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ACTUALIZACIÓN EN
FIRMA Y FACTURA ELECTRÓNICA 2007

       ACTUALIZACIÓN EN
    CONSERVACIÓN DE DATOS
               Y
  PRUEBA DE MENSAJE DE DATOS




                          Agustín Ríos, ©, 2007
Deben pasar 10 años
            Los comerciantes están obligados a conservar por un plazo mínimo de diez años los
Artículo 49.-
originales de aquellas cartas, telegramas, mensajes de datos o cualesquiera otros documentos
en que se consignen contratos, convenios o compromisos que den nacimiento a derechos y
obligaciones.

Para efectos de la conservación o presentación de originales, en el caso de mensajes de datos, se
requerirá que la información se haya mantenido íntegra e inalterada a partir del momento en que se
generó por primera vez en su forma definitiva y sea accesible para su ulterior consulta. La Secretaría
de Comercio y Fomento Industrial emitirá la Norma Oficial Mexicana que establezca los requisitos que
deberán observarse para la conservación de mensajes de datos.
EL RIESGO ES MUCHO
      MAYOR!!!
NOM-151-SCFI-2002
   Prácticas Comerciales
 Requisitos que se deben
     observar para la
conservación de mensajes
         de datos
NOM-151 Antecedentes
      RECUERDEN:
          20/III/2002 +
                             29/VIII/2003 19/VII/2004 10/VIII/2004 19/XII/05 10/XI/06      5/III/07
 29/V/2000 4/VI/2002

                                                                      NOM-151-
     PSC NOM
                                                                      SCFI-2002
 Reformas en Aprobación y
                            Reformas al CCom Regto.     Reglas a las Resolución Acuerdo Reformas a
  materia de publicación de
                              en materia de      del    que deberán de entrada delegatorio las Reglas
   Comercio la NOM-151
                            Firma Electrónica Ccom en   sujetarse los en vigor      de      a las que
  Electrónico
    Es el único               Arts. 89-114    materia       PSC                 facultades    deben
  Arts. 49 +
                                               de PSC                          en la DGNM sujetarse
1205 + 1298-
                                                                                             los PSC
    que puede
   A Co.com
               Surge por
                                                                   17/Feb/2006
              primera vez
      operar  la figura del
                  PSC                www.firmadigital.gob.mx                                COFEMER
NOM-151
          Sólo permite
        conservación de
       mensajes de datos




         No permite
 digitalización por ahora
Sellos de tiempo / time stamp
El sellado de tiempo (Timestamping) es un mecanismo on-line
que permite demostrar que una serie de datos han existido y no
han sido alterados desde un instante específico en el tiempo.
                  http://es.wikipedia.org/wiki/Sellado_de_tiempo
Formato de impresión patrocinado por




           EJEMPLO PRÁCTICO...
  Desaparece expediente del sindicato minero: PGR
  Silvia Otero
  El Universal



Qué se podría evitar con la
  Sábado 14 de abril de 2007

  En diligencia en la STPS, la dependencia obtiene nuevo original de documentos




  entrada en vigor de la
  La Procuraduría General de la República (PGR) informó de la desaparición de un expediente que contiene
  las evidencias más importantes que acreditaban que, en febrero de 2006, presuntamente se utilizaron firmas
  apócrifas para validar a Elías Morales como dirigente del sindicato minero.




  NOM-151, en su doble
  Por esa acción fue cesado el delegado metropolitano Armando del Río Leal para investigar su
  responsabilidad en los hechos. Todo el personal que tuvo acceso a la averiguación previa también será
  indagado.

  Horas después de que la dependencia informó del hecho, personal de la Visitaduría General realizó una



       componente
  diligencia ministerial en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y obtuvo un juego original de los
  documentos sustraídos de la averiguación previa que permitirá continuar con la investigación.

  A dichos documentos se les había realizado peritajes que dieron como resultado la falsificación de firmas
  para tramitar la destitución del anterior dirigente, Napoleón Gómez Urrutia, y designar en su lugar a Morales
  Hernández en la directiva del gremio.

  Los documentos desaparecidos eran el original de la toma de nota -validación- emitida por la Secretaría del
  Trabajo el 17 de febrero de 2006, así como cinco actas originales del Sindicato Nacional de Trabajadores
  Mineros, entre las que estaban las que elaboraron los Comités de Vigilancia y de Honor y Justicia para
  destituir a Gómez Urrutia y a 10 de sus colaboradores, y que contenían las presuntas firmas falsas.

  Cuando dio a conocer la desaparición de documentos, la PGR aseguró que dicha pérdida no impedía la
  continuación de la averiguación previa.
Prueba electrónica
¿Qué supone hablar de la prueba?

   Que alguna de las partes que
intervienen en el negocio, rompió o
incumplió con su obligación de dar,
         hacer o no hacer
¿Cuál es el objetivo de la
        prueba?

  Llegar a la verdad...
Carga de la
                    prueba


                                   Medios
Objeto de
                                     de
la prueba
                                   prueba



       Valor
                                Procedimiento
     Probatorio
                                  probatorio
Objeto de la prueba

Artículo 86.- Sólo los hechos estarán sujetos
a prueba, así como los usos o costumbres en
que se funde el derecho.



Sólo los hechos controvertidos,
    discutidos y discutibles
Carga de la Prueba
             ¿Quien tiene que probar?

El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el
demandado los hechos que funden su excepción

El que niega sólo está obligado a probar:

     I.- Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un
     hecho;

     II.- Cuando se desconozca la presunción legal que tenga a
     su favor el colitigante, y

     III.- Cuando se desconozca la capacidad.

 El que funda su derecho en una regla general no necesita probar
 que su caso siguió la regla general y no la excepción; pero quien
 alega que el caso está en la excepción de una regla general, debe
 probar que así es.
Procedimiento Probatorio

               Etapas del PP


        Admisión          Desahogo


Ofrecimiento    Preparación        Valoración

                               No depende de las partes
Medios de Prueba




          {
              1) Fijan limitativamente los medios de prueba
              reconocidos      CFPC
              2) Enumeran de forma enunciativa los medios
Legislación   de prueba admisibles y dejan abierta la
 procesal     posibilidad al Juez para que admita otra
              prueba diferente a las señaladas Ccom
              3) Admiten cualquier tipo de prueba pero
              excluyen expresamente alguno de ellos LA

              4) Admiten cualquier tipo de prueba   CFPP
{
         CONFESIONAL
                      Pública
         DOCUMENTAL { Privada
         PERICIAL
Medios   INSPECCIÓN JUDICIAL
  de         TESTIMONIOS
Prueba                      Humana
             PRESUNCIONAL { Legal
         L OS    EL EMEN TOS
         APORTADOS POR LOS
         DESCUBRIMIENTOS DE
         LA CIENCIA
Y el mensaje de
     datos...
1er Legislación
   Ley del Mercado de
        Valores
 “Art.116.- la información contenida en soportes
    materiales, o bien, provenientes de procesos
telemáticos...producirá los mismos efectos que las
  leyes otorgan a los documentos originales y, en
  consecuencia, tendrán igual valor probatorio”...
Ley modelo UNCITRAL


   Código     Código Federal
de Comercio         de
              Procedimientos
                  Civiles
Código de Comercio
 Artículo 93 bis.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49 de este
 Código, cuando la ley requiera que la información sea presentada y
       Artículo 89 bis.- No se negarán
Artículo 1205.- forma admisibles como
 conservada en su Son original, ese requisito quedará satisfecho respecto
 a un Mensaje de Datos: todos
medios      de    prueba              aquellos
                                                Artículo 1298-A.- Se reconoce
          efectos jurídicos, validez o
elementos que puedan producir convicción
                                                como prueba los de la
 I. Si existe garantía confiable de que se ha conservado la integridadmensajes
en el ánimo del juzgador acerca de los
        fuerza obligatoria a cualquier          de datos. primera vez la fuerza
 información, a partir del momento en que se generó por Para valorar en su
hechosdefinitiva, como Mensaje de Datos o en alguna otra forma, y
           controvertidos o dudosos y en
 forma                                          probatoria de dichos mensajes, se
consecuencia       serán    tomadas      como
            tipo de información por             estimará primordialmente la
pruebas las declaraciones de las partes,
 II. De requerirse que la información sea presentada, si dicha información
 puede serperitos, documentos públicos o deba presentar. método en que
             mostrada a la persona a la que se fiabilidad del
terceros,
           la sola razón de que esté            haya sido generada,
privados, inspección judicial, fotografías,
 Para efectos de este artículo, se considerará archivada, comunicada o
                                                que el contenido de un Mensaje
facsímiles, cintas cinematográficas, de
         contenida en un Mensaje de             conservada.
 de Datos es íntegro, si éste ha permanecido completo e inalterado
videos, de sonido, de los cambios datos,
 independientemente mensajes de que hubiere podido sufrir el medio que
reconstrucciones de hechos y en de comunicación, archivo o presentación.
 lo contiene, resultado del proceso general
                     Datos.
cualquier de confiabilidad objeto que sirva
 El grado otra similar u requerido será determinado conforme a los fines
para averiguar lageneró la información y de todas las circunstancias
 para los que se verdad.
 relevantes del caso.
Código Federal de Procedimientos Penales

ARTICULO 210-A.- Se reconoce como prueba la información generada o
comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra
tecnología.

Para valorar la fuerza probatoria de la información a que se refiere el párrafo anterior,
se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido
generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir
a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible
para su ulterior consulta.

Cuando la ley requiera que un documento sea conservado y presentado en su forma
original, ese requisito quedará satisfecho si se acredita que la información generada,
comunicada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra
tecnología, se ha mantenido íntegra e inalterada a partir del momento en que
se generó por primera vez en su forma definitiva y ésta pueda ser accesible
para su ulterior consulta.

                                                           Artículo adicionado DOF 29-05-2000
Pautas a seguir para la conservación y
 ¿NUESTROS MÉTODOS O
seguridad de la prueba electrónica

 SISTEMAS CON LOS QUE
   Que la información que contengan sea accesible
 TODOsu ESTO consulta DETERMINAR LA
   para   ulterior PARA
    TRABAJAMOS EN QUE HAYA       DIARIO
 FIABILIDAD DEL MÉTODO
 SIDO SON FIABLES ?
   Que el mensaje de datos sea conservado en el
             GENERADO,           ARCHIVADO,
   formato en el que fue creado, enviado o recibido
  COMUNICADO que demuestre su exactitud EL
     o con algún otro O                   CONSERVADO
  2. m. Modo de obrar o proceder, hábito o costumbre que cada uno tiene y observa.
  MENSAJE DE DATOS
 fiable.
     Que f. Probabilidad de buen funcionamiento que permita
                se conserve todo dato de algo.
     determinar el origen y destino del mensaje, la
     1. adj. Dicho de una persona: Que es digna de confianza.
     2. adj. Que ofrece seguridad o buenos resultados. Mecanismo fiable. Método fiable.
     3. adj. Creíble, fidedigno, que fue recibido
     fecha y hora en sin error. Datos fiables.

                      Real Academia Española © Todos los derechos reservados
NATURALEZA
CAPITULO I
De los Mensajes de Datos


            DOCUMENTAL DE LA
Artículo 89.- Las disposiciones de este Título regirán en toda la República Mexicana en
asuntos del      orden comercial, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados
internacionales de los que México sea parte.

Las actividades reguladas ELECTRÓNICA
           PRUEBA por este Título se someterán en su
interpretación y aplicación a los principios de neutralidad
tecnológica, autonomía de la voluntad, compatibilidad
internacional y equivalencia funcional del Mensaje de Datos en
relación con la información documentada en medios no




                                          =
electrónicos y de la Firma Electrónica en relación con la firma
autógrafa.
                     Artículo 93.- La ley reconoce como medios de prueba:

                     I.- La confesión;

                     II.- Los documentos públicos;

                     III.- Los documentos privados;
                     IV.- Los dictámenes periciales;

                     V.- El reconocimiento o inspección judicial;

                     VI.- Los testigos;
Características del Docto.
       Electrónico

      Inalterabilidad
       Autenticidad
        Durabilidad
        Seguridad
“Las constancias transmitidas por fax, entre los órganos
del PJF, si están certificadas por el Secretario de
Acuerdos del tribunal judicial al que se transmite el
mensaje, sobre la fecha y hora de recepción del fax y la
persona del órgano jurisdiccional federal que lo remitió,
tienen pleno valor probatorio, por ser confiable el medio
en el que fueron comunicadas dichas constancias, ya
que tienen un grado de seguridad similar al de la
documentación consignada en papel, además de que es
identificable la persona a quien se atribuye y puede
verificarse tanto el origen de la documentación como su
texto”
Resoluciones
Judiciales en
 materia de
   prueba
 electrónica
DOCUMENTAL CONSISTENTE EN INFORMACIÓN EXTRAÍDA DE INTERNET. EN
CUANTO DOCUMENTO INNOMINADO, CON BASE EN EL ARBITRIO JUDICIAL,
PUEDE ASIGNÁRSELE VALOR INDICIARIO.
El Código de Comercio establece en sus artículos 1237, 1238 y 1297, respectivamente, cuáles son los
instrumentos públicos, los privados y los simples; asimismo, en los diversos artículos 1277, 1279 y 1284
de la legislación en cita, refiere las presunciones humanas; ahora bien, de la interpretación armónica de
los citados artículos se infiere que el documento que contiene información referente a las tasas de
intereses recabadas de "internet", como medio de diseminación y obtención de información, el citado
instrumento no constituye un documento público pues, además de no ser un documento original, no
contiene sello o alguna otra característica que señale la ley para darle el carácter de público, ni tampoco
puede considerarse como documento privado, porque no constituye un documento original, conforme lo
requiere el artículo 1242 de la ley en consulta; en consecuencia, de ello se deduce que dicho instrumento
sólo puede ser considerado como documento simple y, por tanto, innominado; de suerte que si éste es un
medio de prueba reconocido por la ley y no se demostró que la información contenida en dicho
documento sea incongruente con la realidad, de ello deriva que es apto para integrar la presuncional
humana, con observancia, además, del artículo 1205, del Código de Comercio, que señala: "Son
admisibles como medios de prueba todos aquellos elementos que puedan producir convicción en el
ánimo del juzgador acerca de los hechos controvertidos o dudosos y en consecuencia serán tomadas
como pruebas las declaraciones de las partes, terceros, peritos, documentos públicos o privados,
inspección judicial, fotografías, facsímiles, cintas cinematográficas, de videos, de sonido, mensajes de
datos, reconstrucciones de hechos y en general cualquier otra similar u objeto que sirva para averiguar
la verdad."; de ahí que su valor quede al arbitrio del juzgador como indicio, y como tal deban atenderse
los hechos que con dicho instrumento se pretendan demostrar, en concordancia con los demás medios de
convicción que obren en autos.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 257/2000. Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero. 26 de junio de 2001.
Unanimidad de votos. Ponente: Epicteto García Báez.
CORREO ELECTRÓNICO TRANSMITIDO POR INTERNET, OFRECIDO COMO
PRUEBA EN EL JUICIO LABORAL. VALOR PROBATORIO.

El artículo 776 de la Ley Federal del Trabajo establece que son admisibles en el proceso todos
los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, entre ellos, aquellos medios
aportados por los descubrimientos de la ciencia; consecuentemente, es permisible ofrecer el
correo electrónico transmitido por internet, que constituye un sistema mundial de diseminación
y obtención de información en diversos ámbitos. Por otra parte, dada su naturaleza y la falta de
firma de la persona a la que se le imputa un correo electrónico, ello trae como consecuencia que
no se tenga la certeza de que aquel a quien se atribuye su envío a través de la red sea quien
efectivamente lo emitió y dirigió al oferente, por lo que si es objetado no puede perfeccionarse
mediante la ratificación de contenido y firma, de conformidad con el artículo 800 del mismo
ordenamiento legal, que dispone que cuando un documento que provenga de tercero ajeno a
juicio resulta impugnado, deberá ser ratificado en su contenido y firma por el suscriptor. De lo
que se sigue que ese medio de prueba por sí solo carece de valor probatorio ante la
imposibilidad de su perfeccionamiento, además, si dicho correo electrónico no es objetado, ello
no trae como consecuencia que tenga valor probatorio pleno, aunque sí constituirá un indicio,
cuyo valor será determinado por la Junta al apreciarlo con las demás pruebas que obren en
autos.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER
CIRCUITO.

Amparo directo 2397/2004. María de Lourdes Liceaga Escalera. 25 de marzo de 2004.
Unanimidad de votos. Ponente: María Yolanda Múgica García. Secretario: Eduardo Sánchez
Mercado.
DERECHO DE PETICIÓN. SU EJERCICIO A TRAVÉS DE INTERNET ESTÁ TUTELADO
POR EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL, SIEMPRE QUE LA AUTORIDAD A QUIEN SE
FORMULE LA PETICIÓN PREVEA INSTITUCIONALMENTE ESA OPCIÓN Y SE
COMPRUEBE QUE LA SOLICITUD ELECTRÓNICA FUE ENVIADA.

Del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que los
funcionarios y empleados públicos están obligados a respetar el ejercicio del derecho de petición,
siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, el cual por seguridad jurídica está
condicionado a que la solicitud se haga mediante escrito en sentido estricto, pues de no ser así la
autoridad no estaría obligada a dar contestación; sin embargo, el rápido avance de los medios electrónicos
como el internet, constituye en los últimos años, un sistema mundial de diseminación y obtención de
información en diversos ámbitos, incluso, del gobierno, ya que en la actualidad en el país diversas
autoridades han institucionalizado la posibilidad legal de que algunas gestiones los ciudadanos las
puedan realizar a través de ese medio, en pro de la eficiencia y el valor del tiempo, lo que
evidentemente no previó el Constituyente en la época en que redactó el referido texto
constitucional, pues su creación se justificó únicamente en evitar la venganza privada y dar paso al
régimen de autoridad en la solución de los conflictos, obvio, porque en aquel momento no podía
presagiarse el aludido avance tecnológico. En esa virtud, de un análisis histórico progresivo,
histórico teleológico y lógico del numeral 8o. de la Carta Magna, se obtiene que a fin de
salvaguardar la garantía ahí contenida, el derecho de petición no sólo puede ejercerse por escrito,
sino también a través de documentos digitales, como serían los enviados por internet, en cuyo caso
la autoridad a quien se dirija estará obligada a dar respuesta a lo peticionado, siempre que
institucionalmente prevea esa opción dentro de la normatividad que regula su actuación y se
compruebe de manera fehaciente que la solicitud electrónica fue enviada.
RECURSO DE RECLAMACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LA DOCUMENTAL
CONSISTENTE EN UNA IMPRESIÓN DEL BOLETÍN LABORAL, PUBLICADO EN
INTERNET.
El recurso de reclamación procede, entre otros casos, contra los actos de los presidentes de los Tribunales Colegiados de
Circuito, cuando se desecha la demanda de amparo por extemporánea. Dicho recurso, por regla general, no admite que se rindan
pruebas, pero el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 11/95, publicada en la página
veintisiete del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de agosto
de mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro es: "PRUEBAS EN LA REVISIÓN CONTRA UN AUTO QUE DESECHA LA
DEMANDA DE AMPARO POR EXTEMPORANEIDAD. DEBEN TOMARSE EN CUENTA, SI CON ELLAS SE PERSIGUE
DEMOSTRAR LA OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DEL LIBELO."; estimó que dicha regla admite como
excepción el caso en que la demanda se desecha por extemporánea, por ser la forma en que el quejoso puede demostrar que los
días que se le computaron como hábiles, no los laboró la autoridad responsable. Dicha tesis no sólo es aplicable al recurso de
revisión, sino también al de reclamación por identidad jurídica, y tiene por objeto que los recurrentes puedan acreditar su defensa
con la exhibición de pruebas concernientes a la oportunidad de la promoción del juicio no admitido y demostrar que el acuerdo
                                                            Sin embargo, si se ofrece la
por el que se desechó era ilegal; ello con el fin de no dejarlos en estado de indefensión.
documental consistente en la impresión de una hoja, que se aduce corresponde al
boletín laboral que aparece publicado en internet, ésta sólo tiene valor indiciario, ya
que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor
probatorio de cualquier medio aportado por los descubrimientos de la ciencia, como es
internet, queda al prudente arbitrio judicial; por lo que se estima que una impresión
carente de firma y de certificación, por sí misma no tiene valor probatorio pleno, ya
que incluso es susceptible de elaboración por personas con conocimientos en
informática, lo que conduce a considerar que la impresión del boletín laboral,
publicado en internet, es insuficiente para acreditar que la autoridad no laboró en
determinados días
RECIBO DE PAGO ELECTRÓNICO. VALOR PROBATORIO DE LA DOCUMENTAL
IMPRESA CORRESPONDIENTE.

El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles reconoce como
prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos,
ópticos o en cualquier otra tecnología, condicionando su valor a la fiabilidad del
método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada, y en su caso, si
es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y
ser accesible para su ulterior consulta. De esta manera, el legislador, ante los avances
de la tecnología, contempló la posibilidad de que en los juicios seguidos ante los
tribunales se exhibieran y valoraran elementos probatorios distintos a los
convencionales, tales como testimoniales, periciales, documentos, entre otros;
consecuentemente, la información generada por la vía electrónica (internet, comercio
electrónico y análogos), tiene un respaldo legislativo, a efecto de crear seguridad
jurídica en los usuarios de tales servicios. Así, la valoración del material probatorio en
comento no debe sujetarse a las reglas convencionales de justipreciación, sino al
apartado específico del numeral en estudio; de esta manera, un recibo de pago de
impuestos realizado electrónicamente no carece, por tal circunstancia, de eficacia
probatoria, ya que lo que se habrá de tomar en consideración, en su momento, son los
datos que corroboren su fiabilidad, como son el código de captura y sello digital, y no
elementos ajenos a la naturaleza de los documentos electrónicos, tales como si se trata
del original de una impresión.
PRUEBA DE INSPECCIÓN EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. CUANDO SE PRACTICA
RESPECTO DE PÁGINAS DE INTERNET SU DESAHOGO NO REQUIERE
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECIALES.

DECLARACIONES FISCALES PRESENTADAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS (VÍA INTERNET). EL
PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SE ACREDITA CON ACUSE DE RECEPCIÓN QUE CONTENGA LOS
DATOS REFERENTES A LA HORA, FECHA, FOLIO Y TIPO DE OPERACIÓN, TRANSMITIDO POR
LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE.




                                         = 34
  http://www.scjn.gob.mx/
ius2006/ResultadoTesis.asp?
         nQuePag=1


                     =2                                   =4
                                      e-com
CONCLUSIONES
El mensaje de datos sí está reconocido como
prueba

El valor probatorio depende de la fiabilidad del
método        si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido
de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta.


Depende del juicio o procedimiento en el
que estemos
Relacionarlo con otros medios para acreditar
todas las circunstancias en torno a él
Estadísticas a nivel Federal




TCC              247, 808

JD               327,887
“Los días de la existencia de los
documentos de papel pueden estar
contados si se supera la reluctancia
    o resistencia de los usuarios
      respecto de los sistemas
    electrónicos de información”
Muchas gracias!


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PRUEBA DE MENSAJE DE DATOS

  • 1. ACTUALIZACIÓN EN FIRMA Y FACTURA ELECTRÓNICA 2007 ACTUALIZACIÓN EN CONSERVACIÓN DE DATOS Y PRUEBA DE MENSAJE DE DATOS Agustín Ríos, ©, 2007
  • 2. Deben pasar 10 años Los comerciantes están obligados a conservar por un plazo mínimo de diez años los Artículo 49.- originales de aquellas cartas, telegramas, mensajes de datos o cualesquiera otros documentos en que se consignen contratos, convenios o compromisos que den nacimiento a derechos y obligaciones. Para efectos de la conservación o presentación de originales, en el caso de mensajes de datos, se requerirá que la información se haya mantenido íntegra e inalterada a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y sea accesible para su ulterior consulta. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial emitirá la Norma Oficial Mexicana que establezca los requisitos que deberán observarse para la conservación de mensajes de datos.
  • 3. EL RIESGO ES MUCHO MAYOR!!!
  • 4. NOM-151-SCFI-2002 Prácticas Comerciales Requisitos que se deben observar para la conservación de mensajes de datos
  • 5. NOM-151 Antecedentes RECUERDEN: 20/III/2002 + 29/VIII/2003 19/VII/2004 10/VIII/2004 19/XII/05 10/XI/06 5/III/07 29/V/2000 4/VI/2002 NOM-151- PSC NOM SCFI-2002 Reformas en Aprobación y Reformas al CCom Regto. Reglas a las Resolución Acuerdo Reformas a materia de publicación de en materia de del que deberán de entrada delegatorio las Reglas Comercio la NOM-151 Firma Electrónica Ccom en sujetarse los en vigor de a las que Electrónico Es el único Arts. 89-114 materia PSC facultades deben Arts. 49 + de PSC en la DGNM sujetarse 1205 + 1298- los PSC que puede A Co.com Surge por 17/Feb/2006 primera vez operar la figura del PSC www.firmadigital.gob.mx COFEMER
  • 6. NOM-151 Sólo permite conservación de mensajes de datos No permite digitalización por ahora
  • 7. Sellos de tiempo / time stamp El sellado de tiempo (Timestamping) es un mecanismo on-line que permite demostrar que una serie de datos han existido y no han sido alterados desde un instante específico en el tiempo. http://es.wikipedia.org/wiki/Sellado_de_tiempo
  • 8. Formato de impresión patrocinado por EJEMPLO PRÁCTICO... Desaparece expediente del sindicato minero: PGR Silvia Otero El Universal Qué se podría evitar con la Sábado 14 de abril de 2007 En diligencia en la STPS, la dependencia obtiene nuevo original de documentos entrada en vigor de la La Procuraduría General de la República (PGR) informó de la desaparición de un expediente que contiene las evidencias más importantes que acreditaban que, en febrero de 2006, presuntamente se utilizaron firmas apócrifas para validar a Elías Morales como dirigente del sindicato minero. NOM-151, en su doble Por esa acción fue cesado el delegado metropolitano Armando del Río Leal para investigar su responsabilidad en los hechos. Todo el personal que tuvo acceso a la averiguación previa también será indagado. Horas después de que la dependencia informó del hecho, personal de la Visitaduría General realizó una componente diligencia ministerial en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y obtuvo un juego original de los documentos sustraídos de la averiguación previa que permitirá continuar con la investigación. A dichos documentos se les había realizado peritajes que dieron como resultado la falsificación de firmas para tramitar la destitución del anterior dirigente, Napoleón Gómez Urrutia, y designar en su lugar a Morales Hernández en la directiva del gremio. Los documentos desaparecidos eran el original de la toma de nota -validación- emitida por la Secretaría del Trabajo el 17 de febrero de 2006, así como cinco actas originales del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, entre las que estaban las que elaboraron los Comités de Vigilancia y de Honor y Justicia para destituir a Gómez Urrutia y a 10 de sus colaboradores, y que contenían las presuntas firmas falsas. Cuando dio a conocer la desaparición de documentos, la PGR aseguró que dicha pérdida no impedía la continuación de la averiguación previa.
  • 10. ¿Qué supone hablar de la prueba? Que alguna de las partes que intervienen en el negocio, rompió o incumplió con su obligación de dar, hacer o no hacer
  • 11. ¿Cuál es el objetivo de la prueba? Llegar a la verdad...
  • 12. Carga de la prueba Medios Objeto de de la prueba prueba Valor Procedimiento Probatorio probatorio
  • 13. Objeto de la prueba Artículo 86.- Sólo los hechos estarán sujetos a prueba, así como los usos o costumbres en que se funde el derecho. Sólo los hechos controvertidos, discutidos y discutibles
  • 14. Carga de la Prueba ¿Quien tiene que probar? El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el demandado los hechos que funden su excepción El que niega sólo está obligado a probar: I.- Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; II.- Cuando se desconozca la presunción legal que tenga a su favor el colitigante, y III.- Cuando se desconozca la capacidad. El que funda su derecho en una regla general no necesita probar que su caso siguió la regla general y no la excepción; pero quien alega que el caso está en la excepción de una regla general, debe probar que así es.
  • 15. Procedimiento Probatorio Etapas del PP Admisión Desahogo Ofrecimiento Preparación Valoración No depende de las partes
  • 16. Medios de Prueba { 1) Fijan limitativamente los medios de prueba reconocidos CFPC 2) Enumeran de forma enunciativa los medios Legislación de prueba admisibles y dejan abierta la procesal posibilidad al Juez para que admita otra prueba diferente a las señaladas Ccom 3) Admiten cualquier tipo de prueba pero excluyen expresamente alguno de ellos LA 4) Admiten cualquier tipo de prueba CFPP
  • 17. { CONFESIONAL Pública DOCUMENTAL { Privada PERICIAL Medios INSPECCIÓN JUDICIAL de TESTIMONIOS Prueba Humana PRESUNCIONAL { Legal L OS EL EMEN TOS APORTADOS POR LOS DESCUBRIMIENTOS DE LA CIENCIA
  • 18. Y el mensaje de datos...
  • 19. 1er Legislación Ley del Mercado de Valores “Art.116.- la información contenida en soportes materiales, o bien, provenientes de procesos telemáticos...producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos originales y, en consecuencia, tendrán igual valor probatorio”...
  • 20. Ley modelo UNCITRAL Código Código Federal de Comercio de Procedimientos Civiles
  • 21. Código de Comercio Artículo 93 bis.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49 de este Código, cuando la ley requiera que la información sea presentada y Artículo 89 bis.- No se negarán Artículo 1205.- forma admisibles como conservada en su Son original, ese requisito quedará satisfecho respecto a un Mensaje de Datos: todos medios de prueba aquellos Artículo 1298-A.- Se reconoce efectos jurídicos, validez o elementos que puedan producir convicción como prueba los de la I. Si existe garantía confiable de que se ha conservado la integridadmensajes en el ánimo del juzgador acerca de los fuerza obligatoria a cualquier de datos. primera vez la fuerza información, a partir del momento en que se generó por Para valorar en su hechosdefinitiva, como Mensaje de Datos o en alguna otra forma, y controvertidos o dudosos y en forma probatoria de dichos mensajes, se consecuencia serán tomadas como tipo de información por estimará primordialmente la pruebas las declaraciones de las partes, II. De requerirse que la información sea presentada, si dicha información puede serperitos, documentos públicos o deba presentar. método en que mostrada a la persona a la que se fiabilidad del terceros, la sola razón de que esté haya sido generada, privados, inspección judicial, fotografías, Para efectos de este artículo, se considerará archivada, comunicada o que el contenido de un Mensaje facsímiles, cintas cinematográficas, de contenida en un Mensaje de conservada. de Datos es íntegro, si éste ha permanecido completo e inalterado videos, de sonido, de los cambios datos, independientemente mensajes de que hubiere podido sufrir el medio que reconstrucciones de hechos y en de comunicación, archivo o presentación. lo contiene, resultado del proceso general Datos. cualquier de confiabilidad objeto que sirva El grado otra similar u requerido será determinado conforme a los fines para averiguar lageneró la información y de todas las circunstancias para los que se verdad. relevantes del caso.
  • 22. Código Federal de Procedimientos Penales ARTICULO 210-A.- Se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología. Para valorar la fuerza probatoria de la información a que se refiere el párrafo anterior, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Cuando la ley requiera que un documento sea conservado y presentado en su forma original, ese requisito quedará satisfecho si se acredita que la información generada, comunicada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, se ha mantenido íntegra e inalterada a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y ésta pueda ser accesible para su ulterior consulta. Artículo adicionado DOF 29-05-2000
  • 23. Pautas a seguir para la conservación y ¿NUESTROS MÉTODOS O seguridad de la prueba electrónica SISTEMAS CON LOS QUE Que la información que contengan sea accesible TODOsu ESTO consulta DETERMINAR LA para ulterior PARA TRABAJAMOS EN QUE HAYA DIARIO FIABILIDAD DEL MÉTODO SIDO SON FIABLES ? Que el mensaje de datos sea conservado en el GENERADO, ARCHIVADO, formato en el que fue creado, enviado o recibido COMUNICADO que demuestre su exactitud EL o con algún otro O CONSERVADO 2. m. Modo de obrar o proceder, hábito o costumbre que cada uno tiene y observa. MENSAJE DE DATOS fiable. Que f. Probabilidad de buen funcionamiento que permita se conserve todo dato de algo. determinar el origen y destino del mensaje, la 1. adj. Dicho de una persona: Que es digna de confianza. 2. adj. Que ofrece seguridad o buenos resultados. Mecanismo fiable. Método fiable. 3. adj. Creíble, fidedigno, que fue recibido fecha y hora en sin error. Datos fiables. Real Academia Española © Todos los derechos reservados
  • 24. NATURALEZA CAPITULO I De los Mensajes de Datos DOCUMENTAL DE LA Artículo 89.- Las disposiciones de este Título regirán en toda la República Mexicana en asuntos del orden comercial, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México sea parte. Las actividades reguladas ELECTRÓNICA PRUEBA por este Título se someterán en su interpretación y aplicación a los principios de neutralidad tecnológica, autonomía de la voluntad, compatibilidad internacional y equivalencia funcional del Mensaje de Datos en relación con la información documentada en medios no = electrónicos y de la Firma Electrónica en relación con la firma autógrafa. Artículo 93.- La ley reconoce como medios de prueba: I.- La confesión; II.- Los documentos públicos; III.- Los documentos privados; IV.- Los dictámenes periciales; V.- El reconocimiento o inspección judicial; VI.- Los testigos;
  • 25. Características del Docto. Electrónico Inalterabilidad Autenticidad Durabilidad Seguridad
  • 26. “Las constancias transmitidas por fax, entre los órganos del PJF, si están certificadas por el Secretario de Acuerdos del tribunal judicial al que se transmite el mensaje, sobre la fecha y hora de recepción del fax y la persona del órgano jurisdiccional federal que lo remitió, tienen pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en el que fueron comunicadas dichas constancias, ya que tienen un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye y puede verificarse tanto el origen de la documentación como su texto”
  • 27. Resoluciones Judiciales en materia de prueba electrónica
  • 28. DOCUMENTAL CONSISTENTE EN INFORMACIÓN EXTRAÍDA DE INTERNET. EN CUANTO DOCUMENTO INNOMINADO, CON BASE EN EL ARBITRIO JUDICIAL, PUEDE ASIGNÁRSELE VALOR INDICIARIO. El Código de Comercio establece en sus artículos 1237, 1238 y 1297, respectivamente, cuáles son los instrumentos públicos, los privados y los simples; asimismo, en los diversos artículos 1277, 1279 y 1284 de la legislación en cita, refiere las presunciones humanas; ahora bien, de la interpretación armónica de los citados artículos se infiere que el documento que contiene información referente a las tasas de intereses recabadas de "internet", como medio de diseminación y obtención de información, el citado instrumento no constituye un documento público pues, además de no ser un documento original, no contiene sello o alguna otra característica que señale la ley para darle el carácter de público, ni tampoco puede considerarse como documento privado, porque no constituye un documento original, conforme lo requiere el artículo 1242 de la ley en consulta; en consecuencia, de ello se deduce que dicho instrumento sólo puede ser considerado como documento simple y, por tanto, innominado; de suerte que si éste es un medio de prueba reconocido por la ley y no se demostró que la información contenida en dicho documento sea incongruente con la realidad, de ello deriva que es apto para integrar la presuncional humana, con observancia, además, del artículo 1205, del Código de Comercio, que señala: "Son admisibles como medios de prueba todos aquellos elementos que puedan producir convicción en el ánimo del juzgador acerca de los hechos controvertidos o dudosos y en consecuencia serán tomadas como pruebas las declaraciones de las partes, terceros, peritos, documentos públicos o privados, inspección judicial, fotografías, facsímiles, cintas cinematográficas, de videos, de sonido, mensajes de datos, reconstrucciones de hechos y en general cualquier otra similar u objeto que sirva para averiguar la verdad."; de ahí que su valor quede al arbitrio del juzgador como indicio, y como tal deban atenderse los hechos que con dicho instrumento se pretendan demostrar, en concordancia con los demás medios de convicción que obren en autos. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. Amparo en revisión 257/2000. Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero. 26 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Epicteto García Báez.
  • 29. CORREO ELECTRÓNICO TRANSMITIDO POR INTERNET, OFRECIDO COMO PRUEBA EN EL JUICIO LABORAL. VALOR PROBATORIO. El artículo 776 de la Ley Federal del Trabajo establece que son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, entre ellos, aquellos medios aportados por los descubrimientos de la ciencia; consecuentemente, es permisible ofrecer el correo electrónico transmitido por internet, que constituye un sistema mundial de diseminación y obtención de información en diversos ámbitos. Por otra parte, dada su naturaleza y la falta de firma de la persona a la que se le imputa un correo electrónico, ello trae como consecuencia que no se tenga la certeza de que aquel a quien se atribuye su envío a través de la red sea quien efectivamente lo emitió y dirigió al oferente, por lo que si es objetado no puede perfeccionarse mediante la ratificación de contenido y firma, de conformidad con el artículo 800 del mismo ordenamiento legal, que dispone que cuando un documento que provenga de tercero ajeno a juicio resulta impugnado, deberá ser ratificado en su contenido y firma por el suscriptor. De lo que se sigue que ese medio de prueba por sí solo carece de valor probatorio ante la imposibilidad de su perfeccionamiento, además, si dicho correo electrónico no es objetado, ello no trae como consecuencia que tenga valor probatorio pleno, aunque sí constituirá un indicio, cuyo valor será determinado por la Junta al apreciarlo con las demás pruebas que obren en autos. SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 2397/2004. María de Lourdes Liceaga Escalera. 25 de marzo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: María Yolanda Múgica García. Secretario: Eduardo Sánchez Mercado.
  • 30. DERECHO DE PETICIÓN. SU EJERCICIO A TRAVÉS DE INTERNET ESTÁ TUTELADO POR EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL, SIEMPRE QUE LA AUTORIDAD A QUIEN SE FORMULE LA PETICIÓN PREVEA INSTITUCIONALMENTE ESA OPCIÓN Y SE COMPRUEBE QUE LA SOLICITUD ELECTRÓNICA FUE ENVIADA. Del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que los funcionarios y empleados públicos están obligados a respetar el ejercicio del derecho de petición, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, el cual por seguridad jurídica está condicionado a que la solicitud se haga mediante escrito en sentido estricto, pues de no ser así la autoridad no estaría obligada a dar contestación; sin embargo, el rápido avance de los medios electrónicos como el internet, constituye en los últimos años, un sistema mundial de diseminación y obtención de información en diversos ámbitos, incluso, del gobierno, ya que en la actualidad en el país diversas autoridades han institucionalizado la posibilidad legal de que algunas gestiones los ciudadanos las puedan realizar a través de ese medio, en pro de la eficiencia y el valor del tiempo, lo que evidentemente no previó el Constituyente en la época en que redactó el referido texto constitucional, pues su creación se justificó únicamente en evitar la venganza privada y dar paso al régimen de autoridad en la solución de los conflictos, obvio, porque en aquel momento no podía presagiarse el aludido avance tecnológico. En esa virtud, de un análisis histórico progresivo, histórico teleológico y lógico del numeral 8o. de la Carta Magna, se obtiene que a fin de salvaguardar la garantía ahí contenida, el derecho de petición no sólo puede ejercerse por escrito, sino también a través de documentos digitales, como serían los enviados por internet, en cuyo caso la autoridad a quien se dirija estará obligada a dar respuesta a lo peticionado, siempre que institucionalmente prevea esa opción dentro de la normatividad que regula su actuación y se compruebe de manera fehaciente que la solicitud electrónica fue enviada.
  • 31. RECURSO DE RECLAMACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LA DOCUMENTAL CONSISTENTE EN UNA IMPRESIÓN DEL BOLETÍN LABORAL, PUBLICADO EN INTERNET. El recurso de reclamación procede, entre otros casos, contra los actos de los presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando se desecha la demanda de amparo por extemporánea. Dicho recurso, por regla general, no admite que se rindan pruebas, pero el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 11/95, publicada en la página veintisiete del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro es: "PRUEBAS EN LA REVISIÓN CONTRA UN AUTO QUE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO POR EXTEMPORANEIDAD. DEBEN TOMARSE EN CUENTA, SI CON ELLAS SE PERSIGUE DEMOSTRAR LA OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DEL LIBELO."; estimó que dicha regla admite como excepción el caso en que la demanda se desecha por extemporánea, por ser la forma en que el quejoso puede demostrar que los días que se le computaron como hábiles, no los laboró la autoridad responsable. Dicha tesis no sólo es aplicable al recurso de revisión, sino también al de reclamación por identidad jurídica, y tiene por objeto que los recurrentes puedan acreditar su defensa con la exhibición de pruebas concernientes a la oportunidad de la promoción del juicio no admitido y demostrar que el acuerdo Sin embargo, si se ofrece la por el que se desechó era ilegal; ello con el fin de no dejarlos en estado de indefensión. documental consistente en la impresión de una hoja, que se aduce corresponde al boletín laboral que aparece publicado en internet, ésta sólo tiene valor indiciario, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de cualquier medio aportado por los descubrimientos de la ciencia, como es internet, queda al prudente arbitrio judicial; por lo que se estima que una impresión carente de firma y de certificación, por sí misma no tiene valor probatorio pleno, ya que incluso es susceptible de elaboración por personas con conocimientos en informática, lo que conduce a considerar que la impresión del boletín laboral, publicado en internet, es insuficiente para acreditar que la autoridad no laboró en determinados días
  • 32. RECIBO DE PAGO ELECTRÓNICO. VALOR PROBATORIO DE LA DOCUMENTAL IMPRESA CORRESPONDIENTE. El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, condicionando su valor a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada, y en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. De esta manera, el legislador, ante los avances de la tecnología, contempló la posibilidad de que en los juicios seguidos ante los tribunales se exhibieran y valoraran elementos probatorios distintos a los convencionales, tales como testimoniales, periciales, documentos, entre otros; consecuentemente, la información generada por la vía electrónica (internet, comercio electrónico y análogos), tiene un respaldo legislativo, a efecto de crear seguridad jurídica en los usuarios de tales servicios. Así, la valoración del material probatorio en comento no debe sujetarse a las reglas convencionales de justipreciación, sino al apartado específico del numeral en estudio; de esta manera, un recibo de pago de impuestos realizado electrónicamente no carece, por tal circunstancia, de eficacia probatoria, ya que lo que se habrá de tomar en consideración, en su momento, son los datos que corroboren su fiabilidad, como son el código de captura y sello digital, y no elementos ajenos a la naturaleza de los documentos electrónicos, tales como si se trata del original de una impresión.
  • 33. PRUEBA DE INSPECCIÓN EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. CUANDO SE PRACTICA RESPECTO DE PÁGINAS DE INTERNET SU DESAHOGO NO REQUIERE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECIALES. DECLARACIONES FISCALES PRESENTADAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS (VÍA INTERNET). EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SE ACREDITA CON ACUSE DE RECEPCIÓN QUE CONTENGA LOS DATOS REFERENTES A LA HORA, FECHA, FOLIO Y TIPO DE OPERACIÓN, TRANSMITIDO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE. = 34 http://www.scjn.gob.mx/ ius2006/ResultadoTesis.asp? nQuePag=1 =2 =4 e-com
  • 34. CONCLUSIONES El mensaje de datos sí está reconocido como prueba El valor probatorio depende de la fiabilidad del método si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Depende del juicio o procedimiento en el que estemos Relacionarlo con otros medios para acreditar todas las circunstancias en torno a él
  • 35. Estadísticas a nivel Federal TCC 247, 808 JD 327,887
  • 36. “Los días de la existencia de los documentos de papel pueden estar contados si se supera la reluctancia o resistencia de los usuarios respecto de los sistemas electrónicos de información”