Suiza contra Lavado Dinero: Legislación y Normas Clave

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Suiza tiene una de las leyes más estrictas contra el lavado de dinero, la Ley Federal sobre la Lucha contra el Lavado de Dinero en el Sector Financiero de 1998. Esta ley obliga a los bancos y otros intermediarios financieros a identificar plenamente la procedencia de los fondos de los clientes y a informar sobre transacciones sospechosas. El Código Penal Suizo también define y sanciona el delito de lavado de dinero. Las normas KYC y los Principios Wolfsberg establecen medidas como la debida diligencia en la ident

Business Wirtschaft & Finanzen

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