2. Fundación Odontológica S.A.
NIT: 749 300 816-5
REUNION ORDINARIA DE JUNTA COMITÉ DE PRESUPUESTO
ACTA 3
FECHA: Bogotá D.C., 5 de octubre de 2013
HORA: de las 9:00 horas a las 12:00 horas
LUGAR: Fundación Odontológica, Sala de Juntas
ASISTENTES:
Rodrigo Caicedo, Director Administrativo
René Ortega, Director Financiero
Adriana Soto, Gerente General
Andrea Prada, Coordinadora de Servicios odontólogos
S.A
INVITADOS:
Luis Salazar Castaño, Representante de la Distribuidora de
odontológicos Limitada.
Julio Cesar Salgado, Representante de la empresa
Distriequipos Limitada.
ORDENDE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Saludo
Verificación de asistencia
Lectura del acta anterior
Tema de la Reunión
Convocatoria
Varios
DESARROLLO:
3. Fundación Odontológica S.A.
ACTA 3
15 de octubre del 2013
1. Saludo
La coordinadora de Servicios Odontológicos S.A. les dio la bienvenida
a todas las personas que asistieron a la reunión
2. Verificación de asistencia
Se llamo asistencias y todas las personas convocadas para la reunión
asistieron.
3. Lectura del acta anterior
Se leyó el acta anterior y fue aprobada con la observación que la
partida asignada a publicidad era de 2´500.000 ( dos millones
quinientos mil pesos )
4. Tema de la reunión
Definir el cambio de las unidades Odontológicas.
5. Convocatoria
La próxima reunión será en 3 meses para ve cómo va el
funcionamiento de la empresa
6. Varios
Los temas que no se alcancen a ver se hablaran de ellos en la
próxima reunión.
RODRIGO CAICEDO
Director Administrativo
RENE ORTEGA
Director Financiero
5. TEXTILES S.A.
NIT: 920.653.500-1
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CÓMITE DIRECTIVO
ACTA
03
FECHA: 18 de octubre de 2013
HORA: 11:00 a 14:00
LUGAR: Sala de juntas
ASISTENTES:
Andrés Peña, presidente.
Lorenzo Hurtado, Vicepresidente.
Blanca Montes, contadora.
Eduardo Pérez, secretario.
Emilia Ocampo, Fiscal
INVITADOS:
Carlos Parra, delegado.
Claudia Ramírez, delegado.
Edgar Solano, delegado.
Esmeralda Giraldo, delegado.
ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.
Saludo.
Verificación de asistencia.
Lectura del acta anterior.
Análisis de diferentes temas a tratar
Varios
6. ACTA 03
Textiles S.A.
16 de octubre del 2013
DESARROLLO:
1. Saludo
“El Presidente da un Cordial saludo y comenta que esta reunión es
para el fin de realizar análisis sobre diferentes puntos”
1. Verificación de asistencia
Ninguna persona falto a la reunión.
2. Lectura del acta anterior
Se hace lectura del acta anterior y fue aprobada
3. Análisis de diferentes temas a tratar
Se analiza la solicitud de crédito por 250.450.000 (dos cincuenta mil
cuatrocientos cincuenta millones) al Banco Popular para la compra de
maquinaria ya que es necesario reemplazar la existente porque se
encuentra deteriorada y exige continuo mantenimiento y cambio de
repuestos , de igual forma requiere compra de materia prima de
óptima calidad para la nueva colección 2014. En la reunión se
analizan las tasas de interés, el plazo, los trámites que se deben
realizar para hacer dicha solicitud, de igual forma, se analizan las
garantías y se decide hipotecar la planta física de la empresa
avaluada en 450.000.000 (cuatrocientos cincuenta millones).
4. Varios
Los temas que faltaron por dialogar se harán en la siguiente reunión.
ANDRÉS PEÑA
Presidente
LORENZO HURTADO
Vicepresidente
7. ACTA 03
Textiles S.A.
BLANCA MONTES
Contadora
EMILIA OCAMPO
Fiscal
CLAUDIA RAMÍREZ.
Delegado
ESMERALDA GIRALDO
delegado
16 de octubre del 2013
EDUARDO PEREZ
Secretario
CARLOS PARRA
Delegado
EDGAR SOLANO
delegado
