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Industriestandards zur Bekämpfung von Geldwäsche in Deutschland

Der Vortrag zur Präsentation war Teil des Compliance-Forums 2013 des Bundesverbandes Deutscher Banken in Berlin.

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Industriestandards
zur Bekämpfung von
Geldwäsche in Deutschland
Dr. Gernot Rößler
Berlin
16. Mai 2013
Compliance Forum 2013
©BundesverbanddeutscherBankene.V.
2
1. Phänomenologie Geldwäsche
§  Integration
§  Layering
§  Placement
©BundesverbanddeutscherBankene.V.
3
Die „drei Säulen“ der Geldwäscheprävention
Identifizierung
und
Feststellung des
„wirtschaftlich
Berechtigten“
Verdachtsmeldung
an die zuständigen
Behörden
Prävention
Diverse, teils
risikoabhängige
Maßnahmen
Image courtesy of adamr/FreeDigitalPhotos.net
„KYC“
2. Abwehrkonzept:
©BundesverbanddeutscherBankene.V.
4
3. Regulierungspyramide:
FATF-Empfehlungen
EU-Richtlinien und „Technische
Standards“
Geldwäschegesetz, KWG
- BaFin-Rundschreiben und
- Industriestandards
- DK-AuA-Hinweise
- BdB-Leitfaden Gefährdungsanalyse
Rechtsquellen der Geldwäscheprävention
©BundesverbanddeutscherBankene.V.
5
Industriestandards als Ersatz von
Verwaltungsvorschriften
a) ZKA/DK Hinweise zur Geldwäschebekämpfung
§  zur (verbindlichen) Auslegung des Gesetzes und
als Bürokratiekostenabbauelement
§  Untergesetzliche praktische
Anwendungsvorgaben / Regelungen
zB: Verwendung konzernrechtliche Kontrolle
zur Feststellung „wirtschaftlich Berechtigter“
§  Aufhebung der BaFin-Verlautbarung
zur Geldwäschebekämpfung
(BaFin-RS 2/2009 vom 13. Januar 2009)
©BundesverbanddeutscherBankene.V.
6
Auslegungs- und Anwendungshinweise der DK zur Verhinderung von
Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und „sonstigen strafbaren
Handlungen“
Sachgebiet/Fragestellung
Fortlaufende
Zeilen-Nr.
I. Kundenbezogene Sorgfaltspflichten
1. Kernpflichten
2. Identifizierung:
2.1 Inhalt der Pflicht
2.2 Wer ist zu identifizieren?
2.3 Anlässe? (pflichtauslösende Ereignisse)?
a) Allgemeine Anmerkungen
b) Begründung einer Geschäftsbeziehung
c) Gelegentliche Transaktion außerhalb einer dauerhaften Geschäftsbeziehung
2.4 Wie?
a) Natürliche Person
b) Jur. Person/Personengesellschaft
Sonderfälle
GbR
WEG
Nicht rechtsfähiger Verein (Gewerkschaft/Partei, andere vergleichbare nicht
rechtsfähige deutsche Vereine)
2.5 Wann (Zeitpunkt)?
2.6 Absehensmöglichkeit

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