Human Inference - Product Update What Do I Know About My Customers
Ken uw klant
1. Ken Uw Klant (KYC) Overzicht van Regelgeving Mr. Ellen Hoving Tel: +31(0) 6 41 007 140 Juni 2009
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14. Wet voorkoming witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) • Aanpassing wet MOT aan 3e AML (weinig aanpassingen) • Aanpassing WID aan 3e AML • Samenvoeging beide wetsvoorstellen in 1 wet • Identificatie en CDD worden Cliëntenonderzoek MOT WID CDD Wwft
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26. Ken Uw Klant (KYC) Overzicht van Regelgeving Vragen? Mr. Ellen Hoving Tel: +31(0) 6 41 007 140 Juni 2009