2. Agenda
A d
• Hamnkommittén och dess uppdrag
• Från
F å senaste H Hamnmötet
ö
• Hamnvärdarna 2009
• Bottenfärg och Toatank debatten
• Förtöjning vid våra bryggor
• Nya el och belysnings stolpar
• Frivilligt b t å b
F i illi t arbete på bryggorna
• Hamnkommitténs budget 2009
3. Hamnkommittén
Vår roll och vårt uppdrag
• Tidigt identifiera problemkällor
g p
• Ha god kontakt med båtplatsinnehavare
• Aktivt verka för att servicegraden i hamnen håller god
standard
• Kontinuerligt följa upp reparations och underhållsbehov
• Söka förutse framtida behov för en fortsatt lyckosam
hamnverksamhet
• Ansvar för budgeten för resultatställe hamnen
• Arbeta
A b t med delen av verksamheten och anläggningen i
dd l k h t h lä i
Långedrag som rimligen kan anses utgöra
hamnverksamhet
4. Från
F å senaste H
t Hamnmötet
öt t
• Säkerhetsstegar
• Uppmätning av platser
• B och C Bryggornas skick
• Förtöjningsgods och ryckdämpare
• Frivilligt arbete
• Grillplatser
• Behov av Hamnkapten
5. Årets Hamnvärdar
Å t H äd
• Susanna Åberg
• Jan Broberg
• Lisa Rundberg
• Anton Klock
• André Åberg reserv
6. Bottenfärger och T tö i
B tt fä h Toatömning
Per-
Per-Eric Degerstam Västkustens Båtförbund
• Västkustens Båtförbund syn i frågorna
• Vad myndigheter tycker
7. Förtöjning id å b
Fö töj i vid våra bryggor
Förtöjningsmaterial skall vara dimensionerat enligt
försäkringsbolagens rekommendationer och så
fö äk i b l k d ti h å
anpassad att skada ej kan uppstå på egen eller
annans båt.
båt
Forsheda eller likvärdig gummifjäder är den
fjäder som visat sig hålla bäst.
bäst
Om Medlem använder stålfjäder skall denna vara i
bra skick och vara försedd med
säkerhetskätting.
Påpekar GKSS personal brister i
p p
förtöjningmaterialet skall detta åtgärdas
omedelbart.
8. Nya l h b l
N el och belysnings stolpar
i t l
• Utbyte av el skåp och stolpar på
bryggorna A-B-C enligt offert i Rf
A-
• Förslag ombyggnad av befintliga skåp
enligt offert
9. Arbetsdagar i Hamnen 2009
Ab t d H
• Montering säkerhets stegar
• Uppsättning flaggstänger
• Högtryckstvätt bryggor B och C
• Tribunen
• Listor för deltagande
10. Hamnkommittén 2009
i GKSS Budget
• I täkt
Intäkter 4 302 000:-
000:-
000
• Kostnader 3 183 000:-
000:-
• Resultat 1 119 000:-
000:-
• Investeringar 405 000:-
este ga 05 000:-
000
11. Hamnkommitténs budget 2009
Intäkter
I täkt
Båtplatser vid b
Båt l t id brygga
Båtplatser på land
Vinterboende/vinterliggare
Vi t b d / i t li
Gästande båt
12. Hamnkommitténs budget 2009
Direkta kostnader
• Elektricitet
• Vatten och Renhållning
• Tomträttsavgäld
T t ätt äld
• Löner Hamnvärdar
• Löpande reparation och underhåll
• Försäkring
Fö äk i
• Avskrivningar nya och gamla investeringar
13. Hamnkommitténs budget 2009
Indirekta kostnader
• Del av Klubbhus kostnader
• Del av Seglarbladets kostnader
• Del av IT kostnader
• Del av Klubbkommitténs kostnader
• Övriga kanslikostnader
• Finansiella kostnader
14. Hamnkommitténs budget 2009
Indirekta kostnader Kanslipersonal
• 10% av VD
• 25% av 2 st Ekonomi
• 90% av Reception/kundmottagning
• 15% av 3 st Servicepersonal
15. Hamnkommitténs budget 2009
Investeringar
• Informations och hänvisnings skyltar
• Säkerhetsstegar
• Plank runt sopstationen
• Dörrar och lås på sopstationen
• Nya El skåp Bryggor A-B-C
y p ygg A-
16. Hamnkommitténs förslag till ny
förvaltning av Hamnen
• Intäkter inklusive GKSS nyttjade platser
k kl G SS d l
• Direkta kostnader inklusive Hamnvakt
• Indirekta kostnader Kansliet av Reception
och ekonomi funktioner
h k i f kti
• Avsättning till GKSS av överskott
g
• Resterande att investera och fondera
17. Hamnkommitténs förslag inför
budget 2010 i ny ordning
• Intäkter 4 500 000:-
000:-
• Direkta kostnader -2 350 000:-
000:-
• Indirekta kostnader - 350 000:-
000:-
• Del av vinst till GKSS - 675 000:-
000:-
• Investering/fodering =1 125 000:-
000:-
