Este documento describe los principales aspectos del periodismo de investigación en casos de corrupción. Define el periodismo de investigación y sus características clave. Explica las etapas de un plan de trabajo de investigación periodística, incluyendo la búsqueda de historias, recolección de información, organización de datos, verificación y redacción. También cubre temas como protección de fuentes, entrevistas, riesgos legales y obstáculos comunes en América Latina.

2. Investigación periodística en casos
de corrupción
Daniel Santoro

3. I. Definición
• El periodismo de investigación debe
reunir los siguientes requisitos,
según la definición de Petra
Secanella:
 “Que la investigación sea el resultado
del trabajo del periodista, no la
información elaborada por otros
profesionales como, por ejemplo, la
Policía”.

4.  “Que el objeto de investigación sea
razonablemente importante para un
gran sector de la población”.
 “Que los investigados intenten
esconder esos datos al público. No es
suficiente la recogida de filtraciones
interesadas”.
I. Definición

5. II. Características del periodista
investigador
• Capacidad de duda: hasta de su
propia madre
• Actitud detectivesca
• Capacidad glúteo-cerebral
• Decisión de asumir riesgos
profesionales, legales y físicos
• Paciencia
• Discreción

6. III. Plan de Trabajo
• No hay fórmula mágica pero es recomendable
seguir, por lo menos, estos pasos:
1. Búsqueda de una historia
2. Delimitación de la historia
3. Formulación de las hipótesis
4. Búsqueda de la información en archivos, fuentes y
entrevistados
5. Organización de un archivo
6. Cruzamiento de datos
7. Realización de un “mapa” mental o escrito de la nota
8. Verificación de los datos
9. Redacción
10.Edición
11. Estrategia del “Día Después”

7. IV. Desarrollo de cada etapa
1. Búsqueda de la historia:
En todos los campos de la vida
humana, pero como el periodismo
debe ser el "perro guardián de la
democracia" centrarnos en casos
de corrupción.
 Dato generador o disparador.
 La iniciativa propia.

8. Iniciativa propia
 Consejos de Gabriel García Márquez:
“Dejen la comodidad de los escritorios
de las redacciones y salgan a las calles
de América Latina a buscar las historias
de los Fujimori, los Menem o los Collor
de Melo".
 El límite del derecho a la intimidad

9. 2. Delimitación de la historia:
 Viabilidad de la investigación
 Recursos profesionales, logísticos y
financieros
 Vaya paso a paso

10. 3. Formulación de hipótesis: Orientar
la búsqueda
 Hipótesis: “es una tentativa de
explicación mediante una suposición o
conjetura verosímil destinada a ser
probada por la comprobación de los
hechos”

11. 3.1 Principal hipótesis en casos de
corrupción: seguir la ruta del dinero si
no hay otras huellas.
3.1.1 Las coimas en cheque
3.1.2 Las coimas en efectivo. La
corrupción es como el tango: se baila
de a dos.
3.1.3 La necesidad del corrupto de
"blanquear" las coimas.
3.1.4 La formación de alianzas
estratégicas con periodistas, fiscales,
legisladores o ONG's nacionales o
extranjeras.

12. Los paraísos bancarios
3.1.5 Cambios en la legislación de
Suiza y EE.UU. sobre el secreto
bancario.
3.1.6 Los paraísos fiscales, las
empresas o fundaciones fantasma.
3.1.7 Si no hay huellas de coimas,
comparar las declaraciones juradas
de bienes o reconstruir qué tenían
antes de llegar al poder y qué tienen.
El nivel de vida.

13. 4. Búsqueda de información
4.1 Hacer lista de fuentes a consultar
y trazar una estrategia de círculos concéntricos.
4.2 Cultivar las fuente
4.3 Buscar nuevas fuentes
4.4 Buscar documentos
4.5 Tener una estrategia de recolección
4.6 Hacer una prehistoria del caso
4.7 Contactar a las “viudas del poder”
4.7.1 Cómo romper pactos de silencio
Comienza la “caza”

14. 4.7.2 Ex funcionario, ex socios, ex
secretarias, ex amantes, etc.
¿Por qué hablan?
¿Cómo les consta?
4.7.3 Buscar testaferros o
prestanombres. El delincuente de
guante blanco está asesorado por
abogados, contadores ...Pone sus
bienes a nombre de testaferros:
socios, parientes, amigos
4.7.4 Buscar contradocumentos: pero
necesita como garantía un
contradocumento firmado por el
testaferro.

15. 4.8 Realizar observaciones estructuradas
4.9 Rastreo en Internet
5. Organización del archivo: Armar
carpetas por orden cronológico o
por tema.
5.1 Preparar un archivo informatizado
5.2 Fotocopiar documentos clave y
guardar
5.3 Construir líneas del tiempo
5.4 Redactar memorándums internos para
organizar la información.

16. 5.4.1 Distintos memos: informativo,
interpretativo, citas textuales, índice
de documentos, datos de color.
6. Cruzamiento de datos:
• Artesanal: Escribir listas de
direcciones en un cuadro de doble
entrada
• Teléfonos
• Contadores
• Testaferros de los investigados, etc.
• Buscar coincidencias
• Usar el programa excel cuando son
miles de datos

17. 7. Realización de un “mapa” mental o
escrito de la nota
 Vicio profesional de pensar solo el
inicio
 Técnica de la W: antes de escribir,
tener definido el inicio, un punto fuerte
en el medio y un buen final
 Vencer al crítico interno
 ¿Si investigó dos meses, sólo dos
horas para redactar?
 Escriba para su hijo no para sus fuentes

18. III. Desarrollo de cada etapa
8. Verificar los datos a ser publicados
 Con especialistas o en un departamento
de verificación de datos
 Un archivista o sino con un compañero
de trabajo
 Mejorar los controles internos. Sorteo
de una nota.
 Crear el defensor del lector

19. 9. Redacción:
 Uso de las técnicas del periodismo
novelado sobre hechos comprobables
 Dar carga dramática con: reproducción
de diálogos, variante de diálogos
interiores, escenario, escena y clima,
descripción de los personajes,
racconto, presente histórico, imágenes,
etc.
 Tener un hilo conductor
 Hacer “hablar” a los documentos

20. 10. Edición
 Pensar la presentación en la página
 Zaga de notas
 Crónica central acompañada de
entrevistas, infografías, fotos,
recuadros y otros recursos gráficos
 Involucre desde el principio al fotógrafo
en la investigación
 mapeo

21. V. Dónde buscar información
 Registros de
propiedades
inmuebles
 Registros de
automóviles
 Juzgados
 Organismos fiscales
 Aduanas
 Bolsas de valores
 Cajas de
jubilaciones
 Notarios, etc.
Archivos de
medios de
comunicación
Archivos públicos
Registros de
empresas
En órganos del
estado
Guías de teléfonos
Padrones
electorales

22. V. Dónde buscar información
• En Internet
 FOIA
 knowX.com, Miami.Dade.gov,
sunbiz.com
 ICIJ.ORG
 IRE.ORG
 fnpi.org
 SPANISH.STATE.GOV, DEA.GOV…
 NSARCHIVE.ORG
 cipe.org
 probidad.org

23. Más sitios en Internet
• Lanic.utexas.edu/indexesp.html
• Buscar personas: whowhere.com, y
people.yahoo.com
• Traducciones:
traduccionesgratis.com
• ONU: un.org/spanish
• Protección internacional a
periodistas: cpj.org y rsf.fr

24. Cómo buscar información
• Siempre identifique el dominio. Ver
whois.com
• Diferencia entre buscadores y
metabuscadores
• En Google: dos puntos es para llegar
a una página de internet. Use
comillas para encontrar frases.
• Lycos.com

25. VI. Protección de las fuentes
• No romper el off the record, salvo
situaciones límites
• Identificarlas lo menos posible en el
texto
• Discreción ante los poderosos
• Hablar por teléfono en “código” sin
identificar a las fuentes
• Usar programas encriptadores de
textos en los mensajes por Internet
• No reproducir números de folio o de fax
en documentos a publicar
• Seguridad informática

26. VII. Entrevista en profundidad del
investigado
• Estrategia de la entrevista
• Registrar lo qué dice y cómo lo dice
• Preparar preguntas antes de la entrevista
• Usar preguntas abiertas o abiertas con
introducción
• Usar preguntas cerradas: por sí o por no,
por alternativas, ping pong, etc.
• Usar la retórica
• El cuestionario escrito

27. VIII. Protección legal y física
• Los juicios por calumnias e injurias
o difamación son una de las
presiones inevitables
• No se asuste
• Escriba al borde del código penal
• Publique la versión del investigado
• Apele a la doctrina de la real malicia

28. • Use el modo potencial de los verbos
o anteceda la palabra supuesto al
delito que se le imputa al investigado
• Guarde los documentos
• Pregunte a las fuentes si puede
grabar un “off the record” sólo para
usar en caso de un juicio
• Si persisten las dudas consulte a un
abogado

29. • No busque ser un héroe
• No vaya a lugares peligrosos solo o
sin avisar a su jefe
• Mantenga en reserva su dirección y
teléfonos personales
• Difunda las amenazas anónimas solo
cuando sean un peligro claro y
presente para su vida
• Use la técnica de la infiltración solo
en casos extremos

30. IX. Obstáculos para el PI en América Latina
1. Poco interés de las empresas o censura
empresaria
1.1 Si persiste la censura, inducir una
investigación judicial o parlamentaria en
forma anónima, derivar a otro medio, escribir
libros o usar Internet.
1.2 La investigación como proyecto personal y
obsesivo.
2. Falta de leyes de acceso a la información
pública como la FOIA de EE.UU.
2.1 Crear asociaciones de periodistas o apoyar
ONG's que presionen sobre este tipo de
proyectos de ley.

31. 3. Falta de preparación de los periodistas
3.1 No abandonar nunca la lectura y la
capacitación
3.2 Recordar la frase del escritor alemán Bertold
Brecht:
"Hay hombres que luchan un día y son buenos.
Hay otros que luchan un año y son mejores.
Hay quienes luchan muchos años y son muy
buenos. Pero los que luchan toda la vida, esos
son los imprescindibles".
• Parafraseando a Brecht yo diría que los
periodistas de América Latina que
investigan toda la vida, esos son los
imprescindibles.

32. X. Ejercicio práctico
• Elaborar un sumario con un proyecto
de investigación de un caso de
corrupción real para un supuesto
diario o revista latinoamericano.
• Debe contener como mínimo:
 La historia a investigar. Importancia
pública del tema.
 Viabilidad de la investigación.
 Las fuentes personales y documentales
a consultar.
 El tiempo que sería necesario.
 Antecedentes, si los hay.