MODELO DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SAC- CAMBIO DE GERENTE Y DIRECTORIO

1. Massey
Abogados Página 1 de 2
JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE XXXXXXX SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
DEL XX DE XXXX DE 2014
En la ciudad de Lima, a los xx días del mes de xx de xx, siendo las 09.30 a.m., se reunieron
en el domicilio de la empresa sito en Av. xxx, No. xxx, dpto. xx, distrito de xxxxxxxx, Lima, los
siguientes accionistas de XXXXXXXXXX S.A.C., señores XXXXXXXXX, identificado con DNI
No. xxxxxxxxxx, titular de xxxxx acciones nominales de S/. 1.00 Nuevo Sol cada una,
íntegramente suscritas y totalmente pagadas y xxxxxxxxxxxx, con DNI No. xxxxxxx, titular de
1 acción nominal de S/. 1.00 Nuevo Sol, íntegramente suscrita y totalmente pagada.
Estando presentes los señores accionistas que representan la totalidad de las acciones
suscritas con derecho a voto; de conformidad con lo previsto por el artículo 120 de la Nueva
Ley General de Sociedades, los accionistas manifestaron por unanimidad su aceptación a la
celebración de la presente Junta a fin de tratar la siguiente agenda, actuando el primero de las
nombrados como Presidente de la reunión y como Secretaria la segunda:
AGENDA:
1. Aceptación de la renuncia formulada al cargo por el gerente general de XXXXXXXXX S.A.C.,
señor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
2. Nombramiento de nuevo gerente general de XXXXXXXX S.A.C.
3. Aceptación de la renuncia formulada al cargo por el director de XXXXXXXXX S.A.C., señor
xxxxxxxxxxx.
4. Aceptación de la renuncia formulada al cargo por la directora de xxxxxxxxxx S.A.C., señora
XXXXXXXXXX.
A G E N D A:
1. ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA FORMULADA AL CARGO POR EL GERENTE GENERAL
DE XXXXXXX S.A.C.
Con respecto al primer punto de la agenda el Presidenta de la Junta manifestó que era
necesario pronunciarse sobre su renuncia planteada al cargo de gerente general de la empresa
Luego de lo cual deliberada la materia procedió a someter a la Junta la renuncia formulada
para su aprobación o desaprobación correspondiente; siendo que la Junta en pleno adoptó por
unanimidad el siguiente acuerdo:
ACUERDO UNO:
Los accionistas acordaron por unanimidad aceptar la renuncia al cargo de gerente general de
XXXXXXXXXX S.A.C., formulada por el señor xxxxxxxxxxxxx, a partir de la fecha de la
presente junta, agradeciéndole expresamente por los servicios prestados de manera
completamente satisfactoria para la sociedad; disponiéndose su registro. Todo lo cual quedó
acordado por unanimidad.
2. NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE GENERAL DE CLM MAQUINARIAS S.A.C.,
Con respecto al segundo punto de la agenda el Presidente de la Junta manifestó que era
necesario designar a un nuevo gerente general que administre a la sociedad, por lo cual
procedió a proponer al señor xxxxxxxxxxxx, identificado con DNI No. xxxxxxxxxx, para que
conforme a sus capacidades profesionales y personales, asuma el cargo de Gerente General
de la empresa xxxxxxxxxx S.A.C. Luego de la exposición efectuada por el Presidente dio
inició al intercambio de opiniones, a la ronda de preguntas y de absolución de las mismas,
luego de lo cual deliberada la materia procedió a someter a votación su propuesta para su
aprobación o desaprobación correspondiente; siendo que la Junta en pleno adoptó por
unanimidad el siguiente acuerdo:
ACUERDO DOS:
Designar en el cargo de Gerente General de XXXXXXXXXXX S.A.C., al señor xxxxxxxxxx,
identificado con DNI No. xxxxxx, con domicilio en calle xxxx No. xx, Dpto. xx, distrito de xxxx,
Lima; por periodo indefinido. El mismo que iniciará funciones una vez que quede inscrita esta
designación en la partida electrónica de la sociedad No. xxxxxxxxxx del Registro de Personas
Jurídicas de Lima. Todo lo cual quedó acordado por unanimidad.

2. Massey
Abogados Página 2 de 2
3. ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA FORMULADA AL CARGO POR EL DIRECTOR DE
XXXXXXXXXXXS.A.C. SEÑOR XXXXXXXXX
Con respecto al tercer punto de la agenda el Presidente de la Junta manifestó que era
necesario pronunciarse sobre su renuncia planteada al cargo de director de la empresa Luego
de lo cual deliberada la materia procedió a someter a la Junta la renuncia formulada para su
aprobación o desaprobación correspondiente; siendo que la Junta en pleno adoptó por
unanimidad el siguiente acuerdo:
ACUERDO TRES:
Los accionistas acordaron por unanimidad aceptar la renuncia al cargo de director de
XXXXXXX S.A.C., formulada por el señor xxxxxxxxxxxxxx, a partir de la fecha de la presente
junta, agradeciéndole expresamente por los servicios prestados de manera completamente
satisfactoria para la sociedad; disponiéndose su registro. Todo lo cual quedó acordado por
unanimidad.
4. ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA FORMULADA AL CARGO POR LA DIRECTORA DE CLM
MAQUINARIAS S.A.C. SEÑORA XXXXXXXXXXXXXXXX.
Con respecto al cuarto punto de la agenda el Presidente de la Junta manifestó que era
necesario pronunciarse sobre la renuncia planteada al cargo de directora de la empresa por
parte de doña xxxxxxxxxxxxx. Luego de lo cual deliberada la materia procedió a someter a la
Junta la renuncia formulada para su aprobación o desaprobación correspondiente; siendo que
la Junta en pleno adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo:
ACUERDO CUATRO:
Los accionistas acordaron por unanimidad aceptar la renuncia al cargo de directora de
XXXXXXXXXXXXX S.A.C., formulada por la señora xxxxxxxx, a partir de la fecha de la
presente junta, agradeciéndole expresamente por los servicios prestados de manera
completamente satisfactoria para la sociedad; disponiéndose su registro. Todo lo cual quedó
acordado por unanimidad.
No habiendo otro asunto a tratar en agenda; previa redacción, lectura, y aprobación por
unanimidad de la presente acta, la misma que con arreglo a ley es suscrita por todos los
asistentes, la Presidente levantó la sesión siendo las 10:30 horas del día 06 de junio de 2014.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DNI No. xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
DNI No. xxxxxxx
Declaración Jurada: Yo, xxxxxxxxxxxxxxxxx, identificado con DNI No.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, declaro bajo juramento que las personas que suscriben la
presente acta son los accionistas de la empresa xxxxxxxxxxxxxx y que las firmas consignadas
les corresponden.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DNI No. xxxxxxxxxxxxx