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Sanktionslisten
Sanktionslisten
       Begriffe
       Beispiele
       Anmerkungen
Weitere Arbeiten     Was sind Sanktionslisten?

                        Wo finden sie sich?

                      Was machen wir damit?



                                                 1
Was sind Sanktionslisten?

                     Sanktionslisten ..
Sanktionslisten
       Begriffe
       Beispiele
       Anmerkungen
Weitere Arbeiten


                     .. sind Namensverzeichnisse

                     von (juristischen) Personen, mit denen nach
                     Vorstellung verschiedener Regierungen und
                     Organisationen keine Geschäfts-beziehungen
                     eingegangen werden sollen.



                                                           2
Was sind Sanktionslisten?

                     Sanktionslisten ..
Sanktionslisten
       Begriffe
       Beispiele
       Anmerkungen
Weitere Arbeiten
                     .. sind Namensverzeichnisse


                     Herausgeber:
                     • Vereinten Nationen (UN)
                     • Europäische Union (EU)
                     • US Handelsministerium (US)
                     • Britische Finanzministerium


                                                      3
Sanktionslisten
Sanktionslisten
       Begriffe
       Beispiele Wo finden sich die Sanktionslisten?
       Anmerkungen
Weitere Arbeiten
                 Im Internet – herunterladbar:
                 • http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/
                          sanctions/list/version4/global/global.xml
                 •http://www.un.org/sc/committees/1267/consolidatedlist.xml
                 •http://www.hm-treasury.gov.uk/d/sanctionsconlist.csv
                 •http://www.bis.doc.gov/dpl/dpl.txt
                 •http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/sdn.xml




                                                                         4
Die Westaflex Sanktionsliste

                Die „Westaflex-eigene“ Sanktionsliste ..
Sanktionslisten
       Begriffe
       Beispiele
       Anmerkungen
Weitere Arbeiten


                     • .. ist eine automatische Zusammenführung
                           aller Internet-Sanktionslisten in der IBM
                           AS/400-Datenbank ...
                     • .. und besteht aus mehreren DB-Dateien.




                                                                5
Sanktionslisten-Abfrage
Sanktionslisten
       Begriffe
       BeispieleEine SKL-Abfrage . .
       Anmerkungen
Weitere Arbeiten
                • . . ist eine Abfrage, ob ein angegebener
                        Name in der Westaflex-Sanktionsliste zu
                        finden ist.
                • . . integriert in der Adress-Dublettenprüfung
                        (Oxaion F2 Leiste)




                                                           6
Probleme bei
                              Namensabfragen
Sanktionslisten

                     Mögliche Ursachen für das
       Begriffe
       Beispiele
       Anmerkungen
Weitere Arbeiten
                     „Nichtfinden“ eines Namens:
                     • Groß-/Kleinschreibung)
                     • „gehörte“ Namen
                           ==> falsche Schreibweise
                     • Sonderzeichen im Namen
                     • nur Teilnamen bekannt


                                                      7
Probleme bei
                             Namensabfragen
                     Lösungsansatz
Sanktionslisten
       Begriffe
       Beispiele
       Anmerkungen
Weitere Arbeiten
                     a) „fehlertolerante“ Schreibweise
                      • nur Großschreibung
                      • Sonderzeichen entfernen
                      • Umlaute in Standard-Vokale umsetzen




                                                         8
Probleme bei
                             Namensabfragen
                     Lösungsansatz
Sanktionslisten
       Begriffe
       Beispiele
       Anmerkungen
Weitere Arbeiten
                     a) „fehlertolerante“ Schreibweise
                      • nur Großschreibung
                      • Sonderzeichen entfernen
                      • Umlaute in Standard-Vokale umsetzen
                      Mühlenmüller ==> MUHLENMULLER
                      Kählenmeyer ==> KAHLENMEIER


                                                         9
Probleme bei
                              Namensabfragen
                     Lösungsansatz
Sanktionslisten
       Begriffe
       Beispiele
       Anmerkungen
Weitere Arbeiten
                     b) „Teilnamensuche“
                       Mit den Einzelbestandteilen eines
                          zusammengesetzten (Firmen-)
                          Namens suchen und ..
                       .. dabei bestimmte Namensbegriffe
                          ausschließen (GmbH, company,
                          organisation)


                                                           10
Probleme bei
                                 Namensabfragen
                     Lösungsansatz
Sanktionslisten
       Begriffe
       Beispiele
       Anmerkungen
Weitere Arbeiten
                     b) „Teilnamensuche“

                     Gustav Meyer GmbH Co KG
                     ==> Suche nach
                        GUSTAV
                        MEIER



                                                  11
„fehlertolerante“ Namensabfragen
                             Zusammenfassung
Sanktionslisten
       Begriffe
       Beispiele
       Anmerkungen
Weitere Arbeiten




                                                        12
„fehlertolerante“ Namensabfragen
                                   Zusammenfassung
Sanktionslisten
       Begriffe
       Beispiele     •   In den Westaflex SKL-Daten wird bei der
       Anmerkungen
Weitere Arbeiten         Übernahme der „Internet“-Daten zusätzlich
                         ein „fehlertoleranter“ Abfrage-Name
                         abgespeichert




                                                                13
„fehlertolerante“ Namensabfragen
                                   Zusammenfassung
Sanktionslisten
       Begriffe
       Beispiele     •   In den Westaflex SKL-Daten wird bei der
       Anmerkungen
Weitere Arbeiten         Übernahme der „Internet“-Daten zusätzlich
                         ein „fehlertoleranter“ Abfrage-Name
                         abgespeichert
                     •   der eingegebene Suchname wird
                         „fehlertolerant“ umgesetzt




                                                                14
„fehlertolerante“ Namensabfragen
                                   Zusammenfassung
Sanktionslisten
       Begriffe
       Beispiele     •   In den Westaflex SKL-Daten wird bei der
       Anmerkungen
Weitere Arbeiten         Übernahme der „Internet“-Daten zusätzlich
                         ein „fehlertoleranter“ Abfrage-Name
                         abgespeichert
                     •   der eingegebene Suchname wird
                         „fehlertolerant“ umgesetzt
                     •   Die Abfrage erfolgt erst über den gesamten
                         Namen ..




                                                                 15
„fehlertolerante“ Namensabfragen
                                   Zusammenfassung
Sanktionslisten
       Begriffe
       Beispiele     •   In den Westaflex SKL-Daten wird bei der
       Anmerkungen
Weitere Arbeiten         Übernahme der „Internet“-Daten zusätzlich
                         ein „fehlertoleranter“ Abfrage-Name
                         abgespeichert
                     •   der eingegebene Suchname wird
                         „fehlertolerant“ umgesetzt
                     •   Die Abfrage erfolgt erst über den gesamten
                         Namen ..
                     •   .. falls kein Treffer erzielt wurde,
                         anschließend über die Namensteile (d.h.
                         Einzelworte)

                                                                 16
SKL-Abfragen - Einstieg

Sanktionslisten
       Begriffe
                     Sanktionslisten-Abfrage
       Beispiele
       Anmerkungen
Weitere Arbeiten
                     - Einstieg über F2-Leiste
                             Favoriten
                               Dublettencheck




                                                       17
SKL-Abfragen - Beispiele

Sanktionslisten
       Begriffe
       Beispiele
       Anmerkungen
Weitere Arbeiten




                                                18
SKL-Abfragen - Beispiele

Sanktionslisten      Optionen:
       Begriffe
       Beispiele
       Anmerkungen
                     Dublettencheck, SKL-Abfrage, Komplettcheck
Weitere Arbeiten




                                                            19
SKL-Abfragen - Beispiele

Sanktionslisten
       Begriffe
                     S = Sanktionslisten = SKL-Abfrage
       Beispiele
       Anmerkungen
Weitere Arbeiten




                                                         20
SKL-Abfragen – Beispiele

Sanktionslisten
       Begriffe
       Beispiele
       Anmerkungen
Weitere Arbeiten




                                                21
SKL-Abfragen - Beispiele

Sanktionslisten
       Begriffe
       Beispiele
       Anmerkungen
Weitere Arbeiten




                                                22
SKL-Abfragen - Beispiele

Sanktionslisten
       Begriffe
       Beispiele
       Anmerkungen
Weitere Arbeiten




                                                23
SKL-Abfragen - Beispiele

Sanktionslisten
       Begriffe
       Beispiele
       Anmerkungen
Weitere Arbeiten




                                                24
SKL-Abfragen - Beispiele

Sanktionslisten
       Begriffe
       Beispiele
       Anmerkungen
Weitere Arbeiten




                                                25
SKL-Abfragen - Anmerkungen

                     SKL-Treffertypen
Sanktionslisten
       Begriffe
       Beispiele

                     • *direkt
       Anmerkungen
Weitere Arbeiten


                     • *ähnlich (mit Begründung)




                                                       26
SKL-Abfragen - Anmerkungen

                     SKL-Treffertypen
Sanktionslisten
       Begriffe
       Beispiele

                     • *direkt
       Anmerkungen
Weitere Arbeiten


                     • *ähnlich (mit Begründung)
                     Was tun bei einem *direkten Treffer?
                     Falls eine Geschäftsbeziehung betroffen
                     ist ==>
                           Geschäftsleitung informieren!



                                                           27
SKL-Abfragen - Anmerkungen

Sanktionslisten
       Begriffe
       Beispiele
       Anmerkungen
Weitere Arbeiten     Wichtiger Hinweis:

                     •   SKL-Abfragen und Treffer werden
                         protokolliert!




                                                           28
SKL-Abfragen - Beispiele

Sanktionslisten
       Begriffe
       Beispiele
       Anmerkungen
Weitere Arbeiten




                                                29
SKL-Abfragen - Beispiele

Sanktionslisten
       Begriffe
                     Komplettcheck:
       Beispiele
       Anmerkungen   - aus Adressdatei „passende“ Adressen
Weitere Arbeiten
                       suchen
                     - pro Adresse SKL-Abfrage ausführen




                                                         30
SKL-Abfragen - Beispiele

Sanktionslisten
       Begriffe
       Beispiele
       Anmerkungen
Weitere Arbeiten




                                                31
SKL-Abfragen - Tipps

Sanktionslisten
       Begriffe
       Beispiele
       Anmerkungen
                     Tipp:
Weitere Arbeiten


                     • Signifikante Worte führen zu
                       „besseren“ Treffern




                                                      32
SKL-Abfragen – weitere Arbeiten

Sanktionslisten
       Begriffe
       Beispiele
       Anmerkungen
                     Mit Ihrer Hilfe
Weitere Arbeiten
                     •   Whitelist der zu ignorierender Teilnamen
                         erweitern
                     •   „Ungereimtheiten“ bei der Suche beseitigen


                     Entwickler:
                     •   Performance verbessern
                     •   Anzeige der Treffer-Protokollierung
                         in oxaion-Anwendungen einbauen
                     •   Suche ggf. „intelligenter“ machen
                                                                33

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Sanktionslisten Prüfung Shareware

  • 1. Sanktionslisten Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten Was sind Sanktionslisten? Wo finden sie sich? Was machen wir damit? 1
  • 2. Was sind Sanktionslisten? Sanktionslisten .. Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten .. sind Namensverzeichnisse von (juristischen) Personen, mit denen nach Vorstellung verschiedener Regierungen und Organisationen keine Geschäfts-beziehungen eingegangen werden sollen. 2
  • 3. Was sind Sanktionslisten? Sanktionslisten .. Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten .. sind Namensverzeichnisse Herausgeber: • Vereinten Nationen (UN) • Europäische Union (EU) • US Handelsministerium (US) • Britische Finanzministerium 3
  • 4. Sanktionslisten Sanktionslisten Begriffe Beispiele Wo finden sich die Sanktionslisten? Anmerkungen Weitere Arbeiten Im Internet – herunterladbar: • http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/ sanctions/list/version4/global/global.xml •http://www.un.org/sc/committees/1267/consolidatedlist.xml •http://www.hm-treasury.gov.uk/d/sanctionsconlist.csv •http://www.bis.doc.gov/dpl/dpl.txt •http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/sdn.xml 4
  • 5. Die Westaflex Sanktionsliste Die „Westaflex-eigene“ Sanktionsliste .. Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten • .. ist eine automatische Zusammenführung aller Internet-Sanktionslisten in der IBM AS/400-Datenbank ... • .. und besteht aus mehreren DB-Dateien. 5
  • 6. Sanktionslisten-Abfrage Sanktionslisten Begriffe BeispieleEine SKL-Abfrage . . Anmerkungen Weitere Arbeiten • . . ist eine Abfrage, ob ein angegebener Name in der Westaflex-Sanktionsliste zu finden ist. • . . integriert in der Adress-Dublettenprüfung (Oxaion F2 Leiste) 6
  • 7. Probleme bei Namensabfragen Sanktionslisten Mögliche Ursachen für das Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten „Nichtfinden“ eines Namens: • Groß-/Kleinschreibung) • „gehörte“ Namen ==> falsche Schreibweise • Sonderzeichen im Namen • nur Teilnamen bekannt 7
  • 8. Probleme bei Namensabfragen Lösungsansatz Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten a) „fehlertolerante“ Schreibweise • nur Großschreibung • Sonderzeichen entfernen • Umlaute in Standard-Vokale umsetzen 8
  • 9. Probleme bei Namensabfragen Lösungsansatz Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten a) „fehlertolerante“ Schreibweise • nur Großschreibung • Sonderzeichen entfernen • Umlaute in Standard-Vokale umsetzen Mühlenmüller ==> MUHLENMULLER Kählenmeyer ==> KAHLENMEIER 9
  • 10. Probleme bei Namensabfragen Lösungsansatz Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten b) „Teilnamensuche“ Mit den Einzelbestandteilen eines zusammengesetzten (Firmen-) Namens suchen und .. .. dabei bestimmte Namensbegriffe ausschließen (GmbH, company, organisation) 10
  • 11. Probleme bei Namensabfragen Lösungsansatz Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten b) „Teilnamensuche“ Gustav Meyer GmbH Co KG ==> Suche nach GUSTAV MEIER 11
  • 12. „fehlertolerante“ Namensabfragen Zusammenfassung Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten 12
  • 13. „fehlertolerante“ Namensabfragen Zusammenfassung Sanktionslisten Begriffe Beispiele • In den Westaflex SKL-Daten wird bei der Anmerkungen Weitere Arbeiten Übernahme der „Internet“-Daten zusätzlich ein „fehlertoleranter“ Abfrage-Name abgespeichert 13
  • 14. „fehlertolerante“ Namensabfragen Zusammenfassung Sanktionslisten Begriffe Beispiele • In den Westaflex SKL-Daten wird bei der Anmerkungen Weitere Arbeiten Übernahme der „Internet“-Daten zusätzlich ein „fehlertoleranter“ Abfrage-Name abgespeichert • der eingegebene Suchname wird „fehlertolerant“ umgesetzt 14
  • 15. „fehlertolerante“ Namensabfragen Zusammenfassung Sanktionslisten Begriffe Beispiele • In den Westaflex SKL-Daten wird bei der Anmerkungen Weitere Arbeiten Übernahme der „Internet“-Daten zusätzlich ein „fehlertoleranter“ Abfrage-Name abgespeichert • der eingegebene Suchname wird „fehlertolerant“ umgesetzt • Die Abfrage erfolgt erst über den gesamten Namen .. 15
  • 16. „fehlertolerante“ Namensabfragen Zusammenfassung Sanktionslisten Begriffe Beispiele • In den Westaflex SKL-Daten wird bei der Anmerkungen Weitere Arbeiten Übernahme der „Internet“-Daten zusätzlich ein „fehlertoleranter“ Abfrage-Name abgespeichert • der eingegebene Suchname wird „fehlertolerant“ umgesetzt • Die Abfrage erfolgt erst über den gesamten Namen .. • .. falls kein Treffer erzielt wurde, anschließend über die Namensteile (d.h. Einzelworte) 16
  • 17. SKL-Abfragen - Einstieg Sanktionslisten Begriffe Sanktionslisten-Abfrage Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten - Einstieg über F2-Leiste Favoriten Dublettencheck 17
  • 18. SKL-Abfragen - Beispiele Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten 18
  • 19. SKL-Abfragen - Beispiele Sanktionslisten Optionen: Begriffe Beispiele Anmerkungen Dublettencheck, SKL-Abfrage, Komplettcheck Weitere Arbeiten 19
  • 20. SKL-Abfragen - Beispiele Sanktionslisten Begriffe S = Sanktionslisten = SKL-Abfrage Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten 20
  • 21. SKL-Abfragen – Beispiele Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten 21
  • 22. SKL-Abfragen - Beispiele Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten 22
  • 23. SKL-Abfragen - Beispiele Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten 23
  • 24. SKL-Abfragen - Beispiele Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten 24
  • 25. SKL-Abfragen - Beispiele Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten 25
  • 26. SKL-Abfragen - Anmerkungen SKL-Treffertypen Sanktionslisten Begriffe Beispiele • *direkt Anmerkungen Weitere Arbeiten • *ähnlich (mit Begründung) 26
  • 27. SKL-Abfragen - Anmerkungen SKL-Treffertypen Sanktionslisten Begriffe Beispiele • *direkt Anmerkungen Weitere Arbeiten • *ähnlich (mit Begründung) Was tun bei einem *direkten Treffer? Falls eine Geschäftsbeziehung betroffen ist ==> Geschäftsleitung informieren! 27
  • 28. SKL-Abfragen - Anmerkungen Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten Wichtiger Hinweis: • SKL-Abfragen und Treffer werden protokolliert! 28
  • 29. SKL-Abfragen - Beispiele Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten 29
  • 30. SKL-Abfragen - Beispiele Sanktionslisten Begriffe Komplettcheck: Beispiele Anmerkungen - aus Adressdatei „passende“ Adressen Weitere Arbeiten suchen - pro Adresse SKL-Abfrage ausführen 30
  • 31. SKL-Abfragen - Beispiele Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten 31
  • 32. SKL-Abfragen - Tipps Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Tipp: Weitere Arbeiten • Signifikante Worte führen zu „besseren“ Treffern 32
  • 33. SKL-Abfragen – weitere Arbeiten Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Mit Ihrer Hilfe Weitere Arbeiten • Whitelist der zu ignorierender Teilnamen erweitern • „Ungereimtheiten“ bei der Suche beseitigen Entwickler: • Performance verbessern • Anzeige der Treffer-Protokollierung in oxaion-Anwendungen einbauen • Suche ggf. „intelligenter“ machen 33