Academia de Ingeniería Martes 23 de Agosto de 2016

1. MINUTA DE LA II SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 2016-2018 Página 1 de 4
MINUTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 2016-2018 DE
LA ACADEMIA DE INGENIERÍA CELEBRADA EL MARATES 23 DE AGOSTO DE 2016
En la ciudad de México, siendo las 14:00 horas del día veintitrés de agosto de 2016, se llevó a cabo
la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 2016-2018 de la Academia de Ingeniería (AI) en
la Sala Elite PA, piso 2 de la Torre Prisma Insurgentes estando presentes el Dr. Jaime Parada Ávila,
Presidente; Dr. José Francisco Albarrán Núñez, Vicepresidente; Ing. José Antonio Esteva Maraboto,
Secretario; Dr. Felipe Alejandro Rubio Castillo, Tesorero; Dr. Alberto Jaime Paredes, Prosecretario y
Dr. Carlos Alfonso García Ibarra, Protesorero.
Desarrollo de la Sesión
Lectura y aprobación del Orden del Día.
Al no haber sugerencias o comentarios por parte de los integrantes del Consejo Directivo, se procedió
a aprobar el orden del día de la siguiente manera:
ORDEN DEL DIA
1. Aprobación de la minuta correspondiente a la I Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
2016.2018
2. Informe de Tesorería al mes de julio de 2016
3. Avances de la auditoría del CONACYT
4. Resultados de la Sesión de Planeación Estratégica
5. Propuesta de indicadores de éxito para las actividades de la AIM y formato de
seguimiento (Balance Score Card)
6. Avance de los Estudios Estratégicos aprobados
7. Propuesta de nuevos Estudios Estratégicos
8. Seguimiento de acuerdos
9. Asuntos generales
Acuerdo C.D. AI 16-18 II.R1 El Consejo Directivo aprobó el orden del día de la Segunda
Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 2016-2018.

2. MINUTA DE LA II SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 2016-2018 Página 2 de 4
1. Aprobación de la minuta correspondiente a la I Sesión Ordinaria del Consejo
Directivo 2016.2018
Los miembros del Consejo Directivo aprobaron la minuta presentada, sugiriéndose que se elaborara
de una manera más ejecutiva. El Ing. José Antonio Esteva Maraboto ofreció elaborarla a manera de
prototipo para las siguientes reuniones
Acuerdo C.D. AI 16-18 II.R2 El Consejo Directivo aprobó la minuta correspondiente a la
Primera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 2016-2018.
2. Informe de Tesorería al mes de julio de 2016
El doctor Felipe Rubio presentó el informe de Tesorería, comentándose la necesidad de tener una
política de ejercicio presupuestal, así como el comparativo de los gastos de operación de la AIM
correspondientes a los años de 2014, 2015 y 2016 y el costo de los proyectos de la AIM por rubros.
Los consejeros se dieron por enterados del contenido del Informe. También comentó sobre el costo
de la demanda al Grupo Promotor de la Industria Naval, proponiendo que se buscara otro tipo de
arreglo que diera un porcentaje mayor sobre el monto recuperado, sin anticipo y que se considerara
hacer reservas anuales para poder proceder, en su momento, a la cancelación de la factura emitida
y que no ha sido pagada
Acuerdo C.D. AI 16-18 II.S1 El 7 de septiembre, el Dr. Felipe Rubio presentará una
propuesta de política para el ejercicio presupuestal de la
AIM
Acuerdo C.D. AI 16-18 II.S2 El 10 de octubre, la Fis. Patricia Zúñiga-Bello presentará el
comparativo de los gastos de operación de la AIM
correspondientes a los años de 2014,2015 y 2016
Acuerdo C.D. AI 16-18 II.S3 Se presentará al Consejo Académico, la propuesta de un
mejor arreglo con los abogados para proceder con la
demanda a Grupo Promotor Naval y hacer reservas anuales
para la cancelación de la factura expedida
3. Avances de la auditoría del CONACYT
El doctor Rubio comentó que aún no se tenía el informe de la auditoría practicada por el OIC del
CONACYT y que había tenido una entrevista con el Contralor Magdaleno Díaz Barrios a fin de
compartirle la situación financiera en la que se encuentra la AIM y evitar la devolución a la que se
estaría sujeto debido al movimiento no autorizado de los recursos CONACYT 2015 a una cuenta de
inversión.
Acuerdo C.D. AI 16-18 II.R3 El Consejo Directivo se dio por enterado del estado del
resultado de la auditoría practicada por el OIC del
CONACYT.

3. MINUTA DE LA II SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 2016-2018 Página 3 de 4
4. Resultados de la Sesión de Planeación Estratégica
El doctor Parada comentó que la Sesión de Planeación Estratégica (SPE) había sido muy exitosa, con
la participación de casi todos los miembros del Consejo Académico y la conducción del Dr. Antonio
Alonso Concheiro. También se comentó que posterior a la misma, no se habían recibido
contribuciones sobre los retos, que desde la ingeniería, pudieran abordar los desafíos identificados
durante la SPE.
Se reiterará a los Presidentes de CE y Coordinadores de PM la presentación de sus programas de
trabajo, así como el presupuesto estimado para su realización
Acuerdo C.D. AI 16-18 II.R4 El Consejo Directivo se dio por enterado del resultado de la
Sesión de Planeación Estratégica
5. Propuesta de indicadores de éxito para las actividades de la AIM y formato de
seguimiento (Balance Score Card)
El doctor Parada presentó una propuesta de indicadores de éxito y formato de seguimiento para las
distintas actividades que se desarrollen en la AIM solicitando a los consejeros que emitieran su
opinión. Esta propuesta también será entregada a los demás miembros del Consejo Académico para
sus comentarios
Acuerdo C.D. AI 16-18 II.S4 Los miembros del Consejo Directivo emitirán sus
comentarios a la propuesta de indicadores de éxito y
seguimiento para la actividades de la AIM
6. Avance de los Estudios Estratégicos aprobados
El doctor Parada informó a los miembros del Consejo Directivo del estado de guardan los 16 EE
inicialmente aprobados, de los cuales el de La Ingeniería en las Ciudades Mexicanas del Futuro es el
único que se ha concluido, otros tres:
 Manejo sustentable del agua en México
 Las Redes de Telecomunicaciones en el Marco de la Reforma Constitucional y las Nuevas
Tecnologías
 La ingeniería civil mexicana, estado actual y acciones para enfrentar los retos del siglo XXI
se encuentran en distintos estados de avance. También se informó sobre la negociación con la
Subsecretaría de Educación Superior de la SEP para la realización del Estudio Estratégico sobre un
nuevo modelo de formación de ingenieros y sobre el proyecto del Observatorio de Talento que se
trabaja conjuntamente con la SENER.
Acuerdo C.D. AI 16-18 II.R5 El Consejo Directivo se dio por enterado del estado de
avance que guardan los Estudios Estratégicos que han sido
aprobados

4. MINUTA DE LA II SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 2016-2018 Página 4 de 4
7. Propuesta de nuevos Estudios Estratégicos
El doctor Parada comentó de varias propuestas adicionales de EE en los temas de:
 Industria Aeroespacial
 Industria automotriz
 Energías alternativas
 Metrología
 Sistema de Transporte Colectivo METRO
Acuerdo C.D. AI 16-18 II.R6 El Consejo Directivo se dio por enterado de las propuestas
de nuevos Estudios Estratégicos
8. Seguimiento de acuerdos
Se leyó el seguimiento de acuerdos indicándose, por parte del Ing. Esteva que estos deberían darse
junto con la presentación de la Minuta
Acuerdo C.D. AI 16-18 II.R7 El Consejo Directivo se dio por enterado del seguimiento
de acuerdos
9. Seguimiento de acuerdos
El doctor Albarrán, comentó sobre varias propuestas de cambio de representantes del Presidente de
la AIM, ante otras instituciones.
El doctor Parada comentó que se trataría el tema en la siguiente reunión del Consejo Directivo
Sin más comentarios el doctor Parada dio por terminada la Segunda Reunión Ordinaria del Consejo
Directivo 2016-2018 el 23 de agosto a las 16:00 horas.
Dr. Jaime Parada Ávila
Presidente