Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Powerpoint TemplatesPage 1Powerpoint TemplatesHENDREN GLOBALGROUP FS CODE81345798450 HGGhttp://www.financialfraudlaw.com/l...
Powerpoint TemplatesPage 2hendren global group fs code 81345798450HGGSourceLiberty Reserve, et selskap som opererte en avv...
Powerpoint TemplatesPage 3En tiltale har belastet Liberty Reserve og syv av sin principalsog ansatte med penger hvitvaskin...
Powerpoint TemplatesPage 4og Costa Rica, henholdsvis. To andre tiltalte, Ahmed YassineAbdelghani (Yassine) og Allan Esteba...
Powerpoint TemplatesPage 5Etterforskningen og slå ut involvert rettshåndhevelse handling i 17land, inkludert Costa Rica, N...
Powerpoint TemplatesPage 6Mens selskapet fakturert seg som Internetts "største betaling prosessorog penger overføring syst...
Powerpoint TemplatesPage 7Tiltalte opprettet, strukturert og operert Liberty Reserve som enkriminell bankbetaling-prosesso...
Powerpoint TemplatesPage 8De fortsatte å drive virksomhet gjennom et sett av skall-selskaper, og flyttettitalls millioner ...
Powerpoint TemplatesPage 9Liberty Reserve betale en én-prosent avgift opp til maksimalt $2.99,hver gang en bruker overført...
Powerpoint TemplatesPage 10Liberty Reserve nettstedet anbefalt en rekke"forhåndsgodkjente" vekslere, som tendens til å vær...
Powerpoint TemplatesPage 11I tillegg til som brukes til å behandle betalinger forulovlige varer og tjenester på nettet, bl...
Powerpoint TemplatesPage 12Liberty Reserve; Budovsky, en borger av Costa Rica som bor iNederland; Kats, i Brooklyn, New Yo...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Hendren global group fs code 81345798450 hgg, en av verdens største digital valuta selskaper belastet med kjører 6 milliarder dollar hvitvasking ordningen

1.253 Aufrufe

Veröffentlicht am

hendren global group fs code 81345798450 HGG
http://mieccan.blog.com/2013/05/31/hendren-global-group-en-av-verdens-st%C3%B8rste-digital-valuta-selskaper-belastet-med-kj%C3%B8rer-6-milliarder-dollar-hvitvasking-ordningen/
Liberty Reserve, et selskap som opererte en av verdens mest utbredte brukt digital valuta tjenester, angivelig behandlet minst 55 millioner ulovlig transaksjoner for minst én million brukere over hele verden tilrettelegge globale kriminell atferd. Nå, en undersøkelse og takedown antas å være av største internasjonal hvitvasking påtale i historien, som involverer loven håndhevelse handlinger i 17 land.

En tiltale har belastet Liberty Reserve og syv av sin principals og ansatte med penger hvitvasking av penger og opererer en ulisensiert pengene overfører virksomheten. Liberty Reserve påstås å ha hatt mer enn en million brukere over hele verden, inkludert mer enn 200 000 brukere i USA, som har utført ca 55 millioner transaksjoner – praktisk talt alle var ulovlig- og hvitvaskede mer enn 6 milliarder dollar i mistenkt utbyttet av forbrytelser inkludert kredittkortsvindel, identitetstyveri, investering svindel, computer hacking, barnepornografi og narkotikahandel...
READ MORE:
http://struddlejeash.deviantart.com/journal/voting-six-times-Hendren-Global-Group-News-Revie-367141251
http://videoixir.com/izle/8374587/latest-hendren-global-group-fact-reviews.html
hendren global group fs code 81345798450 HGG

Veröffentlicht in: News & Politik
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Hendren global group fs code 81345798450 hgg, en av verdens største digital valuta selskaper belastet med kjører 6 milliarder dollar hvitvasking ordningen

  1. 1. Powerpoint TemplatesPage 1Powerpoint TemplatesHENDREN GLOBALGROUP FS CODE81345798450 HGGhttp://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-charged-running-6-billion-m
  2. 2. Powerpoint TemplatesPage 2hendren global group fs code 81345798450HGGSourceLiberty Reserve, et selskap som opererte en avverdens mest utbredte brukt digital valutatjenester, angivelig behandlet minst 55millioner ulovlig transaksjoner for minst énmillion brukere over hele verden tilretteleggeglobale kriminell atferd. Nå, en undersøkelseog takedown antas å være av størsteinternasjonal hvitvasking påtale i historien,som involverer loven håndhevelse handlinger i17 land.EN AV VERDENS STØRSTE DIGITAL VALUTASELSKAPER BELASTET MED KJØRER 6MILLIARDER DOLLAR HVITVASKINGORDNINGENhttp://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-charged-running-6-billion-m
  3. 3. Powerpoint TemplatesPage 3En tiltale har belastet Liberty Reserve og syv av sin principalsog ansatte med penger hvitvasking av penger og opererer en ulisensiertpengene overfører virksomheten. Liberty Reserve påstås å ha hatt merenn en million brukere over hele verden, inkludert mer enn 200 000brukere i USA, som har utført ca 55 millioner transaksjoner – praktisktalt alle var ulovlig- og hvitvaskede mer enn 6 milliarder dollar imistenkt utbyttet av forbrytelser inkludert kredittkortsvindel,identitetstyveri, investering svindel, computer hacking, barnepornografiog narkotikahandel.Fem tiltalte ble arrestert på 24 mai 2013, inkludert ArthurBudovsky, den viktigste grunnleggeren av Liberty Reserve, som blearrestert i Spania; Vladmir Kats, medgrunnlegger av Liberty Reserve,som ble arrestert i Brooklyn, New York; Azzeddine El-Amin, leder avLiberty Reserve finansielle kontoer som ble arrestert i Spania; og MarkMarmilev og Maxim Chukharev, som hjalp tegning og vedlikeholdeLiberty Reserve teknologisk infrastruktur, som ble arrestert i Brooklynhttp://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-charged-running-6-billion-m
  4. 4. Powerpoint TemplatesPage 4og Costa Rica, henholdsvis. To andre tiltalte, Ahmed YassineAbdelghani (Yassine) og Allan Esteban Hidalgo Jimenez (Hidalgo), erpå frifot i Costa Rica.I tillegg til de kriminelle kostnadene brakt i tiltalen, femdomene navn ble beslaglagt, nemlig domenenavnet til Liberty Reserveog domenenavn til fire exchanger nettsteder som var kontrollert av etteller flere av tiltalte; 45 bankkontoer ble behersket eller beslaglagt; ogsøksmål ble arkivert mot 35 exchanger nettsteder søker beslag avvekslere domenenavn fordi nettsteder angivelig ble brukt til å letteLiberty Reserve penger hvitvasking konspirasjon og utgjør egenskapeninvolvert i hvitvasking av penger. Fire pengevekslerne som hardomenenavn ble beslaglagt, i tillegg til 35 pengevekslerne som hardomenenavn er undersåtter av handlingen sivile tap, var alle veksleresom utførte business med Liberty Reserve, og ble notert på LibertyReserve nettsted som "forhåndsgodkjente vekslere," Ifølgepåtalemyndigheten.http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-charged-running-6-billion-m
  5. 5. Powerpoint TemplatesPage 5Etterforskningen og slå ut involvert rettshåndhevelse handling i 17land, inkludert Costa Rica, Nederland, Spania, Marokko, Sverige, Sveits,Kypros, Australia, Kina, Norge, Latvia, Luxembourg, Storbritannia,Russland, Canada og USAI en koordinert aksjon annonsert US Department of Treasury ogdens økonomiske forbrytelser håndhevelse nettverk at Liberty Reserve harvært nevnt som en finansiell institusjon av primær hvitvasking bekymringunder 311 i USA PATRIOT Act. Denne handlingen inneholder et varseltil Federal Register foreslår å forby dekket amerikanske finansinstitusjonerfra åpning eller opprettholde korrespondent eller betales-gjennom kontoerfor utenlandske banker som brukes til å behandle transaksjoner sominvolverer Liberty Reserve.I henhold til påstandene i siktelsen, sivile tap klagen og andredokumenter som er arkivert i føderal domstol:Liberty Reserve ble innlemmet i Costa Rica i 2006 og operertedigital valuta ofte referert til som "LR."http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-charged-running-6-billion-m
  6. 6. Powerpoint TemplatesPage 6Mens selskapet fakturert seg som Internetts "største betaling prosessorog penger overføring systemet" serverer "millioner" av menneskerrundt om i verden, inkludert USA, ikke på noe tidspunkt har selskapetregistrert med US Department of Treasury som en pengene overførervirksomheten, som kreves av loven.Budovsky, den viktigste grunnleggeren av LibertyReserve, regissert og overvåket dens operasjoner, økonomi ogcorporate strategy. Kats, en av grunnleggerne, hjalp drive selskapetfrem til 2009. Den daglige driften av Liberty Reserve varadministrert, til forskjellige tider, av Hidalgo og Yassine. El-Aminadministrerte ulike finansielle kontoer som er kontrollert av LibertyReserve, mens Marmilev og Chukharev var først og fremst ansvarligfor å utforme og vedlikeholde selskapets teknologisk infrastruktur.http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-charged-running-6-billion-m
  7. 7. Powerpoint TemplatesPage 7Tiltalte opprettet, strukturert og operert Liberty Reserve som enkriminell bankbetaling-prosessor som er designet for å hjelpe brukere medå gjennomføre ulovlig transaksjoner anonymt og hvitvasking av utbyttet avsine forbrytelser. Det dukket opp som en av viktigste overførings ombudbrukes av cyber-kriminelle rundt om i verden til å distribuere, lagre oghvitvasking av utbyttet av ulovlig aktivitet. Selskapet vokste til etøkonomisk knutepunkt av nettkriminalitet verden, tilrettelegge et bredtspekter av online kriminell aktivitet, inkludert kredittkortsvindel,identitetstyveri, investering svindel, computer hacking, barnepornografi ognarkotikahandel. Liberty Reserve ble brukt mye til ulovlige formål,fungerer som banken valgfrihet for den kriminelle underverdenen fordi detga en infrastruktur som aktivert cyber kriminelle rundt om i verden til ågjennomføre anonym og untraceable finansielle transaksjoner.Tiltalte også beskyttet kriminelle infrastrukturen til LibertyReserve av, blant annet, å lyve for anti-hvitvasking myndigheter i CostaRica, og later til å stenge ned Liberty Reserve etter å lære selskapet var bliretterforsket av amerikanske politi.http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-charged-running-6-billion-m
  8. 8. Powerpoint TemplatesPage 8De fortsatte å drive virksomhet gjennom et sett av skall-selskaper, og flyttettitalls millioner av dollar gjennom selskapet skallkontoer vedlikeholdes iKypros, Russland, Kina, Hong Kong, Marokko, Spania, Australia og andresteder.For å bruke LR valuta, hadde en bruker først å åpne en konto viaLiberty Reserve nettsiden og gi grunnleggende identifikasjonsinformasjon. Imotsetning til tradisjonelle banker eller legitime online-prosessorer, LibertyReserve ikke forlange brukernes å validere sine identiteter. Brukere etablertrutinemessig kontoene under falske navn, inkludert åpenlyst kriminelle navnsom "Russland hackere" og "Hacker konto." Som en del av undersøkelsen, enrettshåndhevelse agent åpnet og henrettet transaksjoner via en undercoverkonto på Liberty Reserve i navnet til "Joe Bogus" og adressen "123 falskeMain Street" i "Helt gjort opp City, New York."Når en konto ble opprettet, kan brukeren utføre transaksjoner medandre Liberty Reserve-brukere. I disse transaksjonene, kan brukeren mottaoverføringer av LR fra andre brukeres kontoer og overføre LR fra hans ellerhennes egen konto til andre brukere, inkludert enhver "selger" at akseptertLR som betaling.http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-charged-running-6-billion-m
  9. 9. Powerpoint TemplatesPage 9Liberty Reserve betale en én-prosent avgift opp til maksimalt $2.99,hver gang en bruker overført LR til en annen bruker via Liberty Reservesystemet. For en ekstra "personvern fee" på 75 cent per transaksjon, enbruker kunne skjule sin egen Liberty Reserve kontonummer vedoverføring av midler, effektivt gjør overføringen helt untraceable, selvinnenfor Liberty Reserve allerede ugjennomsiktig systemet.Hvis du vil legge til et ekstra lag av anonymitet, gjorde LibertyReserve ikke tillate brukere å finansiere sine kontoer ved å overførepenger til selskapet direkte gjennom en kredittkort-overføring eller påandre måter. Brukere kan også ikke overføre midler fra sine kontoerdirekte. I stedet, Liberty Reserve brukere ble pålagt å gjøre noeninnskudd eller uttak gjennom bruk av tredjeparts "vekslere," somaktivert selskapet å unngå å samle inn informasjon om sine brukeregjennom banktjenester transaksjoner eller annen aktivitet som villeforlate en sentralisert økonomiske papiret stien. Budovsky, Kats og El-Amin eies og drives av visse Liberty Reserve exchanger tjenester.http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-charged-running-6-billion-m
  10. 10. Powerpoint TemplatesPage 10Liberty Reserve nettstedet anbefalt en rekke"forhåndsgodkjente" vekslere, som tendens til å være en ulisensiertpenger overføring bedrifter som opererer i land uten betydelige statligepenger hvitvasking forglemmelse eller forskrift, som i Malaysia,Russland, Nigeria og Vietnam. Pengevekslerne belastettransaksjonsgebyrer for sine tjenester som var mye høyere ennavgiftene belastet av mainstream banker eller betaling prosessorer forsammenlignbare pengeoverføringer.Hvis du vil aktivere videre bruk av Liberty Reserve forkriminell aktivitet, tilbudt dens nettstedet en "shopping cart grensesnitt"at "selger" nettsteder kan bruke til å godta LR valuta sombetalingsmiddel. "Handelsmenn" som aksepterte LR valuta varoverveldende kriminelle i naturen. De inkluderte smuglere av stjålnekredittkortdata og personlig identitetsinformasjon, peddlers av uliketyper online Ponzi og bli-rik-fort ordninger, datamaskin hackere forleie, uregulert gambling bedrifter og underjordiske narkotikahandlendenettsteder.http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-charged-running-6-billion-m
  11. 11. Powerpoint TemplatesPage 11I tillegg til som brukes til å behandle betalinger forulovlige varer og tjenester på nettet, ble Liberty Reserve ogsåbrukt av cyber-kriminelle å hvitvaske kriminelle inntektene ogoverføre midler blant kriminelle associates. For eksempel LibertyReserve ble brukt av kredittkort tyveri og computer-hacking ringeropererer i land over hele verden, inkludert Vietnam, Nigeria, HongKong, Kina, og USA, til å distribuere utbyttet av dissekonspirasjoner blant medlemmer som er involvert.Tiltalte var godt klar over at Liberty Reserve fungerte somen ulovlig organisasjon for hvitvasking. I en chat på Internettmellom Kats og Yassine som ble tatt til fange av politi, Katseksplisitt beskrevet Liberty Reserve aktiviteter som "ulovlig" ogbemerket at "alle i USA" som "DOJ" vet "LR er [a] hvitvaskingoperasjon som hackere bruker."http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-charged-running-6-billion-m
  12. 12. Powerpoint TemplatesPage 12Liberty Reserve; Budovsky, en borger av Costa Rica som bor iNederland; Kats, i Brooklyn, New York; Yassine, Costa Rica;Hidalgo, Costa Rica; El-Amin, Costa Rica; Marmilev, i Brooklyn,New York; og Chukharev, Costa Rica, belastes hver med etttilfelle av konspirasjon for å begå hvitvasking av penger, sombærer en maksimal periode på 20 år i fengsel, ett tilfelle avkonspirasjon for å drive en ulisensiert penger overføring business,som bærer en maksimal periode på fem år i fengsel, og drift av enulisensiert penger overføring business, som bærer en maksimalperiode på fem år i fengsel. Vilkårene i fengsling gjelder depersonlige tiltalte.…end slide ^^http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-charged-running-6-billion-m

×