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MIAU祭2014 Bitcoin資料
- 2. ヤフオク！での取り扱い
- 5. 稼働中の闇サイトも多数 Silkroad 2.0が再開された 他、類似サイトも多数 Tor Hidden Serviceの Onionドメイン上で開設 Duck Duck Go等で検索索可能
- 6. 通貨と⽐比べた流流通規模 • 世界規模：1兆円 • 以下の国の貨幣流流通量量に相当 リトアニア 42,086,555,101 クロアチア 56,441,607,483 オマーン 69,971,912,138スーダン 58,768,800,833 ※ 数字は、2012年年のGDP（USD) ただし、オマーンのみ2011年年
- 7. 3 7 63 505 770 1,184 1,452 -‐‑‒ 9,358 21,260 $15 $212 $216 $299 $397 $438 $2,434 $7,562 $9,863 $16,518 $0 $5,000 $10,000 $15,000 $20,000 $25,000 Xoom Corp Bitcoin Western Union Company Discover (Discover Network) Paypal Discover (PULSE Network) American Express Co. China UnionPay MasterCard Inc. Visa, Inc. Daily Transaction Volume Daily Transaction Quantity 決済取扱⾼高の⽐比較 • 1⽇日当たりの取扱⾼高は、Western Union（WU) と同等規模 • 1⽇日当たりの取引回数は、例例えばWUの10分の1と⽐比較的少なく、 トランザクション当たりの取扱⾼高が⼤大きい （万回）（百万⽶米ドル）
- 9. 1⽇日あたりの取引件数
- 10. 他の決済⼿手段との⽐比較 Bitcoinの平均取引額 742ドルは⽇日本のクレジットカード決済 (6000円)、 電⼦子マネー (約900円) デビットカード (約45000円) よりもかなり⾼高い Bitcoinは主としてマイクロペイメントに使われている訳ではない ⽇日本銀⾏行行 決済システムレポート 2012-‐‑‒2013
- 11. 取引あたり採掘報酬 ($33)
- 12. 貨幣供給量量 (M1) の推移 最低取引単位は0.01μBTC = 1 satoshi = 約1厘 (2013年年12⽉月のレート約1BTC=10万円で試算した場合) 約1,200万BTC発⾏行行され約2,100万BTCまで発⾏行行可 2141年年頃に総流流通コインは頭打ちとなる予定
- 15. Bitcoin ATMの登場
- 27. 現⾦金金経済 Bitcoin P2P Network Bitcoinのエコシステム Miner 計算・⽣生成 wallet 取引 exchange 現⾦金金との交換 銀⾏行行⼝口座 Media Payment 決済⼿手段の提供 Mining H/W 製造・販売
- 32. 2⽉月7⽇日の価格・取引⾼高
- 33. MtGOX破綻理理由の仮説 • 取引展性を利利⽤用した不不正引き出し – 2⽉月に⼊入ってのMtGOXでの取引は約8.7万BTC • 不不正に引き出されたとされるのは85万BTC – コインを詐取した者の⾝身元は容易易に特定可能 – 遅くとも昨秋から継続的にBitcoinが流流出していた? – 攻撃者による偽計業務妨害・電磁的記録不不正作出及び供⽤用 • 不不正侵⼊入によるワレットの秘密鍵詐取 – 詐取されたコインのBlockchainによる追跡は容易易 – 攻撃者による不不正アクセス • 裁定取引・売り浴びせによる資⾦金金ショート – 2⽉月7⽇日まで他取引所と百数⼗十ドルの価格差 – 取引所といっても証券管理理・清算機関を兼務 – ⼤大規模な裁定取引があった2⽉月7⽇日に引出停⽌止 – 取引所による業務上横領領・詐欺などにあたる可能性
- 34. 原因解明のポイント • 不不正アクセスについての分析 – 不不正な出⾦金金による具体的な被害の有無 • 業務実態の把握 – オークションか、マーケットメークか – 顧客資産は分別管理理されていたか • 現⾦金金⼝口座に対する調査 – ⼊入⾦金金元・科⽬目・不不⾃自然な⼊入⾦金金の精査 • MtGOXによるBitcoin取引に対する調査 – 全取引履履歴の再整理理と取引履履歴の整合性確認 – 他取引所での売買（逆鞘取引）がなかったか – Bitcoinアドレスの管理理・譲渡などの有無
- 35. Bitcoinと仮名性 • 利利⽤用者はいくらでもキーペアを作成できる • キーペア毎にBitcoinアドレスが⽣生成される（⼝口座に相当） • Bitcoinアドレスが分かれば全ての取引・残⾼高を照会可能 • 取引にはユーザーが持つ秘密鍵が必要 • Bitcoinアドレスと個⼈人を紐紐づけないことで仮名性を実現 • 取引所⼝口座はマネロン対策のために本⼈人と紐紐づいている
- 36. 盗難のグラフ構造
- 37. WikiLeaksのグラフ構造
- 39. 考えられる再発防⽌止策 • 取引展性の悪⽤用 (偽計業務妨害・電磁的記録不不正作出及び供⽤用) – Bitcoinプロトコル・取引所やワレットの実装改良良 – 全Blockchain分析など取引所・採掘者による⾃自衛 • ワレット秘密鍵の詐取 (不不正アクセス) – 情報システムに対する安全基準の徹底 Application of FinCENʼ’s Regulations to Virtual Currency Software Development and Certain Investment Activity (Bitcoin固有の課題に有効とは限らない) • 裁定取引による資⾦金金ショート (業務上横領領・詐欺) – 預かり資産の分別管理理の徹底 – 取引所・証券管理理・清算機関の分離離
- 40. Mining Hardware ヤフオクやAmazonで簡単に買える ASICMiner Block Erupter USB 330MH/s Sapphire Miner PCで⻭歯が⽴立立たない計算量量に GPU, FPGAを経て現在では ASICによる採掘が主流流に Butterfly Labs 600GH/s COINTERRA 2TH/s
- 46. Mining poolの寡占化
- 47. Bitcoinの歴史 2008年年11⽉月 論論⽂文をCryptography MLに投稿 2009年年1⽉月に運⽤用開始、2010年年ごろ活動を休⽌止 2014年年3⽉月 Iʼ’m not Dorian Nakamoto”と書き込み 正体は諸説濫濫⽴立立 • Los近郊在住のナカモト⽒氏 -‐‑‒ NewsWeek • Michael Clear – New Yorker • 京⼤大 望⽉月新⼀一教授 – Ted Nelson • US 20100042841 A1の発明者 – Updating and Distributing Encryption Keys – Neal King, Vladimir Oksman, and Charles Bry
- 49. なぜ最初にピザを買えたか Pizza for bitcoins? by laszlo I'll pay 10,000 bitcoins for a couple of pizzas.. like maybe 2 large ones so I have some left over for the next day. I like having left over pizza to nibble on later. May 18, 2010, 12:35:20 AM So nobody wants to buy me pizza? Is the bitcoin amount I'm offering too low? May 21, 2010, 07:06:58 PM I just want to report that I successfully traded 10,000 bitcoins for pizza. Thanks jercos! May 22, 2010, 07:17:26 PM Bitcoin Market 10kBTC = $41 jercos 先に取引所が⽴立立ち上がって いたので裁定取引が可能
- 50. 数あるBitcoin取引所
- 53. 諸外国の動き 流流通事情 政府の動き ダウンロード数 *1 通貨流流通額 *2 加 世界初のATM設置 FINTRACがMoney Service Businesses (MBSs)としての登録不不要との⾒見見解を 発表。2012年年4⽉月にThe Royal Canadian Mint が電⼦子通貨プロジェクト「MintChip」を発⾜足 183,742 （6位、3.9%） 38,692 （7位、0.6%） ⽶米 世界最⼤大の流流通量量 2013年年3⽉月にFINCENガイドライン策定 政治資⾦金金の寄付⼿手段として検討が進む NY州がBit Licenseの導⼊入を検討 1,276,671 (1位、27.3%） 3,447,266 （1位、55.9%） 独 ⾃自称取引所Bitcoin24を 詐欺容疑で⽴立立件 「電⼦子⾦金金銭」の定義に合致しないため、ドイツ 国内実施法令令は適⽤用されない 取引所を運営する場合は許可が必要 私的貨幣に指定し取引に25%の譲渡所得税 288,180 （3位、6.2%） 263,809 （3位、4.3%） 中 世界最⼤大の取引所 世界2位の交換量量 ⾦金金融機関による取扱を禁⽌止 電気通信事業として登録制に 通知受け中国電信・百度度が取扱を中⽌止 627,002 （2位、13.4%） 2,154,851 （2位、34.9%） 印 千⼈人近くのコミュニティ 2013年年12⽉月に初会議 中央銀⾏行行の警告を受けて国内取引所が閉鎖 財務省省歳⼊入局が銀⾏行行取引法違反容疑で取引所 BuysellBitco.inの運営者⾃自宅宅を強制捜査 40,454 （17位、0.9%） 99 （27位、0.0%） 泰 取引所Bitcoin社 （Bitcoin Co. Ltd）が操 業停⽌止 適⽤用できる現⾏行行法はないが⾦金金融の複数の側⾯面に またがっている事実から活動の広い範囲が違法 になると中央銀⾏行行が結論論 10,088 （50位、0.2%） 663 （20位、0.0%） ⽇日 世界2位の取引所 国内での利利⽤用は低迷 ⿊黒⽥田⽇日銀総裁が動向を注視と⾔言及 23,175 （31位、0.5%） 61,826 （4位、1.0%） *1 2008年年11⽉月9⽇日〜～2013年年12⽉月8⽇日のダウンロード数 *2 2013年年11⽉月8⽇日〜～2013年年12⽉月7⽇日の各国通貨の流流通量量．単位は、USD ⻘青: 容認 橙: 禁⽌止 灰: 未対応
- 54. 想定される政策課題 課題 論論点 制度度的措置 資⾦金金洗浄 Bitcoinに交換された資⾦金金の 動きを捕捉できると限らない 取引所に本⼈人確認義務を課す （送⾦金金先までは確認できない） 脱税 海外取引所で売買される 売却益の捕捉が難しい 取引所に本⼈人確認義務 送⾦金金先の⾝身元確認等が困難 価値暴暴落落 投機対象として為替が乱⾼高下 ⾃自⼰己責任、投資家保護の要否 運⽤用停⽌止 DoS攻撃による機能⿇麻痺 採掘の不不採算による停⽌止 ⾃自⼰己責任、投資家保護の要否 違法取引 違法ドラッグ、児童ポルノ、 殺⼈人依頼などの違法取引 現⾦金金と⽐比べて技術的に捕捉容易易 捜査機関の対応が後⼿手となるか 賭博 海外賭博サイトが多く存在 カジノ合法化へ向けた賭博規制の ⾒見見直し議論論を注視する必要がある 資本逃避 インフレ・ペイオフ時の逃避 キプロス事案の研究が必要 詐欺 Bitcoin交換詐欺 注意喚起・悪質事業者の摘発 消費者問題 取引⼿手数料料等の不不透明さ 表⽰示・説明等の改善 PW危殆化 パスワード復復号が容易易に ハッシュ漏漏洩防⽌止、⽅方式の改善
- 55. 規制のシナリオ （答弁書による現⾏行行法の解釈） • コモディティーやゲーム上のアイテム同様に資産として扱う – 物々交換と⽐比べて換⾦金金性・流流動性が⾼高い点をどう考慮すべきか – ⽇日本国内の取引所でのBitcoin両替には消費税がかかることに （制度度改正を要する政策オプション） • 外国為替法の外国通貨として財務⼤大⾂臣が指定 – 法定通貨として指定する国が現れた場合には考えられる？ • ⾦金金融商品取引法 政令令改正による⾦金金融商品として扱う – ⾦金金融機関に⽀支払調書の提出を課せる（税捕捉が容易易に） – ⾦金金融商品取引業者の登録が必要に．既存⾦金金融機関の参⼊入も • 資⾦金金決済法の改正による資⾦金金決済事業者の認定 – 既存取引所は資⾦金金決済業の認定が必要に – 前払式⽀支払⼿手段・資⾦金金移動に当たらず法改正が必要
- 56. 2014年年3⽉月7⽇日 答弁書
- 57. 答弁書のポイント • 明確に位置づけた法律律は存在しない – 個別具体的な事情により判断 • Bitcoinは通貨に該当せず、銀⾏行行は扱えず – 業者登録や勧誘規制の対象にはならない • ⽀支払いでの使⽤用は禁⽌止されず • 課税は個別判断 • マネーロンダリングは犯罪になりうる • 通貨との交換や勧誘は個別具体的に判断
- 58. 今後の論論点 • MtGOXの負債は弁済されるのか – Bitcoin資産を適切切に保全できているのか – 現⾦金金債権とBitcoin債権との弁済順位 – 警視庁はBitcoin Forensicsできるのか – ⽇日⽶米で並⾏行行している⽶米国での裁判との関係 • ⽇日本でMtGOXに代わる取引所はできるか – BTC購⼊入に消費税がかかると競争⼒力力に疑問 – 海外の取引所から買う場合には消費税不不要 • もし新興国がBTCを法定通貨にしたら？ – 外国為替法の外国通貨に該当する可能性も • グローバル企業が暗号貨幣を活⽤用する可能性
- 60. 質疑応答 http://www.slideshare.net/masanork/miau2014-‐‑‒bitcoin 資料料 (随時更更新) http://b.hatena.ne.jp/mkusunok/bitcoin