PROPOSAL FOR A NATIONAL INTELLIGENCE THAT AFFECTS NATIONAL SECURITY AND DEFENSE OF DOMINICAN REPUBLIC (FIRST DELIVERY), AUTHOR: HENRY HOLGUÍN T. MASTER IN DEFENSE AND NATIONAL SECURITY

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IMPLEMENTATION OF STRATEGIC STUDIES
(FUNDEIMES)
PAPER TITLED:
PROPOSAL FOR A NATIONAL INTELLIGENCE
THAT AFFECTS NATIONAL SECURITY AND
DEFENSE OF DOMINICAN REPUBLIC
(FIRST DELIVERY)
AUTHOR:
HENRY G. HOLGUÍN TERRERO
MASTER IN DEFENSE AND NATIONAL SECURITY
SANTO DOMINGO, D. N.
YEAR 2014

TITLE
PROPOSAL FOR A NATIONAL INTELLIGENCE
SYSTEM THAT AFFECTS THE NATIONAL
SECURITY AND DEFENSE OF DOMINICAN
REPUBLIC

CLARIFICATION
“THE VIEWS EXPRESSED IN THIS RESEARCH
REPORT ARE THE SOLE RESPONSIBILITY OF
THE AUTHOR AND THE INSTITUTION WILL NOT
NECESSARILY REFLECT THE OPINIONS
ISSUED.”

CONTENTS
INTRODUCTION
PROBLEM CHAPTER I. BASICS OF INTELLIGENCE
1.1 Data .
1.2 Information .
1.3 Intelligence .
1.4 Intelligence Cycle .
1.5 Counterintelligence .
1.6 National Intelligence System.
1.7 Scope of Activity Intelligence .
1.7.1 Strategic Intelligence .
1.7.2 Military Intelligence.
1.7.3 Criminal Intelligence .
CHAPTER II. LEGAL FRAMEWORK OF THE NATIONAL INTELLIGENCE IN
DOMINICAN REPUBLIC
2.1 Constitution of the Dominican Republic 2010.
Act 1-12 2.2 National Development Strategies 2012-2030.
2.3 Law 873-78, Organic Law of the Armed Forces.
2.4 Law 857-78 establishing the National Bureau of Investigation.
2.5 Law 50-88 on Drugs and Controlled Substances from the Dominican Republic.
2.6 Decree 189-07, which creates the Directive on National Security and Defense.
2.7 Policy and Democratic Citizen Security.
2.8 Joint Doctrine Manual of the Dominican Armed Forces.

2.9 Bill for the Establishment of National Intelligence Dominican Republic.
CHAPTER III. NATIONAL INTELLIGENCE SYSTEM IN DOMINICAN REPUBLIC
3.1 Emergence of National Intelligence in Dominican Republic.
3.2 Components of the National Intelligence Dominican Republic.
Sub - National Strategic Intelligence system.
3.2.1 Sub - System of Military Intelligence.
3.2.2 Sub - System of Criminal Intelligence.
3.2.3 National Strategic Intelligence Subsystem.
3.2.4 Sub - System of Military Intelligence.
3.2.5 Subsystem Criminal Intelligence.
CHAPTER IV. PROPOSAL FOR A NATIONAL INTELLIGENCE that affects NATIONAL
SECURITY AND DEFENSE OF DOMINICAN REPUBLIC
CONCLUSIONS
RECOMMENDATIONS
GLOSSARY OF TERMS 23
REFERENCES 29
Annex 1. Proposal prepared by the author of this thesis , to achieve the general
objective of it, enriching and adapting the Bill creating the National Intelligence System
Dominican Republic , deposited in the Chamber of Deputies by the legislature Pelegrín
Castillo as of August 18, 2011 .
. Attachment 2 AUTHOR APPROVAL LETTER FOR CONSULTATION AND
PUBLICATION OF MY RESEARCH WORK ENTITLED: “Proposal of a national
intelligence system that affects the national security and defense of Dominican
Republic.”
Annex 3. CERTIFICATION NO PLAGIARISM

INTRODUCTION
The proposal for a National Intelligence System (SNI) that affects the national security
and defense of Dominican Republic has been conducted in this research work,
compiled in four chapters, which are addressing issues like:
To establish the basics of intelligence, where intelligence aspects inherent in the cycle
to be done so that information becomes a useful tool to prevent and make decisions to
the competent authorities, as well, are conceptualized to establish its scope of the
activities of intelligence and counter intelligence, among others.
Also, it has been addressed the legal framework within which agencies and State
institutions that conduct security, national defense , intelligence and counterintelligence
, such as the articles of the Constitution of the Dominican Republic , are based Law 1-
12 National Development Strategy 2012-2030 , 873-78 Law , Organic Law of the Armed
Forces , Law 857-78 establishing the National Bureau of Investigation , Decree 189-07 ,
which created the National Security Policy and Defense as well as regulations and
existing democratic citizen security and Joint Doctrine Manual of the Dominican Armed
Forces , besides the Bill for the Establishment of National Intelligence Dominican
Republic deposited with the Chamber of Deputies by the legislature Pelegrín Castillo,
on August 18, 2011 .
Finally, a brief history of the emergence of intelligence in this country is , the structures
of the agencies and institutions working in this direction and a proposal for a National
Intelligence System (SNI ) that affects the presents are described national security and
defense of Dominican Republic to be studied , evaluated and discussed , with the firm
intention that it be synergistically brings together the comprehensive development of the
Dominican State .
PROBLEM
Description of the problem.
At present, the Dominican State , has no intelligence organization , which uniquely ,
provide, absorbent , regulate, coordinate and affects the authorities responsible for
formulating national and national prevention policies in an effective and efficient manner
, the essential considerations for the process of decision making for achieving the
national goals and interests .

So that they can avoid being overwhelmed by unforeseeable circumstances or
inadvertent, not have adequate national intelligence system, which successfully operate
at different levels and joint activities, inter-agency and combined the various agencies
that make him.
This situation brings to Dominican Republic lost opportunities that would enhance their
overall development , not having adequate access to the acquisition of data and
information for analysis and development of a useful intelligence, which seeks to
eliminate the uncertainties that may arise in their respective areas of interest as well as
in terms of the different national attitudes and inherent power of the Dominican nation ,
especially in the areas of their corresponding actions in the strategic -political or
criminal defense levels , concerning factors to implement proper procedure serves to
eliminate uncertainties and determine benefits for same .
As for the relationship of the Dominican state with other nations or organizations , be
they , Caribbean , regional or global, such as the case of the neighboring Republic of
Haiti, which should have special attention and care , a reason geographic , economic
and social link between them over time , in which there have been moments of harmony
and tension between the two States ; in the current situation where the Dominican
national intelligence system is , according to the limitations expressed in this statement
of the problem , it cannot give a complete answer to the requirements of this or a similar
situation.
While we must acknowledge that the Dominican Republic has focused on a constant
process of reform and modernization, as well as the organization and
professionalization of the Armed Forces , the National Police and various state
institutions that possess , process or need to interact intelligence and that Article 261 of
the Constitution of the Dominican Republic , promulgated on January 26, 2010 , states
that " the intelligence system of the State shall be regulated by law " and that this
constitutional mandate has not yet been implemented .
In addition , however be coordination and integration projects in this regard between the
subsystems responsible for the conduct of the various activities of intelligence and
national authorities, yet for the first half of 2012, has not been able to consolidate
effectively and efficient national intelligence system that affects the national security
and defense .
This results , among other aspects to consider , excessive expenditure of time , the
under-utilization of existing resources and mainly scattered efforts of many actions,
which sometimes might even be duplication of effort, which prevents soon , fluid
management and exchange of intelligence system components , which resulted in that
the entities I devoted to it, cannot perform the work for which they were created , as
appropriate levels and required classes, nor influence of mainly in the contribution ,
preservation and integration of national security and defense of the Dominican State .

CHAPTER I. BASICS OF INTELLIGENCE
There are aspects that must be managed for the correct understanding of this research
work , it is important to translate this first chapter, for a better understanding of it , the
knowledge of the inherent intelligence aspects , which is composed of primordial
elements are closely related to this and place your order , considering that this wording
has written many articles on this subject , in which the authors often do not agree as
some considerations , is looking for they play the main notions , concepts and
knowledge are developed and its relationship to serve to a better understanding of this
work , including:
1.1 Data.
Are values or primary basis supporting a claim and not necessarily of a relationship
between initial thereof; This word comes from the Latin " datum " , and Little Larousse
Illustrated indicates about the meaning of data , as the " record or document that makes
it easier to come to the knowledge of a thing ."
1.2 Information.
When a set or group of data is processed and organized , relating and giving an
understanding of them, so that permits, the formulation of information and their
respective utility in the area taken by him and as well establishes Idalberto Chiavenato
in his Introduction to the General Theory of Administration , indicates that it is:
A dataset with a meaning, ie reducing uncertainty or increasing the knowledge of
something. Indeed, information is a message with meaning in a given context, available
for immediate use.
1.3 Intelligence.
About this controversial and multidimensional concept that suffers from being confused
with the term information , and is often used indiscriminately and over as if they were
the same , besides that have been developed to define multiple meanings by different
authors and scholars of intelligence is observed when studying bill deposited in the
Chamber of Deputies by the legislature Pelegrin Castillo, there is no definition of
intelligence to Dominican Republic , here are some meanings established by law in
some states of Latin America are presented :

Argentina Republic : In Article 2 of Law 25,520 provides that the National Intelligence is
" The activity consisting of the procurement, collection , organization and analysis of
information regarding the specific facts, threats, risks and conflicts affecting the external
security and inside the Nation. "
Federative Republic of Brazil: In Article 2 of Law 9,883 , which establishes the Brazilian
Intelligence System and created the Brazilian Intelligence Agency ( ABIN ) , indicating
that it is :
Directed to the collection, analysis and dissemination of knowledge within and outside
the country on facts and situations of immediate or potential influence on decision -
making and government action and the protection and safety of society and the state.
Republic of Chile : In Article 2 of Law 19.974 , which addresses the state intelligence
system says it is " the systematic collection , evaluation and analysis , which aims to
produce useful knowledge for decision -making.
United Mexican States (Mexico): In Article 29 of the National Security Act establishes
that " The knowledge gained from the collection, processing, dissemination and use of
information for decision making in national security."
Republic of Peru : In Article 3 of Law 28,664 , Law of National Intelligence and National
Intelligence indicates that it is " Useful knowledge , obtained by processing the
information , the current and potential threats and risks , that may affect national
security and the constitutional order of the Republic . "
You could write a whole book , of many pages, so as to include all the various
meanings of intelligence concept and still not reach a conclusion universally accepted,
however something that if we have determined for purposes of this paper , that it is
collecting data through sources to be related , produce information which is then
processed and evaluated by an analytical process , producing a useful resource that is
disseminated to the establishment of place, for making process decisions in different
areas of national and international interest of the Dominican State , then intelligence is
produced , which provides a comprehensive, real and preventive environmental
perspective it deserves.
Intelligence must always be developed within a framework of laws principles , attached
at all times , to the Constitution and laws and must be legitimate and appropriate in the
continuous process of acquisition and utilization of information to be processed in the
intelligence cycle to obtain , likewise must adhere to the principles of planning ,
coordination, cooperation and objectivity among those who produce it, must also be
timely and current , while presenting one or more hypotheses about the required topics
, product a professional and analytical work , for it to be useful to the person concerned
.
In addition, you must have a restricted distribution, so it does not lose its confidentiality,
and thus can be used to understand, prevent and predict situations that are relevant to

the making decision process for the development and requirements of state policies
which therefore have an impact on the security and / or defense of a nation, as will be
appreciated throughout the present work.
1.4 Intelligence Cycle.
Is the logical process by which data becomes information where to produce useful
intelligence for weights in decision making interested thereof are obtained . This has
mostly accepted by scholars in this field , four phases of continuous use and which,
none can fail , since it would ruin the whole process , these are called : Address ,
procurement , processing and distribution, which are described succinctly as follows:
a) Address: In this first phase of establishing direction which is the guide to the effort of
finding information based on existing intelligence requirements who need the same in
the different levels of the Dominican State , for taking decision , and it is from this
requirement that the objectives for which the plan and the means used to obtain them is
made are determined.
b ) Preparation : In this second phase is necessary to seek and obtain information by
exploitation and use of the various media , sources and resources , whether human,
technical or other nature to which they have access after completing this step, proceed
to deliver those who proceed to turn it into intelligence .
c ) Preparation: In this third phase is where professionalized staff analyst, who must
also have creative minds and attitudes to proceed to the management and
interpretation of the information and, to debug , to seek to determine its veracity and
usefulness , as well as , proceed to register it , join it and compare it to other
information and intelligence already gathered and processed , in addition to weight
different and delicate internal and external factors , and all expressions of power in the
various areas where it was obtained and also taking into account those who have giving
use; to be finally converted into valuable and timely intelligence to decision making .
d ) Dissemination : It is in this fourth phase of the cycle where the process ends and the
elaborate intelligence is distributed in compliance with established security measures ,
stakeholders (i understood the person , body, agency or entity ) that the need for
decision to use the resulting intelligence.
It should be noted that the completion of the phases of the intelligence cycle , are made
concurrently and consistently , while being done in the most varied fields , sources and
activities of interest for the production of useful intelligence, which must always be an
essential resource for decision-making of their stakeholders .
1.5 Counterintelligence.
It is an issue that should be taken into consideration in all activities related to
intelligence in different areas, for the Bolivarian Republic of Venezuela stated in Article
3 of the Law on the National Intelligence and Counterintelligence, where are covered

and Norman legally , in the same document , these two aspects , an important point to
consider is exposed how a system should be performing these activities and the
principles thereof, when this is stated :
Predominantly preventive , continuous, uninterrupted and intervenes on the factors that
favor or promote risks and threats to the security of the nation ... under the principles of
legality , honesty , coordination, responsibility, cooperation , competition, institutional
loyalty , speed , effectiveness and efficiency in strict observance of constitutional rights
and guarantees .
Regarding comprising counterintelligence activity, said law stipulates that this be used:
The planning and implementation of actions to the collection, processing and
dissemination of all information and documents produced on the forms of action , within
the country , carried out by individuals and corporations , domestic or foreign, that
threaten the stability of democratic institutions and constitutional order , in order to
proactively detect potential threats and vulnerabilities that may affect the security,
defense and integral development of the nation.
In the Manual of Joint Doctrine for the Armed Forces of the Dominican Republic ,
plasma that is counterintelligence " information gathered and activities in order to
protect against espionage, other intelligence activities , sabotage, or assassinations by
or on behalf of , governments. "
For the Spanish Institute for Strategic Studies and the National Intelligence Center
study published in the Strategy Notebook 130, entitled " The Role of Intelligence to the
Challenges of the International Security and Defense Counterintelligence " , adhere to
the concept expressed by Treaty Organization (NATO ) , he says, are: " those activities
concerned with identifying and counteracting the threat to security posed by hostile
intelligence services or organizations or by individuals engaged in espionage, sabotage
, subversion or terrorism. "
When set to " counter threats " and " activities " , is given to the counter , the power to
operate to carry out operations to prevent, neutralize or destroy threats , not being well ,
with intelligence , which is responsible for conducting the characteristics of the same
work , expressed earlier in this chapter and where necessary the presence of an agent ,
in performing an operation , is to collect or provide information or vital for understanding
embodiments thereof , but not take active participation in such transactions.
1.6 National Intelligence System.
On this occasion, as already established concepts concerning intelligence and
counterintelligence, it is important for the development of this work , some definitions
used in different Latin American States , in order to illustrate , to express that is one
national intelligence system , for these purposes , begins with :

Argentina Republic : Article 2, as paragraph 5, of the 25,520 National Intelligence LAW
states that is called:
National Intelligence System to all functional relationships of the intelligence agencies
of the Federal Government, led by the Ministry of Intelligence for the purpose of
contributing to decision- making in external and internal security of the nation.
Republic of Chile : 19,974 in Law on State Intelligence System and created the National
Intelligence Agency , Article 4 states that it is :
The set of mutually independent , functionally coordinated intelligence agencies, who
direct and perform specific intelligence and counterintelligence activities , to advise the
President and the various higher levels of leadership of the state , with the aim of
protecting national sovereignty and preserve the constitutional order , and also useful
intelligence assessments formulated to achieve national objectives.
Republic of Guatemala . Framework Law for the National Security System , Article 24
includes the definition of a national intelligence system to indicate that :
The set of institutions , procedures and standards that address a precautionary
measure , the threats and risks to the security of the nation , by the necessary
coordination functions strategic , military and civilian intelligence , and each of them in
their scope.
Republic of Peru: In Article 3 of Law 28664 on the National Intelligence and National
Intelligence in Article 5, where it is defined:
The set of functionally related state institutions, which act in coordination in the
production of intelligence and counterintelligence implementation of measures for
decision -making, addressing threats and / or actual and potential risks to national
security .
Dominican Republic , has developed a concept of national intelligence system for the
Dominican government , which is embodied in the Bill for the creation of it deposited by
Deputy P. Castillo, repeatedly mentioned above , which is developed and analyzed
more thoroughly in the second chapter of this work , as the case in question , states:
"includes a combination of parts that direct and carry information and intelligence
activities that are of interest to all levels of planning, management and execution
national policy of the state. "
It can be inferred by the information previously stated that a national intelligence system
of a State, brings it to those involved in intelligence work , and that the product of the
same whose main interest concerned the executive and as the different levels of a
state, in order to keep them abreast of useful intelligence, seeking to serve as a tool for
decision making in different fields of national power and factors that affect the
development of a nation, and unfailingly in the security and / or national defense
thereof.

In the Dominican Republic, the agencies conducting intelligence work , composed and
divided for the purposes of this research work in strategic , military and criminal
intelligence , which perform activities in the field that corresponds to them ; on this issue
and their interaction is discussed further in the third chapter of this work for better
understanding of it .
1.7 Scope of Activity Intelligence.
The scope of a particular activity , as established by Little Larousse Illustrated , " The
space enclosed within limits determined " , and therein shall apply and must act in each
of them , as is the case of intelligence economic, technological , among others; for the
case in this work , is discussed and divided into Strategic , Military and Criminal in the
Dominican Republic .
1.7.1 Strategic Intelligence.
This is at the highest political - strategic level of a nation and close relationship with the
attainment and preservation of national goals and interests of the State saved.
The draft bill submitted to the Chamber of Deputies of the Dominican Republic , by
Deputy Pelegrín Castillo for the Creation of a National Intelligence , stated in its Article
5 that " strategic intelligence activity , search for knowledge of the capabilities and
purposes of the actors, which could affect the safety principles of the nation in different
spheres of interest of the state " .
For the Bachelor Ricardo Antonio Lopez in " The Proposal for the Creation of the
Directorate General of Intelligence and Strategic Analysis Republic of Panama " in the
sense that "It must be understood under the doctrinal parameters exposed Sherman
Kent , noting that it is knowledge that our men , civilians and military in high places ,
must have to safeguard the national welfare. "
The Act 28664, which deals with the National Intelligence and the National Intelligence
states that Peru is "Phase and final product of the intelligence cycle , designed to
become inputs into the decision making process at the high level. "
In Dominican Republic , the National Investigations Department (DNI ) who makes a
business of strategic intelligence , whether national or international, relying on cases
that are required of other agencies and bodies that work intelligence or not, as is the
case Ministry of Foreign Affairs ( MIREX ) in the Dominican State covers this topic more
fully in another chapter later in this work, as the activities of those engaged in military
and criminal intelligence in this nation .
1.7.2 Military Intelligence.
This is oriented in the Dominican Republic , the primary way to defend the state by
members of the Armed Forces and works closely on strategic , operational and tactical
levels of military areas where the military corps of the Nation operate ; in Bill deposited

in the Chamber of Deputies of the Dominican Republic for the Creation of a National
Intelligence System , it provides that :
Includes concerning search , analysis and dissemination of information relating to the
Defense Intelligence Military Police , military counterintelligence activities and security
of the Armed Forces , communications and defense-related images, reconnaissance
and military control agencies of other nations that can operate in the country, the park
information and control arms of the Nation, and coordination and interdependence of
the constituent bodies of the Armed Forces.
In the Manual of Joint Doctrine for the Armed Forces , states that it is framed in the
military field and indicates that :
One set of activities that aim to meet the needs of information of the commander, in
order to obtain a thorough knowledge of the enemy , terrain or battle space and
weather conditions that allow them to plan and conduct successful operations . "
In Dominican Republic , the military intelligence activity is the responsibility of the
armed forces and their components that perform work of internal and external
intelligence , as well as counter- defense ; worth mentioning , that the Dominican
military institutions , engaged in national defense , such as the Army , Navy and Air
Force Dominican.
Similarly, the Dominican Armed Forces has specialized bodies that conduct security,
proper, covered in Article 261 of the Constitution of the Republic and various decrees
issued by the Executive , who as Supreme Authority of the Armed Forces ; specialized
bodies such as airport security , ports , land border , Metro Santo Domingo and joint
forces and interagency tasks that work together with organizations and state institutions
in the public and public safety, among which can mention Quiet City ( CITUAN ) and
Defender units , Protect and Serve ( DEPROSER ) deployed nationwide, among others,
belonging to the institution.
1.7.3 Criminal Intelligence .
This is directed at criminal activities and organized national and international indoles
that violate the laws and provisions of the Dominican nation, regional and global
organizations and States crime.
The United Nations Office on Drugs and Crime in the User Manual for the Evaluation of
Criminal Justice 2010 , indicates that the Criminal Intelligence is:
Just any kind of information with additional value that can be used by law enforcement
to combat crime.

GLOSSARY OF TERMS
In support of the above used in this investigation theory , the following, obtained from
the Manual of Joint Doctrine for the Armed Forces Dominican Republic , and the bill
creating the National Intelligence System SNI deposited described by deputy Pelegrin
Castillo in the House of Representatives on August 18, 2011 , for further information
and approval , as well as FM 34-60 on counterintelligence , the Army of the United
States .
Analysis: A step in the intelligence cycle in which information is subject to review to
determine the relevant facts and draw conclusions from them.
Counterterrorism : Offensive measures taken to prevent , deter and respond to terrorist
acts.
Communications Intelligence ( COMINT ) : Technical and intelligence information
derived from foreign communications that are not recipients.
Counterintelligence (DOD , NATO ) (JCS Pub 1 ): - Those activities which are
concerned with identifying and counteracting the threat to security posed by hostile
intelligence services or organizations or by individuals engaged in espionage, sabotage
, subversion or terrorism.
Countermeasures: This form of military science that by the employment of devices or
techniques, has as its object the restriction of the operational effectiveness of enemy
activity.
Counter- signals intelligence (SIGINT -C ) Measures taken to determine enemy
capabilities and SIGINT activities , assessment of friendly operations to identify patterns

and signatures , and the resulting vulnerabilities for further development and
recommending corrective action.
National Defense: The action to maintain security objectives , the first responsibility lies
with the military.
Evaluation: Analysis of the safety, efficacy and potential of existing intelligence activity
or project.
National Military Strategy: It is known as the art of distributing and applying military
power to sustain and achieve national objectives and the security of the nation in times
of peace or war
National Security Strategy: Is the art of developing , implementing and Synchronize the
instruments of national power to achieve national objectives.
Compromising emanations : unintentional support of signals intelligence that, if
intercepted and analyzed , disclose the national security information transmitted ,
received , handled, or otherwise processed by an information processing system .
Essential elements of friendly information ( EEFI ): Key questions about friendly
intentions and military capabilities that can be invited for opposing planners and
decision makers in competitive situations.
Link: That contact or intercommunication maintained between elements of military
forces to ensure mutual understanding and unity of purpose and action .
Contact Link: By accessing or otherwise communicate a source link.
Source : Any person providing intelligence information , either with or without the
knowledge that the information is being used for intelligence purposes . In this context,
a controlled source is in the employment or under the control of the intelligence activity
and knows that the information is to be used for intelligence purposes .
Information Electronic Intelligence (ELINT): technical and intelligence derived from
electromagnetic radiations from foreign noncommunications from other than nuclear
detonations or radioactive sources.
Human Intelligence (HUMINT): A category of intelligence derived from human sources .
Imagery intelligence (IMINT): The products obtained from the interpretation of
processed images
State Intelligence, is the activity of collecting and processing information, to support the
implementation of state actions aimed at welfare of the Nation and the protection and
defense of their interests.

National Interests : These are goals that must reach the State based on their needs and
desires genuine development , identified as priorities for the achievement and
maintenance of their national objectives.
National Objectives : These are the purposes and goals derived from national interests
to which national policy and strategy is addressed , and to whom the efforts and
resources of the nation are applied .
Policy Objectives : Those objectives identified by the national government , in order to
achieve social , political and economic development of the nation.
National Defense Policy : The Politics of National Defence is the set of principles and
criteria by which the State Defence conceptualized with a view to ensuring the
independence, sovereignty and integrity of the Republic and the pursuit of its national
objectives .
National Security Policy : The set of objectives, policies and strategies in the political,
economic , social and military aimed at establishing the framework for seeking
adequate protection to obtain and / or maintain the highest national interests fields.
Critical Node : An element , position or communication entity whose disruption or
destruction immediately degrades the ability of a force command, control , or effectively
carry out combat operations.
Profile: The image formed through the identification and analysis of the elements ,
actions , equipment, and details of military units or activity .
Electronic protection (EP ) : That division of electronic warfare that encompasses
actions taken to protect personnel , facilities and equipment from any effects of friendly
or enemy employment of electronic warfare that degrade , neutralize, or destroy friendly
combat capability . Formerly known as electronic counter-countermeasures .
Electronic Security : The protection resulting from all measures designed to deny
unauthorized persons information of value which might be derived from intercept and
study of electromagnetic radiation noncommunications eg radar.
Communications Security ( COMSEC ): The protection resulting from all measures
designed to deny unauthorized persons information that may be derived from the
possession and study of telecommunications, or to mislead unauthorized persons in
their interpretation of the results of such possession and study .
Communications security includes transmission security , emission security , and
physical security of communications security materials and information .
Signals intelligence ( SIGINT ) : A category of intelligence comprising all
communications intelligence , electronic intelligence , and telemetry intelligence .

Safety Signs ( SIGSEC ) : Identification of a military unit or activity resulting from the
unique and detectable visual imagery, electromagnetic , olfactory , acoustic or key
equipment normally associated with the type of display unit or activity .
REFERENCES
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Libros.
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p) Decreto No.189-07, sobre La Directiva de Seguridad y Defensa Nacional.
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s) Decreto 189-07, Crea la Directiva de Seguridad y Defensa Nacional.
t) Decreto No. 130-05, que aprueba el Reglamento de la Ley General de
Libre Acceso a la Información Pública.
u) El Plan de Seguridad Democrático, Secretaria de Estado de Interior y
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v) Manual Operativo del Observatorio de Seguridad Ciudadana.
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x) República Federativa del Brasil, Decreto No. 6.703, que aprueba la
Estrategia Nacional de Defensa, y da otras providencias.
y) República Bolivariana de Venezuela: Ley Orgánica de Seguridad de la
Nación.

z) República Bolivariana de Venezuela: Ley del Sistema Nacional de
Inteligencia y Contrainteligencia.
aa) República de Colombia: Ley 1288, Por Medio del Cual se Expiden
Normas para Fortalecer el Marco Legal que Permite a los Organismos,
que Llevan a Cabo Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia,
Cumplir con su Misión Constitucional y Legal, y se Dictan Otras
Disposiciones.
bb) República de Chile: Ley No. 19.974, Sobre el Sistema de Inteligencia del
Estado y Crea la Agencia Nacional de Inteligencia
cc) Republica de Ecuador: Republica de Ecuador: Ley Nº 275/79, de
Seguridad Nacional
dd)España: LEY 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de
Inteligencia.
ee) República de Guatemala: Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad
ff) República del Perú: Ley del Sistema de Inteligencia Nacional SINA y de
la Dirección Nacional de Inteligencia DINI.
gg) República del Perú: Ley Nº 28478, Decreto Supremo Nº 016-2006-
De/Sg, Aprueban Reglamento De La Ley Del Sistema De Seguridad Y
Defensa Nacional.
hh)Reglamento Interno de la fuerza Aérea Dominicana 2006
ii) Manual Operativo del Observatorio de Seguridad Ciudadana, MIP
Internet.
a) Ministerio De Interior Y Policía 2005-2010, República Dominicana,
Decreto No. 263-05.
b) http://mip.gob.do/Portals/0/docs/Plan_de_Seguridad/PSD_Octubre_2010/
PSD_completo.pdf
c) http://www.camaradediputados.gov.do/masterlex/MLX/docs/2F/1B0/1B1/
1C5/1CB/1D1.pdf 12 enero 3013, 22:56 horas.

d) http://www.hoy.com.do/el-pais/2005/4/30/201701/Presidente-Fernandez-
lanza-plan-de-Seguridad-Democratica, 13enero 2013, 22:58 horas
e) http://www.drleyes.com/page/decretos/documento/11/112/2006-
2010/Consejo-Nacional-Seguridad-Ciudadana/ 19 enero 2013, 20:07 ,
30 marzo 2013, 22:06 horas
f)
g) http://www.noticiassin.com/2012/07/presidente-fernandez-crea-mediante-
decreto-el-observatorio-de-seguridad-ciudadana/ 19 enero 2013, 20:07
horas.
h) http://www.dni.gov.do/index.html, 23 enero 2013, 21:07
i) http://desdeelpaisdealicia.blogspot.com/2012/08/mis-articulos-y-la-
direccion-de.html 24 enero del 2013 10:00 horas
j) http://sismap.map.gob.do:8088/DirectorioVirtual/fckeditor/_samples/files/7
045_26_64_RELACION%20PERSONAL%20DIAPE-Taller%20ED-
2011.pdf 24 enero del 2013 11:00 horas.
k) http://www.onap.gov.do/consulta/Manual/index.htm 24 enero 2013,
13:04 horas.
l) http://www.j2.mil.do/historia.html 24 enero 2013, 13:30 horas
m) http://www.ejercito.mil.do/ 27enero 2013, 18:25 horas
n) http://www.fuerzaaerea.mil.do/Portada/tabid/316/Default.aspx 27enero
2013, 19:35 horas
o) http://transparencia.cdeee.gov.do/Documentos/Transparencia/Decreto%2
0324-07%20DPCA.pdf 29 enero 2013, 13:32 horas
p) http://www.opd.org.do/index.php?option=com_content&view=article&id=5
46%3Acuerpo-especializado-de-seguridad-
portuaria&catid=124%3Aperfiles-pp&Itemid=68,29 enero 2013,
13:35horas
q) http://www.cesa.mil.do/app/index.php?option=com_content&view=article
&id=111&Itemid=188 29 enero 2013, 13:39horas
r) http://www.cesmet.mil.do/institucion/historia.html 29 enero 2013, 13:45
horas

s) http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=108587 29 enero
2013, 14:30
t) http://www.cesa.mil.do/app/images/documentos/control/ley_seguridad_18
811.pdf 29 enero 2013, 14:37 horas
u) http://www.resdal.org/atlas/atlas12-24-republica-dominicana.pdf 29
enero 2013, 14:45 horas
v) http://www.elcastrense.com/index.php?option=com_content&view=article
&id=3232:ejercito-nacional-dispone-creacion-de-fuerza-de-tarea-en-la-
frontera-dominico-haitiana&catid=72:tv&Itemid=266 29 enero 2013,
15:35horas
w) http://mip.gob.do 29 enero 2013, 17:24horas
x) www.cni.es/comun/recursos/descargas/CE_130.pdf, 30 marzo 2013, 22:05
horas.
y) Dilemas de la Reforma del Sistema de Inteligencia en
Guatemalahttps://www.fas.org/irp/world/guatemala/dilemas.html, 30 marzo
2013, 22:06 horas.
z) CNI - Centro Nacional de Inteligencia - El Ciclo de
Inteligenciahttp://www.cni.es/es/queescni/ciclo/, 30 marzo 2013, 22:06 horas.
aa)INSTRUCCION MILITAR: INTELIGENCIA SOCIAL http://defensa-
integral.blogspot.com/2010/10/inteligencia-social.html, 30 marzo 2013, 22:07
horas
bb) www.consejoprensaperuana.org.pe/tempo/arch/ley_dini.pdf, , 30 marzo
2013, 22:07 horas
cc) www.pnp.gob.pe/direcciones/dirseg/biblioteca/Inteligencia/Inteligencia%2
0y%20los%20medios%20masivos%20de%20comunicacion/Inteligencia
%20y%20los%20Medios%20masivos%20de%20comunicaci%F3n.pdf, 30
marzo 2013, 22:10 horas
dd) www.unodc.org/documents/justice-and-prison-
reform/crimeprevention/Police_Information_and_Intelligence_Systems_S
panish.pdf, 30 marzo 2013, 22:10 horas.
ee)CICLO DE INFORMACIONES : Historia, Discusi?n y Proyecciones?
http://www.globalsecurity.org/intell/library/reports/2004/ciclodeinformacion
es.htm, 30 marzo 2013, 22:11 horas.

ff) www.portalcultura.mde.es/Galerias/publicaciones/fichero/CE_130.pdf, 30
marzo 2013, 22:11 horas.
gg)www.portalcultura.mde.es/Galerias/publicaciones/fichero/Cuestiones_inte
ligencia.pdf, 30 marzo 2013, 22:13 horas.
hh)www.pnp.gob.pe/direcciones/dirseg/biblioteca/Inteligencia/INFILTRACIO
N Y ACTIVIDADES ENCUBIERTAS PERMANENTES EN ELINTERIOR
DEL PAIS/Infiltración y Actividades encubiertas en el interior del pais.pdf,
30 marzo 2013, 22:13 horas.
ii) Master Internacional en Análisis de Inteligencia, Estratégica, Económica,
Empresarial y Competitiva - UV - Masters y cursos de formación
postgrado. Universitat de València,http://postgrado.adeit-
uv.es/es/cursos/cursos-1/11211260/programa.htm,30 marzo 2013, 22:18 horas.
jj) Manuales Oficiales de Inteligencia | Inteligencia, Espionaje y Servicios
Secretoshttp://www.intelpage.info/manuales-oficiales-de-inteligencia.html,30

DOCUMENTO ORIGINAL
FUNDACIÓN DE DESARROLLO E
IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
ESTRATEGICOS
(FUNDEIMES)
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN TÍTULADO:
PROPUESTA DE UN SISTEMA NACIONAL DE
INTELIGENCIA QUE INCIDA EN LA SEGURIDAD Y
DEFENSA NACIONAL DE REPÚBLICA DOMINICANA
(PRIMERA ENTREGA)
AUTOR:
LICDO. HENRY G. HOLGUÍN TERRERO, M.A.
SANTO DOMINGO, D. N.
AÑO 2014

NOTA ACLARATORIA
“Las opiniones contenidas en el presente informe de
investigación, son de la exclusiva responsabilidad de
su autor y la Institución no se solidariza
necesariamente con los conceptos emitidos”.

ÍNDICE
Página
INTRODUCCIÓN............................................................................. xxx
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA........................................... xxxii
CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS BÁSICOS DE INTELIGENCIA ........ 35
1.1 Datos......................................................................................................... 35
1.2 Información. .............................................................................................. 35
1.3 Inteligencia................................................................................................ 36
1.4 Ciclo de Inteligencia.................................................................................. 38
1.5 Contrainteligencia. .................................................................................... 39
1.6 Sistema Nacional de Inteligencia. ............................................................. 41
1.7 Ámbito de Aplicación de la Actividad de Inteligencia. .............................. 43
1.7.1 Inteligencia Estratégica. ......................................................................... 43
1.7.2 Inteligencia Militar................................................................................... 44
1.7.3 Inteligencia Criminal. .............................................................................. 45
CAPÍTULO II. MARCO LEGAL DEL SISTEMA NACIONAL DE
INTELIGENCIA EN REPÚBLICA DOMINICANA ..................................
2.1 Constitución de la República Dominicana 2010............................................
2.2 Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2012-2030.
2.3 Ley 873-78, Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. ....................................
2.4 Ley 857-78 que crea el Departamento Nacional de Investigaciones. ...........
2.5 Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República
Dominicana. ..........................................................................................................
2.6 Decreto 189-07, que crea la Directiva de Seguridad y Defensa Nacional.....
2.7 Normativa de Seguridad Ciudadana y Democrática. ....................................
2.8 Manual de Doctrina Conjunta de las Fuerzas Armadas Dominicanas.¡Error! Marcador no
2.9 Proyecto de Ley para la Creación del Sistema Nacional de Inteligencia
de República Dominicana......................................................................................
CAPÍTULO III. SISTEMA NACIONAL DE INTELIGENCIA EN
REPÚBLICA DOMINICANA..................................................................
3.1 Surgimiento del Sistema Nacional de Inteligencia en República
Dominicana. ..........................................................................................................
3.2 Componentes del Sistema Nacional de Inteligencia de República
Dominicana. ..........................................................................................................
Sub-sistema Nacional de Inteligencia Estratégica.
3.2.1 Sub-sistema de Inteligencia Militar.............................................................
3.2.2 Sub-sistema de Inteligencia Criminal. ........................................................
3.2.3 Subsistema de Inteligencia Nacional Estratégica.
3.2.4 Sub-sistema de Inteligencia Militar............................................................
3.2.5 Subsistema de Inteligencia Criminal. .........................................................

CAPÍTULO IV. PROPUESTA PARA UN SISTEMA NACIONAL DE
INTELIGENCIA QUE INCIDA EN LA SEGURIDAD Y DEFENSA
NACIONAL DE REPÚBLICA DOMINICANA ........................................
CONCLUSIONES..................................................................................
RECOMENDACIONES..........................................................................
GLOSARIO DE TÉRMINOS .............................................................. 46
REFERENCIAS ................................................................................. 52
Anexo 1. Propuesta elaborada por el autor de esta tesis, para
lograr el Objetivo General de la misma, enriqueciendo y
adecuando el Anteproyecto de Ley que crea el Sistema
Nacional de Inteligencia de República Dominicana, depositado
en la Cámara de Diputados por el legislador Pelegrín Castillo en
fecha 18 de agosto de 2011.
Anexo 2. CARTA DE AUTORIZACIÓN DEL AUTOR, PARA
CONSULTA Y PUBLICACIÓN, DE MI TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN TITULADO: “Propuesta de un Sistema
Nacional de Inteligencia que incida en la Seguridad y Defensa
Nacional de República Dominicana”.
Anexo 3. CERTIFICACIÓN NO PLAGIO

INTRODUCCIÓN
La propuesta de un Sistema Nacional de Inteligencia (SNI) que incida en
la seguridad y defensa nacional de República Dominicana, se ha realizado en
este trabajo investigativo, recopilado en cuatro capítulos, donde se abordan
aspectos como:
El de establecer los fundamentos básicos de inteligencia, en donde se
conceptualizan aspectos inherentes a la inteligencia, el ciclo que debe
realizarse para que la información se convierta en una herramienta útil para
prevenir y tomar decisiones para las autoridades competentes, al igual, de
establecer su ámbito de aplicación de las actividades de inteligencia y contra
inteligencia, entre otras.
Tambien, ha sido abordado el marco legal en que se sustentan las
agencias e instituciones del Estado, que realizan actividades de seguridad,
defensa nacional, inteligencia y contrainteligencia, como son los artículos de la
Constitución de la República Dominicana, la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de
Desarrollo 2012-2030, la Ley 873-78, Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, la
Ley 857-78 que crea el Departamento Nacional de Investigaciones, el Decreto
189-07, que crea la Directiva de Seguridad y Defensa Nacional, así como, las
normativas de seguridad ciudadana y democrática existentes y el Manual de
Doctrina Conjunta de las Fuerzas Armadas Dominicanas, ademas del Proyecto
de Ley para la Creación del Sistema Nacional de Inteligencia de República
Dominicana depositado en la Cámara de Diputados, por el legislador Pelegrín
Castillo, el 18 de agosto de 2011.
Finalmente, se hace una breve reseña histórica del surgimiento de la
inteligencia en este país, se describen las estructuras de las agencias e

instituciones que realizan actividades en tal sentido y se presenta una
propuesta para un Sistema Nacional de Inteligencia (SNI) que incida en la
seguridad y defensa nacional de República Dominicana para ser estudiada,
evaluada y discutida, con el firme propósito de que la misma se aúne
sinérgicamente al desarrollo integral del Estado Dominicano.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Descripción del problema.
Al presente el Estado dominicano, no tiene una organización de
inteligencia, que de forma única, proporcione, aglutine, regule, coordine e incida
en las autoridades responsables de formular políticas nacionales y preventivas
nacionales, de una manera eficaz y eficiente, las consideraciones esenciales
para el proceso de toma de decisiones para la consecución de los objetivos e
intereses nacionales.
De forma tal, que estos puedan evitar ser desbordados por circunstancias
imprevistas o inadvertidas, por no poseer un adecuado sistema nacional de
inteligencia, que accione correctamente en los diferentes niveles y actividades
conjuntas, inter-agenciales y combinadas, de las distintas agencias que le
componen.
Esta situación, trae consigo que República Dominicana pierda
oportunidades que favorecerían su desarrollo integral, al no tener acceso
adecuado a la adquisición de datos e informaciones para el análisis y
elaboración de una inteligencia útil, que busque eliminar las incertidumbres que
puedan presentarse en sus respectivas áreas de interés, así como, en cuanto a
las diferentes actitudes y factores inherentes al poder nacional de la nación
dominicana, especialmente en los aspectos de su accionar correspondiente en
los niveles estratégicos-políticos, de defensa o criminal, en lo relativo a
implementar un correcto procedimiento que sirva para eliminar incertidumbres y
determinar ventajas para la misma.

En cuanto a la relación del Estado dominicano con otras naciones u
organismos, ya sean estos, del Caribe, regionales o mundiales, como por
ejemplo, el caso de la vecina República de Haití, a la cual debe tener especial
atención y cuidado, a razón del vínculo geográfico, económico y social que les
une a través del tiempo, en los cuales han existido momentos de armonía y
tensión entre uno y otro Estado ; en la situación actual en la que se encuentra
sistema nacional de inteligencia dominicano, según las limitaciones que se han
expresado en este planteamiento del problema, el mismo, no puede dar una
respuesta total a los requerimientos de esta u otra situación similar.
Aunque se debe reconocer que República Dominicana, se ha abocado a
un constante proceso de reforma y modernización del Estado, así como a la
organización y profesionalización de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y
diferentes instituciones estatales, que poseen, interactúan o necesitan del
proceso de inteligencia y que el Artículo 261 de la Constitución de la República
Dominicana, promulgada el 26 de enero de 2010, establece que, “el sistema de
inteligencia del Estado será regulado mediante ley”, y que a este mandato
constitucional todavía no se ha implementado.
Además que, no obstante existir coordinaciones y proyectos de
integración en este sentido, entre los subsistemas responsables de la
conducción de las diferentes actividades de inteligencia y autoridades
nacionales, todavía para el primer semestre del año 2012, no se ha podido
consolidar de forma efectiva y eficiente el Sistema Nacional de Inteligencia que
incida en la seguridad y defensa nacional.
Esto trae como consecuencia, entre otros aspectos a considerar, el
excesivo gasto de tiempo, la sub-utilización de recursos existentes y sobre todo
esfuerzos dispersos de muchas acciones, que en algunas ocasiones podrían,
incluso, tener duplicidad de esfuerzo, lo que evita un pronto y fluido manejo e
intercambio de inteligencia en los componentes del sistema, provocando esta
situación, que las entidades dedicadas a la misma, no puedan desempeñar la

labor para la que fueron creadas, de forma apropiada en los niveles y
estamentos requeridos, ni incidir de manera preponderante en la contribución,
preservación e integración de la seguridad y defensa nacional del Estado
dominicano.

CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS BÁSICOS DE
INTELIGENCIA
Existen aspectos que deben ser manejados para el correcto entendimiento
del presente trabajo investigativo, es importante que se plasmen en este primer
capítulo, para una mejor comprensión del mismo, el conocimiento de los aspectos
inherentes a la inteligencia, la cual se compone de elementos primordiales que se
relacionan estrechamente para que esta realice su fin y, tomando en
consideración que en este tenor se ha escrito una gran variedad de artículos sobre
este tema, en el que frecuentemente los autores, no se ponen de acuerdo en
cuanto algunas consideraciones, se busca pues, tocar las principales nociones,
conceptos y conocimientos que se desarrollan y su vinculación para que sirvan a
una mejor comprensión de este trabajo, como son:
1.1 Datos.
Son los valores o base primaria que sustenta una afirmación y no
necesariamente tienen de manera inicial una relación entre los mismos; esta
palabra proviene del latín “datum”, y el Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado
indica sobre la acepción de dato, como el “antecedente o documento que permite
llegar más fácilmente al conocimiento de una cosa”.
1.2 Información.
Cuando un conjunto o grupos de datos es procesado y organizado,
relacionándolos y dando un entendimiento de los mismos, de forma tal que
permita así, la formulación de una información y su respectiva utilidad en el área

que le competa, y que como bien establece Idalberto Chiavenato en su obra
Introducción a la Teoría General de la Administración, indica que la misma es:
Un conjunto de datos con un significado, o sea, que reduce la incertidumbre o que
aumenta el conocimiento de algo. En verdad, la información es un mensaje con significado
en un determinado contexto, disponible para uso inmediato.
1.3 Inteligencia.
Sobre este controversial y multidimensional concepto, que sufre de ser
confundida con el término Información, y que se utiliza frecuentemente, una y otra
indiscriminadamente como si fueran lo mismo, además que se han elaborado
múltiples acepciones para definirla por diferentes autores y estudiosos de la
inteligencia, se observa al estudiar el Proyecto de Ley depositado en la Cámara de
Diputados por el legislador Pelegrin Castillo, no existe la definición de inteligencia
para República Dominicana, a continuación se presentan algunas acepciones
establecidas por ley en algunos Estados de Latinoamérica:
República Argentina: En el Artículo 2 de la Ley 25.520 de Inteligencia
Nacional establece que es “La actividad consistente en la obtención, reunión,
sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos,
amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad exterior e interior de la
Nación”.
República Federativa del Brasil: En el Artículo 2 de la Ley 9.883, que
Establece el Sistema Brasileño de Inteligencia y que crea la Agencia Brasileña de
Inteligencia (ABIN), indica que la misma está:
Dirigida a la obtención, análisis y difusión de conocimientos dentro y fuera del país sobre
hechos y situaciones de influencia inmediata o potencial en la toma de decisiones y la
acción del gobierno y sobre la protección y la seguridad de la sociedad y del Estado.
República de Chile: En el Artículo 2 de la Ley 19.974, que aborda al
Sistema de Inteligencia del Estado dice que es “el proceso sistemático de
recolección, evaluación y análisis de información, cuya finalidad es producir
conocimiento útil para la toma de decisiones.

Estados Unidos Mexicanos (México): En el Artículo 29 de la Ley de
Seguridad Nacional establece que es “El conocimiento obtenido a partir de la
recolección, procesamiento, diseminación y explotación de información, para la
toma de decisiones en materia de seguridad nacional”.
República del Perú: En el Artículo 3 de la Ley 28.664, Ley del Sistema
Nacional de Inteligencia y Dirección Nacional de Inteligencia, indica que es “El
conocimiento útil, obtenido mediante el procesamiento de las informaciones, sobre
las amenazas y riesgos actuales y potenciales, que puedan afectar la seguridad
nacional y el ordenamiento constitucional de la República”.
Se podría escribir todo un libro, de muchas páginas, para poder incluir en él,
todos los diversos significados del concepto inteligencia y aun así, no llegar a
una conclusión universalmente aceptada, ahora bien algo que si se ha podido
determinar para fines de este trabajo, que la misma, es la recolección de datos a
través fuentes que al ser relacionados, producen información que luego es
procesada y evaluada mediante un proceso analítico, produciéndose un
recurso útil, que es diseminada al estamento de lugar, para el proceso de
toma de decisiones en los diferentes ámbitos de interés nacional e
internacional del Estado dominicano, entonces se produce la inteligencia, la
cual provee una perspectiva amplia, real y preventiva del ambiente que le
corresponde.
La inteligencia siempre debe ser desarrollada dentro de un marco de
principios legales, apegada, en todo momento, a la Constitución y las leyes, así
como, debe ser legitima y adecuada en el proceso continuo de adquisición y
explotación de las informaciones para ser procesadas en el ciclo de inteligencia
para obtenerla, de igual manera debe apegarse a los principios de planificación,
coordinación, cooperación y objetividad entre quienes la producen, también debe
ser oportuna y actual, a la vez de presentar una o varias hipótesis sobre los temas
requeridos, producto de un trabajo profesional y analítico, para que esta sea útil al
interesado.

Además, debe tener una distribución restringida, para que esta no pierda su
confidencialidad, y de esta forma pueda ser empleada para entender, prevenir y
predecir situaciones que son de interés para el proceso toma de decisiones para la
formulación y requerimientos de políticas de Estado, que por ende, tienen
incidencia en la seguridad y/o defensa de una Nación, como se podrá apreciar a lo
largo del presente trabajo.
1.4 Ciclo de Inteligencia.
Es el proceso lógico, mediante el cual se obtienen los datos en donde se
convierten en información para producir la inteligencia útil para las ponderaciones
en la toma de decisiones del interesado de las mismas. Este tiene,
mayoritariamente aceptado por los estudiosos de este ámbito, cuatro fases, de
uso continuo y de las cuales, ninguna puede fallar, puesto que daría al traste con
todo el proceso, estas son denominadas: Dirección, obtención, elaboración y
difusión, las cuales son descritas de manera sucinta a continuación:
a) Dirección: En esta primera fase de dirección se establece cual es la guía
para el esfuerzo de la búsqueda de las informaciones en base a las
necesidades existentes de inteligencia de quienes precisan de la misma en
los diferentes estamentos del Estado dominicano, para la toma de
decisiones, y es a partir de este requerimiento que se determinan los
objetivos, para los cuales se elabora el plan y los medios a utilizar para
obtenerlos.
b) Obtención: En esta segunda fase se procede a la búsqueda y obtención de
las informaciones haciendo explotación y uso de los más variados medios,
fuentes y recursos disponibles, ya sean humanos, técnicos, o de cualquier
otra índole a la cual se tenga acceso, luego de completar esta fase se
procede hacer entrega a quienes procederán a convertirla en inteligencia.

c) Elaboración: En esta tercera fase es donde personal analista
profesionalizado, quienes además deben poseer mentes y actitudes
creativas para proceder al manejo e interpretación de las informaciones, así
como, a depurarla, a buscar determinar su veracidad y utilidad, , así como,
proceder a registrarla, unirla y compararla a otras informaciones e
inteligencia ya recabada y procesada, además de ponderar diversos y
delicados factores internos y exógenos, así como todas las expresiones de
poder en los diferentes ámbitos donde fue obtenida y tomando también en
consideración a quienes han de darle uso; para ser finalmente convertida
en inteligencia de valor y oportuna para la toma de decisiones.
d) Difusión: Es en esta cuarta fase, donde finaliza el proceso del ciclo y se
distribuye la inteligencia elaborada, cumpliendo con medidas de seguridad
establecidas, a los interesados (entiéndase la persona, órgano, organismo
o entidad), que la necesiten para la toma de decisiones al hacer uso de la
inteligencia resultante.
Cabe resaltar que la realización de las fases del ciclo de inteligencia, se
hacen de manera concurrente y constante, a la vez que se realiza en los más
variados ámbitos, fuentes y actividades de interés para la producción de una
inteligencia útil, la cual ha de ser siempre un recurso esencial a la toma de
decisiones de sus interesados.
1.5 Contrainteligencia.
Es un tema que debe ser tomado en consideración en toda actividad
relacionada a la inteligencia en sus diferentes ámbitos, para la República
Bolivariana de Venezuela indica en el Artículo 3 de la Ley del Sistema Nacional de
Inteligencia y Contrainteligencia, que es donde se abarcan y se norman
legalmente, en un mismo documento, estos dos aspectos, se expone un punto
importante a considerar de cómo debe ser un sistema que realice estas
actividades y los principios del mismo, cuando enuncia que este es:

Predominantemente preventivo, continuo, ininterrumpido e interviene sobre los factores
que favorecen o promueven los riesgos y amenazas a la seguridad de la Nación… bajo los
principios de legalidad, honestidad, coordinación, corresponsabilidad, cooperación,
competencia, lealtad institucional, celeridad, eficacia y eficiencia, en estricta
observancia de los derechos y garantías constitucionales.
En cuanto a que comprende la actividad de contrainteligencia, la referida
ley, establece que esta realizará:
La planificación y ejecución de acciones tendientes a la obtención, procesamiento y
difusión del conjunto de informaciones y documentos que se produzcan sobre las formas
de actuación, dentro del territorio nacional, ejecutadas por personas naturales y jurídicas,
nacionales o extranjeras, que atenten contra la estabilidad de las instituciones
democráticas y el orden constitucional, a objeto de detectar de manera preventiva las
posibles amenazas y vulnerabilidades que pudieran afectar la seguridad, defensa y
desarrollo integral de la Nación.
En el Manual de Doctrina Conjunta de las Fuerzas Armadas de la República
Dominicana, plasma que la contrainteligencia es: “Información recopilada y
actividades realizadas con el fin de brindar protección contra el espionaje, otras
actividades de inteligencia, el sabotaje, o los asesinatos cometidos por, o en
nombre de, gobiernos”.
Para el Instituto Español de Estudios Estratégicos y el Centro Nacional de
Inteligencia en trabajo publicado en el Cuaderno de Estrategia 130, titulado “El
Papel de la Inteligencia ante los Retos de la Seguridad y la Defensa Internacional
la contrainteligencia”, se adhieren al concepto expresado por la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que dice, son: “Aquellas actividades que se
ocupan de identificar y contrarrestar la amenaza a la seguridad planteada por los
servicios de inteligencia u organizaciones hostiles o por individuos dedicados a
espionaje, sabotaje, subversión o terrorismo”.
Cuando establece que “contrarrestar amenazas” y “actividades realizadas”,
se da a la contrainteligencia, la facultad de accionar para llevar a cabo
operaciones para prevenir, neutralizar o destruir las amenazas, no siendo así, con
la inteligencia, que se encarga de realizar las labores propias de la misma,
expresadas anteriormente en este capítulo y que en los casos de ser necesario la
presencia de un agente, en la realización de un operativo, será para recabar o dar

informaciones o inteligencia vital para la realización de la misma, pero no tomara
participación activa de dicha operación.
1.6 Sistema Nacional de Inteligencia.
En esta ocasión, dado que ya se han establecido los conceptos referentes a
la inteligencia y la contrainteligencia, es importante para el desarrollo de este
trabajo, que se expresen algunas definiciones utilizadas en diferentes Estados
hispanoamericanos, con la finalidad de ilustrar, en que consiste un sistema
nacional de inteligencia, para estos fines, se inicia con:
República Argentina: en el Artículo 2, en su acápite 5, de la LEY 25.520 de
Inteligencia Nacional, establece que se denomina:
Sistema de Inteligencia Nacional al conjunto de relaciones funcionales de los organismos
de inteligencia del Estado Nacional, dirigido por la Secretaría de Inteligencia a los efectos
de contribuir a la toma de decisiones en materia de seguridad exterior e interior de la
Nación.
República de Chile: en la Ley 19.974 sobre el Sistema de Inteligencia del
Estado y Crea la Agencia Nacional de Inteligencia, en su Artículo 4, establece que
es:
El conjunto de organismos de inteligencia, independientes entre sí, funcionalmente
coordinados, que dirigen y ejecutan actividades específicas de inteligencia y
contrainteligencia, para asesorar al Presidente de la República y a los diversos niveles
superiores de conducción del Estado, con el objetivo de proteger la soberanía nacional y
preservar el orden constitucional, y que, además, formulan apreciaciones de inteligencia
útiles para la consecución de los objetivos nacionales.
República de Guatemala: Para la Ley Marco del Sistema Nacional de
Seguridad, en su Artículo 24. Incluye la definición de un sistema nacional de
inteligencia al indicar que:
Es el conjunto de instituciones, procedimientos y normas que abordan con carácter
preventivo, las amenazas y riesgos a la seguridad de la Nación, mediante la necesaria
coordinación de las funciones de inteligencia estratégica, civil y militar, así como de cada
una de ellas en su ámbito de actuación.

República del Perú: En el Artículo 3 de la Ley 28664, sobre el Sistema
Nacional de Inteligencia y Dirección Nacional de Inteligencia en su Artículo 5,
donde define que es:
El conjunto de instituciones del Estado funcionalmente vinculadas, que actúan
coordinadamente en la producción de inteligencia y ejecución de medidas de
contrainteligencia, para la toma de decisiones, frente a las amenazas y/o riesgos actuales
y potenciales contra la seguridad nacional.
República Dominicana, Se ha elaborado un concepto del sistema nacional
de inteligencia para el Estado dominicano, que está plasmado en el Proyecto de
Ley para la creación del mismo depositado por el Diputado P. Castillo,
mencionado anteriormente en varias ocasiones, el cual es desarrollado y
analizado más profundamente en el segundo capítulo de este trabajo, en cuanto al
caso en cuestión, establece que: “comprende el conjunto de órganos que dirigen
y ejecutan actividades de información e inteligencia que son de interés para los
distintos niveles de planificación, conducción y ejecución de la política nacional
del Estado”.
Se puede inferir, por las indicaciones anteriormente expresadas, que un
sistema nacional de inteligencia de un Estado, aglutina en él a los que participan
en labores de inteligencia, y que el producto resultante de los mismo tiene como
interesado principal interesado al poder ejecutivo, así como los diferentes
estamentos de un Estado, con la finalidad de mantenerlos al día de la inteligencia
útil, en la búsqueda de servir como herramienta para la toma de decisiones en los
diferentes ámbitos del poder nacional y factores que inciden en el desarrollo de
una Nación, así como indefectiblemente en la seguridad y/o defensa nacional de
los mismos.
En la República Dominicana, las agencias que realizan labor de inteligencia,
está compuesto y dividido para los fines de este trabajo investigativo en
inteligencia estratégica, militar y criminal, los cuales realizan las actividades en el
ámbito que les corresponde; sobre este tema y su interacción se aborda más

ampliamente en el tercer capítulo de este trabajo para mejor entendimiento del
mismo.
1.7 Ámbito de Aplicación de la Actividad de Inteligencia.
El ámbito de una actividad cualquiera es, según establece el Diccionario
Pequeño Larousse ilustrado, “El espacio incluido dentro de límites determinados”,
y es ahí donde se aplicará y se ha de obrar en cada uno de ellos, como son los
casos de la inteligencia económica, tecnológica, entre otras; para el caso que
ocupa este trabajo, se aborda y divide en Estratégica, Militar y Criminal en la
1.7.1 Inteligencia Estratégica.
Esta se encuentra en el nivel más alto político–estratégico de una nación y
guarda estrecha relación con la consecución y preservación de los objetivos e
intereses nacionales del Estado.
En el Proyecto de Ley depositado en la Cámara de Diputados de República
Dominicana, por el Diputado Pelegrín Castillo para la Creación de un Sistema
Nacional de Inteligencia, se establece en su Artículo 5 que “La actividad de
inteligencia estratégica, buscará el conocimiento de las capacidades y propósitos
de los actores, que pudieran afectar los principios de seguridad de la Nación en
los diferentes ámbitos de interés del Estado”.
Para el Licenciado Ricardo Antonio López en “La Propuesta para la
Creación de la Dirección General de Análisis e Inteligencia Estratégica de
República de Panamá” en el sentido que “Debe ser entendida bajo los parámetros
doctrinales que expusiera Sherman Kent, al señalar que la misma es el
conocimiento que nuestros hombres, civiles y militares en posiciones elevadas,
deben poseer para salvaguardar el bienestar nacional”.

En la Ley 28664, que trata sobre el Sistema Nacional de Inteligencia y
Dirección Nacional de Inteligencia del Perú establece que es la “Fase y producto
final del ciclo de inteligencia, cuyo objeto es constituirse en insumos en el proceso
de toma de decisiones en el más alto nivel”.
En República Dominicana, el Departamento Nacional de Investigaciones
(DNI) es quien realiza la actividad de inteligencia estratégica, ya sea nacional o
internacional, apoyándose en los casos que son necesarios de las otras agencias
y estamentos que trabajan inteligencia o no, como es el caso del Ministerio de
Relaciones Exteriores (MIREX), en el Estado dominicano este tema se abarca
más ampliamente en otro capítulo posteriormente en este trabajo, al igual de
quienes realizan las actividades de inteligencia militar y criminal en esta Nación.
1.7.2 Inteligencia Militar.
Esta se orienta en la República Dominicana, de manera primaria, a la
defensa del Estado por los componentes de sus Fuerzas Armadas y trabaja
coordinadamente en los niveles estratégicos, operacionales y tácticos de los
ámbitos militares donde operan los cuerpos castrenses de la Nación; en el
Proyecto de Ley depositado en la Cámara de Diputados de República Dominicana,
para la Creación de un Sistema de Inteligencia Nacional, se establece que la
misma:
Comprende lo relativo a la búsqueda, análisis y difusión de información relativa a la
Defensa, la inteligencia de policía militar, las actividades de contrainteligencia militar y de
seguridad de la Fuerza Armada Nacional, comunicaciones e imágenes ligadas a la
defensa, las actividades de reconocimiento y control de organismos de militar de otras
naciones que puedan operar en el territorio nacional, la información y control del parque de
armas de la Nación, y la coordinación e interdependencia de los órganos integrantes de
las Fuerzas Armadas.
En el Manual de Doctrina Conjunta de las Fuerzas Armadas, establece que
la misma está enmarcada en el ámbito militar e indica que es:
Aquel conjunto de actividades que tienen como fin, satisfacer las necesidades de
información del comandante, a fin de obtener un conocimiento cabal del enemigo, el
terreno o espacio de batalla y las condiciones meteorológicas, que le permitan planificar y
conducir operaciones exitosas”.

En República Dominicana, la actividad de inteligencia militar está bajo la
responsabilidad de la fuerzas armadas y sus componentes que realizan labor de
inteligencia interna como externa, así como, contrainteligencia de defensa; cabe
mencionar, que las instituciones castrenses dominicanas, realizan actividades de
defensa nacional, como son el Ejército Nacional, la Marina de Guerra y la Fuerza
aérea Dominicana.
De igual forma, las Fuerzas Armadas Dominicanas posee cuerpos
especializados que realizan actividades de seguridad, propiamente dicho,
amparados en el Artículo 261 de la Constitución de la República y diversos
decretos emanados por el Poder Ejecutivo, que como Autoridad Suprema de las
FFAA; como son los cuerpos especializados en seguridad aeroportuaria, de
puertos, de la frontera terrestre, del metro de Santo Domingo y fuerzas de tareas
conjuntas e interagenciales que operan conjuntamente con las entidades e
instituciones del Estado en la seguridad pública y ciudadana, entre los que se
pueden mencionar a Ciudad Tranquila (CITUAN) y a las unidades de Defender,
Proteger y Servir (DEPROSER) desplegadas a nivel nacional, entre otros, que
pertenecen a dicha institución.
1.7.3 Inteligencia Criminal.
Esta se encuentra dirigida, a las Actividades delictivas y crimen organizado
de índoles nacionales e internacionales que atenten contra las leyes y
disposiciones establecidas en la Nación dominicana, Organismos y Estados
regionales y mundiales.
La Oficina de las Naciones Unidas Contra La Droga y el Delito en su Manual
de Instrucciones para la Evaluación de la Justicia Penal, 2010, indica que la
Inteligencia Criminal es:
Simplemente cualquier tipo de información con valor adicional que puede ser utilizado por
los agentes del orden para combatir la delincuencia. La inteligencia criminal puede ser de
gran utilidad en la tarea de encauzar y asignar prioridades a los recursos destinados a la
prevención, reducción y detección de todas las formas de delito —mediante la detección y

análisis de tendencias, modus operandi, “focos de problemas” y delincuentes— a nivel
tanto nacional como transnacional.
Para la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional de la República de Argentina,
en su Artículo 2, le aborda como:
La parte de la Inteligencia referida a las actividades criminales específicas que, por su
naturaleza, magnitud, consecuencias previsibles, peligrosidad o modalidades, afecten la
libertad, la vida, el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y las
instituciones ….
En el proyecto de ley para la creación del Sistema Nacional de Inteligencia
que descansa en la Cámara de Diputados de la Nación, se establece que la
misma:
Buscará satisfacer las necesidades de información exigidas por la actividad de policía
preventiva, represiva y judicial. Asimismo, estará destinada a la búsqueda de
información, al análisis y a la difusión de inteligencia sobre el crimen organizado, y a la
ejecución de acciones coordinadas, con la finalidad de establecer planes y políticas
nacionales contra la delincuencia en todas sus manifestaciones, así como a la
información sobre cooperación internacional en materia criminal.
En la República Dominicana, las instituciones y órganos que combaten la
delincuencia, el crimen organizado y delitos nacionales y transnacionales, además
que formulan, implementan, las políticas de seguridad ciudadana y seguridad
democrática, tales como, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD),
Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Nacional y todos aquellos
que tienen que tienen relación con los mismos y donde es preciso desarrollar
actividades de inteligencia criminal. CONTINUARA….
GLOSARIO DE TÉRMINOS

Para fundamentar la teoría anteriormente utilizada en la presente
investigación, se describen los siguientes conceptos, obtenidos del Manual de
Doctrina Conjunta de las Fuerzas Armadas de República Dominicana, así como
del proyecto de ley para la Creación del Sistema Nacional de Inteligencia SNI,
depositado por el Diputado Pelegrín Castillo en la Cámara de Diputados el 18
Agosto del 2011, para su posterior conocimiento y aprobación, así como, del FM
34-60 sobre contrainteligencia, del Ejército de los Estados Unidos de
Norteamérica.
Análisis: Una etapa en el ciclo de inteligencia en el que la información está
sujeta a revisión a fin de determinar los hechos significativos y sacar conclusiones
de ellos.
Contraterrorismo: Medidas ofensivas tomadas para evitar, disuadir y
responder a los actos terroristas.
Comunicaciones de Inteligencia (COMINT): Técnica y la información de
inteligencia derivada de comunicación extranjeros que no sean los destinatarios.
Contrainteligencia (DOD, la OTAN) (JCS Pub 1):- Aquellas actividades
que tienen que ver con identificar y contrarrestar las amenazas a la seguridad
planteada por los servicios de inteligencia hostiles u organizaciones, o por
personas que se dedican al espionaje, el sabotaje, la subversión o terrorismo.
Contramedidas: Esta forma de la ciencia militar que por el empleo de
dispositivos o técnicas, tiene por objeto el menoscabo de la eficacia operativa de
la actividad enemiga.
Contra-inteligencia de señales (SIGINT-C): Las medidas adoptadas para
determinar las capacidades enemigas SIGINT y actividades, la evaluación de las
operaciones amistosas para identificar patrones y firmas, y las vulnerabilidades
resultantes para el desarrollo posterior y la recomendación de medidas
correctivas.

Defensa Nacional: Es la acción encaminada a mantener los objetivos de
seguridad, cuya primera responsabilidad recae sobre el poder militar.
Evaluación: Análisis de la seguridad, la eficacia y el potencial de una
actividad de inteligencia existente o en proyecto.
Estrategia Militar Nacional: Se conoce como el arte de distribuir y aplicar
el poder militar, para sostener y lograr los objetivos nacionales y la seguridad de la
nación en tiempos de paz o guerra
Estrategia de Seguridad Nacional: Es el arte de desarrollar, aplicar y
Sincronizar los instrumentos del poder nacional para el logro de los objetivos
nacionales.
Emanaciones comprometedoras: no intencionales de apoyo de
inteligencia de señales que, si se intercepta y analiza, revelar información de
seguridad nacional transmitida, recibida, manipula o ser procesados por un
sistema de procesamiento de información.
Elementos Esenciales de Información amiga (EEFI): preguntas clave
acerca de las intenciones amistosas y capacidades militares que puedan ser
invitados por oponerse a los planificadores y tomadores de decisiones en
situaciones competitivas.
Enlace: Ese contacto mantenido o intercomunicación entre los elementos
de las fuerzas militares para asegurar la comprensión mutua y la unidad de
propósito y de acción.
Contacto de Enlace: El hecho de acceder o comunicarse de otra manera
una fuente de enlace.
Fuente: Cualquier persona que proporcione la información de inteligencia,
ya sea con o sin el conocimiento de que la información está siendo utilizada para
fines de inteligencia. En este contexto, una fuente controlada está en el empleo o

bajo el control de la actividad de inteligencia y sabe que la información se va a
utilizar para propósitos de inteligencia.
Información de Inteligencia Electrónica (ELINT): técnica y la inteligencia
derivados de las radiaciones electromagnéticas noncommunications extranjeros
procedentes de otro que de detonaciones nucleares o fuentes radiactivas.
Inteligencia Humana (HUMINT): Una categoría de información de
inteligencia derivada de fuentes humanas.
Inteligencia de imágenes (IMINT): Los productos obtenidos de la
interpretación de las imágenes procesadas
Inteligencia de Estado, es la actividad de recopilación y procesamiento de
información, para apoyar la ejecución de acciones del Estado, destinadas al
bienestar de la Nación y a la protección y defensa de sus intereses.
Intereses Nacionales: Son fines que debe alcanzar el Estado basado en
sus necesidades y deseos genuinos de desarrollo, identificadas como prioritarias
para el logro y mantenimiento de sus objetivos nacionales.
Objetivos Nacionales: Son los propósitos derivados de las metas e
intereses nacionales hacia los cuales la política y la estrategia nacional es dirigida,
y hacia los cuales los esfuerzos y recursos de la nación son aplicados.
Objetivos Políticos: Son aquellos objetivos identificados por el gobierno
nacional, con el propósito de alcanzar el desarrollo social, político y económico de
la nación.
Política de Defensa Nacional: La Política de Defensa Nacional es el
conjunto de principios y criterios a través de los cuales el Estado conceptualiza la
Defensa Nacional con miras a garantizar la independencia, soberanía e integridad
de la República y la consecución de sus Objetivos Nacionales.

Política de Seguridad Nacional: Es el conjunto de objetivos, políticas y
estrategias en los campos político, económico, social y militar tendentes a
establecer el marco de protección adecuado en busca de la obtención y/o
mantenimiento de los más altos intereses nacionales.
Nodo Critico: Un elemento, posición o entidad de comunicación cuya
interrupción o destrucción inmediatamente degrada la capacidad de una fuerza de
mando, control, o efectivamente llevar a cabo operaciones de combate.
Perfil: La imagen formada a través de la identificación y análisis de los
elementos, las acciones, el equipo, y los detalles de las unidades militares o de la
actividad.
Protección electrónica (EP): Esa división de guerra electrónica que abarca
las medidas adoptadas para proteger al personal, las instalaciones y equipos de
cualquier efecto de empleo amistoso o enemigo de la guerra electrónica que
degradan, neutralizar o destruir la capacidad de combate amistoso. Anteriormente
conocido como contra-contramedidas electrónicas.
Seguridad Electrónica: La protección resultante de todas las medidas
destinadas a negar personas no autorizadas información de valor que pudiera
derivarse de la intercepción y el estudio de las radiaciones electromagnéticas
noncommunications, por ejemplo, radar.
Seguridad en las Comunicaciones (COMSEC): La protección resultante
de todas las medidas destinadas a negar personas no autorizadas información útil
que pudiera derivarse de la posesión y el estudio de las telecomunicaciones, o
inducir a error a las personas no autorizadas en su interpretación de los resultados
de dicha posesión y el estudio.
Comunicaciones de seguridad incluye seguridad en la transmisión, la
seguridad de emisión, y la seguridad física de los materiales de seguridad de
comunicaciones e información.

Señales de inteligencia (SIGINT): Una categoría de información de
inteligencia que comprende toda la inteligencia de comunicaciones, inteligencia
electrónica, inteligencia y telemetría.
Señales de Seguridad (SIGSEC): La identificación de una unidad militar o
actividad resultante de la única y detectable imaginería visual, visualización
electromagnética, olfativa, acústica o de equipos clave que normalmente se
asocian con la Tipo de unidad o actividad.

REFERENCIAS
A) Contenido.
Libros.
l) Cordero Mejía, Miguel (2004). Las Fuerzas armadas, Historia y
Perspectiva. Santo Domingo: Impresora Amigo Del Hogar.
m) Pared Pérez, Sigfrido (2006). Seguridad, Defensa E Identidad Nacional.
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Ministerio Público, Ley 133-11, G. O. Núm. 10621 del 9 de junio de
2011. Santo Domingo: Taller de Libros Argos.

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Dominicana.
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oo)Ley No.126-02, Sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firma Digital.
pp)Ley No. 200-04, General de Libre Acceso a la Información Pública.
qq)Ley No. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2012-2030.
rr) Ley No. 873, Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de República
Dominicana.
ss) Ley No.96-04, Ley Institucional de la Policía Nacional.
tt) Ley No. 200-04, General de Libre Acceso a la Información Pública.
uu) Ley No. 267-08, Sobre Terrorismo, y Crea el Comité Nacional Antiterrorista y la
Dirección Nacional Antiterrorista.
vv) Ley No. 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
ww) Ley No. 72-02, Sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico
Ilícito de Drogas, Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves.
xx) Ley No. 454-08 que crea el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de la
República Dominicana. G. O. No. 10491 del 28 de octubre de 2008.
yy) Decreto No.189-07, sobre La Directiva de Seguridad y Defensa Nacional.
zz) Decreto 319-06, Crea e Integra el Consejo de Seguridad Ciudadana.
aaa) Decreto 358-12, Crea el observatorio de Seguridad Ciudadana de la

bbb) Decreto 189-07, Crea la Directiva de Seguridad y Defensa Nacional.
ccc) Decreto No. 130-05, que aprueba el Reglamento de la Ley General
de Libre Acceso a la Información Pública.
ddd) El Plan de Seguridad Democrático, Secretaria de Estado de Interior y
Policía 2004-2009, República Dominicana,
eee) Manual Operativo del Observatorio de Seguridad Ciudadana.
fff) República de Argentina: Ley 25.520, de Inteligencia Nacional.
ggg) República Federativa del Brasil, Decreto No. 6.703, que aprueba la
Estrategia Nacional de Defensa, y da otras providencias.
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la Nación.
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Inteligencia y Contrainteligencia.
jjj) República de Colombia: Ley 1288, Por Medio del Cual se Expiden Normas
para Fortalecer el Marco Legal que Permite a los Organismos, que Llevan a
Cabo Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia, Cumplir con su
Misión Constitucional y Legal, y se Dictan Otras Disposiciones.
kkk) República de Chile: Ley No. 19.974, Sobre el Sistema de Inteligencia
del Estado y Crea la Agencia Nacional de Inteligencia
lll) Republica de Ecuador: Republica de Ecuador: Ley Nº 275/79, de Seguridad
Nacional
mmm) España: LEY 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional
de Inteligencia.
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ppp) República del Perú: Ley Nº 28478, Decreto Supremo Nº 016-2006-
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ACTIVIDADES ENCUBIERTAS PERMANENTES EN ELINTERIOR DEL
PAIS/Infiltración y Actividades encubiertas en el interior del pais.pdf, 30
sss) Master Internacional en Análisis de Inteligencia, Estratégica,
Económica, Empresarial y Competitiva - UV - Masters y cursos de
formación postgrado. Universitat de València,http://postgrado.adeit-
uv.es/es/cursos/cursos-1/11211260/programa.htm,30 marzo 2013, 22:18 horas.
ttt) Manuales Oficiales de Inteligencia | Inteligencia, Espionaje y Servicios
Secretoshttp://www.intelpage.info/manuales-oficiales-de-inteligencia.html,30

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