RESUMEN INFOGRÁFICO DEL PROGRAMA EMITIDO OPR LA JEFA DEL SAT EN MATERIA AUTO REGULATORIA PARA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO.

1. ASESORES EN CONTABILIDAD
ELECTRÓNICA
PROGRAMA DE
AUTOREGULARIZACIÓN EN
MATERIA DE PREVENCIÓN DE
LAVADO DE DINERO
C.P.C. MARCO ANTONIO GÓMEZ
16-IV-2019
Datos de contacto:
E mail:
mgmccontadores@gmail.com
WhatsApp 55-3302-8034

2. DISPOSICIONES DE
CARÁCTER GENERAL QUE
REGULAN LOS
PROGRAMAS DE AUTO
REGULARIZACIÓN EN
MATERIA DE PREVENCIÓN
DE LAVADO DE DINERO
16 DE ABRIL 2019
DIARIO OFICIAL

3. PUBLICADO EN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
EL 16 DE ABRIL 2019.
 5 CONSIDERANDOS
 4 CAPITULOS CON 8 DISPOSICIONES GENERALES
 TRANSITORIOS, ÚNICO
CONSIDERANDOS
I. 28-XII-2018 SE PUBLICA LA LEY DE INGRESOS DE
LA FEDERACIÓN PARA 2019. Y EN DECIMO
CUARTO TRANSITORIO OTORGA ÉSTE BENEFICIO
DE AUTOCORREGIRSE.
II. CITA LAS ACTIVIDADES VULNERABLES, ASÍ COMO
LAS OBLIGACIONES QUE SE REALIZAN, Y
ESTABLECE LA INFORMACIÓN NECESARIA A
EFECTO QUE EL SAT LLEVE A CABO EL ALTA DE LAS
PERSONAS FISICAS Y MORALES QUE REALIZAN
DICAS ACTIVIDADES

4. III. EL SAT ES UNA AUTORIDAD VERIFICADORA EN
MATERIA DE CUMPLIMIENTO EN LAS
OBLIGACIONES DE PREVENCIÓN E
IDENTIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES CON
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA.
IV. EL SAT HA DETECTADO QUE EXISTEN UN
NÚMERO CONSIDERABLE DE SUJETOS QUE
REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES Y QUE
ADEMÁS ESTÁN OMISOS EN EL CUMPLIMIETOS
DDE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE LEY
FPIORPI, POR LO QUE SE IMPLEMENTA UN
PROGRAMA DE AUTOREGULACIÓN,
SUPERVISADO POR EL SAT.
V. LA JEFA DEL SAT EMITE LAS DISPOSICIONES DE
CARÁCTER GENERAL QUE REGULAN LOS
PROGRAMAS DE AUTO REGULARIZACIÓN.

5. PROGRAMA DE
AUTOREGULACIÓN
CAPITULO I
DISPOSICIONES
GENERALES
CAPITULO II
DE LA AUTO
REGULACIÓN
CAPITULO III
DE LA
CONDONACIÓN
CAPITULO IV
SEGUIMIENTO
A
PROGRAMAS
DE AUTO
REGULACIÓN

6. TRANSITORIO UNICO:
ENTRADA EN VIGOR
DENTRO DE 45 DÍAS
HÁBILES SIGUIENTES A
SU PUBLICACIÓN EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN