El documento describe el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), el cual consta de cuatro etapas: identificación, medición, control y monitoreo del riesgo. Explica que el lavado de activos y la financiación del terrorismo son delitos tipificados en la ley colombiana y que el SARLAFT es un estándar mínimo que deben cumplir las empresas en Colombia para prevenir estos delitos.

1. ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT
Actividad 1 evidencia 3 mapa conceptual
John Alexander González Ramos
EL SA SARLAFT RLAFT
Sistema de Administración del
Riesgo de Lavado de Activos y
de la Financiación del
Terrorismo
La Financiación de terrorismo es un delito
tipificado en código penal y en la ley 1121 de
dic 2006 que persigue a quienes ayudan a
destinar bienes o dinero lícito o ilícito para
financiar actividades terroristas
Es el sistema adoptado para
prevenir los delitos del lavado de
activos y la financiación del
terrorismo
Está compuesto por cuatro
etapas
Identificación Medición Control Monitoreo del Riesgo
Para entenderlo mejor, otra forma de ver el SARLAFT es
como una norma de obligatorio cumplimiento (nacional),
a modo de estándar mínimo que debe cumplir toda
empresa u organismo a la que vaya dirigida.

2. El lavado de activos y la financiación CONCLUSIONES
Colombia debería continuar desarrollando tácticas para prevenir, mantener el control de y
denunciar las diversas posibilidades de ocupaciones delictivas y el seguir el proceso de
mejoramiento de los diferentes sistemas para combatir este delito que acarrea más corrupción e
inconvenientes fronterizos de índoles económicos y sociales.
El estado de Colombia junto con las entidades financieras tiene que continuar haciendo un
trabajo juntas en el desarrollo de programas, políticas, procesos y capacitación que lleven a
tomar conciencia a las organizaciones y a la ciudadanía construyendo de esta forma un ambiente
independiente de extorción y corrupción que desmejoran la fama del territorio generalmente y el
punto de vista de la economía mundial. o y la integridad de los mercados por su carácter global y
las redes utilizadas para el manejo de tales recursos. Tal circunstancia destaca la importancia y urgencia
de combatirlos, resultando esencial el papel que para tal propósito deben desempeñar las entidades
vigiladas por la SFC y el supervisor financiero