lavado de dinero en diferentes áreas de estudio.

1. Lavado de dinero
relacionado a diferentes
áreas de estudio.

2. Ley federal para la prevención e identificación de
operaciones con recursos de procedencia ilícita.
 El objeto de esta ley es la de proteger el sistema financiero y la
economía nacional, estableciendo medidas para la prevención y
detectar operaciones que involucre recursos de procedencia ilícita.
 La secretaría será la autoridad competente, para aplicar, en el
ámbito administrativo, la presente ley y su reglamento.
 La secretaria podrá:
 Recibir los avisos de quienes realicen las actividades
vulnerables.
Requerir la información, documentación, datos , imágenes, para el
ejercicio de sus facultades.
Coordinarse con otras autoridades supervisoras y de seguridad
publica y extranjera.
 Emitir reglas de carácter general para efectos de esta ley, para
mejor prever en la esfera administrativas.

3. Lavado de dinero en la
contabilidad.
 Delitos fiscales: la evasión y la falta de planeación fiscal es una
forma de detectar actividades delictivas, y esta falla consiste en la
formación de empresas fantasma para elaborar facturas falsas y
así evadir al fisco y esconder los movimientos injustificables, que
se van directamente al lavado de activos.
 La contabilidad fraudulenta(delitos fiscales, contables, financieros y
asesorías) están relacionadas con el lavado de dinero.
 A través de la contabilidad las empresas registran movimientos y
transacciones falsos, corrigen estados financieros y presentan la
información a las autoridades correspondientes.

4. En la administración.
 La ley y reglamento en materia de prevención de lavado de dinero
ha significado para los diferentes sectores comerciales un aumento
en sus gastos administrativos, y ha aumentado el riesgo en los
negocios.
 Esta medida representa una enorme carga administrativa por los
costos que les conlleva a las empresas cumplir con tales requisitos.
 En las empresas el área de ventas representa una disminución ya
que requiere identificar mas a los clientes y la generación de avisos
a las autoridades financieras ha generado temor en los usuarios.

5. Lavado y economía.
 Las enormes ganancias en efectivo, la masa de dólares y su
concentración en un pequeño numero de consorcios, en contextos
de países atrapados en la crisis económica, el estancamiento y
regresión de crecimiento, la inflación, la devaluación, la deuda
externa, permiten a los narcotraficantes comprar bienes, servicios.
 Se logra así una enorme presencia en la economía nacional, se
modifican estructuras socioeconómicas y se multiplican
consecuencias directas e indirectas.

6. Referencias.
 www.diputados.com.mx/leyes
 www.noticierofiscal.com
 www.elfinanciero.com.mx