Sanktionslisten
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Was sind Sanktionslisten?

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Die Westaflex Sanktionsliste

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SKL-Abfragen – Beispiele

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  1. 1. Sanktionslisten Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten Was sind Sanktionslisten? Wo finden sie sich? Was machen wir damit? 1
  2. 2. Was sind Sanktionslisten? Sanktionslisten .. Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten .. sind Namensverzeichnisse von (juristischen) Personen, mit denen nach Vorstellung verschiedener Regierungen und Organisationen keine Geschäfts-beziehungen eingegangen werden sollen. 2
  3. 3. Was sind Sanktionslisten? Sanktionslisten .. Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten .. sind Namensverzeichnisse Herausgeber: • Vereinten Nationen (UN) • Europäische Union (EU) • US Handelsministerium (US) • Britische Finanzministerium 3
  4. 4. Sanktionslisten Sanktionslisten Begriffe Beispiele Wo finden sich die Sanktionslisten? Anmerkungen Weitere Arbeiten Im Internet – herunterladbar: • http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/ sanctions/list/version4/global/global.xml •http://www.un.org/sc/committees/1267/consolidatedlist.xml •http://www.hm-treasury.gov.uk/d/sanctionsconlist.csv •http://www.bis.doc.gov/dpl/dpl.txt •http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/sdn.xml 4
  5. 5. Die Westaflex Sanktionsliste Die „Westaflex-eigene“ Sanktionsliste .. Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten • .. ist eine automatische Zusammenführung aller Internet-Sanktionslisten in der IBM AS/400-Datenbank ... • .. und besteht aus mehreren DB-Dateien. 5
  6. 6. Sanktionslisten-Abfrage Sanktionslisten Begriffe BeispieleEine SKL-Abfrage . . Anmerkungen Weitere Arbeiten • . . ist eine Abfrage, ob ein angegebener Name in der Westaflex-Sanktionsliste zu finden ist. • . . integriert in der Adress-Dublettenprüfung (Oxaion F2 Leiste) 6
  7. 7. Probleme bei Namensabfragen Sanktionslisten Mögliche Ursachen für das Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten „Nichtfinden“ eines Namens: • Groß-/Kleinschreibung) • „gehörte“ Namen ==> falsche Schreibweise • Sonderzeichen im Namen • nur Teilnamen bekannt 7
  8. 8. Probleme bei Namensabfragen Lösungsansatz Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten a) „fehlertolerante“ Schreibweise • nur Großschreibung • Sonderzeichen entfernen • Umlaute in Standard-Vokale umsetzen 8
  9. 9. Probleme bei Namensabfragen Lösungsansatz Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten a) „fehlertolerante“ Schreibweise • nur Großschreibung • Sonderzeichen entfernen • Umlaute in Standard-Vokale umsetzen Mühlenmüller ==> MUHLENMULLER Kählenmeyer ==> KAHLENMEIER 9
  10. 10. Probleme bei Namensabfragen Lösungsansatz Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten b) „Teilnamensuche“ Mit den Einzelbestandteilen eines zusammengesetzten (Firmen-) Namens suchen und .. .. dabei bestimmte Namensbegriffe ausschließen (GmbH, company, organisation) 10
  11. 11. Probleme bei Namensabfragen Lösungsansatz Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten b) „Teilnamensuche“ Gustav Meyer GmbH Co KG ==> Suche nach GUSTAV MEIER 11
  12. 12. „fehlertolerante“ Namensabfragen Zusammenfassung Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten 12
  13. 13. „fehlertolerante“ Namensabfragen Zusammenfassung Sanktionslisten Begriffe Beispiele • In den Westaflex SKL-Daten wird bei der Anmerkungen Weitere Arbeiten Übernahme der „Internet“-Daten zusätzlich ein „fehlertoleranter“ Abfrage-Name abgespeichert 13
  14. 14. „fehlertolerante“ Namensabfragen Zusammenfassung Sanktionslisten Begriffe Beispiele • In den Westaflex SKL-Daten wird bei der Anmerkungen Weitere Arbeiten Übernahme der „Internet“-Daten zusätzlich ein „fehlertoleranter“ Abfrage-Name abgespeichert • der eingegebene Suchname wird „fehlertolerant“ umgesetzt 14
  15. 15. „fehlertolerante“ Namensabfragen Zusammenfassung Sanktionslisten Begriffe Beispiele • In den Westaflex SKL-Daten wird bei der Anmerkungen Weitere Arbeiten Übernahme der „Internet“-Daten zusätzlich ein „fehlertoleranter“ Abfrage-Name abgespeichert • der eingegebene Suchname wird „fehlertolerant“ umgesetzt • Die Abfrage erfolgt erst über den gesamten Namen .. 15
  16. 16. „fehlertolerante“ Namensabfragen Zusammenfassung Sanktionslisten Begriffe Beispiele • In den Westaflex SKL-Daten wird bei der Anmerkungen Weitere Arbeiten Übernahme der „Internet“-Daten zusätzlich ein „fehlertoleranter“ Abfrage-Name abgespeichert • der eingegebene Suchname wird „fehlertolerant“ umgesetzt • Die Abfrage erfolgt erst über den gesamten Namen .. • .. falls kein Treffer erzielt wurde, anschließend über die Namensteile (d.h. Einzelworte) 16
  17. 17. SKL-Abfragen - Einstieg Sanktionslisten Begriffe Sanktionslisten-Abfrage Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten - Einstieg über F2-Leiste Favoriten Dublettencheck 17
  18. 18. SKL-Abfragen - Beispiele Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten 18
  19. 19. SKL-Abfragen - Beispiele Sanktionslisten Optionen: Begriffe Beispiele Anmerkungen Dublettencheck, SKL-Abfrage, Komplettcheck Weitere Arbeiten 19
  20. 20. SKL-Abfragen - Beispiele Sanktionslisten Begriffe S = Sanktionslisten = SKL-Abfrage Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten 20
  21. 21. SKL-Abfragen – Beispiele Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten 21
  22. 22. SKL-Abfragen - Beispiele Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten 22
  23. 23. SKL-Abfragen - Beispiele Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten 23
  24. 24. SKL-Abfragen - Beispiele Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten 24
  25. 25. SKL-Abfragen - Beispiele Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten 25
  26. 26. SKL-Abfragen - Anmerkungen SKL-Treffertypen Sanktionslisten Begriffe Beispiele • *direkt Anmerkungen Weitere Arbeiten • *ähnlich (mit Begründung) 26
  27. 27. SKL-Abfragen - Anmerkungen SKL-Treffertypen Sanktionslisten Begriffe Beispiele • *direkt Anmerkungen Weitere Arbeiten • *ähnlich (mit Begründung) Was tun bei einem *direkten Treffer? Falls eine Geschäftsbeziehung betroffen ist ==> Geschäftsleitung informieren! 27
  28. 28. SKL-Abfragen - Anmerkungen Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten Wichtiger Hinweis: • SKL-Abfragen und Treffer werden protokolliert! 28
  29. 29. SKL-Abfragen - Beispiele Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten 29
  30. 30. SKL-Abfragen - Beispiele Sanktionslisten Begriffe Komplettcheck: Beispiele Anmerkungen - aus Adressdatei „passende“ Adressen Weitere Arbeiten suchen - pro Adresse SKL-Abfrage ausführen 30
  31. 31. SKL-Abfragen - Beispiele Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten 31
  32. 32. SKL-Abfragen - Tipps Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Tipp: Weitere Arbeiten • Signifikante Worte führen zu „besseren“ Treffern 32
  33. 33. SKL-Abfragen – weitere Arbeiten Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Mit Ihrer Hilfe Weitere Arbeiten • Whitelist der zu ignorierender Teilnamen erweitern • „Ungereimtheiten“ bei der Suche beseitigen Entwickler: • Performance verbessern • Anzeige der Treffer-Protokollierung in oxaion-Anwendungen einbauen • Suche ggf. „intelligenter“ machen 33

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