Die New York Times ist auf Geheimnisse der New-York-Immobilien in einer Reihe von Artikeln, die die Durchlässigkeit des Shell-Gesellschaften, die Eigentumswohnungen in der Time Warner Center, eine Entwicklung am Columbus Circle in Manhattan gekauft piercing dishing. Jahr lang ergab die Untersuchung, unter anderem, wie Menschen verdecken Immobilien-Transaktionen in der Geheimhaltung, Erkennung, Steuer- oder behördlichen Kontrolle für ihre Einkäufe zu vermeiden.

1. The Cindy Shearin Group Real Estate: New York Immobilien Geheimnisse
aufgedeckt
Die New York Times - ist auf Geheimnisse der New-York-Immobilien in einer Reihe von
Artikeln, die die Durchlässigkeit des Shell-Gesellschaften, die Eigentumswohnungen in
der Time Warner Center, eine Entwicklung am Columbus Circle in Manhattan gekauft
piercing dishing. Jahr lang ergab die Untersuchung, unter anderem, wie Menschen
verdecken Immobilien-Transaktionen in der Geheimhaltung, Erkennung, Steuer- oder
behördlichen Kontrolle für ihre Einkäufe zu vermeiden.
Kauf von Immobilien unter dem Namen eines Unternehmens ist völlig legal und üblich,
wie Risiko & Compliance-Journal im September 2013 für eine Geschichte über den Reiz
der Manhattan-Immobilien für das Ausblenden von Schwarzgeld gelernt. Aber den
Immobilien- und juristischer Berufe, die Times berichtet, fuhren ab mögliche
Regelungen erfordern dazu due Diligence auf Kunden, die Immobilie zu kaufen. Daher
liegt es an jedem Agenten oder Immobilien-Firma, zu kommen mit eigenen Situation
basierende Compliance-Programm nach Ellen Zimiles, managing Director von Navigant
Consulting Inc., wer der Firma global Untersuchungen und Compliance Praxis führt.
"Es gibt keine Aufsichtsbehörde, die Konzentration auf Sie; ist es ein wenig leichter zu
auf Dinge eingehen,"sagte sie.
Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist eine legitime Unternehmensstruktur, die
verwendet werden kann, Immobilienerwerb Frau Zimiles sagte, bei der Feststellung,
dass es verwendet werden kann, um illegale Finanzquellen zu verstecken. Und weil der
Immobilienwirtschaft die Know-your Kundenanforderungen keine Bank tut, es ist ein
einfacher Weg, um Geld zu bewegen, sie wies darauf hin. Es könnte sein, dass ein
Katalysator für die Aktion? "Diese [Serie von der Times] ist nun das Licht auf die
Branche selbst zu setzen, und nun wird es Zeit für die Industrie, eine Position
einzunehmen," sagte sie. Aktivisten sagen, es ist jetzt Zeit zum US-Regeln zu

2. überarbeiten und Mandat Immobilienhändler um Kunden führen due-Diligence. "Die
zeitweilige Freistellung hat nie revisited, aber es ist auf jeden Fall Zeit,", sagte Heather
Lowe, Rechtsberater und Direktor der Regierungsangelegenheiten für globale finanzielle
Integrität, eine auf der Grundlage von Washington, D.C.-Gruppe, die den illegalen
Geldfluss verfolgt.
EXKLUSIVE AUF RISIKO & COMPLIANCE-JOURNAL
Krise der Woche: TurboTax. Die Krise-Experten wurden gebeten, zu prüfen, wie Intuit
Inc. TurboTax Luftbasis aus seinen Plan zu Kunden Bezahlung ein teurer Maß ihrer
Steuer-Software zur Datei gibt, dass sie in der Vergangenheit auf die kostengünstigere
Version Datei könnte. Nach bekommen knallte von Kunden und Konkurrenten eine
Chance auswärts verärgerten Kunden zu locken nutzen sehen, umgekehrt TurboTax
Kurs.
COMPLIANCE
Staatsanwälte signalisieren NY Korruption durchgreifen. Jahrelang haben die
Bundesanwälte nach Albany Politiker eins nach dem anderen, wobei auf Gesetzgeber
wie Pedro Espada, Carl Kruger und die meisten vor kurzem Malcolm Smith gegangen.
Jetzt Bundesanwälte im südlichen Bezirk von New York verfolgen eine umfassendere
Strategie — "ein Angriff auf die kriminellen Deckkraft von Albany," in einer offiziellen
Justizministerium ist Worte — und, im Rahmen dieses Ansatzes, könnte den
ungewöhnlichen Schritt Geschworenengericht Bericht über die systemische öffentlichen
Korruption in der Landeshauptstadt das WSJ berichtet. Die große Reichweite der
Ankläger Interesse zeigte sich in der Entwicklung der Argumentation gegen die
ehemaligen Versammlung Lautsprecher Sheldon Silber und ihre Untersuchung ist
wahrscheinlich in den kommenden Monaten entfalten — in Form eines Berichts oder
wahrscheinlicher ist, in einer Reihe von Fällen.
Belgische Richter hält HSBC Verhaftung. Ausstellung, einen internationalen Haftbefehl
für die Gruppe Direktoren weil sie nicht zusammen sind eine Anklage-Sprecherin sagte,
laut Thomson Reuters, erwägt der Richter eine belgische Untersuchung über den
Schweizer private Banking-Arm der HSBC. Belgien angeklagt die Einheit
Steuerhinterziehung und Geldwäsche im November wirft die britische Bank Diamant

3. Händler und andere vermögenden Kunden in Belgien wegen der versteckt Bargeld und
Umgehung der Steuer zu bieten.
Iranische Unternehmen schlägt fehl, die Sanktionen aufzuheben. Ein rechtlicher
Versuch von Irans wichtigsten Öltanker Firma NITC, der Europäischen Union zur
Wiedereinführung Sanktionen darauf über seinen umstrittenen Atomprogramm zu
stoppen ist gescheitert in einem Londoner Gericht, Einstellung wieder Teherans
Bemühungen zur Erleichterung von Handelsbeschränkungen, berichtet Reuters. Der
NITC-Fall ist Teil der Bemühungen der EU, eine Herausforderung gegen iranische
Firmen zu mounten, die Gerichtsverfahren, die darauf abzielen, heben Sanktionen
gegen sie gewonnen haben.
Rosneft Sanktionen nach Hof. Eine Klage von russischen staatlicher Ölkonzern Rosneft
um die Rechtmäßigkeit von Sanktionen gegen das Land fegen wurde Europas höchste
Gericht, genannt the Financial Times berichtet. Das Unternehmen brachte eine
gerichtliche Überprüfung Herausforderung beim High Court über UK-Maßnahmen zur
Unterstützung der EU-Sanktionen, aber es hat entschieden, dass der Fall stattdessen
durch den Europäischen Gerichtshof entschieden werden sollte.
Indien sagt Banken Export-Kontrollen zu verschärfen. Die Reserve Bank of India hat
bestellt Banken verschärfen, Überwachung der Finanzen Exportgeschäfte nach
Ermittler eine Rechnungsstellung betrug sie vermuten aufgedeckt, ist Teil einer multi-
Milliarden-Dollar-Regelung, westliche finanzielle Sanktionen gegen den Iran, berichtet
Reuters zu nutzen. Obwohl die RBI herrschenden gemacht keinen Hinweis auf das
Schema, das gezielte UCO Bank, einer Zentralbank-Quelle mit der Materie vertraute
sagte, es war im Zusammenhang mit einer Sonde in den vermuteten Missbrauch von bis
zu $ 3,2 Milliarden in exportieren Fortschritte, die von der Bank ausgezahlt.
HK Aufsichtsbehörden warnen vor virtuelle Währungen. Hong Kongs Zentralbank hat
gewarnt, Menschen investieren in virtuelle Währungen inmitten von lokalen Medien-
Berichte, die ein Bitcoin-Austausch mit $ 387 Millionen in Kundeneinlagen, wodurch es
potenziell des größten Bitcoin-Skandals nach letztjährigen Insolvenz in Tokio lebende
Mt.Gox, abgehauen haben kann Reuters berichtet.

4. HSBC kann steht rechtliche Schritte vor. HSBC steht die Möglichkeit, frische rechtliche
Schritte in U.K. und den USA, nachdem die Bank durch detaillierte Vorwürfe getroffen
wurde, dass es in Steuer ausweichen von Kunden der Schweizer Betrieb arbeiteten die
Financial Times berichtet. Europas größte Bank durch Vermögenswerte könnte
strafrechtliche Ermittlungen in Großbritannien konfrontiert, nachdem es war
gezwungen, zuzugeben, dass der Schweizer Privatbank Konten für Steuer-Umgehung
Kunden gehalten haben kann, nachdem Informationen über mehr als 100.000 Kunden
zu dieser Medien zugespielt wurden.
Indien soll die Schlichtung zu verbessern. Indien Pläne zur Änderung seiner
Schiedsverfahrensrecht, Einstellung Fristen für Gerichte und Lockerung gerichtliche
Regeln zum corporate Streitigkeiten zu entscheiden, da man versucht, mehr
ausländische Investitionen Recht Minister Sadananda Gowda anzulocken, sagte am
Dienstag, Reuters Berichten.
GOVERNANCE
DuPont Schlacht breitet sich auf CEO Aktienverkauf. Der Kampf um Vorstand Sitze bei
DuPont Co. breitet sich auf die Aufstellung seiner Geschäftsführer und Vorsitzender,
Ellen Kullman, Wall Street Journal berichtet. Frau Kullman im September ausgeübten
Aktienoptionen und mehr als die Hälfte eine million Aktien von DuPont verkauft hat,
geschätzt auf ungefähr $ 37,5 Millionen, aufmerksam, da das Chemieunternehmen
abzuwehren versucht aus Nelson Peltz Trian Fund Management LP. Trian und andere
Investoren heben Fragen über diese Verkäufe die kam, nachdem die aktivistische
Wertpapierfirma mit seiner Kampagne Duponts Unternehmen teilen Börse ging. Nach
Trians bewegen schlagen DuPont Aktien 15-Jahres-Hochs.
DATENSICHERHEIT
Cyber-Experten raten zur Vermeidung von Schwierigkeiten. Richard Bejtlich,
Sicherheitschef Strategist für FireEye Inc., einem Netzwerk-Security-Unternehmen und
Shuman Ghosemajumder, Vice President für Produktmanagement zur Form der
Sicherheit ein Website-Sicherheitsfirma, sprach auf der CIO-Netzwerk-Konferenz über
was Unternehmen von der Flut der jüngsten Einbrüche lernen könnte, einen Schritt
voraus Ärger zu bleiben.

5. OPERATIONEN
US Port Angestellten beschuldigen Union der Rücksichtslosigkeit. Gruppe, die
Arbeitgeber bei der Nation Westküste Häfen Angeklagten Gewerkschaftsführer der
Forderungen "rücksichtslos" Montag, Verstärkung vorhandenen Spannungen in lang
andauernden Arbeit spricht, auch wenn das Be- und Entladen von Schiffen wieder
aufgenommen nach ausgesetzt über das Wochenende, berichtet das Wall Street Journal.
Nach bietet nannte es ein "alles inklusive" Angebot zum union Arbeitnehmer letzte
Woche, sagte der Pacific Seefahrtsbehörde, ein gesonderten Antrag der union,
Vermittlungsprozess Regeln zu ändern zu die Gesprächen zu entgleisen droht.
China Labor Körper Schließung schürt sorgen. Die Schließung von Chinas International
Center für gemeinsame Arbeit Forschung, hat aufgeschreckt, Labor-Experten, darunter
einige Gewerkschaftsfunktionäre, die sehen es als einen Rückschlag für
Arbeitsbeziehungen wie China zu tun hat mit steigender Arbeitnehmer Beschwerden
und Verlangsamung des wirtschaftlichen Wachstums das WSJ berichtet. Ihre Fachleute
vertiefte sich in Tarifverhandlungen, Verfahren zur Streitbeilegung und union Regeln.
Es hielt Kontakt mit Aktivisten, multinationalen Konzernen und Beamten in der
Föderation der Gewerkschaften staatlich gestützten — die einzigen Gewerkschaften
erlaubt, obwohl viele Arbeitnehmer sagen sie nicht ihre Interessen vertreten.
http://manhattanvillage.info/