “Опілля” становить 933 728 (дев’ятсот тридцять три тисячі сімсот двадцять вісім) грн.,
який поділено на 3 734 912 (три мільйони сімсот тридцять чотири) простих іменних акцій
номінальною вартістю 0,25 грн.
Відповідно до абз.1 ч.2 ст. 32 Закону України "Про акціонерні товариства", річні загальні
збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Збори акціонерів
скликано за рішенням Спостережної ради (копія протоколу №3 від 20 лютого 2012р. додається)
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено в порядку,
встановленому діючим законодавством, станом на 11.04.2011 року. Загальна кількість осіб,
включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 79
(сімдесят дев’ять) осіб.
Всього за реєстром – 77 акціонерів фізичних осіб та 2 юридичні особи, власники 3 734 912
голосуючих акцій.
Обов’язки реєстрації акціонерів або їх представників (уповноважених осіб) покладено на
Реєстраційну комісію, яка обрана Спостережною радою (копія протоколу №3 від 20 лютого 2012р.
додається).
Реєстрація учасників зборів розпочата о 14 год. 00 хв. 06 квітня 2012 року та завершена о 14
год. 45 хв. 06 квітня 2012 року. Голова реєстраційної комісії оголосив протокол засідання
реєстраційної комісії, який складено за підсумками реєстрації акціонерів та їх представників, що
прибули для участі в загальних зборах акціонерів (копія протоколу засідання реєстраційної комісії
від 06.04.2012 року додається). Всього зареєстровано 4 (чотири) акціонери - фізичні особи та 2 (два)
акціонери - юридичні особи, що сукупно володіють 3 698 285 (три мільйони шістсот дев’яносто
вісім тисяч двісті вісімдесят п’ять) шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 99,02
(дев’яносто дев’ять цілих та нуль два сотих) % від статутного фонду Товариства. (Копія журналу
реєстрації акціонерів від 06.04.2012 року додається).
Відповідно до ч.2 ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства", загальні збори
акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно
є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Таким чином, за результатами роботи
Реєстраційної комісії встановлено наявність кворуму, збори вважаються правомочними.
Під час реєстрації акціонерам та їх представникам роз’яснено, що одна голосуюча акція надає
акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних
зборах акціонерів.
Письмових заяв і скарг по процедурі реєстрації акціонерів не отримано.
Пропозицій до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів не надходило.
До проведення позачергових загальних зборів акціонерів письмових зауважень, скарг, питань,
пропозицій не надходило.
Інформація про проведення Загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства
“Опілля” була опублікована вчасно в офіційному друкованому виданні Бюлетень цінні папери
України № 36 (3336) від 27 лютого 2012 року. Про час проведення Загальних зборів та порядок
денний акціонери попереджені шляхом надсилання персональних повідомлень.
Збори вважаються відкритими.
Збори розпочинає голова правління ВАТ "Опілля", який зачитує для учасників Зборів порядок
денний, що був запропонований 20 лютого 2012р. Спостережною радою ВАТ "Опілля".
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про вибори лічильної комісії, голови і секретаря зборів акціонерів.
2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.
3. Звіт ревізійної комісії та затвердження висновку по річному звіту та балансу за 2011 рік.
4. Про зміну типу найменування товариства.
1
2. 5. Внесення змін та доповнень до Статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції
(в зв’язку з приведенням Статуту у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні
товариства»).
6. Відкликання та обрання органів управління та контролю товариства, відкликання та обрання
посадових осіб цих органів управління.
7. Приведення внутрішніх положень товариства у відповідність до вимог Закону України «Про
акціонерні товариства» та нової редакції Статуту товариства.
8. Погодження рішень Спостережної ради ВАТ «Опілля» (протокол №1 від 12.01.2012р.)
Голова правління запропонував учасникам зборів до обрання Лічильної комісії тимчасово
покласти обов’язок підрахунку голосів на Реєстраційну комісію.
Голова правління довів до відома учасників зборів, що відповідно до затвердженого
загальними зборами акціонерів Товариства “Положення про загальні збори акціонерів ВАТ
“Опілля”, при проведенні зборів діє наступний регламент:
час, який надається для доповіді - не більше 20 хвилин;
співдоповідь – до 10 хвилин;
заключне слово – до 10 хвилин.
Виступаючим:
- в обговоренні надається час тривалістю 5 хвилин;
- для виступів щодо постатейного голосування проектів документів, для заяв, внесення
запитів, виступів у “різному” – 5 хвилин;
- для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань,
пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – 3 хвилини.
Заява про надання слова з будь-якого питання порядку денного подається в письмовій формі
Секретарю зборів.
Головуючий може дати слово для виступу і в разі усного звернення акціонера, якщо в цьому
виникла потреба.
Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 акція – 1 голос. шляхом пред’явлення
бюлетеня для голосування, а також шляхом підрахунку голосів "за", "проти", "утримався".
Голова правління ВАТ "Опілля" звернувся до учасників зборів із запитанням: "Чи є
пропозиції та заперечення проти раніше затверджених порядку, правил та процедури регламенту
виступів на зборах, порядку прийняття зборами рішень та організації розгляду питань?" Оскільки
пропозиції та заперечення відсутні, то ставиться на голосування пропозиція:
провести загальні збори акціонерів згідно норм, що встановлені “Положенням про загальні
збори акціонерів»
Підсумки голосування:
“За” – 3 698 285 голосів, що становить 100% від голосів акціонерів (їх представників), які
зареєструвалися для участі у загальних зборах;
“Проти” – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів (їх представників), які
зареєструвалися для участі у загальних зборах;
“Утримались” – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів (їх представників), які
зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Рішення прийнято:
провести загальні збори акціонерів згідно норм, що встановлені “Положенням про загальні
збори акціонерів».
1. Розглядається перше питання порядку денного: Про вибори лічильної комісії, голови
і секретаря зборів акціонерів.
Виступив:
Голова правління, який звернув увагу учасників зборів на необхідність обрання Лічильної
комісії. У зв’язку з цим, запропонував обрати її в такому складі: Кавчук Віра Миколаївна – голова
Лічильної комісії, Ковалишин Тетяна Вікторівна – Член Лічильної комісії, Чорна Марія Йосипівна –
Член Лічильної комісії.
ставиться на голосування пропозиція:
обрати Лічильну комісію в такому складі:
Кавчук Віра Миколаївна – голова Лічильної комісії, Ковалишин Тетяна Вікторівна – Член Лічильної
комісії, Чорна Марія Йосипівна – Член Лічильної комісії.
Підсумки голосування:
“За” – 2253511 голосів, що становить 60,9% від голосів акціонерів (їх представників), які
зареєструвалися для участі у загальних зборах;
2
3. “Проти” – 1444774 голосів, що становить 39,1 % від голосів акціонерів (їх представників), які
зареєструвалися для участі у загальних зборах;
“Утримались” – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів (їх представників), які
зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Рішення прийнято:
обрати Лічильну комісію в такому складі:
Кавчук Віра Миколаївна – голова Лічильної комісії, Ковалишин Тетяна Вікторівна – Член Лічильної
комісії, Чорна Марія Йосипівна – Член Лічильної комісії.
Голова правління запропонував Лічильній комісії приступити до виконання обов’язків щодо
подальшого підрахунку голосів на зборах акціонерів.
Виступив:
Голова правління, який наголосив на необхідності обрати голову та секретаря зборів.
Запропонував обрати головою зборів Бубелу Богдана Володимировича, а секретарем зборів -
Гульовського Володимира Орестовича.
Ставиться на голосування пропозиція:
обрати головою зборів Бубелу Богдана Володимировича, а секретарем зборів - Гульовського
Володимира Орестовича.
Підсумки голосування:
“За” – 2253511 голосів, що становить 60,9% від голосів акціонерів (їх представників), які
зареєструвалися для участі у загальних зборах;
“Проти” – 1444774 голосів, що становить 39,1 % від голосів акціонерів (їх представників), які
зареєструвалися для участі у загальних зборах;
“Утримались” – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів (їх представників), які
зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Рішення прийнято:
обрати головою зборів Бубелу Богдана Володимировича, а секретарем зборів - Гульовського
Володимира Орестовича.
Збори продовжує голова зборів.
2. Розглядається друге питання порядку денного: Звіт правління про результати
фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.
Виступив:
Голова зборів Бубело Б.В., який запропонував виступити Голові Правління Товариства п.
Чорнію Богдану Амбросійовичу.
Виступив:
Голові Правління Товариства Чорній Б.А., який зачитав Звіт правління ВАТ “Опілля” (копія
Звіту правління ВАТ “Опілля” додається).
Виступив:
Голова зборів Бубело Б.В., який повідомив учасникам зборів про те, що під час виступу
запитань доповідачу не надходило. У зв’язку з цим, пропоную затвердити звіт правління ВАТ
“Опілля”.
Ставиться на голосування пропозиція:
затвердити звіт правління ВАТ “Опілля”.
Підсумки голосування:
“За” – 2253511 голосів, що становить 60,9% від голосів акціонерів (їх представників), які
зареєструвалися для участі у загальних зборах;
“Проти” – 1444774голосів, що становить 39,1 % від голосів акціонерів (їх представників), які
зареєструвалися для участі у загальних зборах;
“Утримались” – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів (їх представників), які
зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Рішення прийнято:
затвердити звіт правління ВАТ “Опілля”.
3. Розглядається третє питання порядку денного: Звіт ревізійної комісії та
затвердження висновку по річному звіту та балансу за 2011 рік.
Виступив:
3
4. Голова зборів Бубело Б.В., який повідомив, що Ревізійною комісією товариства надано доручення
Дацко Наталії Михайлівні (копія доручення додається), згідно якого остання має повноваження на
участь у Зборах акціонерів ВАТ "Опілля" та на надання відповідного звіту Ревізійної комісії.
Виступила:
Член Ревізійної комісії Дацко Наталія Михайлівна, яка зачитала текст звіту, підготовленого
ревізійною комісією ВАТ "Опілля".
Виступив:
Голова зборів Бубело Б.В., який повідомив учасникам зборів про те, що під час виступу
запитань доповідачу не надходило. У зв’язку з цим, пропоную затвердити звіт Ревізійної комісії
ВАТ “Опілля”.
Ставиться на голосування пропозиція:
затвердити звіт ревізійної комісії ВАТ "Опілля".
Підсумки голосування:
“За” – 2253511 голосів, що становить 60,9% від голосів акціонерів (їх представників), які
зареєструвалися для участі у загальних зборах;
“Проти” – 1444774 голосів, що становить 39,1 % від голосів акціонерів (їх представників), які
зареєструвалися для участі у загальних зборах;
“Утримались” – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів (їх представників), які
зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Рішення прийнято: затвердити звіт ревізійної комісії ВАТ "Опілля".
4. Розглядається четверте питання порядку денного: Про зміну типу найменування
товариства.
Виступив:
Голова зборів Бубело Б.В., який запропонував у відповідності до вимог Закону України «Про
акціонерні товариства» змінити тип найменування Товариства з «Тернопільське ВАТ «Опілля» на
«Приватне акціонерне Товариство «Опілля». Поряд з цим голова зборів наголосив, що рішення за
цим питанням може бути прийнятим, якщо за нього проголосує 75% голосів учасників зборів.
Ставиться на голосування пропозиція:
змінити тип найменування Товариства з «Тернопільське ВАТ «Опілля» на «Приватне
акціонерне Товариство «Опілля».
Підсумки голосування:
“За” – 2253511 голосів, що становить 60,9% від голосів акціонерів (їх представників), які
зареєструвалися для участі у загальних зборах;
“Проти” – 1444774 голосів, що становить 39,1 % від голосів акціонерів (їх представників), які
зареєструвалися для участі у загальних зборах;
“Утримались” – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів (їх представників), які
зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Рішення не прийнято.
5. Розглядається п’яте питання порядку денного: Внесення змін та доповнень до
Статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції (в зв’язку з приведенням
Статуту у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»).
Виступив:
Голова зборів Бубело Б.В., який запропонував внести зміни і доповнення до Статуту
Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Такі дії необхідні для приведення Статуту у
відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та у зв’язку з прийняттям
Розпорядження Тернопільським територіальним управління державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку № 161 – ТЕ від 28.12.2011р. №03/3435. Голова зборів виніс на розгляд учасників
зборів попередньо підготовлений проект Статуту. Поряд з цим, наголосив, що для прийняття даного
рішення необхідно 75% голосів учасників зборів.
Ставиться на голосування пропозиція:
внести зміни і доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Підсумки голосування:
“За” – 2253511 голосів, що становить 60,9% від голосів акціонерів (їх представників), які
зареєструвалися для участі у загальних зборах;
“Проти” – 1444774 голосів, що становить 39,1 % від голосів акціонерів (їх представників), які
зареєструвалися для участі у загальних зборах;
4
5. “Утримались” – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів (їх представників), які
зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Рішення не прийнято.
6. Розглядається шосте питання порядку денного: Відкликання та обрання органів
управління та контролю товариства, відкликання та обрання посадових осіб цих органів
управління.
Виступив:
Голова зборів Бубело Б.В., який запропонував відкликати з посади Голову правління Чорнія
Богдана Амбросійовича та обрати Головою правління на новий строк Чорнія Богдана
Амбросійовича.
Ставиться на голосування пропозиція:
відкликати з посади Голову правління Чорнія Богдана Амбросійовича та обрати Головою
правління на новий строк Чорнія Богдана Амбросійовича.
Підсумки голосування:
“За” – 490 голосів, що становить 0 % від голосів акціонерів (їх представників), які
зареєструвалися для участі у загальних зборах;
“Проти” – 3 697 795 голосів, що становить 100 % від голосів акціонерів (їх представників), які
зареєструвалися для участі у загальних зборах;
“Утримались” – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів (їх представників), які
зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Рішення не прийнято.
Виступив:
Голова зборів Бубело Б.В., який запропонував відкликати із займаних посад наступних членів
правління: Присяжну Марію Іванівну, Соломаху Григорія Олександровича, Багрія Омеляна
Миколайовича, Гульовського Володимира Орестовича та обрати членів правління: Присяжну
Марію Іванівну, Соломаху Григорія Олександровича, Багрія Омеляна Миколайовича, Гульовського
Володимира Орестовича.
Ставиться на голосування пропозиція:
відкликати із займаних посад наступних членів правління: Присяжну Марію Іванівну,
Соломаху Григорія Олександровича, Багрія Омеляна Миколайовича, Гульовського Володимира
Орестовича та обрати членів правління: Присяжну Марію Іванівну, Соломаху Григорія
Олександровича, Багрія Омеляна Миколайовича, Гульовського Володимира Орестовича.
Підсумки голосування:
“За” – 490 голосів, що становить 0 % від голосів акціонерів (їх представників), які
зареєструвалися для участі у загальних зборах;
“Проти” – 3 697 795 голосів, що становить 100 % від голосів акціонерів (їх представників), які
зареєструвалися для участі у загальних зборах;
“Утримались” – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів (їх представників), які
зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Рішення не прийнято.
Виступив:
Голова зборів Бубело Б.В., який запропонував відкликати із займаних посад наступних членів
ревізійної комісії: Голову ревізійної комісії: Шацьких Аллу Степанівну та членів ревізійної комісії
- Багінського Богдана Павловича та Дацко Наталію Михайлівну і обрати ревізійну комісії у
такому складі: голова ревізійної комісії - Шацьких Алла Степанівна, члени ревізійної комісії:
Багінський Богдан Павлович, Дацко Наталія Михайлівна.
Ставиться на голосування пропозиція:
відкликати із займаних посад наступних членів ревізійної комісії: Голову ревізійної комісії:
Шацьких Аллу Степанівну та членів ревізійної комісії - Багінського Богдана Павловича та Дацко
Наталію Михайлівну і обрати ревізійну комісію у такому складі: голова ревізійної комісії -
Шацьких Алла Степанівна, члени ревізійної комісії: Багінський Богдан Павлович, Дацко Наталія
Михайлівна.
Підсумки голосування:
“За” – 490 голосів, що становить 0 % від голосів акціонерів (їх представників), які
зареєструвалися для участі у загальних зборах;
“Проти” – 3 697 795 голосів, що становить 100 % від голосів акціонерів (їх представників), які
зареєструвалися для участі у загальних зборах;
5
6. “Утримались” – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів (їх представників), які
зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Рішення не прийнято.
Виступив:
Голова зборів Бубело Б.В., який запропонував відкликати із займаних посад наступних членів
спостережної ради: Голову спостережної ради Павлюка А.М. (ТОВ «Обрій 2005»), членів
спостережної ради Горука А.З., Гомівку М.В., Товарянську Л.І. та обрати спостережну ради у
такому складі: Голова спостережної ради - Павлюк А.М. (ТОВ «Обрій 2005»), Члени спостережної
ради - Горук А.З., Гомівка М.В., Товарянська Л.І.
Ставиться на голосування пропозиція:
відкликати із займаних посад наступних членів спостережної ради: Голову спостережної
ради Павлюка А.М. (ТОВ «Обрій 2005»), членів спостережної ради Горука А.З., Гомівку М.В.,
Товарянську Л.І. та обрати спостережну ради у такому складі: Голова спостережної ради -
Павлюк А.М. (ТОВ «Обрій 2005»), Члени спостережної ради - Горук А.З., Гомівка М.В.,
Товарянська Л.І.
Підсумки голосування:
“За” – 490 голосів, що становить 0 % від голосів акціонерів (їх представників), які
зареєструвалися для участі у загальних зборах;
“Проти” – 3 697 795 голосів, що становить 100 % від голосів акціонерів (їх представників), які
зареєструвалися для участі у загальних зборах;
“Утримались” – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів (їх представників), які
зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Рішення не прийнято.
7. Розглядається сьоме питання порядку денного: Приведення внутрішніх положень
товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та нової
редакції Статуту товариства.
Виступив:
Голова зборів Бубело Б.В., який повідомив, що у зв’язку із зміною законодавства про
акціонерні товариства, внутрішні положення Товариства необхідно привести у відповідність до
вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
Ставиться на голосування пропозиція:
затвердити внутрішні положення Товариства.
Підсумки голосування:
“За” – 2253511 голосів, що становить 60,9% від голосів акціонерів (їх представників), які
зареєструвалися для участі у загальних зборах;
“Проти” – 1444774 голосів, що становить 39,1 % від голосів акціонерів (їх представників), які
зареєструвалися для участі у загальних зборах;
“Утримались” – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів (їх представників), які
зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Рішення прийнято: затверджено внутрішні положення Товариства.
8. Розглядається восьме питання порядку денного: Погодження рішень Спостережної ради
ВАТ «Опілля» (протокол №1 від 12.01.2012р.)
Виступив:
Голова правління ВАТ «Опілля», який ознайомив учасників зборів із протоколом №1
Спостережної ради ВАТ «Опілля» від 12.01.2012р. та запропонував погодити рішення Спостережної
ради.
Ставиться на голосування пропозиція:
погодити рішення Спостережної ради ВАТ «Опілля», прийняте 12.01.2012р.
Підсумки голосування:
“За” – 2253511 голосів, що становить 60,9% від голосів акціонерів (їх представників), які
зареєструвалися для участі у загальних зборах;
“Проти” – 1444774 голосів, що становить 39,1 % від голосів акціонерів (їх представників), які
зареєструвалися для участі у загальних зборах;
“Утримались” – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів (їх представників), які
зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Рішення прийнято:
6
