3. Norme dirette a sanzionare il
riciclaggio come reato
Norme dirette a prevenire, reprimere,
impedire, ostacolare il riciclaggio
Notaio Marco Krogh
3
4. • Art. 648 bis c.p.
• Art. 648 ter c.p.
• Art. 648 ter.1 c.p.
Nozione penale
• Art. 2 d.lgs.231/2007
Nozione
amministrativa
Notaio Marco Krogh
4
5. IN UNO SPAZIO INDEFINITO
IN UNTEMPO INDETERMINATO
NON E’ EVENTO ISTANTANEO, MA IL RISULTATO DI PIU’
AZIONI CHE SI SVILUPPANO:
Notaio Marco Krogh
5
6. FUORI DEI CASI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI, NON SONO PUNIBILI LE CONDOTTE PER CUI IL DENARO, I BENI
O LE ALTRE UTILITÀ VENGONO DESTINATE ALLA MERA UTILIZZAZIONE O AL GODIMENTO PERSONALE.
SI APPLICA LA PENA DELLA RECLUSIONE DA DUE A OTTO ANNI E DELLA MULTA DA EURO 5.000 A EURO 25.000
A CHIUNQUE, AVENDO COMMESSO O CONCORSO A COMMETTERE UN DELITTO NON COLPOSO, IMPIEGA,
SOSTITUISCE, TRASFERISCE, IN ATTIVITÀ ECONOMICHE, FINANZIARIE, IMPRENDITORIALI O SPECULATIVE, IL
DENARO, I BENI O LE ALTRE UTILITÀ PROVENIENTI DALLA COMMISSIONE DI TALE DELITTO, IN MODO DA
OSTACOLARE CONCRETAMENTE L'IDENTIFICAZIONE DELLA LORO PROVENIENZA DELITTUOSA.
Notaio Marco Krogh
6
11. Notaio Marco Krogh
11
RILEVANZA DEONTOLOGICA DEGLI OBBLIGHI
ANTIRICICLAGGIO
CONDIVISIONE DELLE SOLUZIONI CON MEF,
UIF , GdF
ORIGINE FONDI: IN PRESENZA DI ANOMALIE
OBBLIGO DI ACQUISIRE INFORMAZIONI MA
NON DOCUMENTAZIONE CONTABILE
12. Notaio Marco Krogh
12
ACCESSO
ART. 52 DEL DPR 26
OTTOBRE 1972 N. 633
OBBLIGO
PRESENZA
PROFESSIONISTA
SELEZIONE
FASCICOLI
RICHIESTA
DOCUMENTAZIONE
VERIFICA ITER
LOGICO
SEGRETO
PROFESSIONALE
20. Notaio Marco Krogh20
Depenalizzazione salvo
casi di dolo e frode -
illeciti amministrativi
Calibrare le sanzioni sulle
differenze tra i destinatari
delle norme antiriciclaggio -
abolizione AUI e Registro
clientela