Trivaids TechEvent 2016 Panama Papers: from data to information by Frank Ferro

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Panama Papers
2,6 TB Daten in Information umwandeln
Frank Ferro

Aufdecken von Anti Financial Crime
Panama Papers - 2,6 TB Daten in Informationen
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2 09.09.2016
We do not intend to suggest or imply that any persons, companies or other entities included
in the ICIJ Offshore Leaks Database have broken the law or otherwise acted improperly.

Das größte Leak aller Zeiten
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3 09.09.2016
Quelle: http://panamapapers.sueddeutsche.de/

Strukturierte vs. unstrukturierte Daten
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4 09.09.2016

Text: was nun?
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5 09.09.2016
Commerzbank: Einschnitte in Firmenkunden-Sparte geplant
Datum: 05.07.2016 14:16 Uhr
Lahmende Kreditnachfrage, Mini-Zinsen und Einschnitte im Mittelstands-
geschäft: Die Commerzbank will ihre Firmenkunden-Sparte verschlanken.
Doch ein reines Sparprogramm hat Chef Martin Zielke wohl nicht im Sinn.
Der neue Commerzbank-Chef Martin Zielke plant wegen mauer Kreditnach-
frage und niedriger Zinsen Einschnitte im Geschäft mit dem Mittelstand. …
„Vorstand Markus Beumer will unter Beweis stellen, dass er die Mittelstands-
bank auf Vordermann bringen kann“, sagte einer der Insider. Beumer hatte
auch als Kandidat für den Chefposten gegolten, den Posten erhielt dann
aber sein Vorstandskollege Zielke, der in den vergangenen Jahren das
Privatkundengeschäft grundlegend saniert hatte. „Dort hat man nicht nur
Stellen gestrichen, sondern auch etwa in die Digitalisierung investiert“, hieß
es in Kreisen des Aufsichtsrats. „Ein reines Sparprogramm wäre nicht das,
wofür man Zielke gewählt hat.“
Digitalisierung, Wachstum und Kosten sind Insidern zufolge die Stellschrau-
ben, an denen er arbeitet. Zielke, der am 1. Mai sein neues Amt angetreten
hatte, habe die Unternehmensberatung McKinsey engagiert, die Strategie
mit zu erarbeiten. Die noch von seinem Vorgänger Martin Blessing ausge-
gebenen bisherigen Ziele reichen nur noch bis zum Jahresende. Manche hat
die Bank längst erreicht, andere gelten inzwischen als unerreichbar.

Text: Reduktion auf das Wesentliche
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6 09.09.2016
 Eliminieren der Stoppwörter
 Stammform-Reduktion („stemming“)
 Porter-Stemmer-Algorithmus
 KSTEM
 N-Gramm-Verfahren
 lexikonbasiertes Stemming (Lemmatisierung)
 korpusbasiertes Stemming
 statistische Verfahren
 computerlinguistische Verfahren
 Namenserkennung

Porter-Stemmer-Algorithmus
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7 09.09.2016
 Bestimmung der Silbenanzahl
 Anzahl der Vokal-Konsonant-Sequenzen.
 Aufbau der Wörter entspricht Zeichenkette der Form
[C] ( V C )m [V]
 Gemessen wird die Anzahl m der Vokal-Konsonanten-Sequenzen
Beispiele:
tr-ee, t-o (m=0)
w-eb, ant (m=1)
b-etw-een (m=2)
W-ik-ip-ed-ia (m=3)

Porter-Stemmer-Algorithmus
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8 09.09.2016
 Verkürzungsregeln
 Verkürzungsregeln bestehen aus Paaren von Bedingungen und Ableitungen für
verschiedene Suffixe (Wortendungen).
 Regeln in Gruppen zusammengefasst; Abarbeitung nacheinander
 Nur eine Regel je Gruppe
Beispiel:
1. Gruppe: Suffix-Verkürzungsregeln "sses" → "s", "ies" → "i" und "s" → "„
"libraries" → "librari" und "Wikis" → "Wiki" führen.
2. Gruppe Regel "y" → "i",
"library" → "librari")

Aus unstrukturiertem Text strukturierte Daten ableiten
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9 09.09.2016
Commerzbank: Einschnitte in Firmenkunden-Sparte geplant
Datum: 05.07.2016 14:16 Uhr
Lahmende Kreditnachfrage, Mini-Zinsen und Einschnitte im Mittelstands-
geschäft: Die Commerzbank will ihre Firmenkunden-Sparte verschlanken.
Doch ein reines Sparprogramm hat Chef Martin Zielke wohl nicht im Sinn.
Der neue Commerzbank-Chef Martin Zielke plant wegen mauer Kreditnach-
frage und niedriger Zinsen Einschnitte im Geschäft mit dem Mittelstand. …
„Vorstand Markus Beumer will unter Beweis stellen, dass er die Mittelstands-
bank auf Vordermann bringen kann“, sagte einer der Insider. Beumer hatte
auch als Kandidat für den Chefposten gegolten, den Posten erhielt dann
aber sein Vorstandskollege Zielke, der in den vergangenen Jahren das
Privatkundengeschäft grundlegend saniert hatte. „Dort hat man nicht nur
Stellen gestrichen, sondern auch etwa in die Digitalisierung investiert“, hieß
es in Kreisen des Aufsichtsrats. „Ein reines Sparprogramm wäre nicht das,
wofür man Zielke gewählt hat.“
Digitalisierung, Wachstum und Kosten sind Insidern zufolge die Stellschrau-
ben, an denen er arbeitet. Zielke, der am 1. Mai sein neues Amt angetreten
hatte, habe die Unternehmensberatung McKinsey engagiert, die Strategie
mit zu erarbeiten. Die noch von seinem Vorgänger Martin Blessing ausge-
gebenen bisherigen Ziele reichen nur noch bis zum Jahresende. Manche hat
die Bank längst erreicht, andere gelten inzwischen als unerreichbar.
Commerzbank AG
Markus Beumer
Vorstand
Martin Zielke
Vorstandsvorsitzender
Seit 01.05.2016
Martin Blessing
Vorstandsvorsitzender
Bis 30.04.2016
McKinsey
beauftragt

Import nach neo4j (1/2)
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10 09.09.2016
BEGIN
USING PERIODIC COMMIT 1000
LOAD CSV WITH HEADERS FROM "file:c:DATAKundenDeutsche BankGraphenDBPanamaDatenEntities_bereinigt.csv"
AS line FIELDTERMINATOR ','
CREATE (:ICIJ :Entities{
id : toInt(line.node_id)
, Name : line.name
, Gerichtsstandort: line.jurisdiction_description
, Type : line.company_type
, Adresse : line.address
, FoundedIn : line.incorporation_date
, Deactivation: line.inactivation_date
, Austragung : line.struck_off_date
, ServiceProvider: line.service_provider
, Country : line.countries
, Status : line.status
, Quelle : line.sourceID
})
;
COMMIT

Import nach neo4j (2/2)
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11 09.09.2016
LOAD CSV WITH HEADERS FROM "file:c:DATAKundenDeutsche BankGraphenDBPanamadatenall_edges.csv" AS row
FIELDTERMINATOR ','
MERGE (Von:ICIJ {id: toInt(row.node_1)})
MERGE (Zu:ICIJ {id: toInt(row.node_2)})
FOREACH(n IN CASE WHEN row.rel_type = "1" THEN [1] ELSE [] END | MERGE (Von)-[:AlternateDirectorOf]->(Zu) )
FOREACH(n IN CASE WHEN row.rel_type = "2" THEN [1] ELSE [] END | MERGE (Von)-[:AppointorOf]->(Zu) )
FOREACH(n IN CASE WHEN row.rel_type = "3" THEN [1] ELSE [] END | MERGE (Von)-[:AssistantSecretaryOf]->(Zu) )
FOREACH(n IN CASE WHEN row.rel_type = "4" THEN [1] ELSE [] END | MERGE (Von)-[:AuditorOf]->(Zu) )
…..

Die Abfrage-Sprache Cypher
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12 09.09.2016
Kunde (nat. Person) mit
hohem Geschäftsvolumen
Jur. Person
Motivation: Neukundengewinnung
MATCH (k:Kunde:NatPerson) - [rel1] –> (j:JurPerson) <– [rel2] – (n:NichtKunde) where k.GV = „A“ RETURN *
Nicht-Kunde

In Steuer-Oasen ist Schein-Direktor kein
ungewöhnlicher Beruf
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13 09.09.2016
 Leticia Montoya
 Entstammt der panamaischen Unterschicht
 Spricht so gut wie kein Englisch
 Fungierte in den letzten Jahrzehnten als Direktorin mehrerer Zehntausend Firmen
 Erhält ca. 500 Euro pro Monat
 Mossack-Fonseca erhält ca. 150 Euro pro Jahr und Direktor
 2012: Fr. Montoya war Direktorin bei ca. 3.200 Briefkastenfirmen
 Kanzlei kassierte halbe Million Euro und bezahlte 6.000 Euro Gehalt

In Steuer-Oasen ist Schein-Direktor kein
ungewöhnlicher Beruf
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14 09.09.2016
 Aida May Biggs
 Steht / stand ca. 20.000 Unternehmen vor
 Arbeitete für einen Konkurrent von Mossack Fonseca
 Weitere Quelle zu Frau Biggs: britisches Firmenregister: im Januar 1923 geboren

Scheindirektoren im Umfeld der Politik
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15 09.09.2016
Quelle: http://panamapapers.sueddeutsche.de/

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16 09.09.2016
Live-Demo mit
840.000 Knoten und
1,27 Mio. Kanten

Frank Ferro
Program Manager Financial Services
Tel. +49 162 29 10 217
frank.ferro@trivadis.com
09.09.2016
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