CASOS MAS SONADOS DE CORRUPCION EN EL ECUADOR EN LOS ULTIMOS 20 AÑOS

1. CASO DESCRIPCION IMAGEN
FERIADO BANCARIO
1999
 En marzo de 1999, las operaciones bancarias se suspendieron durante toda una
semana, para dar paso al congelamiento de dinero de los depositantes de la banca
por un año.
 Todo esto con el fin de tapar y tratar de salvar de la destrucción a un Sistema
Financiero totalmente corrupto por prestamos vinculados a los dueños de los
bancos, quienes se enriquecieron y fugaron del país, dejando a la economía en
una absoluta crisis.
 El salvataje del Filanbanco recibió más de 1.200 millones de dólares desde 1998 al
2001 –más del doble de lo que el Estado destinó para salud en el mismo período.
 Se dio origen a una serie de protestas populares que desencadenaron
inestabilidad y poca credibilidad en el país.
 En el 2014 hubo una sentencia de primera instancia contra Mahuad por peculado
al ordenar el congelamiento de fondos, pero tras la apelación del acusado el
proceso está paralizado.

2. IESS
CONTRATACIONES
IRREGULARES
1997
 Entre el 10 de agosto de 1996 y el 6 de febrero de 1997 fueron contratadas 696
personas en cargos administrativos y técnicos con un costo aproximado de
cuatrocientos cincuenta mil dólares (US$ 450.000).
 El acceso a tales cargos dependía de una recomendación de cualquier miembro
de la familia Bucaram y, especialmente, del Abogado Santiago Bucaram Ortiz
 En un solo día éste envió 122 carpetas y una lista con los cargos que se debían
crear o llenar.
 Las Partidas presupuestarias fueron creadas y muchos de esos empleados que
ingresaron bajo esta modalidad, aún siguen laborando en el IESS.
 Nunca se sanciono a nadie por este caso.
IRREGULARIDADES
EN LA
CONTRATACIÓN DE
OBRAS CIVILES EN
EL TRASVASE DE
AGUAS LA
ESPERANZAPOZA
HONDA.
 En el proceso de licitación y adjudicación de la obra, en su fase precontractual se
descalifica irregularmente a seis empresas de nueve participantes.
 Posteriormente se desecha el crédito japonés para tal obra y se adquiere otro
mucho más caro. Este proceso cuenta con la absoluta bendición de la
Procuraduría General del Estado y de la contraloría General del Estado por los
intereses políticos y económicos envueltos.
 Se hicieron indagaciones del sobreprecio, pero el caso quedo archivado y
olvidado por falta de documentación por la parte acusadora.
ENTREGA
IRREGULAR DE
FRECUENCIAS DE
RADIO Y
TELEVISIÓN.
 La Comisión comprobó y denunció la concesión irregular de frecuencias de radio
y televisión a testaferros que escondían algunos representantes del poder
político.
 Los procesos de reversión están en marcha.
 Al momento se está llevando a cabo la renovación y adjudicación de frecuencias
de radio y televisión nuevamente.
 El asambleísta y cantante ecuatoriano Gerardo Moran, denuncio la corrupción
en la entidad adjudicadora, siendo prófugo de la justicia Marcos p. presunto
cobrador de la Vicepresidencia de la Republica.
PIPONAZGO EN EL
CONGRESO
NACIONAL
 “Pipones” se denomina a los funcionarios contratados por el aparato estatal, que
no son calificados para desempeñar un puesto en ese organismo, pero que cobran
remuneración por ello.
 La contratación pública inmoral y deficiente es otra actividad del Estado que tiene
graves deficiencias. El soborno forma parte de los presupuestos de las empresas
proveedoras de bienes y servicios como medio de lograr la concesión de un
contrato, sin que exista discrimen en el comentario entre empresas nacionales o
extranjeras.
 La Contraloría General del Estado, las Superintendencias de Bancos, Compañías y
Telecomunicaciones, que deben vigilar a entidades y funcionarios en sus diarias

3. actividades, son también parte del botín político y, por ende, sujetas a los dictados
corruptos del coyuntural poder político.
 No se conocen sancionados por estos hechos hasta el momento.
CORRUPCION EN
PETROECUADOR
 Tras varios meses de noticias preocupantes y varios detenidos y otros ex
funcionarios y empresarios prófugos, varios son los acusados y acusadores en
infinidad de contratos que la empresa adjudico.
 Mientras tanto, el ex ministro de Hidrocarburos señalado como presunto
implicado en la trama de corrupción, hace varios días salió del país.
 La Fiscalía en particular y el sistema de justicia en general han tardado,
aunque los indicios saltaban a la vista.
HELICOPTEROS
DHRUV
 No se encontró indicios de corrupción en la compra de siete helicópteros Dhruv
que hizo el Ejército, en 2008, por 45,2 millones de dólares. De esas aeronaves,
cuatro se accidentaron y tres no fueron usadas.
 Tampoco se estableció una conexión entre la compra y el asesinato del
excomandante de las Fuerzas Armadas, Jorge Gabela. Él se opuso a la
negociación y transacción con la empresa india HAL.
 El informe borrador, que tiene 18 conclusiones entre generales y específicas,
describe la “limitada y reducida capacidad logística y operativa de las Fuerzas
Armadas”, luego de la guerra del Alto Cenepa.
 No se concluyó con culpables, solo con justificaciones. Sin sancionados en este
tema.
REFINERIA DEL
PACIFICO
 La Comisión Anticorrupción presentó el, 18 de febrero del 2016, una denuncia
ante el Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, por supuestas irregularidades
cometidas en la adquisición del terreno de la Refinería del Pacífico.
 De acuerdo con los miembros de la Comisión, encabezada por el jurista Julio César
Trujillo y el economista Jorge Rodríguez, el terreno para la Refinería, ubicado en
El Aromo, zona rural de Manta, habría sido adquirido a USD 6,7 millones en
diciembre del 2009 cuando el avalúo del terreno habría sido de USD 121 275.
 La comisión debía asistir a reunión para tratar este tema el 22 de febrero del 2016,
sin embargo se dieron largas al asunto y la audiencia quedo nula por falta de
evidencia incriminadora.

4. REPOTENCIACION
DE LA REFINERIA DE
ESMERALDAS
 Entre la repotenciación y demás obras adicionales realizadas en la Refinería de
Esmeraldas, este complejo industrial de Petroecuador ha superado contrataciones
por dos mil millones de dólares en los últimos años.
 En el portal de Petroecuador existen cifras de las contrataciones entre 2009 y
2016. En total son 8.911 contratos repartidos en todas las filiales o divisiones de
la empresa.
 Tesca Ingeniería del Ecuador, que pertenece a Maessa, del Grupo ACS de España.
Acumula cuatro contratos por $ 129,39 millones. Básicamente son para construir
y dar mantenimiento a tanques de almacenamiento de la Refinería de Esmeraldas,
excepto por el último que es para la construcción de una nueva planta de aguas
amargas.
 Debido a las revelaciones de los Papeles de Panamá, como se conoce a la filtración
de archivos del estudio Mossack Fonseca, se descubrieron pagos que relacionaban
a Bravo Panchano con contratistas. Entre ellas Oil Services & Solutions S. A., de los
hermanos Baquerizo Escobar, así como GalileoEnergy, que representaba a la
francesa Veolia Environmental Services.
 La Fiscalía General ha abierto 19 causas para investigar estos hechos y las
indagaciones se han extendido a Carlos Pareja Yannuzzelli y a Marco Calvopiña,
así como otros funcionarios de la estatal petrolera.
CAMINOSCA  La compañía quiteña Caminosca, fue denunciada por fraude por su dueña
australiana Cardno tras hallar en la contabilidad evidencia de coimas por al menos
$ 3 millones a funcionarios públicos.
 Su rol principal: fiscalizar la obra pública y garantizar su entrega prolija y
transparente. Esto incluye obras hoy bajo la mira, levantadas por Odebrecht,
como Manduriacu o Minas de San Francisco.
 La Comisión Cívica Anticorrupción, un brazo civil que se auto describe apartidista,
cuyas denuncias no han encontrado eco en las autoridades de control, encendió
las alarmas a mediados del año pasado, como consta en la denuncia pública
dirigida al Fiscal Galo Chiriboga.
 Lejos de llevarla al plano de la investigación judicial, la Fiscalía solicitó su archivo.
Chiriboga consideró que no existían elementos suficientes para iniciar un proceso.
En su contra, aunque sólo de forma inicial, estuvo la Corte Nacional de Justicia.
ODEBRECHT  Odebrecht pagó USD 33,5 millones en sobornos a funcionarios del Gobierno
ecuatoriano desde el 2007. Y puntualizó que en el 2008 Odebrecht tuvo problemas
por un contrato de construcción, y para solucionarlos contactó, a través de un
intermediario, a un funcionario que tenía control sobre contratos. Así, las pistas

5. de las coimas de la empresa brasileña en Ecuador tuvieron su hilo inicial en la
central San Francisco.
 La empresa brasileña envió una carta para solucionar los problemas ocurridos en
la Hidroeléctrica San Francisco. Quería retornar al país. Para entonces, se
acordaron reparar los daños. En contraparte, el Estado desistió de las glosas y
multas por USD 137,3 millones en contra de Odebrecht, pese a que se habían
señalado delitos.
 En contraparte, el Estado desistió de las glosas y multas por USD 137,3 millones
en contra de Odebrecht, pese a que se habían señalado delitos.
 En 2015, El alto directivo de la empresa, Marcelo Odebrecht fue detenido como el
principal involucrado en una red de corrupción internacional. Con una condena de
19 años de cárcel, el directivo decidió colaborar con la justicia y contar el 'modus
operandi' de los sobornos para acceder a contratos millonarios en distintos países
y delatar a los implicados.
 Luego, en diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos
reveló que Odebrecht sobornó por USD 349 millones a miembros del gobierno de
Brasil, partidos políticos y ejecutivos y empleados de Petrobas, entre 2003 y 2016.
 El Departamento de Justicia de EE.UU. revela que la empresa pagó coimas en
alrededor de 12 países para obtener beneficios en contrataciones públicas. En la
lista apareció Ecuador. Según las autoridades estadounidenses, Odebrecht pagó
sobornos por USD 33,5 millones a funcionarios públicos de Ecuador entre 2007 y
2016 y tuvo inconvenientes por un contrato de construcción.
 Ante el anuncio del involucramiento del Ecuador, el entonces secretario jurídico
de la Presidencia, Alexis Mera, dijo "que no se puede descartar que hayan existido
pagos o actos de corrupción". El funcionario añadió que se pedirá una
investigación exhaustiva a la Fiscalía, pero reconoció que para entonces, el mayor
contratante de Odebrecht en Ecuador era el Municipio de Quito con la obra del
Metro.
 Mauro Terán, exasesor del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, fue detenido cuando
retornaba a Quito, en el Aeropuerto Mariscal Sucre, en Tababela. La Fiscalía lo
acusó por una presunta defraudación tributaria.
 Alecksey Mosquera, exministro de Electricidad del gobierno de Rafael Correa, y
Marcelo Endara se convirtieron en los primeros detenidos en Ecuador por el caso
Odebrecht. Ambos fueron procesados bajo el delito de lavado de activos.
 Tras las acciones se detuvo en Guayaquil a Ricardo Rivera, tío del vicepresidente
Jorge Glas. En Quito se realizaron tres allanamientos: uno en un hotel, en donde
se incautó una caja fuerte, otro en una empresa, en donde se obtuvieron
documentos referentes a este caso y el último en un domicilio.