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misma, finalmente se verifica la diferencia
existente entre estas dos partidas, y en
caso de que la partida débito sea superior a
la crédito, los gastos no justificados están
representados por dicho monto.
Ejercicio Práctico
Caso: JUEZ BENARDINO ADAMEZ
SOTOVENTO
Individual.
TRANSACCIONES DEL JUEZ BENARDINO
ADAMEZ SOTOVENTO
Compró un carro por valor de US$ 50,000.00.
Vendió una casa que heredó por valor de RD$ 250,000.00.
Pagó tarjeta crédito mensual por RD$50,000.00.
Realizó tres viajes a Europa, cada uno por valor de EU$6,000.00.
Recibió pagos mensuales por concepto de sueldo por valor de RD$90,000.00.
Pagó colegio de sus hijos por valor mensual de RD$20,000.00.
Pagó alquiler mensual por valor de RD$15,000.00.
Vendió una motocicleta tipo pasola por valor de RD$ 15,000.00.
Recibió pagos por docencia mensual por valor de RD$10,000.00.
Pagó electricidad mensual por valor de RD$4,000.00.
Adquirió un solar por valor de RD$ 1,000,000.00.
Aperturó una cuenta bancaria de ahorro cuyo balance a la fecha es de RD$ 725,000.00.
Aperturó un certificado de depósito a plazo por valor de RD$150,000.00.
Pagó gimnasio por valor de RD$3,000.00 mensuales.
Interceptaciones de las
Telecomunicaciones
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interceptación y rastreo de los mensajes, reporte de
ubicación de celdas, locales medidos, obtención de
datos o registros, etc.
(Ver Artículo 192 del CPP y sentencia 200-14 del TC).
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Interceptación?
 
Redacción de un acta con las comunicaciones
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  • 1. El Delito de Lavado de Activos en el Marco de las Normas Internacionales y la Legislación de la República Dominicana Mag. Manuel Acosta Mag. Pelagio Alcántara Mag. Paola Vásquez
  • 2. ¿POR QUÉ LAS PERSONAS VIOLAN LAS REGLAS?
  • 3. MÉTODOS MÁS COMUNES EN INVESTIGACIONES FINANCIERAS a) SEGUIMIENTO DEL DINERO b) BALANCE DE EFECTIVO  
  • 4. SEGUIMIENTO DEL DINERO Consiste en rastrear el dinero paso a paso a fin de determinar su destinatario final y verdadero dueño.
  • 5. ¿QUÉ SE NECESITA PARA EL MÉTODO DE SEGUIMIENTO DEL DINERO? 1- Amplio acceso al sistema financiero y cualquier otra actividad económica donde se traslade el dinero.   2- Personal con capacidad para el análisis de las operaciones financieras que se realicen.   3- Cooperación entre las distintas localidades o países donde circule el dinero.
  • 6. BALANCE DE EFECTIVO Consiste en determinar la diferencia entre la cantidad de efectivo lícito, conocido o legítimo que obtiene o se acredita a determinada unidad productiva, y el monto de efectivo que la misma debita, gasta o invierte, durante el período de análisis, con el fin de poder establecer si existen egresos no justificados en razón de los ingresos.
  • 7. ASPECTOS A VALORAR PARA PODER APLICAR EL MÉTODO DE BALANCE DE EFECTIVO 1-Determinar quién o quiénes conforman nuestra unidad productiva. 2-Delimitar el período de estudio. 3-Todas las transacciones deben evaluarse en una misma unidad monetaria. 4-Debe considerarse la situación económica existente previo al estudio.
  • 8. DESARROLLO DEL MÉTODO BALANCE DE EFECTIVO Se registra en una cuenta de doble partida, como crédito todas las transacciones u operaciones que impliquen un ingreso de efectivo a la unidad productiva, y como débito todas las transacciones u operaciones que impliquen una salida de efectivo a la misma, finalmente se verifica la diferencia existente entre estas dos partidas, y en caso de que la partida débito sea superior a la crédito, los gastos no justificados están representados por dicho monto.
  • 9. Ejercicio Práctico Caso: JUEZ BENARDINO ADAMEZ SOTOVENTO Individual.
  • 10. TRANSACCIONES DEL JUEZ BENARDINO ADAMEZ SOTOVENTO Compró un carro por valor de US$ 50,000.00. Vendió una casa que heredó por valor de RD$ 250,000.00. Pagó tarjeta crédito mensual por RD$50,000.00. Realizó tres viajes a Europa, cada uno por valor de EU$6,000.00. Recibió pagos mensuales por concepto de sueldo por valor de RD$90,000.00. Pagó colegio de sus hijos por valor mensual de RD$20,000.00. Pagó alquiler mensual por valor de RD$15,000.00. Vendió una motocicleta tipo pasola por valor de RD$ 15,000.00. Recibió pagos por docencia mensual por valor de RD$10,000.00. Pagó electricidad mensual por valor de RD$4,000.00. Adquirió un solar por valor de RD$ 1,000,000.00. Aperturó una cuenta bancaria de ahorro cuyo balance a la fecha es de RD$ 725,000.00. Aperturó un certificado de depósito a plazo por valor de RD$150,000.00. Pagó gimnasio por valor de RD$3,000.00 mensuales.
  • 11. Interceptaciones de las Telecomunicaciones Interceptación de toda comunicación telefónica, interceptación y rastreo de los mensajes, reporte de ubicación de celdas, locales medidos, obtención de datos o registros, etc. (Ver Artículo 192 del CPP y sentencia 200-14 del TC).
  • 12. ¿Cómo se Presenta el Producto de la Interceptación?   Redacción de un acta con las comunicaciones de interés.   Un CD u otro formato, que contiene el integro de las conversaciones interceptadas.
  • 13. Peritajes a Dispositivos Electrónicos Búsqueda de archivos, mensajes u otro tipo de información en dispositivos digitales (teléfonos, computadoras, equipos de almacenamientos de videos, etc).