1. БЛОК 4. УПРАВЛЕНИЕ ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИЕЙ. СТРУКТУРА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ДОКУМЕНТЫ, ЦЕНЫ. Докладчик: Иванка Пилипюк, международная консалтинговая компания “International Consulting Group” (ICG)

2. ОФФШОР – КАК ОСОБЫЙ ВИД КОМПАНИИ. Основные термины и понятия: оффшор, оншор, бенефициар, акции на предъявителя, трастовая декларация и др. СТРУКТУРА ОФФШОРНОЙ КОМПАНИИ: кого лучше поставить учредителем и директором Вашей компании? НОМИНАЛЬНЫЙ СЕРВИС: нужно ли бояться номиналов? Какие гарантии дает трастовая декларация? Оффшорные списки Кабинета министров Украины: какие ограничения при работе с офшорами для импортеров? Из каких документов состоит стандартный пакет документов иностранной компании? Преимущества и недостатки оффшоров: сколько будут ещё существовать оффшорные компании? ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА КОМПАНИИ.

4. Как зарегистрировать оффшор в соответствии с Украинским законодательством? Насколько сложно и сколько стоит получить лицензию? Лицензию получить не сложно, но данная процедура занимает длительное время (НБУ и Министерство экономики Украины) может обращаться за информацией к иным государственным органам и при инвестировании имущественных ценностей (не денег) нужно получить акт оценки таких имущественных ценностей.

5. Насколько целесообразно декларировать оффшор на Украине? Предусмотрена административная ответственность за: - осуществление операций с валютными ценностями без получения соответствующей лицензии НБУ – наложение штрафа в размере эквивалентной сумме данных валютных ценностей; - нарушение сроков и порядка декларирование валютных ценностей – наложение штрафа в размере 10/20 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждый отчетный период; - несвоевременная подача, сокрытие или перекручивание отчетности о валютных операциях – наложение штрафа в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

6. Структура оффшорной компании Бенефициар (Beneficiary) Истинный владелец - выгодополучатель . Бенефициар Директор Компания Учредитель: - физ.лицо, -юр.лицо

9. Краткий словарь терминов . Генеральная доверенность — документ, который передает полномочия на совершение действий, охватывающих всю сферу деятельности юридического лица, или на общее управление имуществом физическому лицу. Декларация о трасте (Declaration of Trust) Письменный договор о подтверждении того, что собственность, правовой титул на которую держит одно лицо, фактически принадлежит другому лицу, в интересах которого и был первому лицу правовой титул собственности. Доверенность (POA, Power of Attorney) Документ компании, выдан в пользу лица или лиц (Attorney(s)) на право совершения определенных действий от имени компании. Ограничен во времени. Номинальный акционер (Nominee Shareholder) Это лицо, лишь формально владеющее акциями компании. Фактически корпоративные права принадлежат другому лицу – бенефициару. Номинальный акционер и бенефициар связаны трастовым соглашением. Номинальный директор (Nominee Director) Это лицо (физическое или юридическое), которое занимает эту должность только формально, но реального участия в управлении компанией не принимает.

13. Оффшорные компании обладают рядом преимуществ: Налогообложение: использование оффшорных компаний может существенно снизить налоговую нагрузку или позволить не платить налогов вообще. Защита собственности: использование оффшорной компании (траста) может защитить имущество владельца от ответственности по обязательствам.

14. Отчётность: требования к отчётности оффшорных компаний отличаются в разных странах. Во многих оффшорных зонах совсем не требуется ведение бухгалтерии и подача финансовых отчётов. Простота: процедура регистрации оффшорной компании максимально упрощена в большинстве оффшорных зон. Анонимность: во многих странах данные о владельцах компании скрыты от публичного доступа. В отдельных странах возможно зарегистрировать оффшорную компанию с акциями на предъявителя.

17. Открытие банковского счета компании как залог успешного ведения бизнеса Где лучше открыть счет для оффшорной компании: основные критерии выбора банка. Секреты популярности прибалтийских банков. Европейские банки. Банковская тайна – миф или реальность?

19. Для открытие оффшорных или низконалоговых компаний мы предлагаем Вам определенные виды банков. Которые не только удобны в обслуживании оффшоров, но и надежными и респектабельные. ПРИБАЛТИЙСКИЕ БАНКИ AIZKRAUKLES Banka (Латвия) Baltikums Bankas Grupa (Латвия) Bankas SNORAS (Литва) Norvik Banka (Латвия) RIETUMU Banka (Латвия) UKIO Bankas (Литва)

20. ЕВРОПЕЙСКИЕ И ДРУГИЕ БАНКИ Anglo Irish Bank (Австрия) Balkan Investment Bank ( Босния и Герцеговина ) CIB Bank (Венгрия) CREDIT SUISSE (Швейцария) Deutsche Bank (Австрия) FBME (Кипр) Fortis Banque (Suisse) S.A. ( Швейцария ) Hellenic Bank (Кипр) HSBC (Гонконг) HSBC (Англия) HYPO Bank (Лихтенштейн) Laiki Bank (Кипр) LGT Bank (Австрия) NatWest (Англия) Royal Bank of Scotland ( Швейцария ) Royal Bank of Scotland ( Великобритания ) Vontobel Bank (Австрия)

23. Благодарим Вас за внимание! Будем рады любым видам сотрудничества!