Legislación penal especial

1. República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación
Universidad Fermín Toro
Escuela de Derecho
Barquisimeto Edo. Lara.
Análisis y esquema sobre Ley
Orgánica de Delincuencia Organizada
y Financiamiento del Terrorismo
.
Integrante: Jarly Zambrano C.I. 25.139.896.
Prof.: David Valderrama
Materia: Legislación Penal Especial

2. Objeto
Prevenir, investigar, perseguir, tipificar y
sancionar los delitos
relacionados con la delincuencia organizada y
el financiamiento al terrorismo.
Aplicación
Quedan sujetos a esta ley: las personas
naturales y jurídicas, públicas
y privadas, así como los órganos o entes de
control y tutela en los términos que
establezca la ley
Delitos Tipificados por esta
De los delitos contra el tráfico Ley
y comercio ilícito de recursos o
materiales estratégicos y
de los metales o piedras
preciosas.
Capitulo III
De los delitos
contra el orden
público
Capitulo IV
De los delitos contra
las personas
Capitulo V
De los delitos contra la
administración de justicia
Capitulo VI
De los delitos
contra la
indemnidad sexual
Capitulo VII
De los delitos contra la
libertad de industria y
comercio
Otros delitos de delincuencia
organizada
Capitulo IX
Del Financiamiento al terrorismo

3. Capitulo II
Artículo 34
Tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales
estratégicos
Artículo 35
Legitimación de capitales
Artículo 36
Incumplimiento de los sujetos
obligados
Se entiende por trafico y comercio ilícito,
cualquier transporte de sustancia, objeto
o elementos que se lleve a cabo de
manera ilegal. Este es un delito de
acción, con una pena mínima de 8 años
y máxima de 12años según el grado del
delito cometido
Ejemplo: Transporte
desde Venezuela a
el salvador vía área
de piedras
preciosas; Cuarzo
Quien por si mismo o valiéndose de un tercero,
traslade, oculte, resguarde o posea algún bien
adquisitivo, en cualquiera de sus formas (
carros, dinero, etc.) será sancionado con una
multa equiparada al monto del valor
incrementado en su patrimonio ilícitamente, y
además una pena de prisión mínima de 10años.
y máxima de 15 años. Este delito es de acción.
Ejemplo: Un traficante de droga,
realiza una transferencia a una
señora, comerciante de Avon para
que esta legalice el dinero a través
del banco.
Todo sujeto obligado, entiéndase por estos;
directivo o directiva, empleados o
empleadas, que de alguna manera,
proveniente de su voluntad, ayuden a la
ejecución del delito de legitimación de
capitales, será penados con prisión mínima
de 3 años Y máxima de 6 años.
Ejemplo: Un vigilante no realiza
la respectiva requisa de las
maletas de un pasajero, que
abordaba un vuelo, el cual
llevaba dentro, derivados de los
recursos nucleares, que luego
harían explotar el avión.

4. Capitulo III
Articulo
37
Asociación
Articulo 38
Trafico Ilícito
de armas
Artículo 39
Fabricación
ilícita de armas
Cualesquiera que sea integrante de un grupo de
delincuencia organizada, será penado con prisión
mínima de 7 años y máxima de 10 años. Este
delito es de acción.
Ejemplo: Banda los
Tupamaros
Quien siendo parte de un grupo de delincuencia
organizada, y de alguna manera trafique o tenga
un vinculo con armas de fuego, sus elementos,
componentes o derivados, sin la autorización de la
fuerza armada nacional, será penado con prisión
mínima de 12 años y máxima de18 años.
Agravante: cuando se trate de armas de guerra la
pena será de 15 a 25 años de prisión.
Ejemplo: Una Sra.
Integrante de la
banda los beta,
intenta pasar dentro
de un pastel de
cumpleaños un arma
de fuego, a un recluso
que se encuentra
privado de libertad.
Cualesquiera integrante de un grupo de
delincuencia organizada, que de alguna
manera de origen a las armas de fuego,
será penado con prisión de 12 a 18
años de prisión.
Agravante: Si se tratara de armas de
fuego, la pena será de 15 a 25 años de
prisión.

5. C
a
p
i
t
u
l
o
Artículo 40
Manipulación
genética ilícita
Artículo 41
Trata de
personas
Artículo 42
Inmigración
ilícita y tráfico
ilegal de
personas
Cualquier miembro de un grupo de delincuencia organizada, que de alguna
manera maneje genes humanos será penado con prisión de 6 a 10 años. Si de
alguna manera utiliza los óvulos para realizar cualquier otro procedimiento distinto
a la procreación, con el fin de alterar la genética será sancionado con una pena,
de prisión de 8 a 12 años. Este delito es de acción. Agravante: Si utiliza la
ingeniería genética para producir armas biológicas o exterminadoras de la especie
humana, será penado o penada con prisión de veinticinco a treinta años de prisión
Ejemplo: Un
delincuente que
extrae el esperma
de una persona
secuestrada y lo
comercializa.
IV
Quien como integrante de delincuencia organizada, logre de cualquiera de las
formas obtener un consentimiento de la victima, por medio de si o de terceros para
el menoscabo de su integridad, física, psicológica, moral y espiritual, entiéndase las
diversas formas de estas como: mendicidad, trabajos o servicios forzados,
servidumbre por deudas, adopción irregular, esclavitud o sus prácticas análogas, la
extracción de órganos, cualquier clase de explotación sexual; como la prostitución
ajena o forzada, pornografía, turismo sexual y matrimonio servil, aun en el caso de
que la victima allá dado su consentimiento la pena a imponer será de 20 a 25 años.
Además de pagar una indemnización a la victima para su recuperación y
reinserción a la sociedad. Agravante: Si la víctima es un niño, niña o adolescente
será penado o penada con prisión de veinticinco a treinta años.
Ejemplo: Un
delincuente captura
a una niña y la
obliga a prestar
servicios sexuales
a cambio de
comida.
Cualesquiera que formara parte de un grupo de delincuencia
organizada, y de alguna manera se hiciere parte del proceso de
traslado ilícito de persona, de entrada o salida de extranjeros, o trafico
ilegal de personas del territorio de la republica, con el fin de obtener
cualquier tipo de provecho para si o un tercero, será penado, con
prisión de 8 a 10 años. El hecho de que la victima allá dado
consentimiento no exime la responsabilidad penal, tampoco es
eximente el consentimiento que pueda haber dado a tal razón
cualesquiera que guarde un circulo cercano al sujeto pasivo de la trata,
o ministro, ministra de culto, funcionario o funcionaria, empleados
públicos, quedando a salvo la posible responsabilidad penal de éstos
últimos en caso de determinarse que aún en comisión por omisión,
intervinieron en la trata.
Ejemplo: viaje de
Venezuela a España a
mujeres jóvenes con
pasaporte falso. Con el fin
de llevarlas engañadas y
prostituirlas.

6. Artículo 43
Tráfico ilegal
de órganos
Artículo 44
Sicariato
Cualesquiera integrante de un grupo de delincuencia
organizada, que de alguna manera manipule ilegalmente,
partes líquidos o tejidos pertenecientes al cuerpo humano será
penado o penada con prisión de veinticinco a treinta años.
Un grupo de delincuencia organizada,
secuestra persona con el fin único de
sacarle los órganos mas importantes del
cuerpo humano y luego venderlos.
Cualquiera que cometa un homicidio por mandato o encargo en
nombre de un grupo de delincuencia organizada, será penado
con prisión de 25 a 30 años, esta misma pena se aplicara para
quien encargue el homicidio.
Ejemplo: Un grupo delincuencial obliga a
un joven a matar a otro, para salvar su
vida.
Capitulo V
Cualquier que de alguna forma obstaculice la administración
de justicia o la investigación penal, será penado de la
siguiente manera:
# si es llevado a cabo por medio de violencia, la pena será de
seis a ocho años de prisión, sin perjuicio de la pena que se
establece para el delito de lesiones.
# Si es infringiendo el temor de grave daño a una persona con
la que guarde cualquier tipo de vinculo o no, honor o
bienes, o bajo la apariencia de autoridad oficial, con pena de
ocho a doce años de prisión.
#Si es por medio de corrupción dando dinero u otra utilidad
para lograr su propósito, con pena de doce
a dieciocho años de prisión, igual pena se aplicará al
funcionario público o funcionaria pública,
o auxiliar de la justicia que lo acepte o reciba.
#Si de cualquier forma destruye, modifica, altera o
desaparece evidencias o datos acumulados por cualquier
medio, con pena de ocho a doce años prisión.
Ejemplo: un delincuente
quema la sede donde se
resguardaban todas las
pruebas concernientes al
delito antes cometido.

7. Capitulo
VI
Artículo 46
Pornografía
Artículo 47
Difusión de
material
pornográfico
Artículo 48
Utilización de
niños, niñas o
adolescentes en
la pornografía
Artículo 49
Elaboración de
material
pornográfico
infantil
Quien como parte integrante de un grupo de
delincuencia organizada, ingrese a la industria del
comercio de la pornografía con el fin de romper
con el pudor y ser divulgado al publico, será
penado con prisión de 10 a 15 años. Agravante: si
la pornografía fue realizada con niños, niños o
adolescentes, la pena será de 25 a 30 años de
prisión
Ejemplo: Un grupo de
delincuentes dispone de un
lugar clandestino para realizar
las grabaciones de actos
sexuales.
Quien como parte integrante de un grupo delincuencial, difunda
o venda por cualquier medio directo o indirecto material
pornográfico a niños, niñas o adolescentes, será penado o
penada con prisión de veinticinco a treinta años.
Venta de material
pornográfico mediante
paginas web
Quien como parte de un grupo de delincuencia
organizada, utilice a niños, niñas o adolescentes o su
imagen, con fines o en espectáculos exhibicionistas o
pornográficos, tanto públicos como privados, o para
elaborar cualquier clase de material pornográfico,
cualquiera que sea su soporte, o financie cualquiera de
estas actividades será penado o penada con prisión de
veinticinco a treinta años.
Ejemplo: Un grupo de
delincuencia organizada
realiza la Producción de un
video de contenido
pornográfico en un
orfanato.
Quien como parte de un grupo de delincuencia
organizada, de alguna manera distribuya, o facilite la
producción, venta o difusión de material de contenido
pornográfico, donde sean participes utilizados niños,
niñas o adolescentes, aunque este tenga su origen en
el extranjero o fuese desconocido, será penado o
penada con prisión de veinte a veinticinco años.
Ejemplo: un grupo de
delincuentes distribuye a
los vendedores de
músicas y películas,
material de pornografía
infantil, para que a su vez
este la venda a los
particulares.

8. Capitulo VII
Artículo 50
Obstrucción de la
libertad de
comercio
Quien de alguna manera cause una
alteración en las actividades normales
del comercio por medio de cualquier
tipo de violencias, a personas o
propiedad con apoyo o beneficio a un
grupo de delincuencia organizada será
penado con prisión de 8 a 10 años.
Ejemplo: Una mujer embarazada para
un taxi que mas adelante recogerá a dos
personas mas, luego estas dos personas
realizan el robo del vehículo automotor
y cometen otros delitos a bordo del
mismo vehículo, que realizaba
transporte a una línea de taxi
Capitulo VIII
Artículo 51
Fabricación
ilícita de
monedas o
títulos de
crédito público
Cualesquiera que fuera integrante de un
grupo de delincuencia organizada, y tenga un
vinculo (fabricación, custodia,
encubrimiento) con equipos, materiales o
instrumentos que están destinados
específicamente a la elaboración de monedas
o títulos de crédito público, será penado o
penada con prisión de doce a dieciocho años.

9. Capitulo IX
Artículo 52
Terrorismo
Artículo 53
Financiamiento al
terrorismo
Quien realice o tenga la intención de realizar
de manera individual o asociado a un grupo
terrorista, cualquier acto terrorista será penado
o penada con prisión de veinticinco
a treinta años.
Ejemplo: Un grupo de terrorista es captado
por los vigilantes de un centro comercial,
por tener aptitud sospechosa, estos llevaban
dentro de sus bolsos, bombas que
colocarían dentro del centro comercial para
ser detonadas manualmente.
Quien de cualquier manera obtenga fondos, con la
finalidad de llevar a cabo uno o varios actos terroristas, de
manera individual o sea de un grupo terrorista organizado,
será penado con prisión de quince a veinticinco años, de
igual manera así los fondos no hayan sido efectivamente
utilizados o no se haya consumado el acto o los actos
terroristas. Esta pena aplicara a terroristas individuales o
grupo de terrorismo organizado, que realice estos actos en
el extranjero, o con independencia del país donde se
efectúen. Los actos de terrorismo no son justificados por
ninguna razón social de raza, credo o religión.
Ejemplo: Una organización
no gubernamental dedicada
a la protección de
mascotas, realiza una
recolecta, pero el fin de la
misma no esta basada en
los gastos de la
administración, si no del
financiamiento de
artefactos nucleares

10. ANALISIS
La ley orgánica de delincuencia organizada y financiamiento del
terrorismo surge de la necesidad constante de sancionar actos que no se
encuentran establecidos en otras normas, y que de alguna manera se
hace necesario establecer penas, a las personas o grupos organizados
que los cometen.
Esta ley es innovadora, establece las penalidades y sus tipos, además
es una ley de mucha importancia ya que busca prevenir a las personas
de las sanciones que originará la práctica de los delitos que estipula,
pretendiendo la regulación de delitos cometidos que se van
acrecentando con el pasar del tiempo, los cuales son perpetrados
generalmente por la asociación de personas, en consecuencia establece
una penalidad para cada tipo de delito, así como sus respectivos
agravantes.
Otro de los aspectos relevantes de esta ley es que no se ve limitada
al solo tráfico de estupefacientes, si no que mas bien ,abarca todo el
proceso que involucra su fabricación, distribución, posesión,
almacenamiento, suministro, transporte, materias primas, entre otros.
De igual manera en esta nueva ley se establece la responsabilidad de
las personas naturales y jurídicas, de la cual se destacan las los hechos
punibles derivados de las actividades o transacciones que,
generalmente, efectúan las sociedades mercantiles en cualquiera de sus
especies.
En comparación con la anterior ley orgánica de delincuencia
organizada (2005), esta nueva ley se establece la posibilidad de que
una persona , en sus atribuciones de encargado, gerente etc. Pueda
responder por delitos referentes a la delincuencia organizada, en la
derogada ley se establecía que era necesario la asociación de 3 o mas
personas para calificarse como delito de delincuencia organizada.
De igual manera en la anterior ley se tomaban en cuenta un
conjunto de delitos especificados en esa ley. En la vigente
ley de delincuencia organizada y financiamiento del
terrorismo se refiere también a los delitos del Código Penal
así como las otras leyes especiales que rigen la materia.
Entre las innovaciones que presenta esta ley tenemos: la
creación y definición de las atribuciones de la Oficina
Nacional Contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo, la cual, será dependiente
jerárquicamente del Ministerio del Poder Popular con
competencia en materia de relaciones interiores y justicia. A
su vez este será el órgano encargado de diseñar, planificar,
estructurar, formular y ejecutar las políticas públicas y
estrategias del Estado contra la delincuencia organizada y
financiamiento al terrorismo, así como también de la
organización, control y supervisión en el ámbito nacional de
todo lo vinculado con la prevención y represión de dichos
delitos, y también la cooperación internacional en esta
materia.
Por otra parte también tenemos el cumplimiento de prisión
hasta por treinta años por el delito de sicarito.