Este documento describe las regulaciones y mejores prácticas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en las instituciones financieras. Indica que todas las instituciones financieras deben prestar atención a operaciones inusuales, relevantes o preocupantes y reportarlas a las autoridades supervisoras. Después de hacer un reporte, la CNBV y la UIF revisan los casos y pueden presentar denuncias ante la PGR para investigar y detener a los responsables.