3. 2. Не заборонені законом легальні види
економічної діяльності, в рамках яких мають
місце нефіксоване офіційною статистикою
виробництво товарів і послуг, приховування цієї
діяльності від податків це?
 А) «підпільна» економіка
 Б)«кримінальну» економіка
 В) «чорна» економіка
 Г) фіктивна економіка
 Д) «Неофіційна» економіка.

4. 3. Переказ грошових коштів у банківські
чеки, облігації, цінні папери на пред’явника тощо
(при цьому купівля здійснюється на дещо меншу
суму, ніж та, за якої ідентифікація клієнта є
необхідною це)?
 А) серфінг
 Б) структуринг
 В) вірної відповіді не має
 Г) ваша відповідь

5. 4. Це, як правило, заборонені законом види
економічної діяльності, як-то: незаконне
виробництво та збут
зброї, наркотиків, контрабанда, рекет, злодійство
, бандитизм, а також незаконна
практика, наприклад практика лікарів без
ліцензії, нелегальний гральний
бізнес, проституція тощо?
 А) Підпільна економіка.
 Б)«кримінальну» економіка
 В) «чорна» економіка
 Г) фіктивна економіка

6. 5. Міжурядовий орган, метою
роботи якого є розвиток і впровадження на
міжнародному рівні заходів і стандартів з
боротьби щодо відмивання грошей це?
 А) ФАТФ.
 Б) АФТФ
 В) ФФАТ
 Г)ТАФФ

7.  А) 20-ті роки XX ст
 Б) 30-ті роки XX ст
 В) 60-ті роки XX ст
 Г) 70- ті роки XX ст

8. 7. За підрахунками експертів яка кількість
українського валового внутрішнього
продукту виробляється в тіні?
 А)80%
 Б) 60%
 В) 55%
 Г) 20%

9. 8 До так званого «золотого
трикутника» входять такі острови?
 А) Бальтра , Бартоломе , Вульф
 Б) Дарвін, Геновеса, Еспаньйола
 В) Ісабела, Марчена , Пінта
 Г)Тайланд, Бірма, Лаос.