Operação investiga fraudes em licitações

OPERAÇÃOOPERAÇÃO
COMUNHEIRO IICOMUNHEIRO II

• Ambiente Operacional: Carpina/PE
• Tipificações: Art. 90 e 96 da lei de licitações, lavagem de dinheiro,
associação criminosa e organização criminosa.
• Delegada Responsável: Izaias Novaes, Delegado da DECASP.
• Equipe empreendida: 200 Policias Civis
• Objetivo: A investigação visa averiguar irregularidades em contratações
públicas feitas pela Câmara de Vereadores de Carpina, envolvendo algumas
empresas que, aparentemente, são de fachada.
DADOS GERAIS
DECASP – DELEGACIA DE CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

BREVE HISTÓRICO
- Investigação iniciada em julho de 2016, com base no Relatório de Auditoria do
TCE-PE, relativo ao processo em tramitação nº 151002873.
- Segundo o citado Relatório, foram encontradas diversas irregularidades em
contratações públicas feitas pela Câmara de Vereadores de Carpina, envolvendo
algumas empresas que, aparentemente, são de fachada.
-Em março de 2017, foi realizada a primeira fase da Operação, com 3 prisões, 02
conduções coercitivas e 8 MBA.
- Forte parceria: TCE / CGU / MPPE

• Superdimencionamento nas aquisições
• Empresas sem aparente capacidade
• Indícios formais de fraude ao caráter competitivo da licitação.

• a) Os indícios de montagem de processos licitatórios;
• b) A ausência de justificativa para o aumento nos quantitativos de bens de
consumo na câmara;
• c) A empresa contratada não possui atividades comerciais em seu
endereço e nem empregados;
• d) Utilização de notas fiscais inidôneas para comprovar prestação de
serviços;
• e) Ausência de comprovação do efetivo recebimento e distribuição das
mercadorias contratadas;

• f)Utilização de informações inverídicas para fins de comprovação de
recebimento das mercadorias;
• g) Ausência de espaço físico na Câmara para o armazenamento das
mercadorias;
• h) Ausência de servidor designado para atuar como fiscal de contrato.

•COMERCIAL RIBEIRO E SANTOS, CNPJ 13.619.365/0001-40 - R$ 4.592.817,54
•ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, CNPJ 18.300.337/0001-80 - R$
6.212.317,76
•F. ARAUJO DISTRIBUIDORA, CNPJ 18.016.856/0001-10 - 6.254.969,29
•COMERCIAL AMÉRICO – PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE E VARIEDADES,
CNPJ 11.958.989/0001-67 - R$ 1.138.743,47

•MARTINS E ANDRADE, CNPJ : 18.316.840/0001-23 - R$ 1.184.784,54
•WJR COMERCIAL, CNPJ 17.327.548/0001-43 - R$ 22.845.700,03
•NEOMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 4.543.682,51
•MEGA FACIL EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, CNPJ 01.046.043/0001-70 - R$
1.819.331,28
•NUTRINOR, CNPJ: 12.686.013/0001-45, R$ 4.023.285,24
•PRIDE COMERCIO E PAPELARIA E EMBALAGENS, CNPJ: 17408.710/0001-58 -
R$ 3.689.250,38

AMBIENTE OPERACIONAL
CARPINA/PE
• 45 km da capital pernambucana.
• 146,124 km² de área.
• Cerca de 82 mil habitantes.

ESTATÍSTICA GERAL
QUANTITATIVO DE POLICIAIS CIVIS QUE PARTICIPARAM DA OPERAÇÃO
TOTAL DE PRISÕES REALIZADAS 07
MANDADOS DE PRISÃO PREVENTIVA/TEMPORÁRIA
EXPEDIDOS 08
CUMPRIDOS 07
MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
EXPEDIDOS 26
CUMPRIDOS 26
MANDADO DE CONDUÇÃO COERCITIVA EXPEDIDOS 12
CUMPRIDOS 12

ALVO FOTO NOME / VULGO CONDUTA
01
ANTÔNIO CARLOS BARRETO
(TOTA BARRETO)
Crime licitatório, lavagem de
dinheiro e organização criminosa.
02
DANILO RIBEIRO DOS SANTOS
RIBAS
03
REINALDO FELIX CAMPOS
UCHOA CAVALCANTI
(MACARRÃO)
QUADRO DE INVESTIGADOS
ALVOS PARA PRISÃO TEMPORÁRIA E BUSCAS DOMICILIARES:

04
REGINALDO DE ALMEIDA
BARROS JUNIOR
(REGIS)
05
JOSÉ FLORÊNCIO DA SILVA
(PELÉ)
06 VITAL JOSE MOREIRA NETO

07 ITAMAR CARLOS DA SILVA
08 BRUNO SANTA ROSA
09
MARCOS BACELAR DE ANDRADE
(MARQUINHOS)

01 RUBIA CORREIA DE SOUZA
02 KARINA ALVES DE LIMA
03
TERESA CRISTINA CAVALCANTI DE
ARRUDA
dinheiro e organização criminosa
ALVOS PARA CONDUÇÃO COERCITIVA E BUSCAS DOMICILIARES:

04 SEBASTIAO RIBEIRO RIBAS
05
MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO
SANTOS RIBAS
06 ELIAB AMERICO COUTINHO

07 DJALMA JOSÉ DE SOUZA JUNIOR
08 ALINE ROBERTA DA SILVA
09
SÓSTENES VANDERLEY DE
ANDRADE SILVA

10
FLÁVIO ARAÚJO DA SILVA
(CHICO BALA)
11
EVELINE SOUZA RODRIGUES
CAVALCANTE
12
EDIVALDO LUIZ PEREIRA DE
ARAUJO

01 ONIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
02 F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA
03 COMERCIAL RIBEIRO E SANTOS
EMPRESAS ALVOS DE BUSCAS DOMICILIARES:

01 COMERCIAL AMÉRICO
02 MARTINS E ANDRADE
03 WJR COMERCIAL

01 NEOMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
02 MEGA FÁCIL EMPREENDIMENTOS
03 NUTRINOR

OBJETOS QUANTIDADE
MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS 20
BUSCAS E APREENSÕES 26
BLOQUEIO DE VEÍCULOS 07
BLOQUEIO DE SALDOS BANCÁRIOS Total
PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO 09
QUADRO DE CAUTELARES REQUERIDAS

VALOR EM ESPÉCIE QUANTIDADE
R$ 43.850,00
DIVERSOS QUANTIDADE
Veículos 07
Celulares 13
Pen Drives 07
Computadores 18
Documentos diversos
QUADRO DE APREENSÕES

APREENSÕES
Apreensões com ALVO 01 –
REINALDO E SEDE DA
EMPRESA NUTRINOR
- 01 (UMA) AMAROK;
- 01 (UMA) HILUX;
- 01 (UMA) FRONTIER;
- 03 (TRÊS) PEN DRIVES;
- 01 (UM) IPHONE;
- R$ 1.000,00 (EM ESPÉCIE)
DOCUMENTOS DIVERSOS.

APREENSÕES
Apreensões com 02 JOSÉ
FLORENCIO
- 02 (DOIS) MONITORES ALL IN ONE;
- 02 (DOIS) CPUS;
- 03 (TRÊS) NOTEBOOKS;
- 01 (UM) TABLET;
-VÁRIOS TALÕES DE CHEQUES;
- R$ 19.850,00 (EM ESPÉCIE);
- DOCUMENTOS DIVERSOS.

APREENSÕES
Apreensões com ALVO 03
REGINALDO “REGIS”
- 01 (UM) NOTEBOOK;
- 01 (UM) IPHONE;
- 01 (UM) HONDA CIVIC;
- DOCUMENTOS DIVERSOS.

APREENSÕES
Apreensões com ALVO 04
ITAMAR
-R$ 350,00 (ESPÉCIE);
- 02 COMPUTADORES ALL IN ON;
- 02 NOTEBOOKS ;
- 01 PEN DRIVE;
- 23 TALÕES DE CHEQUES (ALGUNS ASSINADOS
E EM BRANCO);
- 01 HONDA CIVIC.

APREENSÕES
Apreensões com ALVO 05 BRUNO E
SEDE DA EMPRESA NEOMAX
-R$ 23.000,00 (EM ESPÉCIE);
- 01 CHEVROLET S10;
- 01 PEN DRIVE;
- 01 CELULAR;
- DOCUMENTOS DIVERSOS (TAMBÉM DE OUTAS EMRPESAS).

APREENSÕES
Apreensões com ALVO 06 MARCOS
BACELAR E SEDE DA EMPRESA MEGA
FACIL EMPREENDIMENTOS
-01 CPU;
- 02 CELULARES;
- 03 NOTEBOOKS;
- DOCUMENTOS DIVERSOS (TAMBÉM DE
OUTRAS EMRPESAS).

APREENSÕES
Apreensões com ALVO 07 VITAL JOSÉ
- 01 CPU;
- 01 CELULARES.

APREENSÕES
Apreensões com ALVO 10 TERESA
CRISTINA
- 03 AGENDAS .

APREENSÕES
Apreensões com ALVO 13 FLAVIO
ARAUJO E SEDE DA EMPRESA
COMERCIAL AMÉRICO
- 01 CPU;
- 1 PEN DRIVE.

APREENSÕES
Apreensões com ALVO 18 ELIAB
AMERICO
- 01 CPU;
- 01 PEN DRIVE;
- 01 CELULAR;
- 13 CARIMBOS COM CNPJ (INCLUSIVE DAS
EMPRESAS REDE DE NEGÓCIOS E
NUTRINOR).

APREENSÕES
Apreensões com ALVO 19 SOSTENES
VANDERLEY E SEDE DA EMPRESA WJR
COMERCIAL
- 01 CPU;
- 01 CELULAR;
- DIVERSOS ALIMENTOS COM FORA DO
PRAZO DE VALIDE (ESTRAGADOS).

APREENSÕES
Apreensões com ALVO 20 F. ARAUJO
DISTRIBUIDORA
- 01 CELULAR;
- DIVERSOS DOCUMENTOS;
- 02 CRLVS.

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