Apreensão Mossack 26 ap inqpol7

35 V
SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR
OPERA ÇÃO LÁ VA JA TO 22
documentos:
a) "SPRINGRANGE";
b) CÓPIA AUTENTICADA DO PASSAPORTE DE ANTÔNIO
PEDRO PAULO DUDUS GUTFREND;
c) CÓPIA AUTENTICADA DO RG 2.755.644-X DE ANTÔNIO
PEDRO PAULO DUDUS GUTFREND;
d) CÓPIA AUTENTICADA DA CNH DE ANTÔNIO PEDRO PAULO
DUDUS GUTFREND;
e) CÓPIA DA FATURA DE ÁGUA E/OU ESGOTO DO CLIENTE
ANTÔNIO PEDRO PAULO DUDUS GUTFREND;
f) INFORMATION ON CLIENT, datado de 25/09/2015, do cliente
ANTÔNIO PEDRO PAULO DUDUS GUTFREND, assinado;
g) NBPF Advogados, datado 29/09/15, assinado por FLAVIO
PORTA MICHE HIRSCHFELD;
h) ATESTADO DE IDONEIDADE MORAL E FINANCEIRA
APRESENTAÇÃO NO EXTERIOR, datado 29/09/15 e assinado
por CLEBER TADEU FERREIRA BARRINUEVE e
WELLINGTON GAMA DE ARAÚJO, em português;
i) ATESTADO DE IDONEIDADE MORAL E FINANCEIRA
por CLEBER TADEU FERREIRA BARRINUEVE e
WELLINGTON GAMA DE ARAÚJO, em inglês;
j) CÓPIA AUTENTICADA DO RG DE RICARDO GUTFREND;
k) CÓPIA AUTENTICADA DO PASSAPORTE DE RICARDO
GUTFREND;
I) CÓPIA DA FATURA DA COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO
DO CLIENTE RICARDO GUTFREND;
m) INFORMATION ON CLIENT, datado de 25/09/2015, do cliente
RICARDO GUTFREND, assinado;
n) NBPF Advogados, datado 29/09/15, assinado por FLAVIO
o) ATESTADO DE IDONEIDADE de RICARDO GUTFREUND,
datado de 02/10/15, assinado por PATRÍCIA AP. PAULA DOS
SANTOS e NATHALIA DA PAZ CALVALCANTE, em português;
p) ATESTADO DE IDONEIDADE de RICARDO GUTFREUND,
datado de 02/10/15, assinado por PATRÍCIA AP. PAULA DOS
SANTOS, em inglês;
q) CÓPIA AUTENTICADA DO PASSAPORTE DE SÉRGIO
GUTFREUND;
r) CÓPIA AUTENTICADA DA FATURA DE MÍZ DO CLIENTE
SÉRGIO GUTFREUND; /dp
s) INFORMATION ON CLIENT, dataçtcr^25/09/2015, do cliente
57/71

OPERAÇÃO LA VA JA TO 22
SÉRGIO GUTFREND, assinado;
t) SCHEDULE DUE DILIGENCE, datado de 29/09/15 e assinado;
u) ATESTADO DE IDONEIDADE MORAL E FINANCEIRA
por PATRÍCIA MAIRA e CLÁUDIA CARLA V. MACHADO, em
português;
v) ATESTADO DE IDONEIDADE MORAL E FINANCEIRA
por PATRÍCIA MAIRA e CLÁUDIA CARLA V. MACHADO, em
inglês;
w) NBPF Advogados, datado 29/09/15, assinado por FLAVIO
x) ANOTAÇÕES MANUSCRITA, frente e verso: "INSTRUÇÕES"
y) ANOTAÇÕES MANUSCRITA, em forma de organogramas.
230 36
b)
c)
20(VINTE) FOLHAS DE PAPEL A4, com os seguintes documentos:
a) INFORMATION ON CLIENT, datado de 04/12/2015, do
cliente DIRK JAN SPYKER, assinado;
ADCM Sociedade de Advogados, datado de 07/12/2015,
assinado por DANIEL TANGANELLI COELHO;
2(DOIS) ATESTADOS EMITIDO PELO BANCO
BFRADESCO, datado de 03/12/15, assinado por EDISON
ANTONELLI e ARLETE M.M.B.LACERDA;
ATESTADO DE IDONEIDADE MORAL E FINANCEIRA,
datado 03/12/15 e assinado por CRISTIANE C. CORRÊA e
VANESSA ALVES, em português;
ATESTADO DE IDONEIDADE MORAL E FINANCEIRA,
datado 03/12/15 e assinado por CRISTIANE C. CORRÊA e
VANESSA ALVES, em inglês;
SCHEDULE DUE DILIGENCE, datado de 12/04/15 e
assinado;
DOCUMENTO datado de 07/12/15, para MOSSAK
FONSECA & Co S.A., assinado por DANIEL TANGANELLI
COELHO;
CÓPIA AUTENTICADA, em 3 laudas, DO 2o TABELIÃO DE
NOTAS DE CAMPINAS, LIVRO 1350, PÁGINAS - 05 A 08;
e)
f)
g)
h)
i) ATESTADO DE IDONEIDADE MORAL E FINANCEIRA,
j)
k)
datado 03/12/15 e assinado por CRISTIANE C.
VANESSA ALVES, em português;
ATESTADO DE IDONEIDADE MORAL
datado 03/12/15 e assinado por CRISTI
VANESSA ALVES, em inglês;
CURRÍCULO DIRK JAN SPYKER;
REAe
INANCEIRA,
CORRÊA e
58/71

231
232
233
36
36
I) ATESTADO BANCO BRADESCO para MOSSACK
FONSECA & Co., datado de 03/12/15, para DIRK JAN
SPYKERM e assinado por EDISON ANTONELLI e ARLETE
M.M.B. LACERDA;
m) MASTER DIRECTORS SERVICES AGREEMENT, em 4
laudas rubricada e assinada por DIRK JAN SPYKER, datado
de 04/12/15;
n) CÓPIA AUTENTICADA DO PASSAPORTE e VISTO DE
DIRK JAN SPYKER;
8 (OITO) FOLHAS DE PAPEL A4, contendo os seguintes documentos:
1- 2(DUAS) CÓPIAS AUTENTICADAS DO PASSAPORTE
ALBERTO VICENTE RESEGUE;
2- 2(DUAS) CÓPIAS AUTENTICADAS DA FATURA DA
OPERADORA VIVO,DO CLIENTE LUÍS FERNADO RESEGUE;
3- CÓPIA DA FATURA DA OPERADORA VIVO DO CLIENTE
JOAQUIM MARIVALDO ALVES GOMES, em 2 laudas;
4- 2(DUAS) CÓPIAS AUTENTICADAS DO PASSAPORTE DE
JOAQUIM MARIVALDO ALVES GOMES.
14 (QUATORZE) FOLHAS DE PAPEL A4, contendo os seguintes
documentos:
1- 2(DUAS) TABELAS COLORIDAS COM A RELAÇÃO DAS
SOCIEDADES DO PANAMÁ COM AÇÕES AO PORTADOR
29/10/2015, em 3 laudas;
2- TABELA DAS SOCIEDADES VENDIDAS EM 2015;
3- DOCUMENTO em inglês, em 4 laudas, "DEAR SIRS/MADAMS",
da MOSSACK FONSECA & Co. (Marketing Department);
4- E-MAIL IMPRESSO DE MERCEDES RIANÔ - BRAZIL
PARTNER OFFICE, datado de 21/10/15, para MOSSACK
FONSECA & Co. (Brasil Partner Office); RODRIGO CUESTA -
Mossfon Brazil; Luis Hernandez - Mossfon Brazil, em duas
laudas;
5- ANOTAÇÕES MANUSCRITAS, em duas laudas.
10(DEZ) FOLHAS DE PAPEL A4, contendo os seguintes documentos:
1- "MASTER DIRECTORS SERVICES AGREEMENT (the
"Agreement"), em inglês, em 4 laudas, datado de 28 de
dezembro de 2015, assinado e rubricado por DANIEL GUEDES
SANTOS ARCOS;
2- E-MAIL IMPRESSO DE COMPLIANCE BRAZIL, nafa DANIEL
GUEDES, datado de 13/11/15, com alguraás anotações
manuscritas, em duas laudas;
3- "SOURCE OF FUNDS/WEALTH DECJ^RATION FOR" do
59/71

OPERAÇÃO LA VA JÁ TO 22
234
235
236
36
36
cliente DANIEL ARCOS e assinado;
4- 2 (DUAS) "SOURCE OF FUNDS/WEALTH DECLARATION
FOR", sem preenchimento;
5- "SCHEDULE" DUE DILIGENCE, datado de 29/12/2015,
assinado;
2(DOZE) FOLHAS DE PAPEL A4, contendo os seguintes
documentos:
1- CÓPIA AUTENTICADA DO PASSAPORTE DE LUIZ OTÁVIO
PATERNOSTRO;
2- "PROXY (FOR SHAREHOLDERS MEETINGS", assinado por
LUIZ OTÁVIO PATERNOSTRO;
3- "AFFIDAVIT PRO DESIGN BUSINESS INCORPORATION",
assinado por LUIZ OTÁVIO PATERNOSTRO;
4- "BEARER SHARE CUSTODY AGREEMENT", em 5 laudas,
rubricadas e assinada por LUIZ OTÁVIO PATERNOSTRO;
5- "CONTRATO MARCO PARA SERVICIOS DE DIRECTORES",
em 4 laudas, rubricado e assinado por LUIZ OTÁVIO
PATERNOSTRO;
5 (CINCO) FOLHAS DE PAPEL A4 AMARELO, contendo os seguintes
documentos:
1- Documento tipo ofício, "REF. JENSEN FINANCE PROPERTIES
CORP.", datado de 04/01/15, enviado à GLOBAL LINE ASSET
MANAGEMENT, por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK
FONSECA & Co;
2- Documento tipo ofício, "REF. NORENE INTERNATIONAL S.A.",
datado de 04/01/15, enviado à GLOBAL LINE ASSET
MANAGEMENT, por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK
FONSECA & Co;
3- Documento tipo ofício, "REF. GLOBAL MANAGEMENT
CAPITAL INC", datado de 04/01/16, enviado à GLOBAL LINE
ASSET MANAGEMENT, por MARIA MERCEDES
RIANÔ/MOSSACK FONSECA & Co;
4- Documento tipo ofício, "REF. PENNYHILL COMMERCIAL INC",
datado de 04/01/15, enviado à DYLMAR HOFFMAN DE SOUZA
JÚNIOR, por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK
FONSECA & Co;
5- Documento tipo ofício, "REF. THE THREE CROWNS HOLDING
CORP.", datado de 29/12/15, enviado à WERNERPÜHRKEN
BATISTA, por MARIA MERCEDES RIANO/MOSSACK
FONSECA & Co;
28 (VINTE E OITO) FOLHAS DE PAPEL A4 AMARELO, contendo os
seguintes documentos: ^^
60/71

[ÇAO
a) Documento tipo ofício, "ROSATA CAMPANY S.A.", datado de
29/12/15, enviado à ASTRA PLÁSTICOS - JUNDIAI, por MARIA
MERCEDES RIANÔ/MOSSACK FONSECA & Co;
b) Documento tipo ofício, "REF. ALABAMA ASSOCIATES CORP.",
datado de 29/12/15, enviado à ASTRA PLÁSTICOS - JUNDIAI,
por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK FONSECA & Co;
c) Documento tipo ofício, "REF. GERAN INVESTIMENT CORP.",
datado de 28/12/15, enviado à HAMILTON LUIZ VALENTE
PEDREIRA, por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK
FONSECA & Co;
d) Documento tipo ofício, "REF. DURHEM CHELMSFORT
LETRECK CORP", datado de 04/01/15, enviado à ERIC
FREITAS, por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK
FONSECA & Co;
e) Documento tipo ofício, "REF. X5 ADVISORS SERVICES LTD.",
datado de 04/01/16, enviado à ERIC FREITAS, por MARIA
f) Documento tipo ofício, "REF. TRIPLE X ADVISORS CORP.",
datado de 04/01/16, enviado à ERIC FREITAS, por MARIA
g) Documento tipo ofício, "REF. ROSEMANOR HOLDING LTD.",
datado de 21/12/15, enviado à GABRIELA DUVA, por MARIA
h) Documento tipo ofício, "REF. PORCHESTER OVERSEAS INC",
datado de 29/12/15, enviado à DIRK JAN SPYKER, por MARIA
i) Documento tipo ofício, "REF. DULCIMER COMPANY S.A.",
datado de 29/12/15, enviado à VALTER DE SOUZA
MESQUITA, por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK
FONSECA & Co;
j) Documento tipo ofício, "REF. LISMORE HOLDING BUSINESS
S.A.", datado de 29/12/15, enviado à VALTER DE SOUZA
MESQUITA, por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK
FONSECA & Co;
k) Documento tipo ofício, "REF. PIONNER EXECUTIVE
SERVICES CORP.", datado de 04/01/16, enviado à MINGRONE
E BRANDARIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS, por MARIA
I) Documento tipo ofício, "REF. SQUARE /^SITES
INTERNATIONAL CORPORATION", datado fter 04/01/16,
enviado à MINGRONE E BRANDARIZ Sg^lEDADE DE
ADVOGADOS, por MARIA MERCEDES^BJANÔ/MOSSACK
61/71

3!: ••»;=;■.'.■ :■•'■■
FONSECA & Co;
m) Documento tipo ofício, "REF. RED BUSINESS SERVICES,
INC", datado de 04/01/16, enviado à MINGRONE E
BRANDARIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS, por MARIA
n) Documento tipo ofício, "REF. RENNYROYAL INTERNATIONAL
CORP.", datado de 04/01/16, enviado à ALESSANDRO ORIZZO
FRANCO DE SOUZA, por MARIA MERCEDES
o) Documento tipo ofício, "REF. GREENCREST ASSETS S.A.",
datado de 29/12/15, enviado à PIRES D' ÁVILA ADVOCACIA
EMPRESARIAL por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK
FONSECA & Co;
p) Documento tipo ofício, "REF. KELLY HOLDING INVESTMENT
INC", datado de 04/01/15, enviado à FLAVIO PORTA MICHE
HIRSCHFELD, por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK
FONSECA & Co;
q) Documento tipo ofício, "REF. TALBOR TRADING BUSINESS
LIMITED", datado de 29/12/15, enviado à MARINA DE MELLO
PEIXOTO VISETTI, por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK
FONSECA & Co;
r) Documento tipo ofício, "REF. GRYON FOUNDATION", datado
de 19/11/15, enviado à MARCELO GRANERO, por MARIA
s) Documento tipo ofício, "REF. STILL YOUNG PROPERTIES
INC", datado de 11/11/15, enviado à CRANVEST FINANCE
LIMITED, por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK
FONSECA & Co;
t) Documento tipo ofício, "REF. CHARTFIELD MARKETING
CORP.", datado de 08/12/15, enviado à MARCELO GRANERO,
u) Documento tipo ofício, "REF. NAFSICA LTD.", datado de
21/12/15, enviado à STYLIANOS GEORGIOS MARKAKIS por
MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK FONSECA & Co;
v) Documento tipo ofício, "REF. LAVRA LTD.", datado de
21/12/15, enviado à NIKOLAOS GEORGIOS MARKAKIS por
w) Documento tipo ofício, "REF. REGIS COMPANY
MANAGEMENT S.A.", datado de 08/12/2015, enviado à
MINGRONE E BRANDARIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS,
por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK FQNgECA & Co;
x) Documento tipo ofício, "REF. TRADING AgggTS INC", datado
62/71
k

35" fr
237 36
de 08/12/15, enviado à MINGRONE E BRANDARIZ
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, por MARIA MERCEDES
y) Documento tipo ofício, "REF. GOLD COAST DEVELOPMENT
CORP.", datado de 26/01/16, enviado à MENEZES E ABREU
ADVOGADOS, por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK
FONSECA & Co;
z) Documento tipo ofício, "REF. LORNE FOUNDATION", datado de
26/01/16, enviado à MENEZES E ABREU ADVOGADOS, por
aa) Documento tipo ofício, "REF. COTLEY INC", datado de
26/01/16, enviado à MENEZES E ABREU ADVOGADOS, por
bb) Documento tipo ofício, "REF. RUMBA INVESTMENT
MANAGEMENT SA", datado de 29/12/15, enviado à LEON
ALEXANDR, por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK
FONSECA & Co;
61 (SESSENTA E UMA) FOLHAS DE PAPEL A4 AMARELA, contendo
os seguintes documentos:
a) Documento tipo ofício, "REF. TIDAL MANAGEMENT INC",
datado de 09/09/15, enviado à DANIEL GUEDES SANTOS
ARCOS, por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK FONSECA
&Co;
b) Documento tipo ofício, "REF. GOLD TRADE INVESTIMENT
LLP", datado de 09/09/15, enviado à DANIEL GUEDES
SANTOS ARCOS, por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK
FONSECA & Co;
c) Documento tipo ofício, "REF. GLOBAL BPO AMÉRICA
CENTRAL INC", datado de 29/12/15, enviado à DANIEL
GUEDES SANTOS ARCOS, por MARIA MERCEDES
d) Documento tipo ofício, "REF. ANGLIA GROUP INC", datado de
31/07/15, enviado à LEON ALEXANDR, por MARIA MERCEDES
e) Documento tipo ofício, "REF. ANGLIA GROUP INC", datado de
02/09/15, enviado à LEON ALEXANDR, por MARIA MERCEDES
f) Documento tipo ofício, "REF. RUMBA INVESTMENT
MANAGEMENT SA.8, datado de 11/12/15, enviado à LEON
ALEXANDR, por MARIA MERCEDES RIAN^MOSSACK
FONSECA & Co;
q) Documento tipo ofício, "REF. RUJVJ^ INVESTMENT
63/71

MANAGEMENT S.A.", datado de 15/12/15, enviado à LEON
ALEXANDR, por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK
FONSECA & Co;
h) Documento tipo ofício, "REF. SELCO HOLDINGS SA.", datado
de 22/12/15, enviado à SELCO HOLDINGS S.A., por MARIA
i) Documento tipo ofício, "REF. NORDLAND CONSULTANTS
CORP", datado de 21/12/15, enviado à HIBISCUS ISLAND
GROUP, por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK
FONSECA & Co;
j) Documento tipo ofício, "REF. ELSDEN ASSOCIATES CORP.",
datado de 22/12/15, enviado à ORTIZ DE CAMARGO,
VALLADÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS, por MARIA
k) Documento tipo ofício, "REF. ALKEN MANAGEMENT SA",
datado de 22/12/15, enviado à ORTIZ DE CAMARGO,
VALLADÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS, por MARIA
I) Documento tipo ofício, "REF. SYMTUS PROPERTIES LLC",
datado de 22/12/15, enviado à ALESSANDRO DESSIMONI, por
m) Documento tipo ofício, "REF. ELWYN OVERSEAS CORP.",
datado de 22/09/15, enviado à ALESSANDRO DESSIMONI, por
n) Documento tipo ofício, "REF. HAMBLETON GLOBAL
RESOURCES INC", datado de 30/09/15, enviado à
ALESSANDRO DESSIMONI, por MARIA MERCEDES
o) Documento tipo ofício, "REF. DISCOVERY MARKETING
CORP.", datado de 04/09/15, enviado à MIGRONE E
p) Documento tipo ofício, "REF. PIONEER EXECUTIVE
SERVICES CORP.", datado de 04/09/15, enviado à MIGRONE
q) Documento tipo ofício, "REF. REGIS COMPANY
MANAGEMENT SA", datado de 04/09/15, enviado à MIGRONE
r) Documento tipo ofício, "REF. MONTERROSA ADVISORS S.A.",
datado de 04/09/15, enviado à MIGRQMÊ E BRANDARIZ
64/71

s) Documento tipo ofício, "REF. FRONTIER INTERVEST INC",
datado de 04/09/15, enviado à MIGRONE E BRANDARIZ
t) Documento tipo ofício, "REF. SQUARE SITES INTERNATIONAL
CORPORATION.", datado de 04/09/15, enviado à MIGRONE E
u) Documento tipo ofício, "REF. MISTRAL EQUITIES INC", datado
de 17/08/15, enviado à MIGRONE E BRANDARIZ SOCIEDADE
DE ADVOGADOS, por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK
FONSECA & Co;
v) Documento tipo ofício, "REF. FORSEA INTERNATIONAL S.A.",
w) Documento tipo ofício, "REF. LANWAY LIMITED.", datado de
18/08/15, enviado à MIGRONE E BRANDARIZ SOCIEDADE DE
FONSECA & Co;
x) Documento tipo ofício, "REF. SEATON LTD.", datado de
FONSECA & Co;
y) Documento tipo ofício, "REF. FULLWAY CORP.", datado de
FONSECA & Co;
z) Documento tipo ofício, "REF. WESTWOOD EQUITIES S.A.",
aa)Documento tipo ofício, "REF. CITINO PACIFIC CORP.", datado
DE ADVOGADOS, por MARIA MERCEDES RIANÔ/iyi0SSACK
FONSECA & Co;
bb) Documento tipo ofício, "REF. APPLE INVESTOpté S.A.", datado
de 18/08/15, enviado à MIGRONE E BRANdWÍZ SOCIEDADE
DE ADVOGADOS, por MARIA MERCE^^KlANÔ/MOSSACK
FONSECA & Coj A
65/71

OPERA ÇÃO LA VA JA TO 22
cc) Documento tipo ofício, "REF. BRIA HOLDINGS CORP.", datado
FONSECA & Co;
dd) Documento tipo ofício, "REF. BROWN SUGAR
INTERNATIONAL CORP.", datado de 18/08/15, enviado à
MIGRONE E BRANDARIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS, por
ee) Documento tipo ofício, 'REF. BLUE BLOSSOM TRADING
CORP.", datado de 18/08/15, enviado à MIGRONE E
ff) Documento tipo ofício, "REF. VENTUS PROPERTIES CORP.",
gg) Documento tipo ofício, "REF. CENTRAL DEVELOPMENT
CAPITAL S.A.", datado de 22/09/15, enviado à MIGRONE E
hh) Documento tipo ofício, "REF. TRADING ASSETS INC", datado
FONSECA & Co;
ii) Documento tipo ofício, "REF. APPLE INVESTORS S.A.", datado
FONSECA & Co;
jj) Documento tipo ofício, "REF. VANILLA SKY INVESTMENTS
INC", datado de 22/09/15, enviado à MIGRONE E BRANDARIZ
kk) Documento tipo ofício, "REF. ORBITEL FOUNDATION", datado
de 22/09/15, enviado à MARIO GIRALDES ZOCCHIO, por
II) Documento tipo ofício, "REF. RODEL ASSOCIATES TRADING
LIMITED", datado de 21/09/15, enviado à WILSON FREIRE, por
MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK FONSECA&-Co;
mm) Documento tipo ofício, "REF. SENSOR J^CHNOLOGY
INTERNATIONAL S.A.", datado de 02/03^5, enviado à
SENSOR TECHNOLOGY INTERNATIONA05.A., por MARIA
MERCEDES RIANÔ/MOSSACK FONSEj^Ç& Co;
66/71

OPERAÇÃO LAVA JATO 21
nn) Documento tipo ofício, "REF. CASTLEFORD MARKETING
CORP.", datado de 30/09/15, enviado à CASTLEFORD
MARKETING CORP., por MARIA MERCEDES
oo) Documento tipo ofício, "REF. KENBOW ASSETS CORP.",
datado de 13/10/15, enviado à MOCOCA S/A, por MARIA
pp) Documento tipo ofício, "REF. DYOR INVESTMENT LTD.",
datado de 19/10/15, enviado à EDMUR FERREIRA KRENKE,
qq) Documento tipo ofício, "REF. CRANDENE TRADING S.A.",
datado de 30/09/15, enviado à JOSÉ CARLOS BARBUIO, por
rr) Documento tipo ofício, "REF. SMOLETT DEVELOPMENT INC",
datado de 14/10/15, enviado à SMOLETT DEVELOPMENT
INC, por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK FONSECA &
Co;
ss) Documento tipo ofício, "REF. ROSEMANOR HOLDING LTD.",
datado de 25/08/15, enviado à GABRIELA DUVA, por MARIA
Documento tipo ofício, "REF. ESPERANCES COMPANY
EQUITIES S.A.", datado de 22/09/15, enviado à GABRIELA
DUVA, por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK FONSECA
&Co;
uu) Documento tipo ofício, "REF. ESPERANCES COMPANY
EQUITIES SA", datado de 30/01/15, enviado à GABRIELA
DUVA, por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK FONSECA
&Co;
vv) Documento tipo ofício, "REF. GLOBEMED GROUP LLC",
datado de 22/09/15, enviado à FERNANDO ANTÔNIO MENDES
E SILVA, por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK
FONSECA & Co;
ww) Documento tipo ofício, "REF. SOUTH FOREST
FOUNDATION", datado de 22/09/15, enviado à SIF COM
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA , por MARIA
xx) Documento tipo ofício, "REF. ENGLER HOLDING S.A.", datado
de 17/08/15, enviado à ERIC FREITAS, por MARIA MERCÊ
yy) Documento tipo ofício, "REF. BANFON^fcfêí", datado de
02/09/15, enviado à JÚLIO GONGí^ES, por MARIA
MERCEDES RIANÔ/MOSSACK FONffEQfi & Co;
U)
67/71

3
zz) Documento tipo ofício, "REF. BANFON INC", datado de
23/06/15, enviado à ANDRÉ GONÇALVES, por MARIA
aaa) Documento tipo ofício, "REF. VISCO TRADING
BUSINESS CORPORATION", datado de 02/09/15, enviado à
FPB BANK INC, por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK
FONSECA & Co;
bbb) Documento tipo ofício, "REF. A3X2 CORP.", datado de
03/09/15, enviado à HAMILTON LUIZ VALENTE PEDREIRA,
ccc) Documento tipo ofício, "REF. SPERO PROPERTIES
INC", datado de 02/09/15, enviado à CRANVEST FINANCE
LIMITED, por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK
FONSECA & Co;
ddd) Documento tipo ofício, "REF. BENTLEY ASSOCIATES
INC", datado de 06/07/15, enviado à JÚLIO CEZAR ZAFRED
MARCELINO, por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK
FONSECA & Co;
eee) Documento tipo ofício, "REF.GAUN PARK PROPERTIES
INC", datado de 31/07/15, enviado à ISABELA PEREIRA
BULCÃO DE FIGUEIREDO, por MARIA MERCEDES
fff) Documento tipo ofício, "REF.CHADROSE MANAGEMENT
S.A.", datado de 31/07/15, enviado à ISABELA PEREIRA
BULCÃO DE FIGUEIREDO, por MARIA MERCEDES
ggg) Documento tipo ofício, "REF.BARROWDON
INTERNATIONAL CORP.", datado de 31/07/15, enviado à
ISABELA PEREIRA BULCÃO DE FIGUEIREDO, por MARIA
hhh) Documento tipo ofício, "REF.PETROTECH OIL & GAS
INTERNATIONAL LTD.", datado de 28/08/15, enviado à JOSÉ
ANTÔNIO DE MAGALHÃES LINS, por MARIA MERCEDES
iii) Documento tipo ofício, "REF. SPERO PROPERTIES INC
datado de 17/08/15, enviado à SPERO PROPERTIES INC,
jjj) Documento tipo ofício, "REF.COLTON GROUP INC", dafado de
17/08/15, enviado à RENE MICHEL ZAHR, •dct
MERCEDES RIANÔ/MOSSACK FONSECA
238 36 7(SETE) FOLHAS DE PAPEL A4, contendo os se
1- "MEMORANDUM OF THE SOLE Dl
s documentos:
OR IN LIEU OF
68/71

239
MINUTES", datado de 15/09/14, assinado por GABRIEL
ALEXANDRE MACAROFQ;
2- "SERROTTA LIMITED" CERTIFICADO N° 01, datado de
15/09/14, assinado por GABRIEL ALEXANDRE MACAROFQ;
3- "RESOLUTION OF THE SUBSCRIBERS OF SEROTTA
LIMITED", cópia datada de 15/09/14, assinado por ABDIEL
NÚNEZ e LETÍCIA MONTOYA;
4- "AMICORP', cópia de um documento impresso com tabela, em
2 laudas, datado de 06/11/14, e assinado por GABRIEL
ALEXANDRE MACARUFQ;
5- "AMICORP", cópia de um documento impresso, em 2 laudas,
com anotações manuscritas no verso;
1- DOCUMENTO, aparentemente original, DA REPÚBLICA DE
PANAMÁ 006.00, com capa transparente, datado de
26/06/2000, em 10 laudas, no final assinado por ASSISTANT
SECRETARY e DESIREE CHALWELL, com data de
20/02/1998;
2- TRADUÇÃO LEI DE COMPANHIAS INTERNACIONAIS DE
NEGÓCIOS , com capa transparente, datado de 20/02/1998, em
11 laudas, no final assinado por M. REGINA A. DONOSO;
3- CERTIFICADO OF INCORCORATION N° 269089, datado de
20/02/1998, assinado;
4- 5(CINCO) CERTIFICADOS TWIG INVESTMENTS INC,
assinado pelo Presidente e pelo secretário, sem preenchimento.
Observação sobre a localização do material (itens do Auto de Arrecadação):
> Itens 1 a 21, 37 - Mesa/armário do RICARDO HONÓRIO NETO;
> Itens 22 a 28 - Mesa/armário do MERCEDES RIANO;
> 30 - Armário de uso comum;
> 31 a 35 - Mesa/armário do Rodrigo Andres Cuesta Hernandez;
> 36 - Mesa da Renata Pereira Britto.
Não serão arrecadados os seguintes itens:
> Documento parcial do item 05 da arrecadação, exceto os relaciona apreensão;
A
69/71

OPERAÇÃO LAVA JATO 22
> Documentação parcial do item 09 da arrecadação, exceto os relacionados na apreensão;
> Item 13 integral da arrecadação: "Documento contendo tótulo TARJETA DE CONEXION
SEGURA', com cartão plástico e anotações manuscritas;
> Item 25 da arrecadação: "Três cartões de visita, sendo: da Câmara de Comércio Brasil
Panamá / Maria Mercedes; Hong Ji Group; e Manzanillo Internacional";
> Item 28 da arrecadação: "Resma de papel com margem em vermelho, não preenchidos.";
> Item 29 parcial da arrecadação: "Resma de papel impresso com marca d'água azul, da
empresa Mossack Fonseca, não preenchidos".
> Item 35 parcial da arrecadação: "Caixa de arquivo contendo documentos relativos a
cadastro de clientes diversos, localizado no gaveteiro da mesa de Rodrigo Andres Cuesta
Hernadez". Incluindo dois TOKENS RSA SECURID, de predominante cinza, azul e
vermelho.
Os itens do auto de apreensão foram arrecadados na empresa Mossack Fonseca & Co (Brasil)
S/C Ltda. - ME, CNPJ02.880.957/0001 -03, localizada Av. Paulista, n° 2073, Conjunto Nacional,
Edifício Horsa I, 3" Andar, Salas 304, 305 e 306, Bela Vista -São Paulo/SP, por força do Mandado
de Busca e Apreensão n° 700001495983 - Pedido de Busca e Apreensão n. 5061744-
83.2015,4.04.7000/PR expedido pelo MM. Juiz Federal da 13a Vara Fedetapda Subseção
Judiciária de Curitiba/PR. Nada mais havendo, determinou a autoridadé^encerramento do
70/71

presente que, lido e achado conforme, assina com as testemunhas, e comigo, Renato Mendonça
Maia, Escrivão de Polícia Federal, matrícula 18.372, que o lavrei.
AUTORIDADE POLICIAL;
TESTEMUNHA:
TESTEMUNHA :
ESCRIVÃO:
71/71

OPERAÇÃO LAVA-JATO 22
IPLn0 60/2016
INVESTIGADO: MOSSACK FONSECA & CO (BRASIL) S/C
LTDA
CNPJ: 02.880.957/0001-03
ENDEREÇO DE BUSCA: Av. Paulista, n° 2073, Conjunto Nacional,
Edifício Horsa I, 3" Andar, Salas 304, 305 e 306, Bela Vista -São Paulo/SP
EQUIPE GERAL n. SP- 11
AUTOS DE APREENSÃO DOCUMENTOS N° 71/2016
ITEM n. 01
(OBS. Refere-se ao item 02 do AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO).

PROCURAÇÃO
Outorgante: MARIA MERCEDES RIANO QUIJANO - ME, com sede na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, citado na Rua Gaivota, 745 - Apto.
14 - Indianópolis - Cep: 04522-032, inscrita no C.N.P.J.
07.931.189/0001-85, neste ato representado pela diretora Sra. MARIA
MERCEDES RIANO QUIJANO, residente na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, citado na Rua Jesuino Arruda, 756 - Apto 173 -
Itaim Bibi - Cep: 04532-082, panamenha, solteira, maior, portadora da
Cédula de Identidade de Estrangeira RNE: V277313-A e inscrita no CPF
sob número 220.295.478-32.
Outorgado: RICARDO HONORIO NETO, residente na Cidade de São Bernardo do
Campo, Estado de São Paulo, citado na Rua Haydeé, 236 - Jordanopolis -
Cep: 09891-520, brasileiro, casado, maior, portador da Cédula de
identidade RG n°. 18.523.516-5 - SSP/SP, e inscrito no CPF sob n°.
110.865.498-30.
PODERES: Com poderes especiais para representar a outorgante perante
bancos, contratar operações de câmbio, em todas as suas modalidades, e
contratar operações de derivativos, com ou sem entrega física, em todas as
suas modalidades, incluindo, mas não se limitando a swaps, futuros, termos,
opções e todas as modalidades de derivativos que venham a ser ofertadas,
assinando isoladamente contratos de cambio, bem como as suas alterações,
prorrogações, cancelamentos, cobrar, receber e reivindicar dinheiro, produ
tos ou quaisquer outras coisas que possam ser devidas, podendo dar os res
pectivos recibos, movimentar contas bancarias, sacar nessa conta, depositar
fundos nessas contas e endossar cheques pagáveis, sacar e emitir saques,
notas promissórias e aceites, assinar e endossar cheques, ordens de paga
mento e outros instrumentos de crédito e tudo mais necessário for para o
bom e fiel desempenho das atividades aos interesses da outorgante. Tendo
esta a sua validade até no Máximo 01 (hum) ano a partir desta data.
São Paulo, 28 de outubro de 2015.
MAjÉÚA MERCEDES RIANO QUIJANO - ME
UA MERCEDES RIANO QUIJANO

l
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
OPERAÇÃO LAVA-JATO 22
IPLn0 60/2016
INVESTIGADO: MOSSACK FONSECA & CO (BRASIL) S/C
LTDA
CNPJ: 02.880.957/0001-03
ENDEREÇO DE BUSCA: Av. Paulista, n° 2073, Conjunto Nacional
Edifício Horsa I, 3" Andar, Salas 304, 305 e 306, Bela Vista -São Paulo/SP
EQUIPE GERAL n. SP- 11
AUTOS DE APREENSÃO DOCUMENTOS N° 71/2016
ITEM n. 02
(OBS. Refere-se ao item 03 do AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO).

03
TabelaparaClientesProflsionales
1)Panamá
2)BVI'
3)Bahamas/
4)Seychellesy
5)Samoa^
6)NevadaJ
7)Anguilla
8)Fundações
<UaJO
ValordeAnualidad
Preciode
Adquisición
Actual/15
1.950,00
2.000,00
2.000,00
1.850,00
2.000,00
2.450,00
2.000,00
3.750,00
paraei2016será"con
TabelaparaClientesPrivados
1)Panamá
2)BVI
3)Bahamas
4)Seychelles
5)Samoa
6)Nevada
7)Anguilla
8)Fundações
Preciode
Adquisición
Actual/15
2.875,00
2.700,00
2.700,00
2.600,00
2.700,00
3.100,00
2.700,00
4.160,00
Sociedad
Aumento
Final
550,00
500,00
500,00
550,00
500,00
450,00
500,00
550,00
"o"sin"Directorde
Sociedad
Aumento
Final
550,00
500,00
500,00
500,00
500,00
450,00
500,00
700,00
Final
Preciode
Adquisición
2016
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.400,00
2.500,00
2.900,00
2.500,00
4.300,00
MF-PMA.
Final
Preciode
Adquisición
2016
3.425,00
3.200,00
3.200,00
3.100,00
3.200,00
3.550,00
3.200,00
4.860,00
Valorde
Anualidad
Actual/15
1.096,00
1.125,00
1.125,00
1.025,00
1.075,00
1.360,00
1.075,00
2.450,00
Valorde
Anualidad
Actual/15
1.877,00
1.850,00
1.850,00
1.700,00
1.850,00
2.300,00
1.850,00
2.860,00
Anualidad
Aumento
Final
172,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
Anualidad
Aumento
Final
172,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
Final
Valorde
Anualidad
2016
1.268,00
1.285,00
1285,00
1.185,00t
1.235,00
1.520,00
1.235,00
2.610,00
Final
Valorde
Anualidad
2016
2.049,00
2.010,00
2.010,00
1.860,00
2.010,00
2.460,00
2.010,00
3.020,00

Apreensão Mossack 26 ap inqpol7

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Andere mochten auch

Andere mochten auch (18)

Ähnlich wie Apreensão Mossack 26 ap inqpol7

Ähnlich wie Apreensão Mossack 26 ap inqpol7 (20)

Mehr von Luiz Carlos Azenha

Mehr von Luiz Carlos Azenha (20)

Apreensão Mossack 26 ap inqpol7