Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 24.07.2018-30.06.2019 της εταιρείας Π.Α.Ε. «ΒΟΛΟΣ ΝΕΟΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ».

1. 1) Έγκριση οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 24.07.2018-30.06.2019 της εταιρείας
2) Ορισµός των προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισµό
3) Ορισµός της ηµεροµηνίας συγκλήσεως της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων που θα εγκρίνει τον
Ισολογισµό χρήσεως 14.07.2018-30.06.2019
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
««ΒΟΛΟΣ ΝΕΟΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Π.Α.Ε.»,
Της 18ης ∆εκεµβρίου 2019
Στη συνεδρίαση αυτή παρέστησαν άπαντα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ήτοι οι:
1. ΣΠΥΡΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σάββα και της Μαρίας , κάτοικος Κατερίνης , κάτοχος του υπ’αρ. ΑΟ 405064
Α∆Τ, µε ΑΦΜ 115366901.
2. ΛΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου και της Ελένης , κάτοικος Βόλου ,κάτοχος του υπ’αρ. ΑΗ 776344
Α∆Τ, µε ΑΦΜ 033373226.
3. ΓΙΑΓΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Αποστόλη και της Αλεξάνδρας , κάτοικος Βόλου ,κάτοχος του υπ’αρ. ΑΜ 835995 Α∆Τ, µε
ΑΦΜ 077245406.
Στο Βόλο Μαγνησίας σήµερα την 18η ∆εκεµβρίου 2019 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στα γραφεία της ποδοσφαιρικής
ανωνύµου εταιρείας µε την επωνυµία «ΒΟΛΟΣ ΝΕΟΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Π.Α.Ε.» συνήλθαν αυθορµήτως
σε συνεδρίαση τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ως άνω ποδοσφαιρικής ανωνύµου εταιρίας που εξελέγησαν από την
Γενική Συνέλευση της 7ης /12/2018 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω αναφερόµενα θέµατα της ηµερησίας
διατάξεως:
4. ΒΑΒΑΝΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γρηγορίου και της Σοφίας , κάτοικος Βόλου ,κάτοχος του υπ’αρ. ΑΖ 282564 Α∆Τ,
Page 1 of 3
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Ο Πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου διαβάζει τις οικονοµικές καταστάσεις χρήσεως 2018-2019 ( ισολογισµός,
λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσεως, πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων , προσάρτηµα ) και εισηγείται το περιεχόµενο της
έκθεσης των πεπραγµένων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 2018-2019 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των
µετόχων της εταιρείας η οποία έχει ως ακολούθως:
ΕΚΘΕΣΗ
Πεπραγµένων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Π.Α.Ε. «ΒΟΛΟΣ ΝΕΟΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ», για την
χρήση 2018-2019 (24/7/2018-30/06/2019)
Θέµα 1ο : Εγκριση οικονοµικών καταστάσεων χρήσης 2018-2019
Για να συζητήσουν επί των θεµάτων ηµερησίας διάταξης.
∆ιαπιστωθείσης της απαιτουµένης από το νόµο απαρτίας, παρευρισκοµένων απάντων των µελών του διοικητικού
συµβουλίου, ακολούθησε συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης.
4. ΒΑΒΑΝΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γρηγορίου και της Σοφίας , κάτοικος Βόλου ,κάτοχος του υπ’αρ. ΑΖ 282564 Α∆Τ,
µε ΑΦΜ 075269542.
5. ΚΟΥΤΣΟΥ∆ΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ιωάννη και της Αικατερίνης , κάτοικος Βόλου , κάτοχος του υπ’αρ. Χ 431220
Α∆Τ, µε ΑΦΜ 044379734.
6. ΝΤΑΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Ηρακλή και της ∆έσποινας , κάτοικος Βόλου , κάτοχος του υπ’αρ. ΑΖ 279508
Α∆Τ, µε ΑΦΜ 053522983.
7. ΣΚΑΦΙ∆ΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Ηλία και της Στυλιανής , κάτοικος Βόλου, κάτοχος του υπ’αρ. Χ 927023 Α∆Τ, µε
ΑΦΜ 026794147.
8. ΧΡΥΣΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ταξιάρχη και της Ερασµίας , κάτοικος Βόλου , κάτοχος του υπ’αρ. ΑΜ 840621 Α∆Τ,
µε ΑΦΜ 022366113.
9. ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ∆ηµητρίου και της Άννας , κάτοικος Αθηνών , κάτοχος του υπ’αρ. ΑΚ 233643
Α∆Τ, µε ΑΦΜ 027050630.
Page 1 of 3
Η παρούσα πρόσκληση αναρτήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. τις 10/01/2020 19:13:44

2. Κύριοι µέτοχοι,
Έτσι δίνοντας µια συνοπτική εικόνα του Ισολογισµού σας αναφέρουµε ότι :
Περιουσιακά στοιχεία 2018-2019
Πάγια 3.950,30
Μείον: Αποσβεσµένα 3.950,28
Αποµειωµένα 0,00 0,02
Αποθέµατα 0,00
Απαιτήσεις 35.910,46
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα 220.000,00
Λοιπά 212.184,32
Σύνολο ενεργητικού 468.094,80
Καθαρή θέση και υ̟οχρεώσεις
Κεφάλαια και αποθεµατικά 215.949,11
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,00
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 252.145,69
Σύνολο καθαρής θέσης και υ̟οχρεώσεων 468.094,80
Οσον αφορά το αποτέλεσµα, η εταιρεία είχε ζηµία ύψους: 165.620,89
Τα δε αποτελέσµατα διατέθηκαν ως εξής: 0,00
1.(+) ή (-)∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου 0,00
2.Μείον : Φόρος Εισοδήµατος 0,00
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Σας υποβάλλουµε τις Οικονοµικές καταστάσεις Ισολογισµού και Αποτελεσµάτων εκµετάλλευσης χρήσης 24.07.2018-
30.06.2019 και ζητάµε την έγκριση σας επισηµαίνοντας ότι η εταιρεία λειτούργησε βάσει των προδιαγραφών των οποίων
είχαν τεθεί από την έναρξή της.
Προσδοκούµε στην περαιτέρω εξέλιξη της εταιρείας µε τους καλύτερους όρους ώστε να µπεί δυναµικά στην αγορά και να
αποδώσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα.
Page 2 of 3
2.Μείον : Φόρος Εισοδήµατος 0,00
3.Μείον : Τέλος Επιτηδεύµατος 733,33
Υ̟όλοι̟ο κερδών είς νέο 0,00
α) Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ,
β) Ενα µέλος του ∆.Σ. και
γ) ο/η Υπεύθυνος του λογιστηρίου
Έτσι αναθέτει στην κο Γεώργιο Σπυριδόπουλο την έγκαιρη ειδοποίησή τους.
Τα θέµατα τα οποία θα συζητηθούν είναι τα εξής:
2) Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Με εισήγηση του προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αποφασίζεται οµόφωνα όπως τον Ισολογισµό της κλεισθείσας
χρήσεως υπογράψουν
ΘΕΜΑ 3ο: Ορισµός ηµεροµηνίας συγκλήσεως της ετησίας τακτικής γενικής συνέλευσης των
µετόχων.
Με εισήγηση του προέδρου του διοικητικού συµβουλίου , αποφασίζεται οµόφωνα όπως η ετήσια τακτική γενική συνέλευση
των µετόχων , που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 24.07.2018-30.06.2019 , θα
συγκληθεί την 31η Ιανουαρίου 2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 στα γραφεία της εταιρείας άνευ προσκλήσεως
κατόπιν συµφωνίας ότι οι µέτοχοι µπορούν να ειδοποιηθούν εγκαίρως χωρίς δηµοσίευση στον Τύπο.
1) Έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων ( Ισολογισµός , Αποτελέσµατα χρήσης και εκµετάλλευσης ) 2018-2019 και των
εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου .
Μετά από διαλογική συζήτηση το διοικητικό συµβούλιο εγκρίνει οµόφωνα την έκθεση για τις οικονοµικές καταστάσεις
χρήσης 24.07.2018-30.06.2019 καθώς επίσης τον Ισολογισµό και τα αποτελέσµατα Εκµετάλευσης και Οικονοµικών
καταστάσεων 2018-2019 που έχει υπογραφεί και καταχωρηθεί στα βιβλία της εταιρείας .
Το ∆.Σ.
ΘΕΜΑ 2ο : Ορισµός προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισµό.
Page 2 of 3
Η παρούσα πρόσκληση αναρτήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. τις 10/01/2020 19:13:44

3. 3) Καθορισµός Αµοιβών ∆.Σ.
4) Έγκριση διαφόρων πράξεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Τα µέλη του ∆.Σ.
Ακριβές αντίγραφο α̟ό το Βιβλίο Πρακτικών του ∆.Σ.
Ο Πρόεδρος ∆.Σ.
Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.
Προς πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως.
Page 3 of 3Page 3 of 3
Η παρούσα πρόσκληση αναρτήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. τις 10/01/2020 19:13:44