AML Course/conferance

1. Mads Hermann
BEC
Har deltaget på Insight Events konference
Hvidvask
Den 8. og 9. oktober 2019
Konferencen omfatter bl.a.:
• Hvidvask - hvordan kan indsatsen og branchens renomme forbedres?
• Den nye nationale risikovurdering om hvidvask
• PET præsenterer det nationale risikobillede af terrorfinansiering i Danmark
• Forebyggelse af hvidvask er ikke blot bankernes ansvar!
• Bestyrelses- og ledelsesansvar
• Status fra Finanstilsynet
• Kontrol set-uppet på hvidvaskområdet
• Risikovurderinger i finansielle institutter
• Aktuelle praktiske spørgsmål
• DANSKE BANK - Aktuelle praktiske spørgsmål
• Financial crime governance from a 2LoD perspective
• Establishing local/global programmes
• Customer data preparation
• Key-note
København, den 9. oktober 2019
__________________________
Adm. direktør
Henrik Ulander
Insight Events
12 Lektioner