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CONSTITUCIÓNDESOCIEDAD ANÓNIMAABIERTA
Señor Notario:
SírvaseextenderensuRegistrodeEscriturasPúblicas,unadeconstitucióndesociedadanónimaabierta
yestatutos,que otorgamos:
a) ...........................................,denacionalidad...............,identificadoconD.N.I.N°........................,de
ocupación ...........,soltero, con domicilioen..............................................................;
b) ............................................,denacionalidad...................,identificadoconD.N.I.N°........................,
deocupación......................,condomicilioen................................;casadocon.................,identificada
con D.N.I.N° .........................;
(...)
En los términos ycondiciones siguientes:
PACTOSOCIAL
PRIMERO.- Porelpresenteinstrumento,losotorgantesconvienenconstituir, comoenefecto constituyen,
unasociedadanónimaabierta,bajoladenominaciónde:“............................. S.A.A.”,conuncapital, domicilio,
duración ydemás estipulacionesque se establecenenel estatutosocial.
SEGUNDO.-El capital social inicialesdeS/..................(........................Nuevos So-
les)queestaránrepresentadospor..........accionesnominativasdeS/..........(.......................Nuevos
Soles)cadauna,todasconderechoavoto,íntegramente suscritasy pagadasporlosotorgantesenla siguiente
forma:
a) .......................................,suscribe..........accionesypagaS/..............endineroenefectivo,esdecir el .....%del
capital social;
b) .......................................,suscribe..........accionesypagaS/..............endineroenefectivo,esdecir el ......%del
capital social;
(...)
TERCERO.-La sociedad se regirá de conformidad con el siguiente estatuto:
ESTATUTO
TiITULO PRIMERO
DENOMINACION, OBJETO,DOMICILIOY DURACION
DENOMINACIÓN
ARTICULOPRIMERO.-Ladenominación de lasociedad es:“..............................S.A.A.”.
OBJETOSOCIAL
ARTICULOSEGUNDO.- Elobjetodelasociedadesdedicarsealaelaboración,producción,distribución,
ycomercialización de productos ...........
Asimismo la sociedadpodrá ejercer actividades directamente relacionadas, afines o conexas a la
actividadempresarial descrita en el párrafo anterior.
Deigualformaseentiendenincluidosenelobjetosociallosactos quetengancomofinalidadejercerlos
derechosocumplirlasobligaciones,legaloconvencionalmentederivadosdelaexistenciayactividadde la
sociedad.
DOMICILIOSOCIAL
ARTICULO TERCERO.-Lasociedadseñalasudomicilioenlaciudadde.........sinembargo,podrá
establecersucursales,agencias, filiales o representantesen cualquier lugar del país o del extranjero.
DURACION
ARTICULOCUARTO.-Elplazodeladuracióndelasociedadesportiempoindeterminado,dandopor inicio sus
actividadesa partirde la fecha de laescritura pública que origine estaminuta.

2. TITULOSEGUNDO CAPITAL
SOCIALY ACCIONES
CAPITALSOCIALYACCIONES
ARTICULOQUINTO.-ElcapitalsocialesdeS/................(...................NuevosSoles)representadospor
...........accionesdeS/............(........... NuevosSoles)cadauna,íntegramentesuscritasypagadas, gozando
éstasde iguales derechos yprerrogativas,todas con derecho a voto.
CERTIFICADOSDEACCIONES
ARTICULOSEXTO.- Lasaccionesemitidasserepresentanmediantecertificadosdefinitivoso
provisionales,losmismosqueseemitiránconlosrequisitosqueexigeelartículo100delaLeyGeneral de
Sociedades.
Loscertificadosdefinitivosyprovisionalesdeaccionesconstaránendocumentostalonados, quedeberán estar
numeradosenformacorrelativa.Cadacertificado podrárepresentarunaomásaccionesdeun mismo accionista.
Latitularidaddeunaacciónimplicadeplenoderecholasumisióndesutitularalpresenteestatuto y alas
decisionesdelajuntageneraldeaccionistas,dejándoseasalvoelderechodeimpugnaciónconformea
ley.
Cadaaccióndaderechoaunvotoenlasjuntasgeneralesdeaccionistas, salvoelcasodeeleccióndel
directorioenelquedaderechoatantosvotoscomodirectoresdebanelegirse,deacuerdoalartículo
décimo sextodel presente estatuto.
Lasaccionessonindivisiblesy nopuedenserrepresentadassinoporunasolapersona. Encasode
copropiedaddeaccionesdeberádesignarseaunsolo representante paraelejerciciodelosderechos respectivos.
Laresponsabilidadporlosaportesserásinembargosolidariaentretodosloscopropietarios frentea la sociedad.
LasociedadreputarápropietarioaquienaparezcacomotalenelLibrodematrícula deAcciones. Entodo
casodetransferenciadeacciones,lasociedadrecogeráeltítuloanterior,loanularáy emitiráunnuevo títuloen favor
del nuevo propietario.
Todotenedordeacciones,porelsolohechodeposeerlas,manifiesta sutotalsujeciónalasdisposiciones
delestatutoylosacuerdosdelasjuntasgeneralesdeaccionistas,sinperjuiciodelosderechosde
impugnación o separación en los casos que estaconceda.
DERECHO DE INFORMACION DE LOSSOCIOS
ARTICULOSÉTIMO.-Lossociospodránejercer,sinquemedieconvocatoriaajuntageneral,suderecho
ainformaciónfueradejunta.Dichoderechodeberáregularseconformealartículo253delaLey General de
Sociedades.
SUPRESIÓNDELDERECHODEADQUISICIÓNPREFERENTE
ARTICULOOCTAVO.-Lossociosacuerdansuprimirelderechodepreferencia para la adquisición de
acciones,conforme al artículo254 de la LeyGeneralde Sociedades.
DERECHODESUSCRIPCIÓNPREFERENTEEN CASODEAUMENTODECAPITAL
ARTICULONOVENO.-Encasodeaumentodecapitalpornuevosaportesquedasuprimidoelderecho de
adquisición preferentede los socios,siempre ycuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Queelacuerdohayasidoadoptadoenlaformaprevistaenelartículo257delaLeyGeneralde
Sociedades,yqueademáscuenteconelvotodenomenosdel40%delasaccionessuscritascon derecho de
voto;y,
b) Queelaumentodecapitalnoestédestinadoamejorarlaposiciónaccionariadealgunodelos accionistas.
DERECHODESEPARACIÓNDELOSSOCIOS
ARTICULODÉCIMO.- Quedaasalvoelderechodeseparacióndelossociosencasodequelasociedad
acuerdeexcluirsusaccionesuobligacionesdelRegistroPúblicodelMercadodeValores. Dicha separación
deberá tramitarse de acuerdo a lo previsto en el artículo 262 de la Ley General de Sociedades.
TITULOTERCERO ÓRGANOS
DE LASOCIEDAD
ORGANOSDE LASOCIEDAD
ARTICULOUNDÉCIMO.-La sociedad que se constituyetiene los siguientes órganos:
a) La junta general;
b) El directorio;
c) La gerencia.
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TITULOCUARTO
JUNTAGENERALDE ACCIONISTAS
COMPOSICIONDE LAJUNTAGENERALDE ACCIONISTAS
ARTICULODUODÉCIMO.-Lajuntageneralestácompuestaportodoslosaccionistasyrepresentala
universalidad de los mismos.
Es lasupremaautoridaddelasociedady susdecisiones,tomadasdeacuerdoconlosrequisitos
establecidosporelestatutoy laLey GeneraldeSociedades,sonobligatoriasparatodoslosaccionistas,
aunparaaquellosquehayanvotadoencontraoestuviesen ausentes, sinperjuiciodelosderechosquela leyles
conceda.
DOMICILIO,CONVOCATORIA,QUÓRUMYVOTACIONESDELAJUNTAGENERAL
ARTICULODÉCIMOTERCERO.-Lasjuntasgeneralessecelebraráneneldomiciliosocial.Podráen
todocasoreunirselajuntageneraly adoptaracuerdosválidamenteenunlugardistinto, siemprequese
encuentrenpresentesorepresentadaslatotalidaddelasaccionessuscritasyconderechoavotoy se
acuerdeporunanimidadinstalarlajuntaylosasuntosatratarenlareunión,deloquesedejará constanciaen el
actarespectiva.
Las juntas generales serán convocadas por el directorio. Los requisitos de convocatoria, quórum,
adopcióndeacuerdos, elderechodeseparacióndelossocios, aumentooreduccióndelcapital social,
emisióndeobligacionesylosprocedimientosdeimpugnacióndeacuerdosytodolorelativoaellasse
regiráporlosartículos 255,256,257,258y demásdisposicionespertinentes delaLey Generalde Sociedades.
Lasjuntasgeneralesestaránpresididasporelpresidentedeldirectorioycomosecretarioactuaráel gerente
general. En defecto de estas personas, intervendrán quienes designe la junta entre los
concurrentes.
FECHADE CELEBRACIONDE LAJUNTAOBLIGATORIAANUAL
ARTICULODÉCIMOCUARTO.-Lajuntaobligatoriaanualseefectuaráenelcursodelprimertrimestre de cada
año, en la fecha,hora ylugar que designe el directorio.
TITULOQUINTO
DIRECTORIO
ELDIRECTORIO
ARTICULO DÉCIMO QUINTO.- El directorio es el órgano de representación legal y gestión de la sociedad.
Estácompuestoporcincomiembroselegidosparaunperíododetresañosporlajuntageneralde accionistas.
Elcargodedirectorespersonal,sinembargo,podránserrepresentadosporquienesestosdesignen.
Paratalefecto,losrepresentantesdeberánpresentarconanterioridadaliniciodelasesióndedirectorio,
laescriturapúblicadondeconsteelpoderotorgado,elmismoquedeberáanexarsealacorrespondiente acta.
No constituyerequisito indispensable el ser accionistapara ser nombrado como director.
Los directorespodrán ser reelegidos indefinidamente.
Quedaexpresamenteestablecido,entodocaso,quenoobstanteelvencimientodelplazoparaelcual
fuerondesignados,lasfuncionesdelosDirectoresseentenderánprorrogadashastaqueserealiceuna
nuevadesignación,continuandoenelejerciciodesuscargos,conplenogocedesusatribuciones,hasta ser
definitivamentereemplazados.
Rigen al efectolas disposiciones de los artículos153 ysiguientes de la LeyGeneralde Sociedades.
ELECCIÓNDELDIRECTORIO
ARTICULODÉCIMOSEXTO.-El directorioserá elegido con representación de la minoría.
Asimismo, para elegir al directorio,deberán seguirse las siguientes reglas:
a) Cada acción da derecho a tantosvotos como directoresdeberán elegirse.
b) Cada accionistapodrá acumular sus votos a favor de una sola persona o distribuirlaentre varios. c)
Serán elegidos como directores,los postulantesque alcancen las cinco mayores votaciones.
d) En caso de empate,deberá elegirse por sorteo.
DIRECTORESSUPLENTES
ARTICULO DÉCIMOSÉTIMO.-Encadaeleccióndeldirectorio,deberánelegirseacincodirectores
suplentes,para los cuales también rige lo dispuestoen el artículoanterior del presente estatuto.
QUÓRUMDELDIRECTORIO
ARTICULODÉCIMOOCTAVO.-Elquórumdeldirectorioserálamitadmásunodesusmiembros.Cada
directortiene un voto.

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Elpresidentedirimeencasodeempateejerciendodoblevoto. Losacuerdosseadoptaránpormayoría de votos de
los directoresconcurrentes a la sesión.
Encuantoalaconvocatoria,deberesyresponsabilidades,constanciadelosacuerdosadoptadosy demás asuntos
referentesal directorio,rigen las disposiciones de la LeyGeneralde Sociedades.
Eldirectoriosereunirátodavezquelosoliciteelpresidentedeldirectorioocualquierdirectordela sociedad.
Elpresidenteconvocaráareunióndeldirectorio,medianteesquela,conindicacióndellugar,díayhorade
lareunión.Elenvíodeesquelasdecitaciónnoseránecesariosiemprequeseencuentrenpresentes
todos los directoresyacuerden sesionar.
ATRIBUCIONESDELDIRECTORIO
ARTICULODÉCIMONOVENO.-Eldirectoriotienelasfacultadesderepresentaciónlegalydegestión
necesariasparalaadministracióndelasociedaddentrodesuobjetosocialqueseñalaelartículo172de
laLeyGeneraldeSociedades,exceptuándoseaquéllasqueporley estánreservadasalasjuntas
generalesdeaccionistas.Consujeciónalasnormaslegalesy alasinstruccionesdelajuntageneralde
accionistas,corresponde al directorio:
1) AprobarelorganigramadelaSociedady susmodificaciones, crearloscargosaquehayalugar,así
comodeterminarlaspolíticasy presupuestosdelaempresa, loscualesdebenserpropuestos, conforme a los
presentes estatutos,por el gerente de la sociedad.
2) Designardentrodesusmiembrosysiemprequeloconsiderenecesario,unoomásdelegadospara que cumplan
funciones específicas.
3) Autorizaralgerentedelasociedad,oasussuplentes,encadacaso,paracelebrarlossiguientes
actoso contratos,cualquiera que fuere la cuantíade los mismos:
3.1)Paraceder,traspasarogravar,acualquiertítulo,marcas,patentesoprivilegiosdeloscualesla
Sociedad sea titular.
3.2)Realizar cualquier tipo de convenio sobre propiedad intelectual.
3.3)Enajenar o gravar establecimientosde comercio de propiedad de la sociedad.
3.4)Aprobarrebajas,condonaciones,renunciasotransaccionesdederechosdelaSociedad,biensea en
acuerdos dentro de procesos judiciales o arbitrales o fuera de ellos.
3.5)Autorizarladesignacióndeapoderadosjudicialesyextrajudiciales,incluidoslosadministradores de las
sucursales, con indicación de las facultades que han de concedérseles y de las
condiciones bajo las cuales han de ejercer su encargo.
3.6)Nombraryremoverlibrementealrepresentantelegalyasussuplentes,darlesinstruccionesy fijarles su
remuneración.
3.7)Lasdemásque,conformeaestosestatutosy laley lecorresponden,asícomotodasaquellasque
según tales normas no esténasignadas a un órgano diferente.
TITULOSEXTO
LAGERENCIA
ELGERENTE
ARTICULOVIGÉSIMO.-Elgerentegeneraleselejecutordetodaslasdisposicionesdeldirectorioytiene la
representación jurídica,comercial yadministrativade la sociedad.
La sociedad podrá contar con uno o más gerentes.
El cargo de gerente es compatible con el de director.
En caso de ausencia o impedimento temporal del gerente general, automáticamente ejercerá sus
funciones el presidente del directorio,con las mismas atribuciones.
ATRIBUCIONESDELGERENTEGENERAL
ARTICULOVIGÉSIMOPRIMERO.-Constituyenprincipales atribuciones del gerente general:
a) Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades políticas, administrativas, judiciales,
laborales,municipales,etc.conlasfacultadesgeneralesdelmandatoy lasespecialesaqueserefiere
elCódigoProcesalCivil,pudiendosustituirelpoder,revocarlasustitución y reasumirlocuantasveces lo
creyera necesario.
b) Dirigir las operaciones de la sociedad.
c) Contratarysepararalpersonalsubalternoyalosempleadosqueseannecesariosparalabuena marcha de la
sociedad, fijar sus atribuciones,responsabilidadesyremuneraciones.
d) Usar el sello de la sociedad, expedir la correspondencia epistolar y telegráfica, cuidar que la
contabilidadestéaldía,inspeccionandolibros,documentosyoperacionesydictarlasdisposiciones
necesarias para el normal funcionamientode la sociedad.
e) Dar cuenta al directoriocuando estese losolicite de la marcha yestadode los negocios.
f)Cobrarlassumasquepudieraadeudarsealasociedad, otorgando toda clase de recibos y cancelaciones.
g) Celebrarloscontratos queseannecesariosparaelmejordesarrollodelobjetode la sociedad, fijando los
términos ycondiciones de los mismos.

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h)Realizarcualquierotrocontratoy asumircualquierobligaciónnoexpresamenteenumeradaeneste artículoque
estimeconveniente para la sociedad yel cumplimiento de sus fines.
i) Arrendarysubarrendaractivaypasivamentemueblesy/oinmuebles,fijandolosplazos,montosdelos arriendos
ydemás condiciones.
j) Abrir,operarycerrarcuentascorrientes,deahorrosy/odepósitosalavistaoaplazoeninstituciones bancariasy
financieras;girarcontraellasconosinprovisióndefondos,solicitarsobregiros, avancesy,
engeneral,realizartodaclasedecontratosdecrédito,directosoindirectos,congarantíaespecíficao sin ella,
leasing yen general, realizar toda operación bancaria o financiera permitida por la ley.
k) Girar, cobrar, endosar, descontar, aceptar, renovar, avalar letras de cambio, pagarés, cheques,
warrants,certificadosdedepósitosy,engeneral,todaclasedevalores,títulosvalores,documentosde
créditos o documentos representativosde bienes o derechos.
l) Representar a la sociedad como persona jurídica.
m)Elaborarparatodasycadaunadelasáreas,y sometersieselcasoalaaprobacióndeldirectorio, los
planes,programas,reglamentos,presupuestosypolíticasgenerales de la sociedad.
n) Ejecutar yhacer cumplir los acuerdos yresoluciones de la junta general ydel directorio.
o) Controlarelfuncionamiento delaorganización,mantenerbajocustodia losbienesdelaSociedady adoptar las
medidas necesarias para lograr la mayor eficiencia posible.
p) Cumplir con los demás deberes que le impongan los estatutos, los reglamentos, acuerdos y
resoluciones de la junta general ydel directorio.
TITULOSÉTIMO MODIFICACION
DELESTATUTO,AUMENTOY REDUCCION
DELCAPITAL
MODIFICACIONDELESTATUTO
ARTICULO VIGÉSIMOSEGUNDO.-Lajuntageneralpodrádelegareneldirectorioolagerenciala facultadde
modificar el estatutobajo las condiciones expresamente referidas en dicha delegación.
La modificación del estatutoysus efectosse rige por lo dispuestoen la LeyGeneralde Sociedades.
AUMENTODE CAPITAL
ARTICULOVIGÉSIMOTERCERO.-Procede aumentar el capital cuando:
a) Existannuevos aportes.
b) Cuando se capitalicen créditos en contra de la sociedad.
c) Cuandosecapitalicenutilidades,reservas,beneficios,primasdecapitaloresultadosporexposicióna la
inflación.
d) Otroscasos previstosen la ley.
REDUCCION DE CAPITAL
ARTICULOVIGÉSIMOCUARTO.-Obligatoriamentelasociedadtendráquereducirsucapitalcuandolas
pérdidashayandisminuidoenmásdelcincuentaporcientoelcapitalsocialy hubiesetranscurridoun
ejerciciosinhaber sido superado, salvo cuando se cuente con reservas legales o de libre disposición, o
cuando se realicen nuevos aportesde los socios que asuman dicha pérdida.
TITULOOCTAVO
ESTADOSFINANCIEROSY DIVIDENDOS
PRESENTACIÓNDELOSESTADOSFINANCIEROS
ARTICULOVIGÉSIMOQUINTO.-Eldirectoriodeberáformularlamemoria,losestadosfinancierosyla
propuestade aplicación de utilidades en caso de haberlas.
Deestosdocumentosdeberesultar,conclaridadyprecisión,lasituacióneconómicayfinancieradela sociedad, el
estadode sus negocios ylos resultados obtenidos en el ejercicio vencido.
La presentacióndelosestadosfinancierosdeberánrealizarseconformealasdisposicioneslegales
vigentes ycon los principios de Contabilidad GeneralmenteAceptados.
RESERVALEGAL
ARTICULOVIGÉSIMOSEXTO.-Unmínimodel10%delautilidaddistribuibledecadaejercicio,deberá ser
destinadoa una reserva legal hastaque se alcance un monto igual a la quinta partedel capital social.
DIVIDENDOS
ARTICULOVIGÉSIMOSÉTIMO.-Para distribuirutilidades se tomarán las reglas siguientes:
a) Ladistribucióndeutilidadessolopodráhacerseenméritoaestadosfinancierospreparadosalcierre de un
período determinado o a la fecha de corte en circunstancias especiales que acuerde el directorio.
b) Solopodrádistribuirsedividendosenrazóndeutilidadesobtenidasodereservasdelibredisposición, ysiempre
que el patrimonio neto nosea inferior al capital pagado.

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c) Podrá distribuirsedividendos a cuenta,previa opinión favorable del directorio.
TITULONOVENO
DISOLUCIONY LIQUIDACION
ARTICULOVIGÉSIMO OCTAVO.-Ladisoluciónyliquidacióndelasociedadseefectuaráconformealos
artículos407, 413 ysiguientes de la LeyGeneralde Sociedades.
TITULODÉCIMO
DISPOSICIONES VARIAS
ARTICULOVIGÉSIMONOVENO.-Anualmente,lasociedaddeberátenerauditoríaexterna,conformeal
artículo260 de la LeyGeneralde Sociedades.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERADISPOSICIONTRANSITORIA.-QuedadesignadocomogerentegeneraldelasociedadelSr.
.................................................,cuyos datos de identificación se describen en la introducción de la presente
minuta,a quien se le confiere las facultadesque el estatutocontempla para dicho cargo.
SEGUNDADISPOSICIONTRANSITORIA.-Elprimerdirectoriodelasociedadestaráintegradoportres miembros
yqueda constituidode la siguiente forma:
a) Presidente del Directorio:Sr............................;identificadocon D.N.I.Nº............................. b)
Director:Sr...................................................;identificadocon D.N.I.Nº............................
c) Director:Sr...................................................;identificadocon D.N.I.Nº............................ d)
Director:Sr...................................................;identificadocon D.N.I.Nº............................
e) Director:Sr...................................................;identificadocon D.N.I.Nº............................
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERADISPOSICIONFINAL.-Entodolonoprevistoenelpresenteestatuto,deberáremitirsealo dispuestoen
la LeyGeneralde Sociedades.
SEGUNDADISPOSICIONFINAL.-Encasodeconflictodeinteresesentrelasociedadyunsocioogrupo
desocios,estasdeberánsersometidasaarbitraje,medianteunTribunal Arbitralintegradoportres
expertosenlamateria,unodeellosdesignadodecomúnacuerdoporlaspartes, quienlopresidirá,y los otros
designados por cada uno de las partes.
Si enel plazo de .......(...)díasde producidalacontroversia,noseacuerdaelnombramientodel presidente del
Tribunal Arbitral, este deberá ser designado por el Centro de Arbitraje Nacional y
Extranjerode la Cámara de Comercio de Lima, cuyas reglas serán aplicables al arbitraje.
EllaudodelTribunalArbitralserádefinitivoeinapelable,asícomodeobligatoriocumplimientoyejecución para las
partes.
Sírvaseagregar,ustedseñornotario,loquefueredeleyycurselospartesrespectivosalRegistrode
Personas Jurídicasde .........
..........., ......... de............. de20...