Pagamentos irregulares de empresas de publicidade a outras empresas

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DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANlZADO
DIVISAo DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS
20) POOL EDITORill TDA: receOEiu no periodo de 2OD412005 cerca de R$
3.311.000,20, pagos pela empresa SMP&B COMUNICAQAO.
Consultada reportou Iralar-se de contrato vinculado a cAMARiI rJ
LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. ~
21) LOOK PAINEIS LTDA: recebeu no ana de 2004 cerca de R$
233.268,00, PajJos peJa empresa SMP&8 COMUNICA9Ao. Consultada
reportou lratar-se de oonlrato vinculado a AMERICEL VEICUlOS,
CAMARA DOS DEPUTAOOS FEDERAlS e MINISTERIO DO
TRilBALHO E EMPREGO - MTE.
22) RRN COMUNICAQAo E MARKETING se LTOA: rccebeu no ana de
2005 cerca de R$ 23.090,25, pagos pela empresa DNA PROPAGANDA
l TDA. Consultada reporlou tralar-se de COIltrato vinculado ao MTE.
23) PROPAGA PROPAGANDA AO AR LIVRE LTDA: recebeu no ana de
2004 cerca de R$ 126.000,00 da empres~ SMP&B COMUNICA(:Ao.
Consultada reportou tratar·se de conlrato vinculado a CAMARA
LEGISLATIVA.
24) FORUM TVMAIS: recebeu no anD de 2003 cerca de R$ 100.000,00 da
empresa SMP&B COMUNICA(:Ao. Consultada reportou tratar-se de
co~tralo vinculado ao MIN1STt:RI0 DOS ESPORTES.
25) ROTA CENTRAL PRODUCOES LTDA: recebeu no ~no dtl2004 cerca
de R$ 11.520,00 da empresa SMP&B COMUNICACAo. Consultada
reportou lralar-se de conlralo vinculado ao BANCO DO BRASIL.
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DIRETOR1A OE COMBATE AQ CRIME ORGANIZAOO
DIVISAo DE REPRESSAo A CRIMES F1NANCEIROS
26) AEe ESPORTE COM PRODUCAo: recebeu ana de 2004 cerca de R$
11.520,00 ds smpresa SMP&B COMUNICACAo. Consuliada re~orlou
Iralar-se de contratovinculado a CAMARA LEGISLATIVA.
27) BRASluA AGORA EMPRESA JORNALlSTICA LTDA: recebeu no ana
de ZIXl4 wee de R$ 81.600,00 oa empresa SMP&B COMUNICACAo,
Ccnsultada reportou tr~tar-se de conlralo vinculado a ELETRONORTE.
28) IDEAL SERVI90S LTOA: recebeu no perkxlode 20041200 cerca de RS
297.300,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA Consultada,
feportou lralllr-se de CDntrala vinculado a ELETRONORTE
29) MAGALHAES INTERNACIONAL EVENTOS LTDA: recebeu no ana de
2004 cerca de R$ 106,176,00 da empresa SMP&B COMUNICACAo,
Consultada reportou lratar-se de contrato vTnculado ;l AGENCIA DE
COMUNlCA9AO SOCIAL DO GDF.
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30) CT PONTOCOM lTDA: re<:ebeu no ano de 200312005 cerca de R$
395.500,00 da empresa SMP&B COMUNICAyAO. Consultada, reportou
lralaf-;;e de conlrato vincutado ;l CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO
FEDERAl.
31) FAGRA...fUNDA9AO DE APOIO A PESQUISA AO AGRONEGOCIO:
recebeu no anod~ 2005 cerca de R$ 50.000,00 da empresa SMP&B
COMUNICA9Ao, Consultada NAo RESPONDEU a correspondencia
en~iada para Policia Faderal.
32) INSTITUTO DOS MAGISTRAoOS DO OISTRITO FEDERAL: receheu
no anD de 2004 cerca de R$ 140.963,00 da empresa SMP&B
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eMJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DIVISAo DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS
COMUNICAQAo. Consullada, reportou trnlar-se de conlrato vinculado
aoGDF.
33) CINEMA ViDEO -EMPREENDIMENTOS DECOMUNICACAo: recebeu(~
no ana de 2005 cerca de R$ 561.905,00 da empresa SMP&B~
COMUNICAyAO. COnsullada reportou tralar-se de conlralo vinculado
aoGDF,
34) WHD CONSULTORIA E COMUNICA se LTOA: recebeu no ano de
2004 cerca de R$ 283.875,00, pagos pela empresa SMP&B
COMUNICAQA.O. Consultada, reportQu tratar·se de conlrato vinculado
aoGDF.
35) EMA ViDEO SIA: recebeu no perlodo de 200312004 cerca d? R$
872.072,00, pagos pela empresa DNA PROPAGANDA LTDA.
Consuitada reporto~ tratar-se de contrato vinculado aD BANCO 00
BRASIL.
36) RENATA LA PORTA BUFFET LTDA: recebeu no ana de 2004 cerca de
R$ 114.000,00, pagos p~la empresa DNA PROPAGANDA LTDA.
C()~sultada NAO ESCLARECEU a ~aturezadQS p;3gamentos.
37) PROMMO 7 COMUNICACOES LTDA: recebe~ no a~o de 2004 cere" de
R$ 3.128.163,64, pagos pela empiesa DNA PROPAGANDA LTDA.
Consull~da NAG RESPONDEU a correspond?mcia enviada pela Poncia
Federal.
38) VEJA COMUNICA<;AO E INFORMATICA LTDA: recebe~ no ano de'
2005 cerca de R$ 128.000,00, pagos pela empresa SMP&S

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COMUNICAQAo. Consulada reportou if<ltar·se de contrato vinculado ~
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39) GfW:ICA E EDITORA BRASIL LTDA: recebeu no periodode 200112004
cerca de R$ 2.323.811,31 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA.
Consultada reportou tralar-.se de contraro l'inculado ao BANCO DO
BRASIL.
40) GONFEDERA<;:AO LATINO-AMERICANA DO COMERCIO LOJISTA:
recebeu no ano de 2004 cerca de R$ 90.550,00, pagos pela empresa
SMP&B COMUNICA<;:Ao. Consultada reportou tratar-se de con!ra:o
vinculado a PETROBRAS.
41) AGORA COMUNICA<;:Ao LTDA: recebau no ano de 2005 cerca de R$
89.125,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consu~ada reportou
tratar·se de Gontratovinculado an GDF.
42) BOK AD~INISTRA<;:AO PARTICIPA<;:OES: recebeu no ana de 2005
cerca de R$ 91B.908,76 da empresa SMP&B COMUNICA<;:Ao.
Consultada reporlou tratar-se de contrato vinculado ao GDF.
43) TROPICAL GAAFICA E EDITORA: recebeu FlOperiodo de 2003 cerca
de R$ 100.000,00 pagos pele empresa SMP&B COMUNICA<;:AO.
Empresa NAo LOCALIZADA.
44) SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES: reGebeu no ano de
2004, cerca de R$ 104.600,4£, pagos pela empresa DNA
PROPAGANDA LTDA. Consullada reportOlJ tratar-se de contrato
~inculado a SETRANSP-GDF.

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MJ - DEPARTAMENILiClA FEDERAL
DIRETOR1A DE COMBAlE AO CRIME ORGANIZADO
DlVISAo DE REPRESSAD A CRIMES FINANCEIROS
45) SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO GDF: rewbeu no
periodo de 2004, cerea de·R$ 101,000,00, pagGS pela elnpresa SMP&S
COMUNICAQAo. Consullada mparlou tratar-se de contrato vinculado a
SEFAlGDF,
46) EDITORA GRAFICA IPIRANGA: re<::ebeuno perlodo de 2003 cerca de
R$ 50,000,00, pagos para empresa DNA PROPAGANDA LTDA.
Empresa NAO LOCAUZADA
47) CORONARIA EDITORA GRAFICA lTDA: recebeu no peflOOo de 2003,
cerea de RS 243.300,00, pagos pera empresa DNA PROPAGANDA
lTDA. Consul/ada reporlou Imlar-se de conllato vinculado ao BANCO
DO BRASIL.
48) CORREIO BRAZILIENSE: recebeu no periodo de 2003/2005 C€rc<l de
R$ 10.375.520,00, pa90S pela empress SMP&8 COMUNICACAo.
CAnsul(ada reportou lrakHe de conlra(o vinculado ao GDF.
ESPIRITD SANTO
49) PANTAI COMERCIO EXTERIOR LlOA: recebeu no ana de 2004 cerca
de R$ 154.500.00, pagos pela empresa DNA PROPAGANDA LTDA.
Consullada, a empresa NAo ESCLARECEU a natureza d05
pagamenlos.
50) EDITORA E GRAFICA B·A·BA LlOA ME: reoobeu no perlodo de
2003120()4 cerca de R$ 228.500,00, pagos pela empresa DNA
PROPAGANDA LTDA.· Cansullada reportou tratar..se de conlrato
vinculado ao ElETRONORTE.

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} DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO ~
) DIVISAo DE REPREssAO A CRIMES FINANCEIROS "
) 51) BRAMAX GOMERCIO EXTERIOR LTDA: recebew no ana de 2004 cerca l ~
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) Consullada a empresa NAO ESCLARECEU a natureza dos
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pagamentos.
52} TAUS TRADING LTDA: recebeu no ano de 2005 cerca de R$
146.775,00 pagos pela empresa DNA PROPAGANDA, LTDA
Consultaoa NAO ESCLARECEU a naturezados pagamentos.
GOlAs
53} STC -SISTEMA TRIBUNA DE COMUNICACAO: recebeu no periodo de
2003120G4 cerca de R$ 84.000,00, pagos peta empresa SMP&B
COMUNICAQAo. Consultada NAo RESPONDEU a GomUniC8Cao da
PolTcia Federal.
MARANHAO
54) CENTRO BRASILEIRO DE PROD: recebeu no ano de 2003 cerca de
R$ 40_000,00, pagos pela empresa DNA PROPAGANDA LTDA.
Consultado NAO ESCLARECEU.
MATOGROSSO
55) FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE
FED: rerebeu no ana de 2004 oorca de RS 50.000,00, pagos pela
empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada reportou tratlr-se de
conlrato vinculado a ELETRONORTE.
MINAS GERAIS

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DIRETORIA DE COMBATE AD CRIME ORGANIZADO
DIVlsAO DE REPRESSAo A CRIMES FINANCEIROS
56) MINERACAO LlSBOA LTDA: receb€u no period(} de 2000, cerca de R:
418.700,0(l,pagos pela empresa SMP&8COMUNICAC;Ao,Consultada~
NAo ESCLARECEU,
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57) REDE 1000 LTDA: recebeu no ana de 2001 cerca de R$ 148.600,00,
pogos pela empresa SMP&B COMUNICAC;Ao. Consultada NAo
ESCLARECEU.
58) Ir-JSTlTUTO ESTRADA REAL -IER: recebeu no per[odo de 200412005,
cerca de R$ 400,000,00 pagos pela empresa DNA PROPAGANDA
LTOA. Consultada reportou tralar·se de conlmto vinculado ao BANCO
DO BRASIL.
59) VIRTUAL CINEMA E VIDEO lTDA: rerebeu no ano de 2005 cerca de
R$ 314.150,00, da pela empresa SMP&a COMUNICACAo. Consultada
reportou lralar-se do conlrato vincul~do a SEGOVMG.
60) COMPANHIA GRISOHO SIC LTDA: recebeu no ano de 2004 cerca de
R$ 15.000,00, pagos pela empresa 2S PARTICIPACOES LTDA.
Consult;lda reportou tratar-se de contrato vinculado ~ SMP&B
. COMUNICAr;:AO LTDA.
61) V D L FOMENTO MERCANTIL LTDA: recebeu no ana de 2004 cerca de
R$ 23.110,00 pagos pola empresa DNA PROPAGANDA LTDA.
Consultada reportou Iralar·se de conlrato vinculado a empresa
AMAZONIA CELULAR.
62) MADEIREIRA RIBEIRAO lTDA: recebeu na ana de 2003 cerca de R$
283.000,00, pagos pela empresa SMP&B COMUNICACAO. Consullada
NAo ESCLARECEU.

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63) ZENITHE VIAGENS E TlIRISMO LTDA: re<;ebeu no perlooo de 20
cerca de R$ 21.120,00, pagos pela empresa 25 PART1CIPA(:OE",.
Consultada NAo RESPONDEU a correspond~ncia enviada pela Polida
Federal.
64) JAM ENGENHARIA LTDA: recebeu no ano de 2004 cer~ de R$
20,000,1){), pagos pela empresa 25 PARTICIPAr;;6ES LTDA
Consullada reportou lratar-se de rontralo ~inculado a empersa
PLANETAAGENCIA DE VIAGENS ETIJRISMO.
65) CENTRAL TVA TElEV, POR ASSINATURA: recebeu no perjooo de
2()03 cerca de R$ 173.568,00, pagos pela empresa DNA
PROPAGANDA LTDA Consultad" reportou Iralar-se de conlrato
vinculBdo a MARCOS VALERIO.
66) BRISA PROMOCOES AEREAS LTDA: recebeu rlO ano de 2004 cerea
de RS 152.130,89, pagos pela empresa SMP&B COMUNICA9A.O.
Consultada reportou tratar-se de oontrato vinculado a TELEMtG
CELUlAR
67) PAGINA IMPAR PUBLICIDADE E REP: recebeu no perlodo de
200312005 cefC<l de R$ 612.142,47, paaos pela empresa SMP&B
COMUNICACAO. Consullada reportou lralar·se de oonlralo vinculado
ao GDF.
68) VIACAO RIO BRANCO LTDA: recebeu no perlodo de 2003,oorca de R$
2{)O.OOO,OO, pagas pela empresa SMP&B COMUNICACA.O, Consultada
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reportou tratar-se de contralo vinculado a ASSEMBLtlA LEGISLATIVA
DE MG.
69) PLASOIL PLASTICOS DIVINOPOLIS SfA: recebeu no anQ de 2003,
Gerca de R$ 60,200,00 da empresa SMP&B COMUNICA<;:Ao.
Consultada NAo ESCLARECEU.
70) TAROeO TRANSPORTES LTDA: recebeu no periodo de 2004/2005,
C€!Cade R$ 253.299,00, pagos pela empresa SMP&B COMUNICAr,;:Ao.
Consultada reportQU lralar·se de contrato '1inculado a SEGOV/MG.
71) FUNDACAQ CLOVIS SALGADO: recebeu no ana de 2005,cer<::a de R$
60.000,00, pagos pela empresa MULTI·ACTION ENTRETENIMENTO
LTDA. Consultada reportou tratar-se de contrato vinculado ao BANCO
DO BRASIL
72) TAMOIOS EDITORA GRAFICA LTDA: ~ebeu no periodo de 2003,
cerca de R$:82.370,00 pages pele empresa DNAPROPAGANDA LTDA.
Gonsultada reportou tratar-se de centralo vinculado a FIAT
AVTOMOVEIS.
73) LlDER TAXI AEREO SfA - AIR BRASIL: recebeu no perlodo de
200312004 cerca de R$ 151.116,92, pages pela empresa SMP&B
COMUNICACAo. Consullada reportou tralar-se de conlrato vinculado ~
SMP&B COMUNICACAo,
74) GRAFICA REAL lTDA: recebeu no rerlodo de 200412005 cerca de R$
175.959,00, pagas pela empresa DNA PROPAGANDA LTDA.
Consullada re.oortou !calm-sa de contrato vinculado a SESMG.
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75) REPUBLICAR LTDA: recebeu no perlodo de 200312005 cerca de R$
2.897.595,39, pagos pela empresa SMP&S COMUNICA(;Ao.
COns~ltada NAo ESCLARECEU
76) EDUMAR.COM COMERCIAl LTOA: recebeu n() ane de 2004 cerca de
R$ 141.840,00 J}agos pela empresa DNA PROPAGANDA LTDA.
Consultada reportou Iralar-.se de contra!o vinculado a AGROPALMA,
77) EMPORIO LA DONNA LTDA: recebeu no perlodo de 2003 cerca de R$
50.000,00, pagos pela empresa SMP&8 COMUNICACAO. Consullada
NAD ESCLARECEU,
78) PVR PROPAGANDA E MARKETING LTDA: recebeu no ~no de
200412D05, cerca de R$ 740.737,81. pagos pela empresa SMP&B
COMUNICACAO, Consultada reportou tfatar-se de contrao villCulado a
SEGOVMG,
79) UNDACAO CULTURAL MANGABEIRAS; recelJeu no ana de 2()04,cerca
de R$ 400,000,00, pa,aos pela empresa SMP&B COMUNICACAO,
Consultada reportou tralar-se de contrato vinculado a ASSEMBL~IA
LEGISIATIVA DE MINAS GERAIS.
80) COND ED SERRA BELA recebeu no ana de 2:004 cerca de R$
100,000,00 da empresa SMP&B COMUNICACAO. Consultada Wio
ESCLARECEU
81) SALA 2 CINE VIDEO LlMITAOA: recebeu no anD de 2005 Derca de R$
708.730,00 da empresa SMP&S COMUNICACAO. Consullad~ reportou
tratar-se de contrato vinculado a SEGOVMG.

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} DIRETORIA DE COMBATE AD CRIME ORGANlZADQ
) DlViSAD DE REPRESsAo A CRIMES FINANCEIROS
; 82) PLASTICOS CONTAGEM INDUSTRIA E COMERCiO LTDA: receb€u (~
) no ana de 2003 cerca de R$ 34_80D,00 da empresa SMP&8. Consul!~da ;
) reportou lralar·se de contrato vlnculado a PREFE1TURA DE :!)
) CONT AGEM MG,
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83) AUTENTICA EOITORA COMUNICACAD E MARKETING LmA'
recebeu em 2005 cerca de RS 156.500,00, pages pela empresa DNA
PROPAGANDA LTDA Consultada NAo RESPONDEU a
correspond~ncia enyiada µell! Policia Federal.
84) MYRIAM TAUKIN _ ME: recebeu no perlodo de 2003 carea de R$
37.150,00 da empresa DNA PROPAGANDA lTDA. Consullada NAG
RESPONDEU a GOTTBspondenciaenviada pela Policia Federal.
85} JPAR - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA: rerelJeu no ana de
2003 cerca de R$ 48.000,00 da empresa SMP&B COMUNICACAo.
Consultada NAo RESPONDEU a corresponderICia enviada pela Policia
Federal,
S6} VOX OPtNIAO PESQUISA E PROJETOS LTDA: recebeu no reriooo de
.20041200, cerca de R$ 470.742,02 da empresa SMP&B
CCMUNICACAO. Consullada reportou lratar-se de conlrato l'inculado a
SEGOVMG.
87) VOX MERCADO PESQUISA E PROJETOS LTDA: recebeu no periodo
de 2004, cerca de R$ 2.641.246,82 da empresa SMP&B
COMUNICACAO. Consullada reportou Iratsr-se de contrato vinculado a
SEGOVMG.
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eMJ- DEPARTAMENTO DE POLiCLA FEDERAL
oiVIsAo DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS
88) PAPOULLA GARDEN LTDA: recebeu em 20D4 cerca de R$ 10.700,00
da empresa 25 PARTICIPAC;:OESLTDA. Consultada NAO
ESCLARECEU.
89) TENDA COMUNICACOES LTDA: recebeu no 000 de 2003,cerca de R$
119.200,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. COnsullada
repo~ou tratar-se de G(lnirato vinculado a TELEMIG CELULAR.
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90) ATHENAS SIA FOMENTO MERCANTIL: recebeu no ano de 2004 cerca
de R$ 110,0{),00 cia empresa DNA PROPAGANDA LTOA. Consullada
NAO ESCLARECEU,
PARANA
91) ASSOCIACAo CULTURAL TEATRO PARA A JUVENTUDE: recebeu"no
ana de 200S cerca de R$ 50.000,00 da empresa DNA PROPAGANDA
LTDA. Consultada NAO RESPONOEU a correspondllncia enviada pela
Policia Federal.
92) VIVO CONFECCOES LTDA ME: recebeu no ana de 2005 cerca de R$
200.000,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada
reportou ((alar-se de contra:O vinculado ao BANCO DO BRASIL.
93) CARRE AIRPORTS LTDA: recebeu no perTodode 200312004 Glirca de
R$ 1.082,5$0,25 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Empresa
NAO LOCAUZADA.
94) YUTZ BAR E RESTAURANTE lTDA: recebeu no ana ds 2005 cerca de
R$ 36.300,80 da emprosa MULTI-ACTION ENTRETERIMENTO LTDA.
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) DIRETORIA DE COMBATEAO CRIME ORGANIZADQ
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Consultadareportou trat~Ha de conlralo linculado a FIAT
AUTOMQVEIS,
95) MELLO, SOARES & CIA LTDA: recetleu no perlodo de 200312005,
Consultada reportou tfatar-se de contralo vinculado ao BANCO 00
BRASIL.
96) GRAFICA SANTA MARTA LTDA: recebeu no perlodo d!l 200412005,
cerca de R$ 598.475,88 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA.
Consultada reportou Iratar·se de contrato vinculado a ECT.
97) ORGANIZACAO NOVA CONSCIENCIA: receb(lu no p€liodo de 2lOS,
celea de R$ 150.000.00 ds empresa SMP&8 COMUNICACAo.
Cansultada reportau Iralar·se de contralo vinculado a ECT.
PARA
98) SUPERMERCADO CIDAOE LTDA: recebeu no ana de 2004 C€lca de
R$ 50.000,00 da empresa DNA PROPAGANDA lTDA COflsui(ada NAo
ESCLARECEU.
99) A N M BRITO MARTINS ME: recebeu no ana de 2003 cerca de R$
363.242,88 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA Consultada NAo
ESCLARECEU.
100) IMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP: rerebeu no
ano de 2005 cerea de R$ 443.330,80 da empress DNA PROPAGANDA
LTDA. Consultada reportou !ratar·se de contralo 'linculado a AMAZONIA
CELULAR.
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DIRETORIA DE COMBAlE AD CRIME ORGANtzADO
DIYISAO DE REPRESsJiO A CRIMES FINANCEIROS
101) FUNDACAO DE AMPARO E OESENVOLVIMENTO DA
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PESQlIISA:recebeu no reriodo de 2004 c€rca de R$ 30.700,00 cia
empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada reportou Iratar-se de
oontrato vinculado a ELETRONORTE.
102) DIARIOSDO PARAUDA: recebeu no periodo de 2003 cerca
de RS 13.040,00 cia empresa DNA PROPAGANDA LTOA. Consultada
reportou tratar-se de oontrato vinculado a AMAZCNIA CELULAR.
PERNAMBUCO
103) AGENC1AGRAFICANAGIONALLTDA: recebeu no ano de
2003 cerca de R$ ,59.976,00 da empresa SMP&B COMUNICA9AO,
Consultada reportou lralar·se de contrato vinculado il SMP&B
COMUNICACAo (clientes diversos),
104) ROTA PUBLICIOADE E COMERCIQ LTOA ME: recebeu no
periodo de 200412006 cerca de RS 561.255,75 da emprosa DNA
PROPAGANDA LTDA. Consultada reportou Iralar·se de conlraio
vim;ulado ao BANCO DO BRASIL.
105) IMPACTOCOMUNICACAoVISUAL l TDA: recebeu no perlodo
de 2003 cerca de R$ 22.BOO,OOda empresa DNA PROPAGANDA
lTOA. Consultada reporlou Irajar·se de coniiato l'inculado ao BANCO
DO BRASIL.
RIO DE JANEIRO
105) RSC EDITORA E PRODUCOES PROMOCIONAIS LTDA:
recebeu no ana de 2005 cerca de R$ 1.527.S13,57 da empresa DNA
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OIRETORIA DE CaMBATE AO CRIME ORGANJZADO
OIVISAo DE REPRESSA.OA CRIMES FINANCEIROS
PROPAGANDA LTDA. Consultada reportou raiar-se de contralo
vinculado ~oBANCO 00 BRASIL
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107) 10B. CASA DA GAVEA: recebeu no ana de 2004 cerca de
R$ 255.000,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada
rejXlrtou tratar.se de oontrato ~im:uladoao BANCO DO BRA.SIL.
108) JB COMERCIAL AS: recebeu no ana de 2003 cerca de R$
reportou trarnr-se de contrato vinculado a ART PLAN COMUNICACAO.
109) INSTITUTODEPESQUISA:recebeu no ano de 2003, cerca de
R$ 117.609,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA Consuliada
rejXlrtou tratar-sa de contrato vinculado ao BANCO DO BRA.SIL.
110) SELTON MELLO PROD, ART.LTDA: re:ebeu no ano de 2003
ConsullMa reportou tratar-se de contralo vinClJlado ~ AMAZONIA
CELULAR.
111) PROMOTEXTIL LTDA: recebeu no ano de 2004 C€rca de R$
412.500,00 da empresa MULTI-ACTION ENTRETENIMENTO LmA
Consullada reportou tratar-se de contralo vinculado ao BANCO DO
BRASIL.
112) CONFEDERACAO BRASllEIRA DE VOLEIBOL: recebeu no
ano de 2003 cefca de R$ 123,330,00 da empresa MULTI-ACTION
ENTRETENIMENTO LTDA Consullada reportou lralar--se de oonlrato
vinculado ao BANCO DO BRASIL.
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DIRETORIA DE COMBATE AO CRlME ORGANIZADO
DIVISAo DE REPRESsAoA CRIMES F1NANCEIROS
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113) WARNER/CHAPPELL EOiCOES MUSICAlS LTDA: recebeu no
ano de 2004 cerca de R$120,OaO,oo da empresa DNA PROPAGANDA
LlOA. Consullada reportou lratar·se de contrato vinculado a TELEMIG.
114) WlDIO CIDADE DO RIO DE JANEIRO LTDA: recebeu no a~o
de 2005 cerca de R$10Q,OOO.oo da empres~ SMP&B COMUNICAYA.o,
Consultada reportou tratar·se de conlralo vinc~lado a Eer.
115) ROBERTO WERNECK PRODU CINEMATOGRAF LTDA:
receoou no ana de 2003 cerc<1de R$ 84,()()O,()Oda empresa DNA
PROPAGANDA LTOA. COilsullada reportou Irntar·se de conlralo
vlnculado ao BANCO DO BRASIL.
116) MALU PRODU96ES ARTISTICASLTDA: recebeu no ano de
2003 cerca de R$180,OOO,OOda empresa DNA PROPAGANDA LTDA.
Consultada reportou lratar-se de conlrato vineulado Ii AMAZONIA
CELVLAR E TELEMIG.
117) YES FILMES LTDA: recebeu no periodo de 2005, cerea de R$
246.275,GO da empresa DNA PROPAGANDA lTDA. Consultada
reportou ,tralar"se de contrato vinculado a AMAZONIA CELVLAR e
TELEMIG.
118) ARMAZEM PROD E ED SIC LTDA: receteu no ana de 2004,
cerca de R$ 48,000,00 da empresa MULTI·ACTION
ENTRETERIMENTO LTOA. Ccnsullada reportou tratar-se de contrato
vinculado ao BANCO DO BRASIL,
119) DREAM FACTORY COMVNICACAO E EVENTOS LTDA:
recebeu ~o ana de 2C04 cerca de R$ 838.456,11 da empresa MULTI·
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DIRETORIA DE COMBAlE AO CRIME ORGANIZADO
DMSAo DE REPRESsAo A CRIMES FINANCEIROS
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ACTION ENTRETENIMENTO LTDA, Co~sultad~ reportou tratar-se de
oontrato vinculado 80 BANCO DO BRASIl.
120) eM COR CONS PUBL se LTDA: recebeu no perlodo de
200312004, c:erca de R$ 206.262,00 da empresa SMP&8
COMUNICAc;AO. Consullada reportou tratar-se de contrato vinculado a
ECT.
') 121) PEDRA CORRIDA PRODUCOES: recebeu no ano de 2004,
wrca de R$ 106.425,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA
Consultada roportou tralar·se de contrato vTnculado a ELETRONORTE.
122) TOPSPORTS VENTURES S/A: recebeu no ana de 2004 cerGa
de R$ 396.240,00 cia empresa SMP&B COMUNICA9Ao, Consultsda
reportou lralar·se de cQnlralo vinculado a EeT.
123) STG RANKINGPROMOPROPAG:recebeu no ana d~ 2004,
cer:8 de R$ 30,000.00 da empresa MULTI-ACTION
ENTRETENIMENTO LTDA C<Jnsultadareportou lralar·sa de contrato
vincuiaoo a MULTI-ACTION ENTRETENIMENTO LTDA
124) FUNDACAO COMITE DE GESTAO EMPRE· FUNDACAO
COGE: recetJ.euno ano de 2004 wea de R$ 27.000,00 da empresa
DNA PROPAGANDA LTOA Consultada reportou Ifatar-se de conlralo
vinculado ao ELETRONORTE.
125) THE RALDO ESTUDIO DE ARTE E PROPAGANDA: recebeu
no ana de 2003, celeB dl;! RS 600,QOO,00 de empresa DNA
PROPAGANDA LTDA. Consullada reportou Iralar-se de conlralo
vineulado ao BANCO DO BRASIL.
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eMJ - DEPARTAMENTO DE POLicxA FEDERAL
DIRETORIA DE COMBAlE AD CRIME ORGANIZAIlO
DIVISAO DE REPRESSJO A CRIMES FJNANCEIROS
126) ARTVIVAPRODUCAOCULTURALlTDA: recebeu no ana d,
2()04 cerca de R$ 401).122,56 da empresa DNA PROPAGANDA lTDA.
Consultooa reportou tratar·se de contrata vinculadD ao BANCO DO
BRASIL
RIO GRANDE DO SUL
127) FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
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RS: recebeu no periado de 2D03/200S,cerca de R$ 1,415.607,80 da
empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada reporlou tralar-se de
contrato vinculado ao BANCO DO BRASIL.
128) AMC FEIRAS E EVENTOSLTDA: recebeu no ano de 2005,
cerca de R$ 328.877,08 da empres~ DNA PROPAGANDA LTDA.
Consullada reportou !Tatar-se de contmto ~inculado ao BANCO DO
BRASIL
129) CAMARA RIO·GRANDENSE DO LlVRO: recebeu no ana de
2005 cerca de R$ 80.000,00 da empress SMP&B COMUNICACAo,
Consullada reportou tratar·se de conlrato vinculado a ECT
130) RRO LOCAOORA DE VEiCULOS: recebeu no ana de
200312004cerca de RS 22.710,00 da empresa DNA PROPAGANDA
LTOA. ,ConsulladaNAo RESPONDEUa correspond~ncia encaminhada
pela Pollcia Fooeral.
SANTA CATARINA
131) PROMOCOTTON CONFECCOES LTOA. EPP: recebeu no ano
de 2005 cerca de R$ 11,780,00 da empresa DNA PROPAGANDA
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MJ - DEPARTAMENTO DE POLiClA FEDERAL QDlREToRIA DE COMBATEAO CRIME ORGANIZADo
DIVISAO DE REPRESSAo A CRIMES FINANCEIROS ~ ,
LTDA. Consullada NAO RESPONDEU a correspond~ncia encaminhada
pela Policia Federal.
132} RFG LTDA: rtlcebeu no periodo de 200312005 ~cr<;a de R$
439,310,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consullada
reporlou Iratar-se de G{)ntralovinculado ao BANCO DO BRASIL
SERGIPE
133) AS30CIACAo SERGIPANA DE BLOCOS DE TRIO· ASBT:
reGebeu no ano de 2005 C€fca de R$ 200.000,00 da empresa DNA
PROPAGANDA lTDA. Consullada reportou lralar-se de conlrato
vinculado ao BANCO DO BRASIUOUROCARD,
sAo PAULO
134)
cer<;a
MASTER COMUNICACAO VISUAL: recebeu no ano de 20D3
de R$ 18,908,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA.
Consuilada repo.1ou tratar-se de rontrato vinculadCl ao BANCO DO
BRASIL.
135) ELETROMIDIA COMERCIAL LTDA: recebeu DCIperlodo de
200312005 cerca de R$ 759.149,54 da empresa DNA PROPAGANDA
LTDA, Consultada reportou lratar-se de contra!CIvinculado ao BANCO
DO BRASIL.
136) IBOPE OPINIAO PUBLICA LTDA: recebeu nCl periodo de
2003121)05 cerca de R$ 53.243,40 da empresa DNA PROPAGANDA
LTDA Consultada NAo ESCLARECEU (pesquisa de opiniao publica
para n Go~. Federal),
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DIRETORIA DE COMBAlE AO CRIME ORGANIZADO
OIVISAo DE REPRESsAO A CRIMES FINANCEIRQS
137) ASSOCIACAO BRASILEIRA ORGANIZACOES NAc
GOVERNAMENTAIS: reCBbeu no perlodo de 200412005 cerca de R$
500.000,00 da empfesa SMP&B COMUNICACA.o. Consultada repGrtou
tl1ltar-se de (xmtrato vinculado a Eel.
13a) MN TERCEIRO TEMPO RADIO PUBLICIOADE: receb€u M ano
de 2004 cerca de R$110.000,OO da empresa SMP&B GOMUNICACAa,
Consullada reportou tralar-w de contmio virteulado a EeT.
139} MARTINELLI PRODUCOES FOTOGRAFICAS: recebeu no
perlcdo de 200412005cerca de R$ 65.000,00 da empresa DNA
PROPAGANDA LTDA. Consultada reporlou tratar-se de contralo
vinculado a ELETROHORTE.
140) FRACTAL FORMA ACASO E DIMENSAO: recebeu no peflOOo
de 200312005 cerca de R$ 795.548,00 da empresa DNA
PROPAGANDA LTDA Consultada rep8rtou Iraar-se de contrato
~inculadoao BANCO 00 BRASIL
141) WTA SERV PUBl PROD PROM: recebew~Oana de 2005 cerca
de R$ 434.640,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Empresa
NAG LOCALIZADA
142) FLORIDA SlA IMPORTACEXPORlAC E COMERCIO: recebeu
no ana de 2005 cerca de R$ 154,500,00 da empresa DNA
PROPAGANDAlTDA EmpresaWiD LOCALIZADA
143) SEliGA IND, E COM. DE PNEUS lTDA: recebeu n() ano de
20:)4 cerca de R$: 200,000,00 da empresa 2S PARTICIPACOES,
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eMJ - DEPARTAMENTO DE POLioA FEDERAL
DIVISAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS
Consul!(lda reportou tratar-se de contrilto virn;ulado ao MERCHANT,
BANKER
144) TElEVISAO INDEPENDENTE DE SAO JOSE DO RtO PRETO
LTDA: recebeu ooano de 2003 cerca de R$ 639.999,99 dil empresa
DNA PROPAGANDA lTDA. Consultada reportou tratar·se de contrato
vinGuiadoao BANCO DO BRASIL,
145) STOCK PHOTOS PRODUCOES LTOA: recebeu no p€Jiodo de
21]0312005cerca de R$ 48.200,00 da empresa DNA PROPAGANDA
LTDA. Consullada NAO ESCLARECEU,
146) FUNDACAO CASPER L1BERO:recebeu no,ano de 2003 cerca
de R$ 43.354,92 dil empresa DNA PROPAGANDA LTDA Consultada
reflOl1OUtratar-se de conlrato vinGulactoao BANCO DO BRASIL.
147) PINHOLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA: recebeu no anoo
de 2003 cerca de R$ 200.000,00 da empresa DNA PROPAGANDA
LTDA, Empresa NAO LOCALIZADA,
148) BUNGE FERTILIZANTES SfA: recebeu no p€riodo de
200112004 cerca de R$ 50.000,00 da empresa SMP&B
COMUNICACAO. Consullaaa NAO ESCLARECEU a natureza 60S
pagamentos.
149) LOWE LTDA: recebeu no ano de 2003 cerca de R$
2,3%,410,78 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consullada
reporlou tralar·se de conlral0 vinculado ao BANCO DO BRASIL,
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DIRETORIA DE COMBATEAO CRIME ORGANllADO
DlVISAO DE REPRESSAOA CRIMES FINANCEIROS
150} RADIOE TELEV1Sii,ORECORDSIA: recebeu no ano de 2003(U
Consullada reportou tralaf-se de ao~lfato vinculado ao BANCO DO 'V i
BRASIL. J
151) RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LTDA: recebeu no ana
de 2004 cerca de R$ 1,448.8DO,OOcia empresa DNA PROPAGANDA
LTDA. Consultada reportou iralar-se de conlrato l'inculado ao BANCO
DO BRASIl.
152) REDE 21 COMVNICACQES LTDA: recebeu nos anos
200412005 cerca de R$ 1.213.877,40 cia empresa DNA PROPAGANDA
LTDA. Consultada reportou trntar-se de contrato vinculada 30 BANCO
DO BRASil.
153) CON· COMPANKIADE NOTICIAS CONSUlTORlA LTOA:
recebeu no Jno de 20()4 C!)fca de R$ 570.465,O() da empresa DNA
PROPAGANDA LTDA. Consultada reportou tratar{;e de contrato
vinculado a ELETRONORTE.
154) EXPOART EXPOSIT. PORTATEIS LTDA: recebeu em
200112004 cerca de R$ 172.591,65 da empresa SMP&B
COMUNICAr;:AO LTOA. Consultada reportou trataHe de conlralo
vinGuladoa EeT.
155) KRIATIVA GRAFICA E EOITORA LTOA: recebeu em 2004
~erca de R$ 2.369.205,93 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA.
Consultada reportou tratar-se de contrnto vinculado aQ BANCO 00
BRASIL.
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DIVISAo DE REPRESsAo A CRlMES FINANCEIROS
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15&) COSTA CAFE COM. EXP. IMP: recebeu em 2004 cerca de R$
61.000,00 da empresa RENILDA MARIA S F SOUZA, Consultnda a
empresa NAO ESGlARECEU a natureza do pagamento.
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lS?} DIVINA COMEOIA PRODUCOES ARTtSTICAS SIC LTDA:
recebeu em 2004 cerca de R$ 260.430,00 da empresa MULTI-ACTION
ENTRETENIMENTO LTDA. Consullada reportou tratar-se de 'conlralo
vinculado EOBANCO DO BRASIL
158) STOCKOLOS AVENDIS EB EMPR: recebeu em 2.005,rxrca de
R$ 103.000,00 da empresa 25 PARTICIPACOESlTDA. Empresa
controlada por LUCIO BOLONHA FUNARO, que aflrmou ter
eSlabelecido acordo de dele¢o premiada com a Procuradoria-Geral da
Republica, motivo pelo qual se reCU$OUa apresentar informagOes
relacio~adas aos pagamenlos recebidos pela STOCKOLOS AVENOIS.
Dessa forma, cabe 30 Ministerio PDblico Federal verificar sa
realmente 0 acordo estabelecldo com 0 invl!Stlgado lOCIO
BOLONHA FUNARO englobou as opera~Qes reallzadas pea
empresa STOCKOlO$ AVENDIS.
1SS) ANTARES COMERCIO E SERVICQS LTDA: recebeu em 2005
cerca de R$ &13.082,28 da empresa SMP&B COMUNICA~AO.
Consultada reportou lratar-se de contralos vinculados a TELEM1G &
ECT.
16{l) ANTENA UM RAOIOOIFUSAO LTDA: recebeu em 2004 cerca
de RS 100,000,00 da empresa SMP&B COMUNICA~AO, Consultada
reportou tratar·se de contmlo VirlCUladoao GDF,
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DIRETORIA DE CeMBAlE AO CRIME ORGANIZAna
DIVISAO DE REPRESSAo A CRIMES FINANCEIROS
161) CORREIO POPULAR SlA: feDei.>eu em 2004 cerca de R$
100.000,00 da empresa SMP&B COMUNICA9Ao. Co~sulladareportou
tratar·se de contratos vinculados 30 CAMARA FEDERAL e ECT.
162) as INDEPENDENTES: recebeu em 2003 cerca de R$
320.000,00 cia empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consuitada NAD
ESCLARECEU a natureza dcs pagamentos.
163} ASSOCIACAO BENFICIENTE E CULTURAL DOS
METARLUGICOS DE sAo BERNARDO: recebeu em 2003 cerca de R$ -
124.915,50 da emprBsa DNA PROPAGANDA LTDA. Consullada
reporlou tratar-se de contrato vioculado ao BANCO DO BRASIL.
164) EDITORA GLOBa SA: rfCebeu em 2003, cerca de R$
50.192,ooda empresa DNA PROPAGANDA lmA. Consullada reportou
tratar-se de contrala vinculado ao BANCO DO BRASIL
165) tCLA SIA COMERCIO E tNOOSTRIS IMPORTA<;;AO E
EXPORTACAo: reCBbeu em 2004 CBfCade R$ 198.784,48 da empresa
DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada reportou ti"atar-se de contrato
vinculado ao BANCO DO BRASIl.
166) NACIONAL EVENTOS LTDA: recebeu em 2003 cerca de R$
1.920.470,00 pagos p€,8 empresa DNA PROPAGANDA LTDA.
Consultada reportou tratar-se de contrato vinculado ao BANCO DO
BRASIl.
167) CENTRO DE ATENDIMENTO AD TRABALHAOOR: recebeu ern
2005 wca de R$ 100.000,00 da empresa SMP&B COMUNICACAD.
Empresa NAo LOCAlIZADA.
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MJ_DEPARTAMENILiCIAFEDERAL
DIRETORIA DE GOMBATE AD CRIME ORGANIZAOO
OMsAo DE REPRESsAO A CRIMES FINANCEIROS
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168) ATRATIVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA: recebeu em 2005
cerca de R$ 203_631,60 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA.
Consul!ada reporlou lralar·se de conlra10 vinculado ao BANCO DO
BRASIL.
169) MAG MAIS: rocebeuem 200412005rerca de R$ 1.880.256,01L/
pagos pela empresa DNA PROPAGANDA lTDA. Consultada reporiou
trataf"se de conlrato vinculado ao BANCO DO BRASIL
170) PRODUCOES LTDA: recebeu em 2003 cerca de R$
1.352.44,11 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consullada
reportou lratar-se de contrato vinculado ao BANCODO BRASIL
171) REAL CINECOMUNICACAOLTDA:recebeu em 2005 ceT~ade
R$ 66.480,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Empresa NAO
LOCALIZADA,
172) RECLAMES GER CR PUBL SIC LTDA: recebeu em 2005 cerca
de R$ 25.200,00 da empresa DNA PROPAGANDA LIDA. Conoul!.:3da
reportou tratar-se de conlrato vinculado a DNA PROPAGANDA LTDA.
173) CRITERIUM- AVALlA(;Ao DE POLfTICAS POBLICAS SIC
LTOA: recebeu em 2004 cerca de R$ 131.000,00 da empresa 28
PARTICIPA96ES, Empresa NAo LOCAUZADA.
174) ESTUDIO ARTE VOTUPOCA LTDA: recebeu em 2004 cerca de
R$ 310.595,79 da empresa MULTI·ACTION ENTRETENIMENTO LTDA
Empruga NAo LOCALIZADA.
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DMsAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS
175) REAL CiNE E EVENTOSA LT: recebeu em 2003, cerca de R$
197.000,00 d~ empresa DNA PROPAGANDA LTOA. Empresa NAo
LOCALIZADA.
176) FMR·CONSULTING ESTUDOS ESPECIAIS: receheu em 2004
cerca de R$ 63.385,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. NAo
RESPONDEU a correspondencia encaminharla pela Polfcia Federal.
177} PARALELA FIMES LTDA: recebeu em 2005 oorca de R$
722,177,02 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA Empresa NAo
LOCALIZADA.
178) COMPANHIA DA FOTO SIC LTDA.-ME: recebeu em, 2003,
cerca de R$ 388.762,20 da empresa DNA PROPAGANDA ·LTDA.
Consuliada NAD RESPONDEU a correspondenda encaminhada "ela
Polida Federal
179} YESCOM SERVICOS LTDA: recebeu em 2005 cerc~de R$
162.900,00 d~ empresa SMP&B COMlJNICACAO. ConsiJltada reportou
tratar-se de contrato vinculado a EMPRESA BRASILEIRA DE
·CORREIOS E TELEGRAFOS· ECT,
tBO} CENTRAL DE MIDIA BRASIL LTDA: recebeu em 2004 oorca de
R$ 62.700,00 da empresa SMP&S COMUNICACAO. Consultad~ NAO
RESPONDEU a correspond~nciaencaminhooa µela Pollcia federal.
181) LlNHAS & [AUDAS ASSESS PARTICIP SIC LTDA: recebeu em
2005 cerea de R$ 113.000,00 da empresa SMP&B COMUNICACAo.
Consultad~ reportou trntar-se de contrato vinculado ao BANCO DO
BRASIL.
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eMJ - DEPARTAMENTO DE POLicJA FEDERAL
.DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DIVJSAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS
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182) CRIS COB E DECORANES l TDA: recebeu em 2004 cerea de
R$ 179.580,00 da empresa MULTI·ACTION ETRETENIM LTDA.
Consullada NAO ESCLARECEU.
183) MEDIAlE COMUNIGAGAQ SIC LTDA - EPP: recebeu em 2005
cerca de R$ 285.295,00 da empresa SMP&B COMUNICAQAo.
Empresa NAo LOCALIZADA.
164) D' VINNI DO BRASIL LTOA: recebeu em 2004 cerca de R$
1.024.B81,tWde empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Empresa NAO
LOCALIZADA.
185) CENTRAL NACIONAl DE PRODUCOES lTDA: recebeu em
2005 csrca de R$ 837.431,18 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA.
Consultada reportou tr~l~r·se de contrato vinculado ao BANCO DO
BRASIL.
186) POLIPET EMSALAGENS LTDA: recebeu em 2Q05 cerca de R$
154.500,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTpA. Empresa NAo
LOCALIZADA.
187) AUSTRIA IMPORTADORA LTDA: recebeu em 2005 cerca de
R$ 59,500,00 da empresa DNA PROPAGANDA LlOA. Consultada NAo
ESCLARECEU a natureza dos pagamentos.
18B) AGENDAS POMBO LEDIBERG LTDA: recebeu em 2004 cerca
de R$ 1.961.632,40 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA.
Consultada reponou trlltaT-se de contrato vinculado ao BANCO DO
BRASIL
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MJ -DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
) DIRETORIA DE COMBAlE AD CRIME ORGANIZADO
) DNIMO OE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS W)
) 189) AURUS LTDA: recebeuem 2003 ceres de R$ 498.580,20da
) empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consullada NAO ESC1J..RECEU. I I
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190) PASSOS & MARKETING SIC LTDA: recebeu em 2004 cerca de
R$ 198.m,98 de emprllsa DNA PROPAGANDA LTDA. Empresa NAo
LOCAUZADA.
191} KINOMAXX COMUNICACAo UOA: recebeu em 2003 cerca de
R$112.840,OO da empresa DNA PROPAGANDA LTDA Empresa NAo
LOCALIZADA
192) CREATAPROMOTIONIMPORTA:recebeu em 2004 cerca de
R$ 2.104.442,74 de empresa MULTIACTION ENTRETENI~~ENTO
UDA, Consultada a empresa NAO ESCLilRECEU a natureza dos
pagamenlos.
193) ESTOnia SAO PAULO LTDA: recebeu em 2003 cerca de R$
reportou tralar-se de contrato vinculado an BANCO DO BRASIl.
194) TRANSACIONAL COM LTOA: recebeu em 2003 cerea de R$
200.000,00 da empresa SMP&8 COMUNICACAo. Consultada NAO
RESPONDEU a correspondencia encaminhada pela Policia Federal.
195) BY BRASIL TRADING LTDA: recebeu em 2004 cerca de R$
976.887,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTOA. Consultada,
informou Iralar·se de opera9M vinCIJladaIILIRAS/A CORRETORA DE
CAMBia.
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i e "MJ - DEPARTAMENTO DE POLjCIA FEDERAL
DNiSAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS
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196) OFF BROADWAYASSESS DE COMINIC; recebeu em 2004
cerca de R$ 371.019,17 da empresa SMP&B CMUNICAvAo. Empresa,
NAO lOCAlIZADA.
197) FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL lTOA:
recebeu em 2003, cerca de R$ 300.000,00 de empreoo DNA
PROPAGANDA LTDA. Consultada, a empresa NAO ESClARECEU a
natureza dos pagamentos.
196) MATS PRODFOTOGRAFICASLTOA:recebeu em 2003, cerca
de R$ 20,500,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada
reportou tralar-5e de contrnto vinGulado ao MTE.
1S9) MERCAVIX COMERCIO EXTERIOR LTDA; re:ebeu em 2005
cerca de R$ 185.400,00 de empresa DNA PROPAGANDA LTDA.
Empr€sa NAO lOCALIZADA.
200) CONTIBRASIL COM EX? LTDA: recebeu em 200412005cerca
de R$ 1,192.000,00 da empresa 2S PARTICIPACCES LTDA,
Consultada NAo ESCLARECEU,
201} MOBILE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA: recabeu em
200312004~erca de R$ 3.051.702,78 da emprEsa DNA PROPAGANDA
LTDA. Empresa NAo LOCAUZAOA.
202) COBRAM-COMPNIHBRASILEIRA DE MARKETING SIC LTDA:
rccebeu em 2004 cerca de R$ 180,()()(),OO da empresa SMP&S
COMUNICACAO, Consultada repo~ou tralar-se de contralo I'inculadD
ao BANCO DO BRASIL.

203} OGILVY BRASIL COMUNICACAO LTDk recebeu em 2005
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cerca de R$ 1.459;500,94 da empresa ONA PROPAGANDA LTDA.
Consuitada NAo RESPONDEU a correspondencia encaminhada pela
,Dollcia Federal,
204) KOCH TAVARES PROMOCOES E EVENTOS SfA: recebeu em
200312004 cerca de R$ 1.462.800,00 da empresa DNA PROPAGANDA
LTDA. Consullada reportou tratar.-se de contrato vincu!ado AO BANCO
DO BRASIL,
205} TAKANO EOITORA GRAFICA UDA: recebeu no perirnlo de
2003/2004 cerca de R$ 1.598.196,00 da empresa DNA PROPAGANDA
LTOA Empresa NAO LOCALIZADA.
20S} COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUJCft,O: recebeu em
2003/2004 cerca de R$ 2.871.431,00, da empresa DNA PROPAGANDA
LTDA. Consultada reportou tratar·se de contralo vinculado ao BANCO
DO BRASIL.
207) TR~S EDITORIAL LTDA: recebeu em 2005 cerca de R$
1.836.585,,00, da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consuttada
reportou tratar·se de contrato vinculado ao BANCO 00 BRASIL.
208) CEMUSA DO BRASIL LTDA: recebeu em 2003 oorca de R$
12g.000,OO, da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada NAO
RESPONDEU a correspond~ncla encaminhada pela Pol1cia Federal.
209) RZK COMERCIAL EXPORTACAO tMPORTACAO LTDA:
2005 C€rca de R$ 196.500,00, da empresa DNArecebeu em
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OIRETOR[A DE COMBATE AO CRlME ORGAN1ZADO
DIVISAO DE REPRES$AO A CRIMES F1NANCEIROS
PROPAGANDA LTOA Consultada NAo RESPONDEU a
correspondencia enC<lminhada pela Pollcia Federal.
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210) TV1 COMUNICACAOPRODUCAOLTDA: recebeu em 2004
cerca de RS 600.000,00, da empreoa DNA PROPAGANDA LTDA
Consullada reportou Iralar·se de conlrato vinculado ao BANCO DO
BRASIL.
211) 0+ BRASIL COMUNICACAOTOTAL S.A: recebeu em 2004
Consuitada repDrtou tratar-se de contrato vinculado ao BANCO DO
BRASIL,
212) CRrS COB E DECORACOES LTDA: recebeu em 2003 cerca de
R$ 179.580,00 das empresas DNA PROPAGANDA LTDA e MULTI-
ACTION ENTRETERIMENTO LTDA Consullada reportou tratar-se de
conlrato vinculado a FIAT AUTOMOVEIS.
213) MEOIALE COMUNICACAO SIC lTDA EPP: recebeu em 2005
celCa de R$ 285.295,OO,da empresa SMP&B COMUNICACAo,
Consultada NAO ESCLARECEU,
214) TV 1 MULTIMIDIA LTDA: r!ll;eoe~ em 2004 cerca de R$
285.265,00 da empreSa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada
reportou tralar·se de contrata vinculado ao BANCO DO BRASIL.
Ap6s 0 resumo das diligencias realizadas p~ra verificar a natureza dos neg6cios
subjacentes aos pagamenios realizados em favor de pessoas jurldicas indicadas no Anexo II
(Oebi/os Consolidados por Beneficiarios) e no Anexo IV (Debilos Discriminados PO'
Beneficiarios) das Laudo, de Exame Finanwiro nO 144912007·INC/DPF·e nO 145012007_

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eMJ -DEPARTAMENTO DE l'OLiCIA FEDERAL
DlRETORlA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DIVISAO DE RE?RESSAO A CRIMES FINANCEIROS
INCiDPF, cabe at) Ministelio Plibllct) Federal a d~cisiio quanto Ii. viabilidade e necessldad~
de continuar as pesquisas ern rela~a() as empresas que ainda nao preslaram Informa~iie5
no interesse do presenle Inquerito.
5-CONCLUSAo
Diante de todo relatJdo, foi possivel esclarecer multiplos aspectos dos
aconlecimenlos que nao haviam sido abordados pela ProGuradoria-Geralda Republica na pe~a
inicial da A~~t) Penal n' 470, pfincipalmenle aquelBs relacilln8dos Ii identjijc80;;00da ORIGEM
dos fecursos movimentados no esquema engendrado pelo empresario MARCOS VAL~RIO
FERNANDES DE SOUZA.
As diligencias realizadas nesla sfrgunda etapa d~s invastigayiies permitiram,
mediante a Produ9ao de provas que se combinam em um de,encadeamento 16gico, °
mapeamenlo da origem des recursos distribuidos por meio do circuito ftnanceiro invesUgado, a
constata980 da utilizas;ao da fele de infiu~ncia politica m~ntada po! MARCOS VALERIO na
inlennedia9il.o de interesses privados junto ao Poder PQblico,bem como a iden~ffcayiio de mvos
beneficianos dos reculSos movimentados pela cornp!exa rede financeira daB empreS<ls
)
investigadas,
Ante 0 exposto, tendo side realizadas todas as dili!lencias fequisitadas pela
Procuradona-Geral da Republica, encaminho a Vossa Excelenci;J.0 presenlll reJat6riojuntamcnte
com sua versao em meio magnelico com hiperlinks de documentos dlgitalizacios (ANEXO a1),
berncomo com a5oilivilS colhj{jas~a¢es reunida5 em sele policial (ANEXO 02),
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DIRETORlA DE COMBATE AO CRIME ORGANlZADO
OlVISAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS
Oficia nO, 0038/2011 - DFIN/DCOR/DPF
A Sua Excelencia 0 $enhor
Dr. JOAQUIM BARBOSA
Ministro do Supremo Tribunal Federal
Brasilia, 24 de fevereiro 'de 2011.
supremo Tribunal Federal
24f[l2l2011 17:5l 01110327
Imlllll!IIIIIIIIIIIIIl!lilllllllllllll'llIllllllIIllllIIl
Assunto: Encaminha relatorio e volumes de rnquerito
Relerencia: Imiuerito n° 2474-11140 - STF
IPL 00212DiT7 _ DFINIDCORIDPf
Excetenlfssimo Senhor Ministro,
Encaminho a Vossa ExceJ~ncia 0 Relat6rlo conclusivQ inerente ao
Inquli:rito aeima relerenciado, Juntamente com a midia de sua versao magnetica
(ANEXa 01), bem como com as oitivas colhidas e informagoes feunidas em sede
policial {ANEXa 02}.
As dilig~ncias de polfclajudiciaria loram lombadas a regislradas em
procedimenlo que recebeu numeragao pr6pria nessa 6rg80 polioial, compondo os
volumes I a VIII do IPL nO002/2007-DFIN/DCORJDPF, com apensos de I a XII.
Enlretanlo, ao sarem encaminhados a Secretaria Judicialia do
Supremo Tribunal Federal, os volumes I a IV do IPL II" 002/2007-DFIN/DCOR
loram autuados ora como apensos (nO,31e 32) ora como volumes (nO43 9 44) do
Inquerito nO 2474-1/140 (os volumes V a VIII do IPL nO 002/2007-DFIN/DCOR
permanaceram com 0 ragistro e num9ra~0 pr6prios de pollcis judiciana, vez que
nao loram Olinda auluados pela Secrataria Judiciaria do STF). Os volumes
principais do IPL nO002/2007-DFIN/DCOR (I a VIII) foram antoriormsnte enviados
ao 8TF por meio do Ofreio no 156/2009 - SINQUEjDFIN/DCOR e se encontram
atualmente no MPF.
Dessa lorma, aproveilo a oportunidade para tambem encaminhar a
essa Egregia Corte os saguintes volumes do Inquerlto nO2474-1/140-STF, que
Olinda pelmaneciam nessa Divisao de Repressao a Crimes Financeiros da Polrcia
Federal:
$A$.ClU2d" 6 Loles ~. le. 7" ""'do.. 0010 717.
Br.,iJI,IDF _ CEP 70.i137.900
101.,(61)"'''-8054. "'"'·3rtl;

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aMJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
DlRETORlA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DIVlSAO DE REPRESSAO AfRIMES FINANCEIROS
a) Volumes de 01 a 77.?:fJi1queTito nO 2474-1/140, com exce~o
dos volumes 43 9 44 que foram anteriormenle ecaminhadg"s
por meio do Oficio nO 156/2009 - SINQUE/DFIN/DCOR); ?61'--
b) Apensos 01 a 42 dolilquerito n" 2474-1{140, com exc9gao dos
apensos nO~ que foram anlerlormente 'il~mJ9hados
peloOficionO 15~~ $INQUE/DFIN!DCOR);-r;; ~
cJ Volumes 05 e 06
f1
Jo' Apenso VIII do IPL nO 002/2007-
~1 DFINjDCOA (ainda nao,auluados pela Secretaria JUdiciaria do
~ STF). Os volumes 01 a 04 desse Apenso VIII foram autuados
pela SEJ/STF como apensos de nO 38 a 41 do Inque-rito nO
2474·1/140;
d) Volume 02 do Apenso IX do IPL nO OQ2/2007-DF1N/DCOR
9" (aindanao autuado pela Seoretaria JUdiciarJa do STF). 0
volume 01 fai autuado pela SEJ/StF como apansos de nO42 do
Inquerito nO2474-1/140;
e) Volumes 01 a 05 do Apenso X (documentos bancarios) do IPL
O~ nO 002!2007-DFINfDCOR (ainda DaO autuados pala Secretaria
Judici~ria do STF);
Ql,f) Volume (mico do Apanso XI do IPL nO 002!2007...oF.INjDCOR
(ainda nao autuados pela Secrelaria Judiclaria do STF);
Qllg) Volumes 01 e 02 do Apenso XII do IPL nO 002/2007-
DFIN/DCOR (ainda nao auluados pela Secretaria Judiciaria do
STF);
Ressalte-se, para melhor'compreensao pela SEJ/STF, que de
acordo com nossos registros pollciais, os volumes de 01 a 73 e os apansas 01 a
42 do Inquerito nO2474-1/140 foram autuados, respectivarnente, como Apenso I
e II do lPL n" 002/2007-DFIN/DCOR/DPF, Por sua vez os Apensos III, IV, V, VI e
VII do lPL nO002!2007-DFINjDCOR!DPF foram aUluados como as Apansos 33,
34,35,36 e 37 do Inquerito nO2474·1/141
Luis FLAvlO ZJ.M~iteNHA DE OLIVEIRA
Oelegadd..ge Polfcia Federal
DFIN/DCORJDPF
Respeitosamente,
SAS.OUad,a~l",,,,, 9 "'0.7" Ar.Jo,. ,ola 717.
Sra''<alDF._ CEP ro.OJ7.900
"Q6'j 202<-8"'"" " 2024 ...a716,

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aSERVIc;;O PUBLICO FEDERAL
MJ - POLicIA FEDERAL
DJRETORlA DE COMBA TE AO CRIME ORGANIZADO
lHV1SAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCElROS
RELA(AO DO CONTEIJDO DO ANEXO II
Oficio nO 500/2007 - NPiSR/DPErMG, de 3110812007,que encaminha Tenno de
Decta~'" prestado por RAIMUNDO JOSt;: LOPES FERREIRA em 3110812007,
em cumprimcnto" soUdta>'io contida no doosi8 da Carta Precat6ria nO 0465J2()07-
SR/DPF/MG.
Oficio If 501f2()()7-NP!SR/DPF/MG, de 31JOilI2007, que encaminha Termo de
Declar.~&c" p'cstado por MARIA CRISTINA RESENOE FONSECA am
31(0812007, em cuml'rimenlO a solicita¢o contida no dossie cia Carta Precat6ri. nO
046612007·SR/DPF/MG, bern OOrnOc6pjas de Alvaras Judiciais cxpedidos pda l'
Vara do Trabalho em Bda HorizonteJMG.
OfJcio nO 499/2007-NP/SR/DPPIMG', de 31!08/l1XJ7, que ellc"mi~ha Termo de
DecIara~5es prestado por LEA PESCE em 31{O8/2007,em cllmprimcnto "
solicitaGiio contida nOdossie cia Cairo Prec:.t6ria If'0465/2007-SR/DPFfMG.
Tormo de Declara~iies prestado par ARMANDO DE QOEIROZ MONTEIRO
FlLHO pIestaclo em 26/09/2007 nos autos do Inquerito Policial If' 00212007, bern
comO vota do Dirctor Responsavel pelos A<SWltos de Uquida>y6es e
Desestatiza.,ao, datado de 13/1112002 e de Cronograma de Visit.s realizadas pelo
declarante ao Banco Centrnl. do Brasil.
Poti<;iio de LUCI:ANO JOSE PORTO FERNANDES, de 19/08/200a, e Procura9io
desle nomeando ROBERTO TADEU TELHADA COmoseu procurador.
,6 lnforma.,ao prestada pelo APF RODRIGO PIMENTEL JEVEAUX ao APF
MARIVELTON FERNANDES DE SOUZA, de 27/0412009, rcf. OHeio nO
259/2D10-DFlWDCOR/DPF.
Oficio/SECWO 634/200.9-DATAPREViPREVlDENClA SOCIAL, de
07/11/2009, que cnc.",;nna Memorando If' 355/2009-DEBC/Divisiio de ProdulOS
das Areas de TIC do MPS e INSS - DITI, de 01/11/2009, e dOCllmento de If'
025/2009-0rMBfDATAPREV, de 30/11/2009, que re.poude Ofieio nO13S/20()9-
SINQUEfDFlNfDPF.
's Termo de Dechra<;i:ies prestado por MARCELO RIBEIRO DA SILVA, em
10/12/2009, e dem1ris document03 aprcli.nlados pelo deel.nonle,
TOIIDO de Oedara>y6cs pro.llado pot CEZAR MAURlCIO COSSENZA roNlOR,
em 14/12/2009, e demais documeotos apresent.dos polo declarante,
Oucio n. 58.654/2009-CART/DElEFIN/SR/DPF/SP, de 29/1212009. Encaminha
eomprovanle de l.ntima.,ao de ALEXANDRE DE MENEZES LENCIONI e de
CESAR MAURICIO COSSENZAJlJNIOR.
In OHeio nO 01/2010-CGARH/DRli!INSS, de 07/01/2010, que ene.minh" anexo:
inform~>y6cs da unidadc dc.,cenlrali""da de RecuTS/). Humanos do INSS c das
unidades centmis das demais 6r&:"0" sobr~ a silllagio cadastral dos servidores
ABelO PEREIRA JUNIOR, JOAO LAERCIO GAGLIARDI FERNANDES e
LUOA HELENA DE CARVALHO; e Ofieio nO 126f20{)9.
SINQUE/DFIN/DCOR/DPF, de 28110/2009.
~'&;<6(;',,,., ,~.1"AIlO:lr,,.'al17.
Br,,,lI~IOF _ CGP 70.0:17.00"
""'I$1)'*,-BS5oI 0.0'.,..7'.

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faSERVI(:O P(mLICO FEDERAL
MJ" POLiCIAFEDERAL
DIVISAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCElROS
11bi5
,
n in(oHna,ao nQ 040/201O-DFIN/DCOR/DPF, de 20104J2(l10, prestadapelo PCF
EV ALDO OUVEIRA DE ASSlS.
13 infonna<;-iio n" 33/201O-DF1N!DCORJDPF, de 22/0412010, prcslada polo -APF
MARCOS ELY PEREIRA MATOS e APFLUISE XAYlER ASSAD, em resposta
ao OfielD nO133i20lOe Ordem de Missao l'olicial n"34/201O.DFIN/DCOR/DPF,
" Terrno de Dedara¢es de WLADIMlR SANTOS SANCHES prosl.do em
03105/2010 " em 14/05/2010 nos alllOS do Inquerilo Policial n_ 002/2007-
DFiNIDCOR e c6 ia d. seu documento de identifica -0.
15 Termo de Declam,,&os de RODRIGO BARROSO FERNANDES prestado em
06/0512010 nos autos do i~o~eri!o Policial n. 002l2007.DFlNiDCOR.
" Termo -de Declara,,5es de WllLlAM MARQUES GOMES prcs!arlo em
07/0512010 nos aulos do In "",ito Policial n, 002/Z007-DFIN/DCDR.
13 Termo de Dcclara¢es de JOAO HERALDO DOS SANTOS UMA pmstado em
10105/2010 nos autos do lnquerlto Polich! n. 002/2007-DFlN/DCOR, bern como
os seguintes documento, ap,e,enlados pelo doel.rante: Certid1io do Cart6rio do
Regi,[Jo de Im6veis Maria cia Con~ci<;1ioGuimaJaes no Estado de Minas Gerais,
accrda de Im6vel situado no Loteamento Campo Grande de Vila Rica -
MarianajMG, esp61io de ELOY HERALDO DOS SANTOS UMA. Regi.tro de
Im6vel, matncula n. 6.954, do Cart6rio do RegisltO de Im6veis da Comarca de
Ouro Preto - MillllS Goroi.. Cantroto de .c;ossiio de Fromessa de Venda e Campra
entre JOAo HERALDO DOS SANTOS UMA e CRISTIANO PAZ de Im6vel
u,bano, lote de terreno n. 5 e 6 (cinco e $Ois) da quad", 01 (urn) situado·n._Ru •. C,
do Loteamento denominado Campn Grande de Vila Rica, de OJ!02J2003. Contrato
de Cosoao de Promcs,", do Venda e Comp'" entre JOAO HERALDO DOS
SANTOS liMA e CRISTIANO PAZ de Im6vel urbano, 10le de terreno n. 21 (vinte
e urn) da qUldra fY1 (sete) situado na Rua B, do Late.menlo denominado Campo
Grande de Vila Rica, de 03102/2003. C<:intralo de Cessao de Promessa de Venda e
Campra entre JOAO HERAWO DOS SANTOS liMA e RAMON CARDOSO
HOLLERBACH de Im6vel "rballO, lote de lerreno n. 22 (vinte e dois) da quadra 01
(urn) situado no RIla B, do Loteamento denominado Campo Grande de Vila Rica,
no municipio de M;uiana-MG, de 03/02/.1003. Co"trato Particular de Promessa de
COmpm c Venda entre HELQISA CARNEJRO DE REZENDE IMOVEIS e
JOAQUIM HERALDO DOS SANTOS liMA de Immel uoidade representada
pelos lotes n()S. 19 (dezenove), 20 (vinte), 21 (vinte e um) e 22 (vinto dols) da
quadra fr7 (sete) do lOlcamento denominado Campo Grande de Vila Rica, parte
situada 00 municipio de MariaOll, de 15104/1999. E 0 Estatllto Social da
Assodagio Comuni~ria campo Grande de Vila Rica.. Cootrato Particular de
Promessa de Comp," e Vend. entre HELOISA CARNElRO DE REZENDE
IMOVEIS e JOAQUlM HERA1DO DOS SANTOS LIMA de imove! uTIid.de
represemada peJos 10["",nos_ 05 (cinco), 06 (,eis) da quadra 01 (um), Rua C, do
loteamenlo denominado Compo Gl'dnd. de Vila Rica, p"<te situ"da no munidpio
de aura Proto, de 15/04/1999. Foldel' pre-to e b":,C: do Condomlnio Campo
Gmnde de Vila Rica. Folder colorido Condominia Cam Grande de Vila Rica_
" Termo de Dedara 60S de S RGIO LUIZSANTOS liMA restado em 11/05/2010
sAiCQ,""". ,-""". c 10,-1"' AM... ""0711.
Br","'~ 'OF_ CEP?il.OO'.goo
"":10'1 '024-8354, 'O'j.ij1"

,-
--SERVlCO Pirnuco FEDERAL
MJ _POLtCTA FFJ)ERAL
DmETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DIvrSAO DE REPRESSJi.O A CRIMES FINANCEIROS
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nos autos do In DeritO Policial n. 001/2OO7-DFIN/DCOR.
, lnforma<;io n" 043!1010·S0IDFINIDCORJDPF, de l1J0512OlO, pre~!ada pelo APF
CARWS RENATO XAVIER DE RESENDE em respo.sta "0 Memoranda nO
072{2010·DFlN/DCORJDPF.
0 Tenno de Declara<;oes de MAURICIO PINTO GONt;;ALVES pIestado em
12/0512010 nos "~Ios do in'luerito Policial n. 002I2007-DFlN/DCOR e c6pia da
Carte;," de Trab.Iho e Previda"cia Social.
) afieln n. 42941201O-SR/Dl'F/GO, de 13/05/2010. Encaminha Termo ",Dccarac6es de HELOISADIAS BEZERRA , '
2 Termo de Decbra¢es de ISABEllA CAMPOS VERSIANI prestado em
n
18/05/2[)1(I DOSautos do In ucnto Policia! D.002i2OO1-DF1N/DCOR.
Termo de Depoimento de WAGNER DE liMA RODRIGUES _~u~OR prestado
em 1810512010 nos autog do In u.rilo Policia) ... 002/2007-DF!NIDCQR.
M Torma de Dcpoimcnto de REGINA COEU ANDRADE MARQUES pre:;tado em
19/05/2010 nos autos do In uerito Policial n. 002/20()7·DFIN/DCOR.
" Oficio rf' 269l/2fllO SR/Df'FJAL, de 20105!2010, que encaOlinlta Tenno de
Depoimento prestado por Ricardo Coelho de Barros em 14/05/2010, bern COm"
c6pia~ dos cheques e ordens de pagaOlwtos ofewados com 0 valor citado em seu
de oimento.
" Tcrmo de Dedara<;6es de REJANE I,AITANO DE OLIVElRA RAMALHO.
res.tado cm 20/05/2010 nos autos do In u~rito l'olicial n. 002/2007-DFiNlDCOR.
, Tcrmo de DcdaTl,.ocs de LUlU EMI.llA MELLO pres(ado e",-21J05J201O no,
aUlos do Inauerito Palidaln. 002/2007-DFINtOCOR.
8 Offcio nO3%5/2010 RE 0104/2010-4 SR/DPFIPE, de 25105/2010, que
encaminha Tenno de Declarac;6es prestado por DOMINGOS FERNANDES
CAV ADINHA GUIMARAEs F1LHO em 2O/O5/2()10, bem como cOpia de sua
Carteira National de Hab;!i' -0
, Tcrmo de Dcc1ara<;(ies de SERGHEN IDSSA GOMlDE p<eslado em 25/05/2010
nos autos do Inauerito Policial n. 002/l007·DFIN/DCOR.
0 lnformac;lio nO 1121/201O-GRUPO FINANCEIRO DA DELEGACIA DE
REPRESsA.O AO CRIME ORGANlZAONSR/DPF/MG, de 27/05/2010, preslada
pe!o APF LUCIANO HASENCLEVER BORGES em cnmprimento da Ordom de
Missiio Po!icial If 1121f2Q1O-DRCOR/SR/DPF/MG.
) Termo de Dec!ara,.oes de DALVA MARIA PEREIRA BRANDAO prestado em
28/05/2010, encamlnnado peto Ofielo nO 1954/2010 - RE 0054/201D-4 -
DPFJNVI/MS. de 31.05.2010.
2 Tenno de Depo;menlo de ERNESTO PEREIRA DE SANTANA proslacio em
31/05/2010, e demais documenlos apresentados pe!o declarOOlie,encmninn.do pclo
Offcio u" 1954(2010 - RIl 0054/2f110-4 - PI'F{NVlfMS, de 31.05.2010_
, Torma de Dopoimenk) de EDILSON NONATO F1U10 preslado em 31/05/2010, e
clem"is docum"ntos 3presentados pelo declarante, encaminhado polo Oficio nO
1954/2010 - RE 0054/2010·4 - DPFJNVIJMS, de 31.05.2010.
, Termo de Declara<;Oel; de IVSON DA NOBREGA QUEIROZ preslado em
Ol/O6!201() no< autos do InQuerito Po!icial n. 00Z!2007-DFIN/DCOR.
8"".0.00" 'lOU,," ,,0,7' Milar... '.717.
B,,,,W,IDF _ CEP 70,007,'""
"Ia"') ,,,,,,-,,,,,", , 2024·8'"
-J·ii

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•SERVI<;O PUBLICO FEDERAL
MJ - POLiclA FEDERAL
D~~~~:itipo:::~~~;::;~~
5 Oficio nO 2032/2010- GAB/DPF,B/JVE/SC, de 02,I()6/201O, que encarninba Termo
de Dcpoimento pres:ado por LEONARDO GOULItRT AZEVEDO em
31/05/2010.
6 affoo n. 5849!201O.RE 0346!2010-4-SR/DPF/MG, do CJ7i0612010, informa 0
c!mprimento de Carta Precal6,ia e eno"minha 0 Tcrmo de Dccla~es de JOsE
ISAC DE SOUSA PERE!RAe a c6 ia de sua CbMa de Identldade.
)
Peti%o de LUCIANO JOSE PORTO FERNANDES, de (}8I06I201Cl, e Procura<;8o
de<te nomcando ROBERTO TADEU TELHADA como Sou rocumdor.
8 TormQ de Dedara~oe3 de EDISON CUNHA prestado em 16106/2010 nos auto. do
InqetCrito Policial n. 002/2007-DFlN/DCOR e demais documentQs aprcsentados
10 doclarante.
8 TClI!lo de Declara<;6es de PAULO SERGIO ROMERO presiado em 17!06{2(J1O
nos autos do mquorito Policial fl. 002J2007-DFlNIDCOR.
0 Oficio 11. 009/201O-SEC/GABIDELEFINIDRCORJSR/DPF/RJ, de 24106!201O.
Encaminha Termo de D.clara",e, de PAULO EDUARDO LUIZ DE MATIOS e
cOpia da sua cedula de identidade e procura¢o que nomeia e conslilui >;u~s
advo~ad.s Marcia Dini Sheila Lusloza Lovatti e Rol>ertaZurlo.
, lnfmma¢o n' 051/201O-S0/DFIN/DCOR/DPF, de 24/06/2010, prestada pelo APf
CARLOS RENATO XAVIER DE RESENDE, Icf. a entrega dos OUcios n"s
220/2010 e 33612010 DF1N/DCOR/DPF.
, Termo de Dl'Clarn0",; de SERGIO GUARIENTO' GADELHA prestado em
28/07/2010 e em 11/08/2010 e nos autos do Inqu~rilO Policial n. 002/2007-
DFIN/DCOR.
; Oficio n. 050/1O-APS/GRFIN/DRCOR/SR/DPF/MG, de 02.i091201O.Encaminha 0
Termo de Declara<;iiesde l'<"EUOJOSE BATISTA COSTA c consulta processual
~-
realizada no sile do TJMG.
Oildo n, 21191/201O-5R/DPFIRJ, de 21/12/2010. Encaminba RequerimcnlO
prolocolo II. 08455,074482/2009-44 e Pwcura,ao de JOAo CARlOS ALVES
OUYIERI nomeia CARWS ALBERTO FURTADO como sou procurador.
Recibo de Entrega da Declara,ao de Ajusle Anual CompJeta Exercfcio 2009 Ano-
Calendario 2008 de JOAO CARLOS ALVES OUVIERI e reus docnmontos de
idenlifica<;lj:o.
5 Pasta 01 _Estado. Variad~ 01.
Estados/Empresu:
AM: SeM<;>de Apoio as Micros e Peq Empresas do Amazonas
AP: Associa.ao Cultural Amigos Negro,Nos
BA: ·Uranus 2 Comunica Ltda .
CE: Rede Indep<ndentc de Jomais do Nordeste
CE: Carilas BtIlsilim
ES: Editor. & Grafica B·A·BA
ES: Taus TT"JdingLtda
ES: Panta! Comercio ExtcriorLtd.
MA:Centro Brasileiro de Prod
MS: Santana & Nonato
SAS,Q"",,,,"Lot"., lD. 7' A","". ,~. '-i7
Sr"'~iafDr _ COP70."'7.000
tel.:!S11 "",,,.a;l5<. 202HI710

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faSERVIC;OPimuco FEDERAL
MJ - POLiclA FEDERAL
DIRETOlUA DE COMBATE AD CRTh{E ORGANlZADO
DIVISAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS)
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MT: Funda",o de Apoio e Dcsonvovimento cia Universidade
PA Supermcrcado Odad. Ltd.
PA: ANM Brito Marlins
PA: Imagem Comunica!iiio Visual
PA: Funda,ao de Amparo e Desenvolvimento da Pesquis.
PA: Diarios do f'llra Ltda
PE: Rota Puhlicidade e Como.do Ltda
PE; Alto lmpacto Comunica;iio Visual Ucla
PE: Agone;. Grnfica Nacional Ltda
PB: Gral'ica S.nta Marta Ltda
6 Pasta 02 - Estados Variados 02
E.tadoslEm presas:
PB: 'Organiza<;fu> Nova Consciencia
PRo Vivo Confec¢es
PR: Yutz Bar e R",.taurante Ltd"
RS: Fuud.,ao de Apoio da Ulliversidade Fedoral do RS
RS: AMC Fcira " Evcntos Ltda
RS: Camara Rio_Grandon", do Livro
SC: Rl'OLTDA
jry--- SE: Associ. ·0 Set aDa e BlocG.~dc Trio-ASBT
Pasta 03 _ Distrito Federal Var;<>.$"01
Empre .. s:
Mister Grafix l'rodu~es LTDA
Bn.. Soci.dade para 0 Dosenvolvimenlo d. Yecnologia da Informa,,"-o
AC Promo¢eg de ilventos Comerciai.
Charbel Grafica e Editor. Ucla
Agencia Alo SC Ltda
Conf.clera,,"o das Associa~ Comerciais
Carila" Brasileira
Look Painds Uda
RRN Com"nica,,"o e Mllrketing S(C Uda
hopaga Propaganda ao Ar Livre Uda
Forum Tv mais
A e C Esporte E:;porle Comercio e Produ~
BI1lsilia AgOI1lEmpresa 10malistica
Ideal Serviq>s Ud. EPP
M.galhiies Internacional Eventw
KVZ Pom"nto Ltd. ~~
" Pasta 04 _Di<!rHo Federal Vari08 02
Etnprosos!
Instituto do Magistrados do DF
Cinema Video Emprcendimemos de Comunica,.ao Ucla
WHD Consultoria " Comunica,ao S(C Uda
EMA Video"·
SJiS];;-,dm ,leMs" '10. ?"Aoldll(,,,.,. ,,,
B'3$IiIOIDF _ CEP 7Mo,.SOD
'~.;(61120'4-8351 '"D~'·87"

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"I'J.,(i
eSERVIt;Xl PUBLICO FEDERAL
MJ _POLiclA FEDERAL
DlRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DIVISAO DE REPRESSAO A CRIll-rES FINANCEIROS
Renata La Porta Buffet Ltd" EPP
Promo Propaganda Ltda
Vei" ComuniC;O!<iiOe lnfonna!icJ Ltda
Bok Administn¢o Participa,oes
SindEe"to de Empresas de Tran,porte
Distrito Federal - Secretari. de Fazcnda e Planejamento
Coronario Editor. Grafica Llda
S!A Correio B,.ziliense
9 Past. 05 - Distrilo Federal 03 - Brasilia Em Jornali Ltd.
;0 Pasta 06 - Distrito Federal ()4 - Grafica e Editora do Brasil
1 Past. 07 Distrito Fe<leral05 - PontoCom Uda
, Past. 08 - D;slnto Federal 06 - Pool Editora Ltda Vol I
3 Pasta 09 - Dismto Federal 07 - Pool Editor. Ltda Vol II
9 Pasta 10 - MiQ"8 Ceca;. - Varia, 01
Emprcsas:
Virtu.l cinema e video Ltda
Companhi' Grisoho SIC Ltda
VDL Fomcnto Mcrcantil Ltd.
Madejreira Rib.lraa Uda
Zenithe Vi.gens e Turi=o Llda
JAM Engenharia Ltda
Central TVA Telev por Assinat
Brisa Promoiios Mro .. Ltda
Pagina Impa, Publicidade c Rcpre
Plasdil Plastlcos Divinopolis
Taroco Tranporte:s
F~nda,ao Clovis Salgado
Tamoios Editora Glafica
Lider Taxi Aereo S/A-AIR BRASIL
Grafica Real Ltda
Reo"bliCIIJ
, Pasta 11- Minas Gerais - Varlasll2
Emp...",as:
Edumar.<Xlm Cotncrdall.ldda
Emporio La Donna Ltda
Funda,ao Cultural Mangabehas
Condotninio do Ed Serra Bell.
Soja 02 Cine Video Limitada
EVER Plastic,," Contagctn Industria e Comercio Ltda
Autcntica Edilora Com"nica,;;o
Myriam Taukin
Vox Opiniae Pesquisa e Projt
PapeUa Garden Ltda
Tend. ComunicacOes Ltda
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faSERVII;O PUnuco FEDERAL
MJ - FOLiCIA FEDERAL
DIRETORIA DE COl-ffiATE AO CRIME ORGANIZADO
DlVISAO DE REl'RESSAO A CRIMES FINANCEIROS
Athena. SiA Fomcoto MereantiJ
Mine,,,,,"o Usboa
Rede 1000 Ltda
6 Pasta 12 _Minas Gerais 03-Jnstituto Estrada Real- IER Vol I
, Pasta 13 - Minas Gemis 04-lnsolnto Estrada Real-IER V"l II
~6 Pasta 14 - Minas Gerais 05-PVR Pro • and. &. Ma,kelin I.1da Voll
6 Pasta 15 - MiMS Gerais 06-PVR Pro a nda & Malkctin Ltda Vol II
0 Pasta 16 - Minas Gerais 07-PVR Fro anda & MarkeHn Ltda Vol III
1 Pasta 17 - Minas Gerais OB-PVR Pro anda & Markelln Ltda Vol IV
, Pasta 18 _Parana - Mello Soares & Cia Ltda Voll
Past. 19 - Parana· Mello Soares & Cia Ltda VollI
Pasta 211_Rio de Janeiro 01 - Varias empresUl
Empre,as:
RSC Edit e Produ~ Promocio Ltda
Casa da Gavea
1B Comerc:ial SfA
Institute> de Pesquisa GER
I Sellon Mello Prod Art Ltda
, Promotextil
C-<>nfedera.,aoBrasileim de Voleib
Warner Chappell
Radio CidaJe do Rio de Janeiro
Roberto Werneck PrOOLlda
Malu Podu.,oes Artisticas Ltda
Yos Filrncs Llda
Annazem Prod e Ed SC LId.
Dream Factory COlIlunic e Event
CM Cor Cons Publ
Pedra Corrida Prod Art Ltda
Topsports Ventures
STG Rankin Prop
Funda.". de Gc<t:J:oEmpres GOGE
The Raldo Eslud de Arte e Propa
ARTVIV A Produ Cultural
Globo Com~lucaa; e Parliel ,"cOes
, Past. 21 • Rio de Janeiro 02 - Casa da Gavea
; Past. 22· Rio de Janiero 03· Artlviv. PrGJu ·0 Cultural
, Pasta 23 _ S:io Paulo _Vadas clipre ... III
Erupto •• "
Contib,.sil Com Exp Uda
Naelonal Evenlos (avulsa)
Maste. Cooounicaglio Visual
Eletromidia Comerei.1 Ucla
lbope _ Opinio Publica LIdo
SAS,a,,,,,-~" L"'""". ,0 7' An.."" "'n 7"-
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MJ - POLiCIA FEDERAL
»lYlSAO DE REPRESsAO A CRIMES FINANCEIROS
Assoda~ Brasile Org Nao G<wern
MN Terceiro Temp<) RlJdio Public
Martinelle Produ;iieo Fotograficas
Factal FOIma Acaso e Dimensao
Cobram
8 P~sta 24 - StloPaulo- Varias empresa 02
Empr",as:
Beti"" lnd e Com de Pneus Ucla
Red. Vida - TV Indeped SJRP
Stock Photos Produ~5es Uda
Funda";;o Casper Libcro
Bungue FerIilizantes SA
Radio & Televisao llandeirantcs
Rede 21 ComulJic.aqiies ltda
Koch Tavares
9 Pa.ta 25 _S~"Paulo _Variosempresa 03
Empresas:
CDN _ Cia de Notice consul Ltda
expoart Exposirorcs Portateis Ltda
Criutiva Grafica & Editom Uda
Costa Cafe Com Exp imp
Fabema Assossde Comunica SIC
Stockolo, Av<mdi, Ell Brupfeendit
Antares Comerdo e Sen'i"", Ltda
Antena Urn Radiofusio Ltda
1'.10de A~-CIA Bras Dis!ribui<;
Correia Popular Sociectadc Ano
Os lndependcntcs
Tres Editorial Ltda
Associa.;ao BCMSB do campo
Editorn Globa SA
ICLA Com e Ind de Urn rt e Ex
0 Pasta 26 _S~o Paulo _Vana. empTella 04
Empresas;
At'4tiva Industria Grnfica Ltda
MAGMAlS
, Pasta 27 _SAoPSlIlo_ Vana. empresa OS
Empresas;
27 Produ~t" Uda
Red.mes Ger CR Publ SC Ltda
Yescom Scrvi<;os Uda
D+ Brasil (aVllsa)
Linha. & Laudas Assoss e Pan
Cris Cob e Decam &es Ltda
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MJ-POLtCIAFEDERAL
DIRETORIA DE CO.MBATE AO CRlME ORGANIZADO
DIVISAO DE REf'RESSAO A CRIMES FLNANCEIROS
Central Nacional de Produ0es
Austria lmportadora ltd.
Agenda Pombo Lediberg Ucla
Aurus Ucla
Creata Po(OO!;O"1m or!. -Q
, Pasta 28 - Sao Paulo O~_Varla5 empt.sa 06
Empresas:
Estudio Sao Paulo
Fo<=alConfecyao e Comuni Visual
Mats ProdugQes Fotogmficas Ltda
LPL Lighting Productions
»BO BRASIL LIDA
Olher side Cine c Video Ltda
Confedem,.aO,~~~~leiradeOnbes
1V 1 Comnuica -0 e Multimidia
Pasta 29 - Sao Paulo 07 - National EvenlOs Ltda Vol I
, Pasta 30 Sao Paulo 08 _Nacional Eventos Ltda Vol II
, Pasta 31 - Sa" Paulo09 - Em resa L>w~a
, Pasta 32 - Sao Pualo 10 • TVl Comunica ." Pr(l(lu iio Uda
, Pasta 33 - Sao Paulo 11 - 0+ Brusil C"munica 0 Total SA
, P,,!a 34 - Min"-~ (lerais 09 - B.nco Rural I
, Pasta 35 - Minas Gerais 10 - Banco Ruml II
P.. ta 36 - Minas Gerais 11" Banco Ru",11ll
, Pasta 37 Distrito Fede", nrasil Telecom S_A Vol)
, Pasta 38 Oi"tnto Federdl- Brasil Telecom S,A Volll
SAS,O<J,d",• ,0,",,"" 10. l' And". ,..~ ,,7_
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