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BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
               PUEBLA

 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
       LICENCIATURA EN DERECHO

               DOCENTE
        MANUEL MIRANDA QUIROZ

                MATERIA
DESARROLLO DE HABILIDADES EN EL USO DE LA
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Delincuencia organizada2
Acepción de Delincuencia Organizada

Como primer término, la palabra delincuencia es
la manera ilícita con la que actúa una o varias
personas, con la finalidad de delinquir o cometer
delitos; y como segundo término la palabra
organización, es la integración de tres o más
personas organizadamente.
Definición de Delincuencia Organizada

La delincuencia organizada es el conjunto de
personas organizadamente, bajos normas y
jerarquías, con la finalidad de cometer o llevar
a cabo actos ilícitos, es decir hablamos ya de
una organización criminal.
Tipos de delincuencia


• La delincuencia organizada   • La delincuencia común
La delincuencia común


Podemos decir que la delincuencia menor es
la cometida por un individuo, y cuando
mucho, por dos, y que tiene por objetivo la
comisión de un delito que podría ser desde
una falta menor, hasta una grave y
calificada, pero que no trascienden su escala
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Delincuencia organizada


La delincuencia organizada es un nivel en el
que se involucran demasiados intereses,
capital financiero, infraestructura, mercado,
políticas, etc., , la delincuencia organizada
opera con capital financiero y tecnología
para lograr un poder financiero nacional e
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Estructura de la Delincuencia Organizada




 La estructura de cualquier organización
 criminal    se   basa    en     su    dirección,
 administración financiera y capacidad de
 operación,    es  decir    su     dirección   y
 administración son pilares fundamentales, la
 capacidad de operar es el riel o engranaje que
 hace que se mueven las otras dos.
Podemos decirlo de la siguiente manera:

1.      "La delincuencia organizada tiene un eje central
de dirección y mando, y esta estructura opera en forma
celular y flexible, con rangos permanentes de autoridad,
de acuerdo a la célula que la integran;
2.      Alberga una permanencia en el tiempo, más allá
de la vida de sus miembros;
3.      Tiene un grupo de sicarios a su servicio;
4.      Tiende a corromper a las autoridades; (en este
punto y el anterior hay dos de los recursos conocidos para
el cumplimiento de sus objetivos), y
5.      Opera bajo un principio desarrollado de división
del trabajo mediante células que sólo se relacionan entre
sí a través de los mandos superiores".
Estructura financiera:


•      La gestión administrativa, contable y
financiera.

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•      La especialización y división del trabajo
(Asesores Financieros, jurídicos, personal interno y
externo, soldados, consejeros etc.)
Formas de Operar y Principales
Actividades de la Delincuencia Organizada



• Operación Administrativa Interna


• Operaciones Administrativas Externas



• Operación Financiera
Operación Administrativa Interna

• Opera bajo una disciplina y códigos de comportamiento
mafioso
• Actúa con la finalidad de obtener ganancias rápidas
  sin inversión previa de capital
•    Comercializan con bienes, productos y servicios de
    origen ilegítimo e ilegal, con poca o ninguna inversión
    de capital
• La delincuencia organizada actúa de manera impune
en la clandestinidad, protegida –y a veces también
dirigida    y  operada    por    autoridades    corruptas,
delincuentes de alto nivel, especialización y jerarquía, y
posee capacidad para utilizar la fuerza en aras de lograr
sus objetivos
• Con respecto a los bienes, productos y servicios
  ofertados por la delincuencia organizada, una vez
  que estos se ponen en circulación, "quedan definidos
  sus precios por las condiciones del mercado negro,
  "siendo este, escenario de esta criminalidad
  organizada".
Operaciones Administrativas Externas


Una de las razones que mas beneficios ha ayudado
a las organizaciones criminales a tener éxito en
sus operaciones ilícitas, así como la obtener
recursos y ganancias en grandes proporciones, ha
sido el elemento mas efectivo; la corrupción, en la
que sobornan a funcionarios públicos que laboran
para el Estado
Podemos decir que existen diferentes niveles en que
opera la delincuencia organizada en la corrupción de
funcionarios públicos o en la en administración de sus
miembros externos, siendo estos los más relevantes:

1er Nivel: Cohecho (Soborno)
2do Nivel: Actos continuos de soborno ("En nómina")
3er    Nivel:     Infiltración   en    las    Agencias
Gubernamentales
4to Nivel: Infiltración en el Ámbito Político
Operación Financiera


I.      Los gestores financieros, administrativos y
contables del cártel, estos trabajan directamente bajo la
dirección de los jefes del cártel, y manejan las cuestiones
financieras, para lo cual requieren de un consejero
financiero, que es el comisionista.

II.    Los comisionistas son hombres que operan hacia
fuera del cártel, y cuya función, como ya se dijo, consiste
en asesorar a los jefes de esta organización sobre el
empleo más eficaz de las ganancias de acuerdo a la
circunstancia histórica del momento.
I.   Los cambistas, que son quienes normalmente
     fungen como prestanombres para legitimar la
     existencia de las ganancias.

IV. El lavador de dinero.
Principales Actividades


• Narcotráfico
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  sustancias químicas peligrosas, mercado de
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Delincuencia organizada2

  • 1. BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES LICENCIATURA EN DERECHO DOCENTE MANUEL MIRANDA QUIROZ MATERIA DESARROLLO DE HABILIDADES EN EL USO DE LA TECNOLOGIA, LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN DELINCUENCIA ORGANIZADA ALUMNO RUBEN VIDAL OLVERA CURSO DE VERANO 2012
  • 3. Acepción de Delincuencia Organizada Como primer término, la palabra delincuencia es la manera ilícita con la que actúa una o varias personas, con la finalidad de delinquir o cometer delitos; y como segundo término la palabra organización, es la integración de tres o más personas organizadamente.
  • 4. Definición de Delincuencia Organizada La delincuencia organizada es el conjunto de personas organizadamente, bajos normas y jerarquías, con la finalidad de cometer o llevar a cabo actos ilícitos, es decir hablamos ya de una organización criminal.
  • 5. Tipos de delincuencia • La delincuencia organizada • La delincuencia común
  • 6. La delincuencia común Podemos decir que la delincuencia menor es la cometida por un individuo, y cuando mucho, por dos, y que tiene por objetivo la comisión de un delito que podría ser desde una falta menor, hasta una grave y calificada, pero que no trascienden su escala y proporciones.
  • 7. Delincuencia organizada La delincuencia organizada es un nivel en el que se involucran demasiados intereses, capital financiero, infraestructura, mercado, políticas, etc., , la delincuencia organizada opera con capital financiero y tecnología para lograr un poder financiero nacional e internacional.
  • 8. Estructura de la Delincuencia Organizada La estructura de cualquier organización criminal se basa en su dirección, administración financiera y capacidad de operación, es decir su dirección y administración son pilares fundamentales, la capacidad de operar es el riel o engranaje que hace que se mueven las otras dos.
  • 9. Podemos decirlo de la siguiente manera: 1. "La delincuencia organizada tiene un eje central de dirección y mando, y esta estructura opera en forma celular y flexible, con rangos permanentes de autoridad, de acuerdo a la célula que la integran; 2. Alberga una permanencia en el tiempo, más allá de la vida de sus miembros; 3. Tiene un grupo de sicarios a su servicio; 4. Tiende a corromper a las autoridades; (en este punto y el anterior hay dos de los recursos conocidos para el cumplimiento de sus objetivos), y 5. Opera bajo un principio desarrollado de división del trabajo mediante células que sólo se relacionan entre sí a través de los mandos superiores".
  • 10. Estructura financiera: • La gestión administrativa, contable y financiera. • El establecimiento y operación de canales y sistemas de comunicación e información interna. • La especialización y división del trabajo (Asesores Financieros, jurídicos, personal interno y externo, soldados, consejeros etc.)
  • 11. Formas de Operar y Principales Actividades de la Delincuencia Organizada • Operación Administrativa Interna • Operaciones Administrativas Externas • Operación Financiera
  • 12. Operación Administrativa Interna • Opera bajo una disciplina y códigos de comportamiento mafioso • Actúa con la finalidad de obtener ganancias rápidas sin inversión previa de capital • Comercializan con bienes, productos y servicios de origen ilegítimo e ilegal, con poca o ninguna inversión de capital • La delincuencia organizada actúa de manera impune en la clandestinidad, protegida –y a veces también dirigida y operada por autoridades corruptas, delincuentes de alto nivel, especialización y jerarquía, y posee capacidad para utilizar la fuerza en aras de lograr sus objetivos
  • 13. • Con respecto a los bienes, productos y servicios ofertados por la delincuencia organizada, una vez que estos se ponen en circulación, "quedan definidos sus precios por las condiciones del mercado negro, "siendo este, escenario de esta criminalidad organizada".
  • 14. Operaciones Administrativas Externas Una de las razones que mas beneficios ha ayudado a las organizaciones criminales a tener éxito en sus operaciones ilícitas, así como la obtener recursos y ganancias en grandes proporciones, ha sido el elemento mas efectivo; la corrupción, en la que sobornan a funcionarios públicos que laboran para el Estado
  • 15. Podemos decir que existen diferentes niveles en que opera la delincuencia organizada en la corrupción de funcionarios públicos o en la en administración de sus miembros externos, siendo estos los más relevantes: 1er Nivel: Cohecho (Soborno) 2do Nivel: Actos continuos de soborno ("En nómina") 3er Nivel: Infiltración en las Agencias Gubernamentales 4to Nivel: Infiltración en el Ámbito Político
  • 16. Operación Financiera I. Los gestores financieros, administrativos y contables del cártel, estos trabajan directamente bajo la dirección de los jefes del cártel, y manejan las cuestiones financieras, para lo cual requieren de un consejero financiero, que es el comisionista. II. Los comisionistas son hombres que operan hacia fuera del cártel, y cuya función, como ya se dijo, consiste en asesorar a los jefes de esta organización sobre el empleo más eficaz de las ganancias de acuerdo a la circunstancia histórica del momento.
  • 17. I. Los cambistas, que son quienes normalmente fungen como prestanombres para legitimar la existencia de las ganancias. IV. El lavador de dinero.
  • 18. Principales Actividades • Narcotráfico • Trafico de Personas • Prostitución • Piratería • Contrabando y venta ilegal de armas y automóviles • Contrabando y mercado de obras de arte y piezas arqueológicas. • Delitos ecológicos tales como, contrabando de sustancias químicas peligrosas, mercado de maderas preciosas taladas ilegalmente, trafico de especies animales en peligro de extinción.