International lessons learned

1. Моніторинг способу життя: огляд
міжнародної практики, можливість
застосування в Україні
аналітичний огляд
Програма розвитку ООН в Україні

2. Термінологічний виклик
• Як мінімум, такі визначення:
• Перевірка інформації із відкритих джерел (відкриті бази
даних, журналістські розслідування, повідомлення
громадян, аналіз користувацького контенту онлайн);
• Докладний аналіз змісту декларацій, перевірка по
закритих реєстрах та базах даних;
• Приховане спостереження та фото / відео / письмова
фіксація фактів спостереження (або державою, або
недержавними організаціями чи приватними особами);
• Комбінація елементів у певній пропорції (наприклад,
аналіз декларації у поєднанні із перевіркою по кадастровій
базі, перевірка через Google StreetView або подальша
візуальна верифікація «у польових умовах»).

3. Релевантність в рамках України
• Визначення, подане у Законі «Про запобігання корупції»
• Мета: встановлення відповідності рівня життя наявним
у декларантів та членів їх сім’ї майну і одержаним ними
доходам згідно з декларацією;
• Здійснюється: на підставі інформації, отриманої від
фізичних та юридичних осіб, а також із засобів масової
інформації та інших відкритих джерел інформації;
• Гарантує: додержання законодавства про захист
персональних даних та не повинен передбачати
надмірного втручання у право на недоторканність
особистого і сімейного життя

4. Переглянуті кейси: 5 прикладів
• Румунія, Монголія, Руанда, Нігерія, Філіппіни

5. Архітектура на Філіппінах
• Інструмент застосовується із 2002 року;
• «Коаліція за перевірку способу життя» - 2003 рік, урядові
та неурядові структури (Президентська комісія з питань
боротьби з хабарництвом, Омбудсман, Мінюст, НБР,
Комісія з питань аудиту, Комісія з питань державної
служби та ін.);
• Робота із повідомленнями (пасивна) та перевірка
власних співробітників / інших посадових осіб (активна);
• 2010 – Омбудсман залишається провідником у
використанні інструменту («гаряча лінія», звернення до
інших органів для подальшого розслідування);
• Методика унікальна на кожне розслідування; ~ 2000
доларів; 3 місяці + 10 місяців провадження Омбудсмана;
• Методологія громадянського суспільства –
спостереження, інтерв'ю, фото та розрахунки.

6. Громадське спостереження
• Юридичні рамки (базові закони)
• Державна інфраструктура
• Бізнес-процес обробки інформації
• Опис базових документів, відомостей,
анкет, виписок
• Кодекс поведінки для особи-монітора
• Проведення підрахунків та складання
звітів до органів контролю

7. Рекомендації та висновки для
України
• Джерело моніторингу: відомості, надані громадянами,
журналістами, державні бази, інформація приватних
суб'єктів;
• Приєднання до наявних міжнародних мереж обміну
даними з метою перевірки декларацій та податків;
• Необхідність розробки методології повної перевірки
декларацій з боку НАЗК;
• Доступ до банківських даних (без необхідності
отримувати судову ухвалу);
• Аналіз системних лазівок у регуляторній сфері та
намагання «закрити» їх. Адвокаційна робота;
• Інструкція для громадян – як знаходити інформацію та
подавати її до НАЗК;

8. Бізнес-процес застосування
інструменту
Інформація
Не підлягає
розгляду
Підлягає розгляду
Моніторинг Декларації
Відкриті джерела
Спостереження
Не виявив
невідповідності
Виявив невідповідність Пояснення
?
Пояснення задовільне
Незадовільне / не
надано
Повна перевірка
декларації
Виявлено
правопорушення?
Адміністративне - НАЗК
Кримінальне - спеціально
уповноважені суб’єкти у сфері протидії
корупції

9. Рекомендовані джерела і посилання
• “Best Practices in Anti-Corruption in the Philippines”, UNDP
http://bit.ly/2er5pPH
• “Income and Asset Declarations in Practice”, ReSPA
http://bit.ly/2e77U6B
• “Income and Asset Disclosure, Case Study Illustrations”, World Bank /
UNODC http://bit.ly/2fc4Bz9
• “Lifestyle Checks – A Handbook for Civil Society”, Transparency and
Accountability Network http://bit.ly/2dFHisx
• “Protecting the right to respect for private and family life under ECHR”,
Council of Europe http://bit.ly/2eCH9HI
• “Public Office, Private Interests”, World Bank / UNODC
http://bit.ly/2eBHEGA
• “Regional Data Exchange on Asset Disclosure and Conflict of Interest”,
RAI http://bit.ly/2eHIbTN
• “The exceptions to Articles 8 to 11 of the European Convention on
Human Rights”, Council of Europe http://bit.ly/1VlyQCE

10. Дякую!