2. Orden del Día
1. Presentación del Informe de la Presidencia.
2. Presentación del Informe de la Tesorería.
3. Presentación del Informe de la Fiscalía.
4. Ratificación del nombramiento del Sr. Manuel
Jiménez en representación del Grupo Nación, como
tercer vocal de la Junta Directiva.
5. Propuesta de reforma de los artículos Décimo
Tercero y Décimo Sétimo de los Estatutos.
6. Asuntos Varios
4. MISIÓN
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL
Promover una cultura de
PARA EL DESARROLLO
Responsabilidad Social Empresarial,
que permita fomentar el desarrollo
sostenible del país.
6. OBJETIVO
OBJETIVO:
Maximizar el valor percibido por el sector
empresarial sobre AED, como el aliado
técnico y de articulación en responsabilidad
empresarial, para lograr una sociedad
sostenible en alianza con las diferentes
partes interesadas.
7. GOALS
Satisfacción de las empresas y el sector
empresarial con el valor provisto por AED desde
el punto de vista técnico y de articulación.
Percepción sostenida de la sociedad en relación
con el aporte del sector empresarial a la
sostenibilidad del país.
Percepción del Estado y la sociedad civil
organizada sobre AED como interlocutor para
organizar al sector empresarial como aliado en el
desarrollo sostenible del país.
8. WHERE TO PLAY
Concepto de SOSTENIBILIDAD como estrategia
de desarrollo.
Atraer a los que tienen que estar, donde tienen
que estar.
Enfocarnos en alianza público privada en las
áreas de educación, generación de ingresos y
medio ambiente.
Proveer los servicios requeridos a las empresas
de acuerdo a su categoría de afiliación.
9. HOW TO WIN
1. Desarrollo de Capacidades en las partes interesadas de AED
• Empresas: Diseño de estrategias de sostenibilidad, de medición, planes de mejora y reportes
de sostenibilidad.
• Estado y sociedad civil organizada: capacidades de gestión y articulación.
2. Responsabilidad Individual como motor de sostenibilidad financiera, involucramiento
e integración de las partes interesadas. (UPDM, PONGAMOLE).
3. INDICARSE PYMES: como la herramienta referente para ese sector.
4. Sostenibilid Organización Ganadora
• Fortalecer las capacidades técnicas y de articulación de AED en Sostenibilidad y Alianza
Público Privada.
• Las personas correctas, en los roles correctos, con las mediciones correctas y los incentivos
adecuados.
• Progreso en sistemas de información, gestión, control y rendición de cuentas.
• Cultura organizacional basada en la innovación, la rendición de cuentas y el liderazgo.
5. Sostenibilidad de AED: Desarrollar un esquema de financiamiento que garantice la
sostenibilidad de AED en el largo plazo.
11. Sostenibilidad
MISIÓN
VISIÓN
VALORES
Carta de la Tierra
COMUNICACION
Pacto Mundial
ISO 26000
Mapeo y Contexto y Autoevaluación
relacionamiento desafíos (IndiCARSE)
Huella
con partes del
interesadas Desarrollo Benchmarking
Metas
Objetivos y acciones
Modelo de Gestión Triple Bottom Line
Rendición de Cuentas / Reporte
12. Herramienta de gestión y consulta en
línea sobre temas de Responsabilidad
Empresarial y Sostenibilidad
Con el propósito de dar mayor visibilidad a los esfuerzos de RSE de las empresas
asociadas AED creó un sitio web, dinámico en el cual cada empresa manejará su propio
perfil .
Además de visibilizar la información en el directorio de empresas, el contenido que sube
la empresa a su perfil alimentará secciones específicas como la de noticias, Reportes y
Casos de Buenas Prácticas y se podrá compartir en el Facebook de la organización.
Perfil de la Empresa en el Cento de Asociados
• Enfoque de RSE de la Empresas
• Descripción del trabajo
• Proyectos
• Casos de Buenas Prácticas
• Noticias en audio, video y texto.
• Reporte o memoria de Sostenibilidad
13. Taller Modular
IndicaRSE
Programa Talleres
Encadenamientos Temáticos
PYME
Convenios de
Cooperación
14. Grupos de Trabajo
Los grupos de trabajo son espacios de capacitación y articulación de empresas en temas específicos de
interés. Consisten de una reunión mensual en la que las empresas van asumiendo tareas específicas y
compromisos que permiten disminuir la curva de aprendizaje y ejecución.
Iniciativa para coordinar los
esfuerzos de las empresas
asociadas para avanzar en
La REI está temas relacionados a una
conformada por sociedad baja en carbono.
empresas
comprometidas con la
igualdad de
oportunidades en el
empleo para personas
con discapacidad Brindar a las empresas
afiliadas a AED,
Generar un espacio de acompañamiento,
encuentro donde
empresas comparten
En Proceso
herramientas y guías para
la consecución exitosa de
un compromiso por la certificación de equidad
combatir la pobreza, de género del SIGEG
empezando con la
extrema, a lo interno
de las organizaciones.
15. Compromisos 2014
145 empresas asociadas, 31 Walter Kissling
100% empresas utilizando al menos1herramienta
100% empresas WK utilizando 50% de las herramientas
80% empresas WK reportan progreso
en su plan de sostenibilidad
100% empresas WK implementando
. UPDM o PONGAMOLE
“Top of mind” .
del concepto de sostenibilidad
en el sector empresarial 400 PYMES.
no afiliadas aplicando Indicarse PYMEs.
100% del equipo técnico entrenado en todas las herramientas.
Plan de acción con el 100%
de las organizaciones aliadas internacionales
16. Equipo Técnico
Adicional al equipo técnico contamos con un programa de
pasantías que cuenta actualmente con 4 pasantes:
Mauricio Arce, Ana Helena Ventura, Jessica del Rossi y
Hayley Glennie.
17. Se somete a votación el informe de la presidencia
correspondiente al año 2011.
Acuerdo: Se aporbó por unanimidad el informe
de la presidencia.
19. Estado de Resultados al 30 de setiembre del 2011
Cifras dadas en colones
( Version Resumen )
Ingresos
Ingresos por ejecucion de proyectos 363,600,411.00
Ingresos por membresias 159,251,912.00
Ingresos Financieros 8,264,815.00
Otros Ingresos 52,650,081.00
Total de Ingresos 583,767,219.00
Gastos
Gastos en Ejecucion de Proyectos 330,845,264.70
Gastos Generales 289,431,903.30
Gastos Financieros 14,549,071.00
Total de Gastos 634,826,239.00
Resultado del periodo -51,059,020.00
20. Balance de Situacion al 30 de setiembre del 2011
Cifras dadas en colones
( Version Resumen )
Activos
Activos Circulantes 231,607,116.00
Activos Fijos 10,751,322.00
Otros Activos 1,545,744.00
Total Activos 243,904,182.00
Pasivo y Patrimonio
Pasivos Circulantes 297,393,227.00
Patrimonio -53,489,045.00
Total Pasivos y Patrimonio 243,904,182.00
21. Ingresos ubicados y comprometidos posteriores
al cierre de periodo fiscal 2011
Fuente Monto (US)
Conversión de la membresía en especie $23,000.00
Atracción de nuevas empresas no proyectadas $35,000.00
Cogestión convenios de cooperación Fundación Avina $5,000.00
Cogestión convenio de cooperación Organización Internacional del Trabajo $9,000.00
Cogestión convenio de cooperación EARTH /PROMES $4,500.00
Cogestión de Banco de Alimentos Proyecto Walmart $30,000.00
Total $106,500.00
22. Se somete a votación el informe de la tesorera
correspondiente al período fiscal
octubre 2010 – setiembre 2011.
Acuerdo: Se aprobó por unanimidad el informe
de la Tesorería.
25. Ratificación del nombramiento del Sr. Manuel Jiménez en representación del Grupo
Nación, como tercer vocal de la Junta Directiva.
Con fecha 20 julio, 2011 se recibió una nota del Sr. Jaime Jiménez tercer
vocal, renunciando a su puesto en la Junta Directiva. Se procedió a su
sustitución por el Sr. Manuel Jiménez en representación del Grupo Nación,
quien se integró a la Junta Directiva en la sesión realizada el 1ero de
setiembre de 2011. De acuerdo con los estatutos, corresponde ahora a esta
Asamblea General de asociados, ratificar su nombramiento.
Acuerdo propuesto:
Acuerdo: ratificar el nombramiento del Sr. Manuel Jiménez en
representación del Grupo Nación, como tercer vocal de la Junta
Directiva, quien concluirá el período para el cual fue nombrado
Jaime Jiménez.
• Se somete a votación el acuerdo.
27. Redacción actual Redacción propuesta
Artículo Décimo Tercero Artículo Décimo Tercero
DE LAS ASAMBLEAS GENERALES: La DE LAS ASAMBLEAS GENERALES: La
Asamblea General es el órgano máximo de la Asamblea General es el órgano máximo de la
Asociación, compuesta por la totalidad de sus Asociación, compuesta por la totalidad de sus
miembros legalmente convocados y reunidos. miembros legalmente convocados y reunidos.
Habrá dos tipos de Asamblea: Ordinaria y Habrá dos tipos de Asamblea: Ordinaria y
Extraordinaria. La Asamblea se reunirá en forma Extraordinaria. La Asamblea se reunirá en forma
Ordinaria en la segunda quincena del mes de Ordinaria en la primera quincena del mes de
Diciembre a efecto de escuchar los informes del Marzo a efecto de escuchar los informes del
Presidente y el Tesorero de la Junta Directiva, así Presidente y el Tesorero de la Junta Directiva, así
como el informe del Fiscal y elegir, cuando como el informe del Fiscal y elegir, cuando
corresponda, a los miembros de la Junta Directiva corresponda, a los miembros de la Junta Directiva
y el Fiscal. Extraordinariamente se reunirá cada y el Fiscal. Extraordinariamente se reunirá cada
vez que la Junta Directiva la convoque o lo solicite vez que la Junta Directiva la convoque o lo solicite
en forma vinculante un número que represente en forma vinculante un número que represente
al menos la tercera parte del total de asociados, o al menos la tercera parte del total de asociados, o
bien, cuando el Fiscal lo considere necesario. bien, cuando el Fiscal lo considere necesario.
Para que la Asamblea sea válida se deberá utilizar Para que la Asamblea sea válida se deberá utilizar
el mecanismo de convocatoria establecido en el el mecanismo de convocatoria establecido en el
presente Estatuto presente Estatuto
28. Reformar el artículo Décimo Tercero del Estatuto para que en adelante
se lea:
DE LAS ASAMBLEAS GENERALES: La Asamblea General es el
órgano máximo de la Asociación, compuesta por la totalidad de sus
miembros legalmente convocados y reunidos. Habrá dos tipos de
Asamblea: Ordinaria y Extraordinaria. La Asamblea se reunirá en forma
Ordinaria en la primera quincena del mes de Marzo a efecto de
escuchar los informes del Presidente y el Tesorero de la Junta Directiva,
así como el informe del Fiscal y elegir, cuando corresponda, a los
miembros de la Junta Directiva y el Fiscal. Extraordinariamente se
reunirá cada vez que la Junta Directiva la convoque o lo solicite en forma
vinculante un número que represente al menos la tercera parte del total
de asociados, o bien, cuando el Fiscal lo considere necesario. Para que
la Asamblea sea válida se deberá utilizar el mecanismo de convocatoria
establecido en el presente Estatuto
• Se somete a votación el acuerdo.
29. Redacción actual Redacción propuesta
ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO. DE LA JUNTA ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO. DE LA JUNTA
DIRECTIVA: La administración reside en la Junta DIRECTIVA: La administración reside en la Junta
Directiva que estará compuesta por catorce miembros: Directiva que estará compuesta por catorce miembros:
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Sub-Secretario, Presidente, Vicepresidente, Secretario, Sub-Secretario,
Tesorero, y Primer Vocal, Segundo Vocal, Tercer Vocal, Tesorero, y Primer Vocal, Segundo Vocal, Tercer Vocal,
Cuarto Vocal, Quinto Vocal, Sexto Vocal, Sétimo Vocal, Cuarto Vocal, Quinto Vocal, Sexto Vocal, Sétimo Vocal,
Octavo Vocal y Noveno Vocal, los cuales serán electos Octavo Vocal y Noveno Vocal, los cuales serán electos
en Asamblea General Ordinaria por un período de dos en Asamblea General Ordinaria por un período de dos
años terminados estos en años impares sea la segunda años terminados estos en años impares sea la primera
quincena de Diciembre, pudiendo ser reelectos en sus quincena de marzo, pudiendo ser reelectos en sus
cargos en períodos sucesivos consecutivos. Los cargos en períodos sucesivos consecutivos. Los
nominados podrán ser representantes de un asociado o nominados podrán ser representantes de un asociado o
no. Tomarán posesión de sus cargos el primero de no. Tomarán posesión de sus cargos el primero de abril
enero del año que corresponda. En caso de muerte o del año que corresponda. En caso de muerte o
ausencia definitiva de un Director, la Junta Directiva ausencia definitiva de un Director, la Junta Directiva
nombrará un sustituto por el resto del período, de nombrará un sustituto por el resto del período, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo diez del conformidad con lo dispuesto en el artículo diez del
reglamento a la Ley de Asociaciones. Ninguno de estos reglamento a la Ley de Asociaciones. Ninguno de estos
cargos admite representación, pero sus atribuciones cargos admite representación, pero sus atribuciones
son delegables en otros miembros de la Junta por son delegables en otros miembros de la Junta por
resolución de la misma resolución de la misma
30. Reformar el artículo Décimo Sétimo del Estatuto para que en adelante se lea:
ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO. DE LA JUNTA DIRECTIVA: La
administración reside en la Junta Directiva que estará compuesta por
catorce miembros: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Sub-
Secretario, Tesorero, y Primer Vocal, Segundo Vocal, Tercer Vocal,
Cuarto Vocal, Quinto Vocal, Sexto Vocal, Sétimo Vocal, Octavo Vocal y
Noveno Vocal, los cuales serán electos en Asamblea General Ordinaria
por un período de dos años terminados estos en años impares sea la
primera quincena de marzo, pudiendo ser reelectos en sus cargos en
períodos sucesivos consecutivos. Los nominados podrán ser
representantes de un asociado o no. Tomarán posesión de sus cargos el
primero de abril del año que corresponda. En caso de muerte o ausencia
definitiva de un Director, la Junta Directiva nombrará un sustituto por el
resto del período, de conformidad con lo dispuesto en el artículo diez del
reglamento a la Ley de Asociaciones. Ninguno de estos cargos admite
representación, pero sus atribuciones son delegables en otros miembros
de la Junta por resolución de la misma
• Se somete a votación el acuerdo.