Para que una empresa quede exenta de responsabilidad penal, debe cumplir 6 requisitos: 1) elaborar un informe de riesgos específico que identifique actividades con riesgo de delitos, 2) establecer un protocolo que concrete medidas de formación y control de riesgos, 3) construir un modelo de gestión financiera para impedir delitos, 4) imponer la obligación de informar sobre posibles incumplimientos, 5) establecer un sistema disciplinario para sancionar incumplimientos, y 6) verificar y mejorar periódicamente el funcionamiento del

1. PLAN DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS PENALES
6 Requisitos indispensables para que su empresa
quede exenta de Responsabilidad Penal

2. 1º. Elabore un Informe de Riesgo
Específico e identifique las actividades
en cuyo ámbito puedan ser cometidos
los delitos que deben ser prevenidos
6 requisitos indispensables para que su empresa
quede exenta de Responsabilidad Penal

3. 6 requisitos indispensables para que su empresa
quede exenta de Responsabilidad Penal
2º. Establezca un protocolo que concrete y
acredite que su empresa ha decidido
seguir los procedimientos de formación y
control de los posibles riesgos

4. 3º. Construya
su modelo de
gestión de los
recursos
financieros
adecuados para
impedir la
comisión de los
delitos que
deben ser
prevenidos
6 requisitos indispensables para que su empresa
quede exenta de Responsabilidad Penal

5. 6 requisitos indispensables para que su empresa
quede exenta de Responsabilidad Penal
4º. Imponga la
obligación de
informar de
posibles riesgos e
incumplimientos al
organismo
encargado de
vigilar el
funcionamiento del
modelo de
prevención

6. 5º. Establezca un sistema disciplinario que sancione de forma adecuada
el incumplimiento de las medidas establecidas en el modelo
6 requisitos indispensables para que su empresa
quede exenta de Responsabilidad Penal

7. 6º. Verifique periódicamente el funcionamiento del
modelo, modifíquelo y mejórelo en función de las
necesidades de su empresa

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