1. 1 ESMORZARS D’ACC10 El pacte de recompra, una estratègia de desinversióDimarts, 15/06/2010De 8.30 a 10 hHotel Gallery UNA MISSIÓ D’IMPULS A LA NOVA INDÚSTRIA A CATALUNYA www.gencat.cat/avancsa

2. 1. PRESENTACIÓ QuèésAvançsa Empresa pública, de la Generalitat de Catalunya, adscrita a la Secretaria d’Indústria i Empresa del Departamentd’Innovació, Universitats i Empresa. Objectiu Impulseconòmic de Catalunya en partenariatamb la nova indústria (indústria manufacturera i serveis a les empreses), a través de la participació accionarial en projectes de futur. Recursos econòmics Pressupostanyals de la Generalitat 2 Consell d’Admó 23 de desembre de 2009

3. 2. EMPRESES PARTICIPADES (98,72%) (11,19%) (14,12%) (25%) (24,97%) HN Shörling 3 Consell d’Admó 23 de desembre de 2009

4. 4 3. LES ÀREES D’ACTUACIÓ AVANÇSA considera d’atenció prioritaria per participar accionarialment aquells projectes empresarials que s’incloguin en alguna de les següents àrees:

5. 5 4. ELS CRITERIS D’ELEGIBILITAT AVANÇSA exigeix, com a condició prèvia, per a la consideració de la seva participació en un projecte empresarial que respongui satisfactòriament als següents criteris: 1. VALOR ESTRATÈGICExistència d’unpla i una despesa associada a recerca, desenvolupament i innovació Expansió de la “Nova Indústria” a Catalunya Garantia de millora continuada de la productivitatOcupació de qualitat amb l’atracció i retenció de talentPla d’internacionalització amb delimitació d’objectius, àrees i actuacionsImbricació en el teixit industrial català (efectes arrossegament endavant i enrere), de tal manera que pugui generar impacte multiplicatiu i efecte demostració Política de Responsabilitat Social d’Empresa 2. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERAPrevisió de resultats positiusPlanificació, rigor i qualitat del pla de negoci 3. MODEL DE NEGOCIOrganització de la gestió empresarialExperiència i lideratge empresarial Capacitació tècnica de l’equip gestor

7. Imports: 0,5Meuros-2,5Meuros

8. Estada: de 3 a 7 anys

9. Suport per accedir a recursos financers addicionals

10. Acompanyament en la cerca de socis industrials

11. Orientació i experiència en gestió empresarial

13. En cas de valoració positiva, si així també el valora el Comitè d’inversions i l’aprova el Consell d’administració, s’analitza en detall la viabilitat i la solvència de l’empresa i de l’equip (procés de duediligence…).

14. En cas de valoració positiva per part de l’equip tècnic, se sotmet de nou al comitè d’inversions i al consell d’administració, que finalment pren la decisió.

16. En contrapartida, demana el compromís dels accionistes en la cerca d’aquesta excel·lència per consolidar a Catalunya empreses internacionalment competitives i responsables, que se situïn entre les líders del model industrial del segle XXI

17. Incorporació d’AVANÇSA al Consell d’Administració amb un nombre de consellers no inferior a l’aportació de capital

18. Dret a vet d’AVANÇSA per a decisions que puguin afectar l’aplicació del pla de negoci i/o actiu de la companyia

19. Compromís de transparència en la informació, control de gestió i millora continua

21. Partenariat

22. Participacióaccionarial en projectes de futur.Exigència compravenda d’accions titularitat d’AVANÇSA per part dels accionistes privats Es podrà proposar que l’obligació de compra sigui assumida totalment o parcialment per un tercer – DECISIÓ FINAL D’AVANÇSA Facilitats pagament amb garanties

24. VALORS COMPTABLES

26. Per dilució per sota del 5%

27. Per incompliment, irregularitats (amb penalització)

29. EXIGÈNCIA CONTINUITAT ACTIVITAT INDUSTRIAL COMPRADOR

30. OPCIÓ RECOMPRA ANTICIPADA MOMENT DE SORTIDA

31. LIMITACIONS A LES OPV