Operação Pontes, que preparou juizes e procuradores para atuar contra o crime organizado no Brasil

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BRASIL: ILÍCITO CONFERÊNCIA financeiro usa o "T" WORD, COM SUCESSO
1. (SBU) Resumo: Uma conferência regional S / CT financiado intitulado "ilícitas Crimes
Financeiros", realizada no Rio de Janeiro durante 04-09 outubro de 2009, conseguido reunir
representantes do Brasil, s comunidade da aplicação da lei federal e estadual e os países da em toda
a América Latina. A conferência de uma semana foi elogiado nas avaliações escritas pelos
participantes, com muitos pedindo mais formação, incluindo a formação específica sobre a luta contra
o terrorismo. Este pedido directo difere de pedidos brasileiros anteriores, que têm historicamente
evitado qualquer formação que referenciou o terrorismo, preferindo mais termos genéricos como
"crimes transnacionais." Além disso, os participantes elogiaram universalmente o fato de que o
treinamento foi multijurisdicionais, prático e incluiu demonstrações reais (por exemplo, como
preparar uma testemunha a depor, eo exame direto de testemunhas). formação futuro acordo deverá
basear em áreas como forças-tarefa finanças ilícitas, o que pode revelar-se a melhor maneira de
combater o terrorismo no Brasil. Resumo Final. PROJETO PONTES: PONTES PARA APLICAÇÃO DA LEI
BRASILEIRA 2. (U) Publicar concluiu recentemente uma conferência de sucesso na Ilícito Finanças 4-09
outubro (reftel), realizada na capital regional do Rio de Janeiro e financiado pelo Estado, s
Coordenador da Luta Antiterrorista (S / CT). Esta é a primeira conferência regional realizada sob
post, s Projeto PONTES (Tradução: Pontes Projeto) guarda-chuva, um novo post conceito de formação
introduzida em Fevereiro de 2009 para consolidar a formação bi-lateral aplicação da lei. Formação
conduzida sob Projeto PONTES é único em várias maneiras: apresentações concentrar em ambos os
melhores práticas brasileiras e norte-americanas; os participantes incluem, no mesmo local, juízes,

2. promotores e aplicação da lei; os temas são acordados por ambas as contrapartes brasileiras e norte-
americanas; e as apresentações são voltadas para habilidades práticas, não a teoria. 3. (U) Post, s
Residente Assessor Jurídico (RLA) e Legal Anexar (Legat) acompanhou de perto o quadro Projeto PONTES
quando o desenvolvimento da agenda da conferência e a lista de participantes. Os juízes federais e
promotores de cada do Brasil, s 26 estados e um distrito federal participou, e mais de 50 agentes da
polícia federal (de todo o Brasil) participaram. participação em nível estadual também foi
solicitado, e os promotores 30 estaduais, juízes e policiais compareceram. Além da grande delegação
brasileira, pós esforçado para atender CT, s foco S / regionais, convidando representantes do
México, Costa Rico, Panamá, Argentina, Uruguai e Paraguai. TERRORISMO trazida a lume 4. Coordenador
(SBU) adjunto de Contraterrorismo no S / CT, Shari Villarosa, abriu a conferência com um discurso
sobre Ilícito Finanças e ao terrorismo. Na maioria dos post, s planejamento com seus colegas
brasileiros, o mantra tradicional tem sido a de evitar o uso da palavra "terrorismo" e passar a usar
o termo menos controverso "Crime Transnacional" como um eufemismo para toda a atividade que envolve
violência organizada e ameaças. No entanto, em seu discurso de abertura, o vice-coordenador
Villarosa falou diretamente sobre o terrorismo eo financiamento ilícito de terrorismo, enfatizando
que o financiamento ilícito é um problema global e precisa ser tratada de uma forma global. 5. (SBU)
Em vez de desafiar essas afirmações como muitas vezes acontece quando se lida com o Brasil, o
Ministério das Relações Exteriores ou membros do Poder Executivo, os representantes do sector
judicial na conferência encontrou o tópico a ser extremamente interessante e importante. Nas
avaliações pós-conferência, o mais solicitado follow-on treinamento esteve relacionado com
contraterrorismo, demonstrando claramente que os juízes, promotores e outros profissionais da
aplicação da lei federal estavam menos preocupados com o campo minado político em torno do termo e
realmente interessados em aprender a melhor envolver o processo judicial na luta contra o
terrorismo. 6. (U) Na sequência do discurso, a conferência precedido de uma apresentação pelo
Ministro Judiciário brasileiro BRASILIA 00001282 002 OF 003 Gilson Dipp, que forneceu uma visão
geral da história legislativa e política do Brasil, s lavagem de dinheiro e legislação atividade
ilícita. Lavagem de Dinheiro Federal juiz Sergio Moro, em seguida, discutiu os 15 problemas mais
comuns que ele vê em casos de lavagem de dinheiro nos tribunais brasileiros. apresentadores norte-
americanos discutiram vários aspectos relacionados com a investigação e repressão de finanças e de
lavagem de dinheiro casos ilícitos, incluindo a cooperação formal e informal internacional, confisco
de bens, meios de prova, esquemas de pirâmide, delação premiada, o uso de exame direto como uma
ferramenta, e sugestões sobre como para lidar com as organizações não governamentais (ONG, s)
suspeitos de serem usados para o financiamento ilícito. Além disso, foi apresentada uma preparação
testemunha falsa e exame direto. No final de cada dia, uma hora foi reservada para todos os
apresentadores para responder a quaisquer perguntas adicionais e permitir que os participantes a
levantar tópicos adicionais. Esta parte da conferência foi sempre animado, e resultou em discussões
sobre uma miríade de tópicos, bem como sugestões dos brasileiros sobre como trabalhar melhor com os
resultados dos EUA: técnicas práticas ÚTEIS 7. (U) Os participantes elogiaram as mãos sobre a
formação e solicitou treinamento adicional sobre a recolha de provas, interrogatórios e entrevistas,
habilidades sala do tribunal, eo modelo de força-tarefa. Os participantes também elogiou a qualidade
das apresentações e destacou o exame direto de simulação de uma testemunha como um ponto alto na
conferência. Eles enfatizaram a importância de discutir técnicas de investigação e experimentação
prática, e a demonstração de exemplos concretos de cooperação entre as autoridades policiais e os
promotores. Finalmente, muitos comentaram que queriam saber mais sobre o modelo de força-tarefa pró-
ativa, desenvolver uma melhor cooperação entre os procuradores e aplicação da lei, e ganhar
experiência direta em trabalhar em casos financeiros complexos a longo prazo. 8. (U) participantes
brasileiros procuraram o RLA eo Legat durante a conferência para discutir como melhorar o Brasil, s
sistema legal, especialmente na área de investigações financeiras complexas e de procedimentos. Os
brasileiros explicou que o Brasil, s democracia é apenas 20 anos de idade; portanto, juízes,
promotores, e aplicação da lei federal brasileiro é novo para o processo democrático e não foram
treinados nos princípios de investigações a longo prazo, forças-tarefa pró-ativa, e o uso bem

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sucedido de defesa tribunal. Além disso, encontram-se incapaz de usar eficazmente o seu novo código
penal, como várias mudanças recentes têm completamente alterado a maneira pela qual a evidência é
apresentado em tribunal. Por exemplo, o RLA defendeu com sucesso para as alterações recentes ao
Código de Processo Penal brasileiro, o que exige o exame direto de testemunhas pela acusação e da
defesa, em vez de pelo juiz, e usa o testemunho ao vivo, em vez de depoimentos escritos. Muitos
brasileiros, no entanto, confessou que eles não sabem como usar essas novas ferramentas, mas estão
ansiosos para aprender. FORMAÇÃO FUTURO: financiamento ilícito TASK FORCE 9. (U) A conferência
demonstrou claramente que o sector judicial brasileiro está muito interessado em se envolver de
forma mais activa na luta contra o terrorismo, mas precisa as ferramentas eo treinamento para
participar efetivamente. Atualmente, a abordagem mais eficaz para encarcerar um suspeito terrorista
é para julgá-lo em um crime predicado, tais como o tráfico de droga e branqueamento de capitais. Na
verdade, muitos dos participantes da conferência brasileiros praticam exclusivamente no Brasil, s
Tribunais de Lavagem de Dinheiro federal estabeleceu, em 1998, em conjunto com uma lei de lavagem de
dinheiro. procuradores especializados e investigadores levar seus casos de lavagem de dinheiro para
estes tribunais, que têm sido mais eficaz do que a maioria e têm tratado alguns do Brasil, s casos
mais significativos que envolvem corrupção e de alto nível indivíduos. 10. (U) Por conseguinte,
existe uma necessidade contínua para fornecer treinamento prático aos juízes brasileiros federais e
estaduais, promotores e aplicação da lei sobre o financiamento ilícito de conduta criminosa. Existe
um nexo entre os fluxos de dinheiro ilícito e financiamento do terrorismo, e os tribunais de lavagem
de dinheiro especializadas têm provado ser uma BRASILIA 00001282 003 OF 003 método eficaz de
perseguir os criminosos. Idealmente, o treinamento deve ser de longo prazo e coincide com a formação
de forças-tarefa da formação. Dois grandes centros urbanos, com o apoio judicial comprovada para os
casos de financiamento ilícitas, em particular São Paulo, Campo Grande, ou Curitiba, deve ser
selecionado como o local para este tipo de treinamento. Em seguida, forças-tarefa podem ser
formados, e uma investigação real usado como base para o treinamento que sequencialmente o progresso
da investigação através da apresentação tribunal e conclusão do caso. Isso daria os brasileiros
experiência real em trabalhar em uma força-tarefa pró-ativa financiamento ilícito longo prazo, e
permitir o acesso a especialistas norte-americanos em busca de orientação e apoio contínuo. Pós
podem fornecer etapas mais detalhadas e uma septel análise de custos. 11. (SBU) Comentário. No
geral, a conferência foi um sucesso, não apenas para convocar um número significativo de
profissionais da lei brasileira e regionais para compartilhar as melhores práticas em matéria de
investigação e repressão de crimes ilícitas, mas também reconhecer que o termo terrorismo não é tabu
para os profissionais que precisam preparar para o pior. Post, s Projeto PONTES continuará a reunir
a aplicação da lei brasileira EUA e em diferentes locais, para construir em nossas relações e
intercâmbio de boas práticas. Para esforços de contraterrorismo, nós esperamos usar a abertura desta
conferência providenciou para direcionar financiamento ilícito formação força-tarefa em um grande
centro urbano. End Comment. Kubiske

4. Tor é uma rede de
anonimato criptografado
que torna mais difícil para
interceptar comunicações
de internet, ou ver onde as
comunicações estão vindo
ou indo para.
(https://www.torproject.org/)
Tails é um sistema
operacional ao vivo, que
você pode começar em
praticamente qualquer
computador a partir de um
DVD, stick USB ou cartão
SD. Destina-se a preservar a
sua privacidade e
anonimato.
(https://tails.boum.org/)
A Fundação coragem é uma
organização internacional
que apoia aqueles que
arriscam a vida ou a
liberdade de fazer
contribuições significativas
para o registro histórico.
(https://www.couragefound.org/)
Bitcoin usa a tecnologia
peer-to-peer para operar
com nenhuma autoridade
central ou bancos;
operações de gestão e
emissão de bitcoins é
realizada em conjunto pela
rede.
(https://www.bitcoin.org/)
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