Ley sobre el delito de contrabando y ley contra los ilicitos cambiarios

1. UNIVERSIDAD FERMÍN TORO
VICE-RECTORADO ACADÉMICO
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y JURÍDICAS
ESCUELA DE DERECHO
Alumna:
Bonilla Ramírez Abdel Nazareth
C.I.: 25.927.038
ARAURE, SEPTIEMBRE DE 2015

2. LEY SOBRE DELITO DE CONTRABANDO
Ley tienen aplicación preferente a las previstas en
el Título XII, Capítulo I de la Ley Orgánica de
Hacienda Pública Nacional, en cuanto al
tratamiento de las mercancías perecederas y las
obvenciones.
Objeto y Ámbito de Aplicación
Tipificar y sancionar el delito de contrabando
que se cometa en el territorio y demás espacios
geográficos de la República Bolivariana de
Venezuela
Definición
Incurre en delito de contrabando, y será
castigada con pena de prisión de cuatro (04) a
ocho (08) años, cualquier persona que mediante
actos u omisiones, eluda o intente eludir la
intervención o cualquier tipo de control de la
autoridad aduanera, en la introducción,
extracción o tránsito de mercancías al territorio
y demás espacios geográficos de la República
Bolivariana de Venezuela.
• Despacho o entrega de mercancía sin
autorización
• Contrabando de mercancías
incautadas
• Seguridad para el resguardo
• Despacho o entrega de mercancía sin
autorización
• Mercancías extranjeras
• Trasbordos
• Mercancías extranjeras en vehículos
de cabotaje
• Transporte o desembarque
• Abandono de mercancía
• Ocultamiento

3. LEY CONTRA LOS ILICITOS CAMBIARIOS
La presente Ley tiene por objeto establecer los
supuestos de hecho que constituyen ilícitos
cambiarios y sus respectivas sanciones
Divisa Operador
Cambiario
Operación
Cambiaria
Autoridad
Administrativa
en Materia
Cambiaria
Autoridad
Administrativa
Sancionatoria
en Materia
Cambiara
Expresión de
dinero en
moneda
metálica,
billetes de
bancos,
cheques
bancarios y
cualquier
modalidad,
distinta al
bolívar
Persona jurídica
que realiza
operaciones de
corretaje o
intermediación
de divisas,
autorizadas por
la legislación
correspondiente
y por la
normativa
dictada por el
Banco Central de
Venezuela
Compra y
venta de
cualquier
divisa con
el bolívar
Comisión de
Administración de
Divisas (CADIVI).
Ministerio del
Poder Popular
con
Competencia en
materia de
finanzas, a
través de la
Dirección
General de
Inspección y
Fiscalización.

4. BIBLIOGRAFÍA
• Ley contra los ilícitos cambiarios año CXXXV – MES III Caracas, 28 de Diciembre de
2007 Número 5.867 Extraordinaria
• Ley Sobre el Delito de Contrabando (Gaceta Oficial N° 38.327 del 2 de diciembre de
2005)