Programação do Curso Combate à Lavagem de Dinheiro

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Curso de Capacitação e Treinamento no Combate à Corrupção
e à Lavagem de Dinheiro para o Ministério Público de Santa Catarina e Convidados
24 a 26 de agosto de 2016
PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR
1º DIA
Data Hora Ementa Conteúdo Palestrante
Quarta-feira,24deagostode2016
09h30 Credenciamento
10h00 Cerimônia de Abertura
10h30
Sistema nacional de combate à
lavagem de dinheiro.
Funcionamento do sistema, objetivos, órgãos,
estratégias, conceitos básicos, diretrizes
governamentais, articulação dos órgãos, princípios,
Enccla, resultados e competência.
André Wainer
Coordenador-Geral de Articulação
Institucional do Departamento de
Recuperação de Ativos e
Cooperação Jurídica Internacional
12h00 Almoço
14h00
Técnicas especiais de investigação
Ação controlada. Monitoramento de comunicações.
Colaboração premiada. Infiltração policial.
Legislação nacional para a produção de provas e
apresentação de casos práticos.
Milton Fornazari Junior
Delegado de Polícia Federal de São
Paulo.
15h30 Intervalo
16h00 Casos práticos
Apresentação de casos práticos de lavagem de
dinheiro.
Milton Fornazari Junior
Delegado de Polícia Federal de São
Paulo.
17h30 Encerramento
2º DIA
Data Hora Ementa Conteúdo Palestrante
Quinta-feira,25deagostode2016
09h00
Atuação do Banco Central em
PLD/CFT
Conceito. Estrutura. Funcionamento.
Regulamentação. Fiscalização. Obrigações.
Ricardo Vieira Orsi
Analista do Banco Central do Brasil
10h15 Intervalo
10h30
Inteligência financeira Sistemas. Métodos. Identificação de risco.
Padrões. Rotinas.
Henrique Lopes E. de Oliveira
Analista do Conselho de Controle de
Atividades Financeiras
12h00 Almoço
14h00 Análise de dados financeiros
Conceitos e utilização de dados financeiros
para a elucidação de crimes de Lavagem de
Dinheiro.
Carina Munhoz
Analista de Informações do LAB-LD da
Polícia Civil de San Analista de
Informações do LAB-LD da Polícia Civil de
Santa Catarinata Catarina
15h30 Intervalo

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16h00
Investigação de crimes de
lavagem de dinheiro
Atos iniciais de investigação nos crimes de
lavagem de dinheiro
Arthur Pinto de Lemos Júnior
Promotor de Justiça do Ministério
Público de São Paulo
17h30 Encerramento
3º DIA
Data Hora Ementa Conteúdo Palestrante
Sexta-feira,26deagostode2016
09h00 Integridade no setor privado
Conceito de Corrupção, transparência, controle
social, governo aberto.
Carlos Alberto Rambo
Chefe da Controladoria Regional da União
no Estado de Santa Catarina
10h15 Intervalo
10h30
Prevenção da corrupção
Integridade Privada, Compliance na Lei
12.846/2013, conflito de interesses na
integridade pública e iniciativas de integridade
pública.
Carlos Alberto Rambo
Chefe da Controladoria Regional da União
no Estado de Santa Catarina
12h00 Almoço
14h00
Combate à corrupção em
licitações e contratos públicos
Conceito. Tipologias. Consequências legais.
Tratados. Casos práticos.
Orlando Vieira de Castro Junior
Analista de Finanças e Controle da
Regional de Santa Catarina
15h30 Intervalo
16h00 Casos práticos
Estudos de casos em crimes de lavagem de
dinheiro.
Carlos Alberto Dias Torres
Promotor de Justiça do Ministério
Público do Paraná
17h30 Encerramento
Coordenador-Geral: André Wainer
Coordenadora do curso: Claudia Silva