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國際上誰在反洗錢? 為什麼台灣要參與反洗錢? 大家逗陣來!全民總動員
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台灣是APG正式會員, 也是APG創始會員國。 96年第二輪相互評鑑,評比為:法制面缺失+執法不足+ 金融機構防制措施未落實+邊境現金管制不佳+非金 融事業人員僅限定銀樓業,台灣遭列入一般追蹤名單。 106年脫離過渡追蹤程序 107年準備接受第3輪相互評鑑 90年第一輪相互評鑑, 評比為:相當先進的組成與立法。 100年落入加強追蹤名單 洗錢 為哪樁防
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