El documento examina la normativa internacional y nacional sobre el lavado de activos. A nivel internacional, se han creado órganos y grupos de trabajo, y se han adoptado tratados, declaraciones y recomendaciones para combatir el lavado de activos. Las naciones han armonizado sus leyes nacionales con estas normas internacionales para permitir una mayor cooperación en la detección y decomiso de bienes ilícitos. La República Dominicana tipificó inicialmente el delito de lavado de activos y ahora cuenta con una variedad de leyes, reg

1. Marco Normativo
Módulo III
Curso Lavado de Activos

2. Objetivos:
General:
●
Examinar la normativa a nivel nacional e internacional que rigen el
lavado de activos.
Específicos:
●
Establecer la naturaleza de los diferentes instrumentos
internacionales que rigen la materia.
●
Manejar el campo de aplicación de estos instrumentos
internacionales en el ordenamiento interno.
●
Identificar los diferentes órganos y grupos de trabajo
estructurados en el ámbito internacional en torno al Lavado de
Activos.

3. Contenido
Principales
órganos
internacionales y
grupos de trabajo
sobre lavado de
activos;
Instrumentos
internacionales
(Tratados
Internacionales,
Declaraciones y
Recomendaciones de
alcance universal);

4. Normativa internacional
• En la lucha contra la prevención y persecución del
crimen de lavado de activos se han generado grandes
iniciativas, dirigidas a enfrentar y desarticular estas
estructuras delincuenciales transnacionales, a partir
de la indisposición de las cuantiosas ganancias que
reciben de estas actividades ilícitas;

5. A partir de esta realidad, se ha estructurado un marco
jurídico que permite a los estados contar con
instrumentos normativos de naturaleza multilateral o
bilateral que posibiliten una eficaz cooperación o
asistencia judicial internacional para la detección,
incautación y posterior decomiso de los bienes objeto
del proceso de lavado de activos;

6. A nivel preventivo:
• Se ha establecido la necesidad de crear mecanismos y
controles con relación a un conjunto de actividades
empresariales y profesionales, proclives a ser
utilizadas en el proceso de lavado de activos; así
como a monitorear el grado de cumplimiento y la
vulnerabilidad de los sistemas económicos de los
Estados;

7. Instrumentos Internacionales
Las iniciativas internacionales, en la lucha contra el
lavado de activos, se caracteriza por su diversidad;
desatancándose entre estos:
Tratados o Convenios Internacionales
(auténticas normas que comprometen o vinculan a los
Estados);
Las Declaraciones y Recomendaciones de grupos de
importancia;
Propuestas normativas que procuran la homogeneidad
en las diferentes legislaciones

8. Normativa nacional
• En nuestro derecho con las principales
tendencias internacionales y aliniandose con las
circunstancias descritas, y en los términos
políticos criminales, se crearon los instrumentos
para la prevención, detección , determinación y
represión del delito; amén de sumarnos a los
instrumentos de carácter internacional,
acogiendo las recomendaciones;

9. En la República Dominicana comenzó a verse la
necesidad de tipificar el lavado de activos,
partiendo de la urgencia de impedir que los
bienes procedentes del crimen previo de
narcotráfico, fueran insertados o colocados en la
economía nacional, dando la apariencia de
haber sido obtenidos de forma legitima; lo que
hizo imperativo la regulación de esta materia no
prevista en nuestro Código Penal;

10. En la actualidad se cuenta con:
• Leyes adjetivas
• Reglamentos
• Decretos
• Declaraciones
• Recomendaciones
• Tratados internacionales
aspectos a identificar en los foros y
asignaciones propuestas