ENJ-300 Presentación curso delito de trata de personas, investigación

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© Escuela Nacional de la Judicatura, 2013
LA INVESTIGACION DEL DELITO DE
TRATA DE PERSONAS

Actores del Procedimiento
Preparatorio
Víctimas y testigos
Imputado
Ministerio Público
Investigadores
Juez

Víctimas y testigos
Víctima:
Persona afectada directamente o la
que sufre un daño como consecuencia de
un hecho punible. (ver art. 83 del CPP)
Testigo:
Es una persona que presencia o
adquiere conocimiento directo de algo.

Ministerio Público
1)Encargado de formular e implementar la política
del Estado contra la criminalidad.
2)Dirige la investigación, activa
y promueve la acción penal.
3)Procura la protección de víctimas y testigos.
4)Garantiza derechos fundamentales.
5)Actúa con objetividad durante la investigación.

Investigadores
-Policía Nacional y demás agencias que auxilian en la
investigación penal.
-Reciben casos (denuncias-flagrancias)
-Planifican operativamente acciones investigativas.
-Ejecutan las instrucciones dadas
por el MP para recabar
evidencias y medios de
prueba.
-Informan de los resultados de sus
actuaciones al MP.

Imputado
Es la persona a quien se le atribuye un
delito y contra quien se dirige un proceso
penal, en calidad de autor o partícipe de
un hecho punible.

.
El Juez
Tercero imparcial que garantiza derechos fundamentales
de las partes.
Autoriza diligencias de investigación que afectan
derechos fundamentales.
Controla legalidad de las actuaciones de los actores
del proceso.
Dicta medidas de coerción contra los

Investigación de trata
La trata de personas es considerada como una
actividad delictual de la criminalidad
organizada, ya que por la naturaleza de sus
tipologías, generalmente son
acciones que son protagonizadas por
varias personas, quienes asumen
diferentes roles, conductas, y llevan a
cabo funciones diversas para la consumación
del hecho punible.

Estado Social y Democrático de Derecho
Investigación de trata
La investigación de la trata de personas se debe
ser abordada de manera especial y diferenciada
a la forma tradicional, ya que presentan
características como las siguientes:
Sistema de captación de casos diferenciado al
común.
Riesgo de la integridad física y necesidades
especiales de la víctima (extranjeros, NNA,
mujeres, afectaciones psíquicas, amenazas
contra a allegados, etc.)

●
Aplicación de una modalidad adecuada
de dirección funcional de la
investigación por parte del o la Fiscal.
●
Investigadores especializados y equipos
multidisciplinarios.
●
Medios y equipos técnicos para la
realización de las diligencias
investigativas.

●
Colaboración internacional efectiva y
desburocratizada.
●
Confidencialidad de la información
(filtraciones y corrupción)
●
Métodos de investigación dirigidos a
empresas criminales, no solo a individuos.
(perseguir los bienes y el dinero que
producen)

Dirección de la Investigación
Corresponde al fiscal, auxiliado de la policía y
demás agencias del Estado que colaboran en las
investigaciones penales.
El fiscal, una vez se encuentra apoderado de un
caso, puede aplicar tres modalidades de
dirección funcional, “atendiendo a la naturaleza
o gravedad del hecho; a la complejidad,
sencillez o dificultad de la investigación o bien a
su repercusión pública.”Chavarria, J. Procesamiento coordinado de investigaciones.
© Escuela Nacional de la Judicatura,
2013

Modalidades de Dirección
●
Modalidad A:
El fiscal limita su intervención a la aprobación
de los objetivos que son necesarios alcanzar y la
policía hace el plan de investigación, ya que la
policía generalmente sabe que hacer en ese
tipo de casos.

●
Modalidad B:
Aquella en la cual se aplica un control más
directo por parte del fiscal “atendiendo a los
requerimientos jurídicos propios del tipo
penal, derivados de sus propios presupuestos,
de la jurisprudencia o de la doctrina, señala
expresamente los objetivos probatorios que
deben alcanzarse en la investigación, ya sea
para acreditar el hecho o para acreditar la
autoría y la participación de los imputados.”
2013

●
Modalidad C:
El fiscal asume de manera absoluta la
investigación, las acciones y diligencias a
Realizar, ya que de manera específica
señala cual es la acción a ejecutar por parte
de los investigadores, así como cual es el
objetivo preciso que se busca con ella.
2013

Investigación proactiva
Las autoridades actúan por iniciativa
independiente como consecuencia de la
información que puede haber recibido
por rumor, informantes, investigador
bajo reserva, denuncias, información de
un anónimo, informe de inteligencia, a
través de otra agencia del Estado, etc.
(el caso no depende de la víctima).

Plan de Investigación
En el caso de la trata de personas, es de vital
importancia que el plan de investigación sea
realizado inmediatamente después de haberse
tomado conocimiento del hecho, en razón de que
hay decisiones que tienen que ver con la
protección de derechos fundamentales de las
víctimas y testigos, que deben ser
tomadas sin dilación, así como
también acciones tendentes a
conservar y proteger las evidencias y medios de
prueba.

Plan de investigación
1)Una versión de los hechos o hipótesis del hecho
investigado. (individuo u organización)
2)Teoría jurídica o calificación provisional del
hecho.
3)Métodos abiertos o encubiertos.
Objetivos probatorios.
4)Diligencias a realizar y plazos.
5)Medios de prueba y evidencias adquiridas.
6)Integración de los resultados.

Procedimientos y técnicas
realizables
a)Procesamiento de la escena del crimen.
b)Pericias.
c) Agente bajo reservas o encubierto.
(art.372 CPP)
d) Informantes o fuentes.
e) Interceptación de telecomunicaciones.
f) Allanamientos.
g) Anticipo de prueba. (art.287 CPP)
h) Reconocimiento de personas o fotográfico.
i) Procedimiento complejo.(art.369 CPP)

Análisis de casos
1) Caso Niños de la calle.
2) Caso El Boricua.
3) Caso los Ecuatorianos.
¿Cómo planificaría la investigación?
¿Qué tipo de procedimientos, diligencias y
técnicas estima convenientes en este caso?
¿Cuáles elementos de prueba buscaría?
¿Qué instituciones serían llamadas a
2013

¡MUCHAS GRACIAS¡MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN!POR SU ATENCIÓN!

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