Este documento presenta información sobre un proyecto de auditoría interna en el Banco de Venezuela. Detalla la naturaleza y ubicación de la organización, así como los departamentos y actores involucrados en el proyecto. Identifica problemas como la falta de una base de datos interrelacionada y un control riguroso de la auditoría, y oportunidades como los recursos económicos y tecnológicos disponibles para desarrollar un nuevo sistema de información.

1. METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO (MML): Fase de análisis preliminar del
proyecto. CASO DE ESTUDIO.
INFORMACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN
NOMBRE BANCO DE VENEZUELA, S.A.
NATURALEZA Intermediación Financiera.
UBICACIÓN FISICA
Avenida Universidad, Esquina Sociedad, Torre Banco de
Venezuela, Parroquia Altagracia, Caracas – Venezuela,
Zona Postal 1010.
TIPO Gubernamental.
INFORMACION RELACIONADA AL PROYECTO A LLEVAR A CABO
DEPARTAMENTO
DONDE SE REALIZARÁ
EL ESTUDIO
VPA de Auditoría Interna.
ACTORES QUE
PREVEN ESTARAN
INVOLUCRADOS EN
EL PROYECTO
- Vice-Presidente Ejecutivo de Auditoría.
- Vice-Presidente de Área Auditoría Operativa.
- Gerente de Auditoría Operativa.
- Auditor Operativo.
- Auditor de Gestión de Calidad.
LISTADO DE PROBLEMAS,
NECESIDADES U
OPORTUNIDADES QUE
POSEE EL DEPARTAMENTO
EN DONDE REALIZARA EL
ESTUDIO
PROBLEMAS:
- No se cuenta con una base de datos de la Red de
oficinas interrelacionada con aspectos cruciales de
la planeación de la auditoría: Rating, antigüedad,
dimensión.
- No existe un control riguroso de la administración de
la gestión de Auditoría Operativa.
- No existe un sistema de información que brinde
datos sobre el estatus de la auditoría.
- No se cuenta con una base de datos sobre los
gastos inherentes a la ejecución de las auditorías.
- No se puede determinar objetivamente la gestión
individual de cada auditor.
OPORTUNIDADES:
- Existe el medio económico y tecnológico para
desarrollar el sistema de información.
- El personal del área es calificado, con disponibilidad
para utilizar nuevas herramientas de información.
- La información de la actividad de auditoría es fluida,
con actualizaciones constantes.
- La información cuantitativa permitirá que la
implantación del sistema pueda realizar cuadros
estadísticos sobre la gestión de auditorías.