Ken uw klant

Ken Uw Klant (KYC) Overzicht van Regelgeving Mr. Ellen Hoving Tel: +31(0) 6 41 007 140 Juni 2009

KYC: Overzicht regelgeving ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

KYC : het kader 1988 1991 1994 2001 2005 2008 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Financial Action Taskforce (FATF) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Pijlers bestrijden witwassen ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Na 9 / 11 Maatregelen Voorkomen financiering van terrorisme ,[object Object],[object Object],[object Object]

9 /11: USA Patriot Act ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Sanctiewetgeving ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

US Economische Sancties ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Bijvoorbeeld Iran ,[object Object],[object Object],[object Object]

Waarop te letten: Iran ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Casus: Een Iraans bedrijf in Dubai geeft opdracht aan NL bank Dubai om een documentair krediet te openen in euro’s ten gunste van een Amerikaans bedrijf NL Bank kantoor in Manchester

“ freeze lists & zwarte lijsten” ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Vernieuwingen EU derde Richtlijn witwassen ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Wet voorkoming witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) • Aanpassing wet MOT aan 3e AML (weinig aanpassingen) • Aanpassing WID aan 3e AML • Samenvoeging beide wetsvoorstellen in 1 wet • Identificatie en CDD worden Cliëntenonderzoek MOT WID CDD Wwft

Scope Wwft ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Cliëntenonderzoek ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Identificatie en verificatie ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Vereenvoudigd Cliëntenonderzoek ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Verscherpt Cliëntenonderzoek ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

UBO en PEP ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Meldplicht Ongebruikelijke Transacties ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Wwft - Wft I ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

CDD Beleid ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Problemen in de praktijk: Identificatieproblemen & privacy ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Problemen in de praktijk: Identificatieproblemen & privacy ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Ken Uw Klant (KYC) Overzicht van Regelgeving Vragen? Mr. Ellen Hoving Tel: +31(0) 6 41 007 140 Juni 2009

Ken uw klant

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Ken uw klant

Similar to Ken uw klant (20)

More from DataValueTalk

More from DataValueTalk (20)

Ken uw klant