4. Assemblée Générale
Les comptes 2011 du relais et
du service réservation.
Les budgets 2012
Le renouvellement des
administrateurs
L’actualité 2011
5. Assemblée Générale
2012
Le déploiement du projet
Gîtes de France
Nos invités
Le rapport d’orientation
des Présidents
6. 729 gîtes
292 chambres d’hôtes
sur 105 maisons d’hôtes
13 gîtes de groupe
2 gîtes d’enfants
29 campings
4 city break
1063 étapes et 6428 lits pour
offrir des vacances de qualité
613 propriétaires
7. Compte de résultat du Relais ( Produits)
Produits d'exploitation : 218 398 €
Produits financiers : 4 118€
TOTAL DES PRODUITS
222 516€
cotisations: 180 998€
81% de la totalité des
Produits financiers :
produits
Subv du CG 9 300€ +56%
8. Compte de résultat du Relais (Charges)
Charges d'exploitation : 211 061€ Ch locatives 13 248€
AG 50 ans 20 421 €
Cotisations 45 364€
Charges financières: 6 453€ Ch personnel 82 919€
Ch.exploit:
Loyer et ch locat
Charges exceptionnelles: 232€
Charges financières :
Impôts : 412€ Provision pour
dépréciation titres
Total des charges :
218 158€
9. Compte de résultat du Relais
Produits : 222 516 €
Charges : 218 158 €
Résultat au 30/09/2011 : 4 356€
Le résultat
2010 était de
5 479 €
10. Bilan du Relais des Gîtes au 30/09/2011)
Actif Passif
Actif immobilisé
4 338€ Capitaux propres Des capitaux propres
97 536 € en hausse.
Actif circulant Dettes : 76%
323 759€ Dettes Cotisations 2012
230 561 €
Total actif Total Passif
328 097€ 328 097€
Disponibilités :
190 793€
Valeurs Mob.plact
115 378€
12. On vote
L’assemblée générale ordinaire du Relais des Gîtes
de France des Landes réunie le 31 mars 2012 à
Roquefort sur la convocation de son Président Michel
Herrero , après avoir entendu la présentation des
comptes et les commentaires effectués:
Valide les comptes arrêtés au 30/09/2011 dont le
résultat est 4 356€.
Donne quitus au Président, au trésorier et aux
membres du Conseil d’Administration pour leur
gestion.
Délibération
13. Assemblée Générale
Un chiffre d’affaires de
2 979 662 €
Dont 44,36 %
par internet
5232Contrats
7 275 semaines vendues
@
58 % des propriétaires
ont vu leur chiffre d’affaires
progresser en 2011
14. Compte de résultat du Service Réservation
Chiffre d’affaires +5%
dont
Produits d'exploitation : 352 446€ Comm. avec ristournes:
267 188€
e:
Produits financiers: 18 137€
Produits financiers : +47%
Produits exceptionnels: 1 380€ Intérêts sur livret
et coupons OAT
:
Total des produits : 371 962€
15. Compte de résultat du Service Réservation
Charges exploit. + 9.36%
Charges d'exploitation : 346 979€ AG 50 ans 12 417 €
Ch.personnel 160 732€
Dotations amort. 17 313€
Charges financières: 8 134€
Charges exceptionnelles: 1 402€
Charges financières:
Impôts société: 984€ Provision pour dépréciation
titres
Total charges : 357 499€
16. Compte de résultat du Serv.Réservation
Produits : 371 962 €
Charges : 357 499€
Résultat comptable au 31/10/2011: 14 463€
Résultat fiscal 6 559€
Le résultat comptable
était en 2010 de
21 964 €
17. Bilan au 31 /10/2011 Service Réservation
Actif Passif
Actif immobilisé
Capitaux propres Capitaux propres
23 945€ En hausse de 5%
257 150 €
Disponibilités
190 793€ Dettes -5.44%
Actif circulant
Dettes Dont Ristournes
493 838€ 47 840€
et placements 260 633 €
108 925€
Total actif Total Passif
517 783€ 517 783€
18. La ristourne ne connait pas la crise
Une année de chiffre 47 840 € sont
d’affaires restituée retournés dans la
aux propriétaires en poche des propriétaires
10 ans
Qualité et fidélité :
Les règles d’attribution
de la ristourne
changent en 2012
20. On vote
L’assemblée générale ordinaire du Service
Réservation Accueil Landes réunie le 31 mars 2012 à
Roquefort sur la convocation de sa présidente
Elisabeth Haye, après avoir entendu la présentation
des comptes et les commentaires effectués:
Valide les comptes arrêtés au 31/10/2011 dont le
résultat est 14 463€.
Donne quitus au Président, au trésorier et aux
membres du Conseil d’Administration pour leur
gestion.
Délibération
21. Budget 2012 du relais
Ventes de marchandises
Cotisations Stabilité
4%
à 216 685 €
4% 2% 1% Frais instruc et droits
2% 2% d'entrée
7% Contribution promo
3%
Classement
Faible poids des aides
75% extérieures
Particip guide
Subvention
Autonomie budgétaire
Transfert de charge
Produits financiers
22. Budget 2012 du relais
Achats de Masse salariale
1% 0%
marchandises contenue
Loyer et charges loc
3% 3% 7%
5% Les reversions à la
Mise à dispo
chambagri
fédération 25 %
40%
Autres services
40% extérieurs
Impots et taxes Les incidences d PSO
1% intégrées
Personnel
Charges financières et
excep
23. Budget 2012 du service réservation
Stabilité Frais de dossier
1%
à 388 500 €
3% 3% 3% Commissions
13%
Un chiffre d’affaires
Assurances et
> à 3 000 000 €
annul
Autres produits
77%
Prod exceptionnels
Produits financiers
24. Budget 2012 du service réservation
Achats
Location immo
Charges locatives
3%
Des charges maîtrisées 11% 1% 3% Maintenance infor
2%
5% Gsa
3% 3%
Une prévision de 4%
5% Mise à dispo CA 40
résultat qui devrait Autres services
permettre de maintenir 21% Taxes
une logique 38% Charges de personnel
d’intéressement des Amortissement
propriétaires et des 1%
Autres charges
salrié IS
Résultat
25. 5 nouveaux administrateurs
Michel Francis
Szwertak Lapébie
Chambres d’ Hôtes Chambres d’ Hôtes
Gourbera Gîte à Orx
Geneviève Nadine
Labaste Porte
Gîtes à Orist Brigitte Chambres d’ Hôtes
Aire sur l’’Adour
City Break Capbreton
Maugeais
Chambres d’ Hôtes
Gîte à Angoumé
26. Les meublés dans le collimateur de
l’administration fiscale
Taxe d’habitation Contribution économique
Justification du Justification du non
caractère usage personnel du
professionnel ou non meublé
de l’activité
27. Un lobbying primordial
Permis d’exploiter adapté pour les chambres
d’hôtes
Un décret à venir pour les adaptations et faire agréer les
formations
Classement des meublés : simplification
administrative
Accueil des animaux : refus possible
Loi
Warsmann
29. Le classement des meublés de tourisme
Poursuivre un
service que le relais
assurait
Des enjeux sur la
promotion
Une compétence Un intérêt fiscal
certifiée
Une prestation
tarifée
30. La formule ECO
Une clientèle réceptive Une démarche
au concept écocitoyenne
La charte Les écogites Gîtes de
Une clientèle réceptive
écotouristique du France
au concept
Parc
31. Des nouveaux partenariats de distribution
Elargir notre
distribution et
l’adapter
Booster des Elargir notre
40 % de ventes Un panier
Elargir notre moyen
produits : gîtes distribution
distribution
hors HS élevé
haut de gamme
43. Un projet stratégique et opérationnel
Les
financements
proposés
Un plan La mise en
d’actions œuvre
PSO
44. Quelles actions pour atteindre les objectifs
Conquérir de nouveaux
propriétaires + 2,5 à 3%
Proposer de nouveaux Améliorer nos taux de
services à tous nos remplissage
adhérents + 1 à 1,5 semaines
Former nos équipes, nos
Stratégie commerciale
propriétaires, nos élus
Harmoniser nos pratiques Avoir notre propre système
au niveau du réseau d’information partagé
Développer des partenariats Accompagner les
de distribution mutualisation quand elles
sont nécessaires
45. En y regardant plus précisément
Plan marketing du réseau
• Un internet performant
• Une véritable gestion de la relation client
Catalogue de services aux adhérents
• Qualité , formation,
• Appuis personnalisés web , marketing,
• Accompagnement des porteurs de projets
• Docs techniques devant être mis à disposition du réseau
Plateforme technologique partagée
• Un outils unique pour le réseau informatique et
téléphonie
46. Avec quels financements
Le client 1.000€ a
Le relais
minima de
participation
forfaitaire
annuelle (en
compte courant
sur 5 ans)
Hausse à Redevance
1,5% en Internet à
12€ sur les
2012 et à gîtes et à 8€
SR & 2,5% en
2013
HT sur les propriétaires
CH en 2013
affiliation en LD
47. En y regardant plus précisément
Communication et pédagogie avec le réseau
• Extranet nouvelle version
• Rencontres réseaux
Partenariats de Distribution
• Ouverture des points de vente en réseau
• Acter de nouveaux partenariats de distribution pour
commercialiser nos hébergements
Organisation pour un financement durable
• Présentation et déploiement des référentiels métiers
• Appropriation des ratios financiers
48. Relais
départementaux
Services
réservations
FNGF
Des taches réparties entre chaque échelon
SAS
49. Le réseau participe à la gouvernance
F
Relais et services
réservations prennent
SAS part au capital
50. L’ardoise !
15 000 € pour le
relais des Landes
F
52. Marie Josée
Nousty
Vice- Présidente
Présidente du relais Présidente des de la
des gîtes 64 Gîtes de France Fédération Nationale
d’Aquitaine des Gîtes de France
53. La parole au comité
départemental du
Tourisme des Landes